Nombre Completo: CUEVAS ABOGADOS Id Interno: 18759 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002827 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
IAN J. FFRENCH, FCA
Nombre Completo: IAN J. FFRENCH, FCA Id Interno: 2 Dirección: IAN J. FFRENCH, FCA P.O. BOX 5530 1211 GENEVA 11 SWITZERLAND **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002910 Id Fuente: Panama Papers
HAMILTON LUIZ VALENTE PEDREIRA
Nombre Completo: HAMILTON LUIZ VALENTE PEDREIRA Id Interno: 19020 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002857 Id Fuente: Panama Papers
ORION TRUST (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: ORION TRUST (JERSEY) LIMITED Id Interno: 19735 Dirección: ORION TRUST (JERSEY) LIMITED NAUTILUS HOUSE LA COUR DES CASERNES ST HELIER JERSEY JE1 3NH UK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002845 Id Fuente: Panama Papers
GILMAN MANAGEMENT SERVICES PTE LTD.
Nombre Completo: GILMAN MANAGEMENT SERVICES PTE LTD. Id Interno: 14988 Dirección: GILMAN MANAGEMENT SERVICES PTE LTD 137 TELOK AYER ST. 07-04 SINGAPORE 048624 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002805 Id Fuente: Panama Papers
MANN MADE CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: MANN MADE CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 18774 Dirección: MANN MADE CORPORATE SERVICES LIMITED 19 – 21 CIRCULAR ROAD DOUGLAS IM1 1AF, ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002828 Id Fuente: Panama Papers
MONIKA KLAESENER /KURT HEINZ KLAESENER
Nombre Completo: MONIKA KLAESENER /KURT HEINZ KLAESENER Id Interno: 20043 Dirección: SCHEUERMANN + PARTNER NEUER WALL 26-28 20354 HAMBURG GERMANY REF: MR. KURT KLAESENER Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: INACTIVE Id Nodo: 11002911 Id Fuente: Panama Papers
WILLIAM KERN
Nombre Completo: WILLIAM KERN Id Interno: 19021 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002858 Id Fuente: Panama Papers
MURRAY HOLDINGS LLC
Nombre Completo: MURRAY HOLDINGS LLC Id Interno: 19045 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002861 Id Fuente: Panama Papers
SIMORGHI, P.
Nombre Completo: SIMORGHI, P. Id Interno: 1458 Dirección: MR. P. SIMORGHI 10590 WILSHIRE BOULEVARD 808 LOS ANGELES, CA 90024 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002806 Id Fuente: Panama Papers
COSMO TRADE RESOURCES S.A.
Nombre Completo: COSMO TRADE RESOURCES S.A. Id Interno: 18805 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002829 Id Fuente: Panama Papers
BARCLAYS PRIVATE BANK & TRUST (CAYMAN) LIMITED
Nombre Completo: BARCLAYS PRIVATE BANK & TRUST (CAYMAN) LIMITED Id Interno: 17731 Dirección: BARCLAYS PRIVATE BANK & TRUST (CAYMAN) LIMITED P.O. BOX 487 4TH FLOOR; FIRST CARIBBEAN HOUSE 25 MAIN STREET; GEORGE TOWN GRAND CAYMAN; CAYMAN ISLANDS KY1-1106 *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002842 Id Fuente: Panama […]
DR. JUAN JOSÉ GARINO BABÍO
Nombre Completo: DR. JUAN JOSÉ GARINO BABÍO Id Interno: 19030 Dirección: DR. JUAN JOSÉ GARINO BABÍO CERRITO 420; ESC. 509 MONTEVIDEO 11.100; MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002859 Id Fuente: Panama Papers
FUNG SAU YEE
Nombre Completo: FUNG SAU YEE Id Interno: 14610 Dirección: FUNG SAU YEE FLAT B; 7/F; BLOCK 2; THE ARCADIA; 8 FORFAR ROAD; KOWLOON HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002808 Id Fuente: Panama Papers
PEREZ, FELIX H.
Nombre Completo: PEREZ, FELIX H. Id Interno: 146 Dirección: SR. FELIX H. PEREZ APARTADO AEREO 75638 SANTAFE DE BOGOTA, D. E. COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002807 Id Fuente: Panama Papers
KEETDALE COMPANY S A
Nombre Completo: KEETDALE COMPANY S A Id Interno: 18853 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002830 Id Fuente: Panama Papers
EARNEST SINCERE LTD.
