Nombre Completo: JURICON TREUHAND ANSTALT Id Interno: 14345 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002741 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
MARTA P. KELLY
Nombre Completo: MARTA P. KELLY Id Interno: 18864 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002758 Id Fuente: Panama Papers
INTERNET CORPORATION SERVICES LIMITED
Nombre Completo: INTERNET CORPORATION SERVICES LIMITED Id Interno: 14918 Dirección: INTERNET CORPORATION SERVICES LIMITED SUITE 2101 LEVER TECH CENTRE 69 KING YIP STREET KWUN TONG, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002776 Id Fuente: Panama Papers
GF GENEVA FINANCE SA
Nombre Completo: GF GENEVA FINANCE SA Id Interno: 18507 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002792 Id Fuente: Panama Papers
JURA TRUST
Nombre Completo: JURA TRUST Id Interno: 14346 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002742 Id Fuente: Panama Papers
LANDMARK FIDUCIAIRE (SUISSE) SA
Nombre Completo: LANDMARK FIDUCIAIRE (SUISSE) SA Id Interno: 18925 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002759 Id Fuente: Panama Papers
M D I
Nombre Completo: M D I Id Interno: 230 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002777 Id Fuente: Panama Papers
MOORE & BRUCE
Nombre Completo: MOORE & BRUCE Id Interno: 18519 Dirección: MOORE & BRUCE 1072 THOMAS JEFFERSON STREET; NW WASHINGTON; DC 20007 USA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA;GBR País: United States;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002793 Id Fuente: Panama Papers
NORTHERN TRUST FIDUCIARY SERVICES (GUERNSEY) LIMITED
Nombre Completo: NORTHERN TRUST FIDUCIARY SERVICES (GUERNSEY) LIMITED Id Interno: 14666 Dirección: NORTHERN TRUST FIDUCIARY SERVICES (GUERNSEY) LIMITED P. O. BOX 71 TRAFALGAR COURT LES BANQUES, ST. PETER PORT UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002675 Id Fuente: Panama Papers
ALAN EDWARDS
Nombre Completo: ALAN EDWARDS Id Interno: 18158 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002665 Id Fuente: Panama Papers
PASCHE BANK & TRUST LIMITED
Nombre Completo: PASCHE BANK & TRUST LIMITED Id Interno: 17960 Dirección: BANQUE PASCHE TRUST & LTD P O BOX AP 59241 BAYSIDE EXECUTIVE PARK; BLAKE RD & WEST BAY STR NASSAU; BAHAMAS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002658 Id Fuente: Panama Papers
XTERA COMMUNICATIONS INC.
Nombre Completo: XTERA COMMUNICATIONS INC. Id Interno: 22370 Dirección: XTERA COMMUNICATIONS INC. 500 W BETHANY DRIVE SUITE 100 ALLEN TEXAS; 75013; USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002705 Id Fuente: Panama Papers
PLLG HONG KONG LIMITED
Nombre Completo: PLLG HONG KONG LIMITED Id Interno: 14287 Dirección: PLLG HONG KONG LIMITED ROOM 204; WORKINGTON TOWER; 78 BONHAM STRAND; SHEUNG WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002725 Id Fuente: Panama Papers
MARIO WILFREDO LÓPEZ MIRANDA
Nombre Completo: MARIO WILFREDO LÓPEZ MIRANDA Id Interno: 22084 Dirección: MARIO WILFREDO LÓPEZ MIRANDA FINAL CALLE EL MIRADOR NO. 6026, COL. ESCALÓN SAN SALVADOR EL SALVADOR. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV País: El Salvador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002686 Id Fuente: Panama Papers
RADIANT MEDICAL COMPANY
Nombre Completo: RADIANT MEDICAL COMPANY Id Interno: 17965 Dirección: RADIANT MEDICAL COMPANY 4FL.; NO. 85; SCE. 2 CHIEN KUO N. ROAD TAIPEI; TAIWAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002659 Id Fuente: Panama Papers
FREDERICK WOODBRIDGE JR.
