Nombre Completo: MICHAEL SCOTT ANFINSON Id Interno: 22565 Dirección: MICHAEL SCOTT ANFINSON 204 CALLE SONORA SAN CLEMENTE, CA 92672 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002734 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
JUAN CHRISTIAN POMA DURAND
Nombre Completo: JUAN CHRISTIAN POMA DURAND Id Interno: 22799 Dirección: JUAN CHRISTIAN POMA DURAND CALLE PASCO 3010 SAN MARTIN DE PORRES LIMA 31, PERU Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PER País: Peru Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002752 Id Fuente: Panama Papers
HARRY BORTHEN & CO. A.S.
Nombre Completo: HARRY BORTHEN & CO. A.S. Id Interno: 148 Dirección: HARRY BORTHEN & CO. A.S. NEDRE VOLLGT. 1 OSLO 1 NORWAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NOR País: Norway Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002770 Id Fuente: Panama Papers
WEST BRASIL LUBRIFICANTES LTDA.
Nombre Completo: WEST BRASIL LUBRIFICANTES LTDA. Id Interno: 23261 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002786 Id Fuente: Panama Papers
JAMIRO WIEST
Nombre Completo: JAMIRO WIEST Id Interno: 22580 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002735 Id Fuente: Panama Papers
CR. GABRIEL LOPEZ
Nombre Completo: CR. GABRIEL LOPEZ Id Interno: 22805 Dirección: CR. GABRIEL LOPEZ OBLIGADO 1320 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002753 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO CARLOS PICOS
Nombre Completo: ESTUDIO CARLOS PICOS Id Interno: 14814 Dirección: ESTUDIO CARLOS PICOS SARMIENTO 2492, ESC 506 11300 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002771 Id Fuente: Panama Papers
LARRY ROCKLIFF
Nombre Completo: LARRY ROCKLIFF Id Interno: 18243 Dirección: LARRY ROCKLIFF 4051 SW 136 AVE MIRAMAR, FL 33027 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002787 Id Fuente: Panama Papers
GRUPO FONSMOR
Nombre Completo: GRUPO FONSMOR Id Interno: 22588 Dirección: GRUPO FONSMOR, S.A. EDIFICIO VIA ESPAÑA 500 LOCAL NO. 11 PANAMA REPUBLICA DE PANAMA ATENCIÓN: SRA. ANNA CECILIA DE FONSECA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002736 Id Fuente: Panama Papers
ALEJANDRO LOZANO Y JUAN JOSÉ SUÁREZ
Nombre Completo: ALEJANDRO LOZANO Y JUAN JOSÉ SUÁREZ Id Interno: 22845 Dirección: ALEJANDRO LOZANO FERNANDO EL CATOLICO S1 4°D MADRID, ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002754 Id Fuente: Panama Papers
GRAÇA GALVÃO CONSULTORIA EMPRESARIAL
Nombre Completo: GRAÇA GALVÃO CONSULTORIA EMPRESARIAL Id Interno: 14823 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002772 Id Fuente: Panama Papers
US-1 VAN LINES OF FLORIDA
Nombre Completo: US-1 VAN LINES OF FLORIDA Id Interno: 18412 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002788 Id Fuente: Panama Papers
ROGER TRYTHALL
Nombre Completo: ROGER TRYTHALL Id Interno: 18942 Dirección: ROGER TRYTHALL 28 INGLESIDE ROAD CAMPS BAY, CAPE TOWN SOUTH AFRICA 8005 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002760 Id Fuente: Panama Papers
JAVIER ORILLAC ICAZA
Nombre Completo: JAVIER ORILLAC ICAZA Id Interno: 18575 Dirección: ORILLAC & CO YELISSA CEDEÑO DEPARTAMENTO DE TRÁMITE LEGAL AVENIDA SAMUEL LEWIS Y CALLE 58 PH TORRE ADR TECHNOLOGIES, PISO 7 LOCAL 7-A PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002795 Id Fuente: Panama Papers
SHEEN FRIENDSHIP LIMITED
Nombre Completo: SHEEN FRIENDSHIP LIMITED Id Interno: 22589 Dirección: SHEEN FRIENDSHIP LIMITED RM 403 FU FAI COMMERCIAL CENTRE 27 HILLIER STREET, SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002737 Id Fuente: Panama Papers
LUIS VARGAS
Nombre Completo: LUIS VARGAS Id Interno: 22915 Dirección: LUIS VARGAS EDIFICIO TUPI JUNCAL 1305; OF. 902 C.P. 11.000 MONTEVIDEO; REP. ORIENTAL DEL URUGUAY **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002755 Id Fuente: Panama Papers
DAVID LIM
Nombre Completo: DAVID LIM Id Interno: 14877 Dirección: MR. DAVID LIM ROOM 2002 20/F MANLEY COMMERCIAL BUILDING 367-375 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002774 Id Fuente: Panama Papers
DOMINFID SA
Nombre Completo: DOMINFID SA Id Interno: 18417 Dirección: DOMINFID SA VIA PIODA 8 CH-6900 LUGANO/TI SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002789 Id Fuente: Panama Papers
LEXADMIN – JEEVES (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: LEXADMIN – JEEVES (ZURICH CLIENT) Id Interno: 14340 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002739 Id Fuente: Panama Papers
SCHRODER TRUST AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: SCHRODER TRUST AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 22950 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002756 Id Fuente: Panama Papers
SCHINDLERS TRUST MAURITIUS LIMITED
Nombre Completo: SCHINDLERS TRUST MAURITIUS LIMITED Id Interno: 14871 Dirección: SCHINDLERS TRUST MAURITIUS LIMITED 2ND FLOOR; BLOCK B; MEDINE MEWS; LA CHAUSSEE STREET PORT LOUIS; MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002773 Id Fuente: Panama Papers
DAVID C. ALEXANDER III
Nombre Completo: DAVID C. ALEXANDER III Id Interno: 18457 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002790 Id Fuente: Panama Papers
LARONA TRUST REG.
