Nombre Completo: SAMUEL HENRY ALFRED LAPIDUS / SUZANNE JILL LAPIDUS Id Interno: 14435 Dirección: SAMUEL HENRY ALFRED LAPIDUS SUZANNE JILL LAPIDUS RUE DE HAUT ST. LAWRENCE JERSEY JE3 1JQ, CHANNEL ISLANDS BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002746 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
SERCOM MANAGEMENT CORPORATION
Nombre Completo: SERCOM MANAGEMENT CORPORATION Id Interno: 19046 Dirección: SERCOM MANAGEMENT CORPORATION CALLE 50 Y CALLE 53 HI TECH PLAZA; MEZANINE; LOCAL NO. 5 PANAMA CITY; PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002765 Id Fuente: Panama Papers
GRUPO DENIM, C.A.
Nombre Completo: GRUPO DENIM, C.A. Id Interno: 23063 Dirección: GRUPO DENIM; C.A. AV PRINCIPAL DE BOLEITA NORTE CON CALLE SANATORIO DEL AVILA EDIF. CARI PISO 1 BOLEITA NORTE CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002781 Id Fuente: Panama Papers
AZIZ AMINE
Nombre Completo: AZIZ AMINE Id Interno: 19557 Dirección: MR. AZIZ AMINE 7 AVENUE MARIE CURIE 93140 BONDY FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002823 Id Fuente: Panama Papers
ALLBRIGHT LAW OFFICES – MR. KEVIN QIAN
Nombre Completo: ALLBRIGHT LAW OFFICES – MR. KEVIN QIAN Id Interno: 14463 Dirección: MR. KEVIN QIAN ALLBRIGHT LAW OFFICES JIN MAO BUILDING 25/F; 88 CENTURY BOULEVARD SHANGHAI PUDONG; NEW AREA THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002747 Id Fuente: Panama Papers
HERSHEL HERBERT STOLEBARGER
Nombre Completo: HERSHEL HERBERT STOLEBARGER Id Interno: 19113 Dirección: HERSHEL HERBERT STOLEBARGER ALTO LINO – BAJO BOQUETE PROVINCIA DE CHIRIQUI PANAMA REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002766 Id Fuente: Panama Papers
RIVADENEIRA & ABOGADOS
Nombre Completo: RIVADENEIRA & ABOGADOS Id Interno: 23094 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002782 Id Fuente: Panama Papers
PROMOTORA INMOBILIARIA INTERNATIONAL LTD
Nombre Completo: PROMOTORA INMOBILIARIA INTERNATIONAL LTD Id Interno: 19647 Dirección: PROMOTORA INMOBILIARIA INTERNATIONAL LTD CALLE 108 NO. 14B-31 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002824 Id Fuente: Panama Papers
DMK ABOGADOS
Nombre Completo: DMK ABOGADOS Id Interno: 18103 Dirección: DMK ABOGADOS MAX HENRIQUEZ UREÑA NO. 34; ESQ. LOPE DE VEGA SANTO DOMINGO; REPUBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002663 Id Fuente: Panama Papers
ABACUS LIMITED
Nombre Completo: ABACUS LIMITED Id Interno: 14583 Dirección: ABACUS LIMITED 5 THEM. DERVIS STREET ELENION BUILDING; 2ND FLOOR CY-1066 NICOSIA; CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002689 Id Fuente: Panama Papers
CEDOMIR ETEROVIC
Nombre Completo: CEDOMIR ETEROVIC Id Interno: 18468 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002710 Id Fuente: Panama Papers
ANGLO SAXON TRUST LIMITED
Nombre Completo: ANGLO SAXON TRUST LIMITED Id Interno: 21782 Dirección: ANGLO SAXON TRUST LIMITED P O BOX 264 JP MORGAN HOUSE GRENVILLE STREET ST. HELIER JE4 8TQ, JERSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002682 Id Fuente: Panama Papers
ANDREA SCAPPINI
Nombre Completo: ANDREA SCAPPINI Id Interno: 18123 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002664 Id Fuente: Panama Papers
DESARROLLOS MINERALES DEL CARIBE ORIENTAL
Nombre Completo: DESARROLLOS MINERALES DEL CARIBE ORIENTAL Id Interno: 1469 Dirección: DESARROLLOS MINERALES DEL CARIBE ORIENTAL APDO POSTAL 74 PAVAS, SAN JOSE COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002691 Id Fuente: Panama Papers
BANK JACOB SAFRA (SWITZERLAND) LTD. (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: BANK JACOB SAFRA (SWITZERLAND) LTD. (ZURICH CLIENT) Id Interno: 18498 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002711 Id Fuente: Panama Papers
B W TRADING LIMITED
Nombre Completo: B W TRADING LIMITED Id Interno: 22089 Dirección: B W TRADING LIMITED C/O THE BELCHERS; FLAT 51 D; TOWER 5; 89 POKFULARN ROAD; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002687 Id Fuente: Panama Papers
JMG HOLDING LTD.