Nombre Completo: FREDERICK WOODBRIDGE JR. Id Interno: 21801 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002683 Id Fuente: Panama Papers
INTERGEST
Nombre Completo: INTERGEST Id Interno: 22372 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002706 Id Fuente: Panama Papers
TWO PEAKS WEALTH MANAGEMENT AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: TWO PEAKS WEALTH MANAGEMENT AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 14316 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002726 Id Fuente: Panama Papers
ILMAK MAKINA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI
Nombre Completo: ILMAK MAKINA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI Id Interno: 17972 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TUR País: Turkey Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002660 Id Fuente: Panama Papers
PRETUS, DIEGO
Nombre Completo: PRETUS, DIEGO Id Interno: 21831 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002684 Id Fuente: Panama Papers
CHERRY CHUNG WAI HING
Nombre Completo: CHERRY CHUNG WAI HING Id Interno: 22378 Dirección: CHERRY CHUNG WAI HING FLAT G; 23/F; BLOCK 12 CHARMING GARDEN MONGKONK; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002707 Id Fuente: Panama Papers
MIWA VERWALTUNGS AG
Nombre Completo: MIWA VERWALTUNGS AG Id Interno: 14333 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002727 Id Fuente: Panama Papers
HLB FAST & ABS AUDITORES LTDA
Nombre Completo: HLB FAST & ABS AUDITORES LTDA Id Interno: 18051 Dirección: HLB FAST & ABS AUDITORES Y CONSULTORES LTDA Calle 102 A#47A-09 NIT 800.159.484-7 BOGOTÁ, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002661 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL DANIEL BENNETT
Nombre Completo: MICHAEL DANIEL BENNETT Id Interno: 21871 Dirección: MICHAEL DANIEL BENNETT APARTMENT 3 3THE ROSE COURT 22 TRIQ IL WARD MADLIENA SWIEQI, MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002685 Id Fuente: Panama Papers
SWISS FINANCE GP S.A.
Nombre Completo: SWISS FINANCE GP S.A. Id Interno: 22451 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11002708 Id Fuente: Panama Papers
FIDINA ANSTALT
Nombre Completo: FIDINA ANSTALT Id Interno: 22469 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002729 Id Fuente: Panama Papers
MR RUZWAN HISHAM
Nombre Completo: MR RUZWAN HISHAM Id Interno: 22100 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002697 Id Fuente: Panama Papers
MASTELLARI, LUIS EDUARDO
Nombre Completo: MASTELLARI, LUIS EDUARDO Id Interno: 21732 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002678 Id Fuente: Panama Papers
ZANASCO, ROBERT
Nombre Completo: ZANASCO, ROBERT Id Interno: 221 Dirección: MR. ROBERT ZANASCO 2659 WEST OKEE ROAD HIALEAH, FLORIDA 33010 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002688 Id Fuente: Panama Papers
MR. ROBERTO GUERRA
Nombre Completo: MR. ROBERTO GUERRA Id Interno: 18447 Dirección: MR. ROBERTO GUERRA VIA SANT’ABBPMDOP CH 6925 GENTILINO/TI SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002709 Id Fuente: Panama Papers
CURNIN, JOHN
Nombre Completo: CURNIN, JOHN Id Interno: 22470 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002730 Id Fuente: Panama Papers
ANGLO SAXON TRUST LIMITED
Nombre Completo: ANGLO SAXON TRUST LIMITED Id Interno: 21782 Dirección: ANGLO SAXON TRUST LIMITED P O BOX 264 JP MORGAN HOUSE GRENVILLE STREET ST. HELIER JE4 8TQ, JERSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002682 Id Fuente: Panama Papers
DMK ABOGADOS
Nombre Completo: DMK ABOGADOS Id Interno: 18103 Dirección: DMK ABOGADOS MAX HENRIQUEZ UREÑA NO. 34; ESQ. LOPE DE VEGA SANTO DOMINGO; REPUBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002663 Id Fuente: Panama Papers
ABACUS LIMITED
Nombre Completo: ABACUS LIMITED Id Interno: 14583 Dirección: ABACUS LIMITED 5 THEM. DERVIS STREET ELENION BUILDING; 2ND FLOOR CY-1066 NICOSIA; CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002689 Id Fuente: Panama Papers
CEDOMIR ETEROVIC
Nombre Completo: CEDOMIR ETEROVIC Id Interno: 18468 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002710 Id Fuente: Panama Papers
ANDREA SCAPPINI
Nombre Completo: ANDREA SCAPPINI Id Interno: 18123 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002664 Id Fuente: Panama Papers
DESARROLLOS MINERALES DEL CARIBE ORIENTAL
Nombre Completo: DESARROLLOS MINERALES DEL CARIBE ORIENTAL Id Interno: 1469 Dirección: DESARROLLOS MINERALES DEL CARIBE ORIENTAL APDO POSTAL 74 PAVAS, SAN JOSE COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002691 Id Fuente: Panama Papers
BANK JACOB SAFRA (SWITZERLAND) LTD. (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: BANK JACOB SAFRA (SWITZERLAND) LTD. (ZURICH CLIENT) Id Interno: 18498 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002711 Id Fuente: Panama Papers
B W TRADING LIMITED
Nombre Completo: B W TRADING LIMITED Id Interno: 22089 Dirección: B W TRADING LIMITED C/O THE BELCHERS; FLAT 51 D; TOWER 5; 89 POKFULARN ROAD; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002687 Id Fuente: Panama Papers
JMG HOLDING LTD.
Nombre Completo: JMG HOLDING LTD. Id Interno: 14282 Dirección: JMG HOLDING LTD. P.O. BOX 7672 FLUSHING, NY 11352 USA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002724 Id Fuente: Panama Papers