Nombre Completo: LARONA TRUST REG. Id Interno: 14341 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002740 Id Fuente: Panama Papers
R. ZUERCHER CONSULENZE S.A. (LUGANO CLIENT)
Nombre Completo: R. ZUERCHER CONSULENZE S.A. (LUGANO CLIENT) Id Interno: 22980 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002757 Id Fuente: Panama Papers
ROQUE DEMASI JUNIOR ADVOGACIA
Nombre Completo: ROQUE DEMASI JUNIOR ADVOGACIA Id Interno: 14911 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002775 Id Fuente: Panama Papers
BALTAZAR JOSE DE SOUZA
Nombre Completo: BALTAZAR JOSE DE SOUZA Id Interno: 18473 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002791 Id Fuente: Panama Papers
JURICON TREUHAND ANSTALT
Nombre Completo: JURICON TREUHAND ANSTALT Id Interno: 14345 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002741 Id Fuente: Panama Papers
MARTA P. KELLY
Nombre Completo: MARTA P. KELLY Id Interno: 18864 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002758 Id Fuente: Panama Papers
INTERNET CORPORATION SERVICES LIMITED
Nombre Completo: INTERNET CORPORATION SERVICES LIMITED Id Interno: 14918 Dirección: INTERNET CORPORATION SERVICES LIMITED SUITE 2101 LEVER TECH CENTRE 69 KING YIP STREET KWUN TONG, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002776 Id Fuente: Panama Papers
GF GENEVA FINANCE SA
Nombre Completo: GF GENEVA FINANCE SA Id Interno: 18507 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002792 Id Fuente: Panama Papers
JURA TRUST
Nombre Completo: JURA TRUST Id Interno: 14346 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002742 Id Fuente: Panama Papers
LANDMARK FIDUCIAIRE (SUISSE) SA
Nombre Completo: LANDMARK FIDUCIAIRE (SUISSE) SA Id Interno: 18925 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002759 Id Fuente: Panama Papers
M D I
Nombre Completo: M D I Id Interno: 230 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002777 Id Fuente: Panama Papers
MOORE & BRUCE
Nombre Completo: MOORE & BRUCE Id Interno: 18519 Dirección: MOORE & BRUCE 1072 THOMAS JEFFERSON STREET; NW WASHINGTON; DC 20007 USA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA;GBR País: United States;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002793 Id Fuente: Panama Papers
MURLAKOV, DR. ELI (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: MURLAKOV, DR. ELI (ZURICH CLIENT) Id Interno: 14367 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002743 Id Fuente: Panama Papers
DR. CARLOS MOSQUEIRA
Nombre Completo: DR. CARLOS MOSQUEIRA Id Interno: 18943 Dirección: DR. CARLOS MOSQUEIRA AV. 18 DE JULIO 948, OF. 1101 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002761 Id Fuente: Panama Papers
AIDA LARA
Nombre Completo: AIDA LARA Id Interno: 23043 Dirección: AIDA LARA EDIFICIO BRISAS MARBELLA APT 10-B MARBELLA PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002778 Id Fuente: Panama Papers
ALBERTO IMBERTON
Nombre Completo: ALBERTO IMBERTON Id Interno: 18548 Dirección: ALBERTO IMBERTON AVENIDA OLÍMPICA PASAJE OLÍMPICO #2 ENTRE 55 Y 57 AVE. SUR SAN SALVADOR, EL SALVADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV País: El Salvador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002794 Id Fuente: Panama Papers
ALIREZA, ALI
Nombre Completo: ALIREZA, ALI Id Interno: 1437 Dirección: MR. ALI ALIREZA P.O. BOX 7101 JEDDAH SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002744 Id Fuente: Panama Papers
OSWALDO PINERO
Nombre Completo: OSWALDO PINERO Id Interno: 18982 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002762 Id Fuente: Panama Papers