Nombre Completo: JMG HOLDING LTD. Id Interno: 14282 Dirección: JMG HOLDING LTD. P.O. BOX 7672 FLUSHING, NY 11352 USA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002724 Id Fuente: Panama Papers
SQUIRE SANDERS . PEÑA PRIETO GAMUNDI
Nombre Completo: SQUIRE SANDERS . PEÑA PRIETO GAMUNDI Id Interno: 18227 Dirección: ALEJANDRO PEÑA GAMUNDI AVE. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA; NO. 157 SANTO DOMINGO; REPUBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002666 Id Fuente: Panama Papers
UNIVERSE LAW FIRM
Nombre Completo: UNIVERSE LAW FIRM Id Interno: 14710 Dirección: UNIVERSE LAW FIRM ROOM F/G; 14F; ZHAOFENG WORLD TRADE BUILDING; 369 JIANGSU RD; SHANGHAI; 200050 CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002693 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIA-INTERGEST SA
Nombre Completo: FIDUCIA-INTERGEST SA Id Interno: 18500 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002712 Id Fuente: Panama Papers
MSM GROUP AG
Nombre Completo: MSM GROUP AG Id Interno: 14338 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002728 Id Fuente: Panama Papers
CHAULMONTET, PHILIPPE
Nombre Completo: CHAULMONTET, PHILIPPE Id Interno: 1440 Dirección: MR. PHILIPPE CHAULMONTET CASE POSTALE 2533 PLACE ST. FRANCOIS 8 1002 LAUSANNE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002667 Id Fuente: Panama Papers
EKBATANA EXPLORATIONS LIMITED
Nombre Completo: EKBATANA EXPLORATIONS LIMITED Id Interno: 14721 Dirección: EKBATANA EXPLORATIONS LIMITED C/O JEBSEN & CO. LTD. 31/F; CAROLINE CENTRE 28 YUN PING ROAD CAUSEWAY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002694 Id Fuente: Panama Papers
DIXCART MANAGEMENT NEVIS LIMITED
Nombre Completo: DIXCART MANAGEMENT NEVIS LIMITED Id Interno: 21749 Dirección: DIXCART MANAGEMENT NEVIS LIMITED DIXCART HOUSE FORT CHARLES NEVIS ST KITTS & NEVIS WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KNA País: Saint Kitts and Nevis Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002680 Id Fuente: Panama Papers
AUCTORIANA ANSTALT (VADUZ)
Nombre Completo: AUCTORIANA ANSTALT (VADUZ) Id Interno: 14436 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002668 Id Fuente: Panama Papers
TITAN CAPITAL
Nombre Completo: TITAN CAPITAL Id Interno: 14790 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002695 Id Fuente: Panama Papers
GEORGE HANNA
Nombre Completo: GEORGE HANNA Id Interno: 18529 Dirección: GEORGE HANNA P.O. BOX 1112 POSTAL STATION B MONTREAL, QUEBEC H3B 3K9 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002714 Id Fuente: Panama Papers
MRS. MARY MCARTHUR
Nombre Completo: MRS. MARY MCARTHUR Id Interno: 14497 Dirección: MRS. MARY MCARTHUR SUITE 299, 56 GLOUCESTER ROAD KENSINGTON LONDON SW7 4UB ENGLAND *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002669 Id Fuente: Panama Papers
UNION CREDIT BANK
Nombre Completo: UNION CREDIT BANK Id Interno: 22146 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002699 Id Fuente: Panama Papers
STEP PROFESSIONAL LIMITED
Nombre Completo: STEP PROFESSIONAL LIMITED Id Interno: 18568 Dirección: STEP PROFESSIONAL LIMITED FLAT; 9/F.; WAH KIT COMMERCIAL CENTRE; 300-302 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002715 Id Fuente: Panama Papers
AVANTI CAPITAL SOCIEDAD ANÔNIMA
Nombre Completo: AVANTI CAPITAL SOCIEDAD ANÔNIMA Id Interno: 18854 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002719 Id Fuente: Panama Papers
C & L LAW FIRM
Nombre Completo: C & L LAW FIRM Id Interno: 14608 Dirección: C & L LAW FIRM SUITE 2351.2352 WEST TOWER; JINJIIANG HOTEL 59 MAOMING RD.S; SHANGHAI; CHINA 200020 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002673 Id Fuente: Panama Papers
VITOP BIOENERGY LIMITED
Nombre Completo: VITOP BIOENERGY LIMITED Id Interno: 14116 Dirección: VITOP BIOENERGY LIMITED ROOM 702, 7/F. AON CHINA BUILDING 29 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002720 Id Fuente: Panama Papers
ALEJANDRO MARTINEZ Y SILVANA LUCOLLI
Nombre Completo: ALEJANDRO MARTINEZ Y SILVANA LUCOLLI Id Interno: 22151 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002700 Id Fuente: Panama Papers
SECTOR TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: SECTOR TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 1470 Dirección: SECTOR TRUST COMPANY LIMITED P.O. BOX 550 6 BRITANNIA PLACE; BATH STREET ST. HELIER; JERSEY JE4 8XD CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002692 Id Fuente: Panama Papers
FISHER VENTURES LIMITED
Nombre Completo: FISHER VENTURES LIMITED Id Interno: 14619 Dirección: STIELECTRONICA S.A. PRAIA DO FLAMENCO 66 BLOCO B, SALA 1607 CEP 22228-900 RIO DE JANEIRO BRAZIL RIO DE JANEIRO BRAZIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002674 Id Fuente: Panama Papers
ARYAAN JOHANNES UDO SPENGLER
Nombre Completo: ARYAAN JOHANNES UDO SPENGLER Id Interno: 22215 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002701 Id Fuente: Panama Papers
SACK, E.
Nombre Completo: SACK, E. Id Interno: 186 Dirección: MR. E. SACK P.O. BOX 388 1001 LAUSANNE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002717 Id Fuente: Panama Papers
LANCE CHARLES LOCKARD JR
Nombre Completo: LANCE CHARLES LOCKARD JR Id Interno: 21726 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002676 Id Fuente: Panama Papers
DR. FRANCESCO DELLA VALENTINA
Nombre Completo: DR. FRANCESCO DELLA VALENTINA Id Interno: 22219 Dirección: R & D AVISORY ATT. DR. FRANCESCO DELLA VALENTINA VIA BRERA 3 20121 MILAN ITALY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002702 Id Fuente: Panama Papers