Nombre Completo: EARNEST SINCERE LTD. Id Interno: 19675 Dirección: EARNEST SINCERE LTD. UNITS 901-5; 9/F. CHINA INSURANCE GROUP BUILDING 141 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002843 Id Fuente: Panama Papers
LGT MANAGEMENT SERVICES
Nombre Completo: LGT MANAGEMENT SERVICES Id Interno: 19043 Dirección: LGT MANAGEMENT SERVICES SUITE 4203 TWO EXCHANGE SQUARE G.P.O. BOX 13398 8 CONNAUGHT PLACE CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002860 Id Fuente: Panama Papers
ALIREZA, ALI
Nombre Completo: ALIREZA, ALI Id Interno: 1437 Dirección: MR. ALI ALIREZA P.O. BOX 7101 JEDDAH SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002744 Id Fuente: Panama Papers
OSWALDO PINERO
Nombre Completo: OSWALDO PINERO Id Interno: 18982 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002762 Id Fuente: Panama Papers
EFREN MANITI VILLANUEVA
Nombre Completo: EFREN MANITI VILLANUEVA Id Interno: 23053 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002779 Id Fuente: Panama Papers
ROH ADVOKATUR
Nombre Completo: ROH ADVOKATUR Id Interno: 19438 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002819 Id Fuente: Panama Papers
JORGE ALBERTO MARTINELLI ONDERKA
Nombre Completo: JORGE ALBERTO MARTINELLI ONDERKA Id Interno: 22764 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002751 Id Fuente: Panama Papers
VINICIUS BRANCO
Nombre Completo: VINICIUS BRANCO Id Interno: 19012 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002763 Id Fuente: Panama Papers
TOENDURY + PARTNER AG
Nombre Completo: TOENDURY + PARTNER AG Id Interno: 14374 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002745 Id Fuente: Panama Papers
BBVA JERSEY
Nombre Completo: BBVA JERSEY Id Interno: 19019 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002764 Id Fuente: Panama Papers
CHRISTOPHER LAWRENCE
Nombre Completo: CHRISTOPHER LAWRENCE Id Interno: 23062 Dirección: CHRISTOPHER LAWRENCE 7 TINGIRA CIRCLE WAST FREEMANTLE 6158 WESTERN AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002780 Id Fuente: Panama Papers
HING WONG
Nombre Completo: HING WONG Id Interno: 19554 Dirección: HING WONG FLAT A; BLOCK 1 31/F; LOK HIN TERRACE 350 CHAI WAN ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002822 Id Fuente: Panama Papers
SAMUEL HENRY ALFRED LAPIDUS / SUZANNE JILL LAPIDUS
Nombre Completo: SAMUEL HENRY ALFRED LAPIDUS / SUZANNE JILL LAPIDUS Id Interno: 14435 Dirección: SAMUEL HENRY ALFRED LAPIDUS SUZANNE JILL LAPIDUS RUE DE HAUT ST. LAWRENCE JERSEY JE3 1JQ, CHANNEL ISLANDS BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002746 Id Fuente: Panama Papers
SERCOM MANAGEMENT CORPORATION
Nombre Completo: SERCOM MANAGEMENT CORPORATION Id Interno: 19046 Dirección: SERCOM MANAGEMENT CORPORATION CALLE 50 Y CALLE 53 HI TECH PLAZA; MEZANINE; LOCAL NO. 5 PANAMA CITY; PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002765 Id Fuente: Panama Papers
GRUPO DENIM, C.A.
Nombre Completo: GRUPO DENIM, C.A. Id Interno: 23063 Dirección: GRUPO DENIM; C.A. AV PRINCIPAL DE BOLEITA NORTE CON CALLE SANATORIO DEL AVILA EDIF. CARI PISO 1 BOLEITA NORTE CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002781 Id Fuente: Panama Papers
AZIZ AMINE
Nombre Completo: AZIZ AMINE Id Interno: 19557 Dirección: MR. AZIZ AMINE 7 AVENUE MARIE CURIE 93140 BONDY FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002823 Id Fuente: Panama Papers
ALLBRIGHT LAW OFFICES – MR. KEVIN QIAN
Nombre Completo: ALLBRIGHT LAW OFFICES – MR. KEVIN QIAN Id Interno: 14463 Dirección: MR. KEVIN QIAN ALLBRIGHT LAW OFFICES JIN MAO BUILDING 25/F; 88 CENTURY BOULEVARD SHANGHAI PUDONG; NEW AREA THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002747 Id Fuente: Panama Papers
HERSHEL HERBERT STOLEBARGER
Nombre Completo: HERSHEL HERBERT STOLEBARGER Id Interno: 19113 Dirección: HERSHEL HERBERT STOLEBARGER ALTO LINO – BAJO BOQUETE PROVINCIA DE CHIRIQUI PANAMA REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002766 Id Fuente: Panama Papers
RIVADENEIRA & ABOGADOS
Nombre Completo: RIVADENEIRA & ABOGADOS Id Interno: 23094 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002782 Id Fuente: Panama Papers
PROMOTORA INMOBILIARIA INTERNATIONAL LTD
Nombre Completo: PROMOTORA INMOBILIARIA INTERNATIONAL LTD Id Interno: 19647 Dirección: PROMOTORA INMOBILIARIA INTERNATIONAL LTD CALLE 108 NO. 14B-31 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002824 Id Fuente: Panama Papers
KEVIN BURKE
Nombre Completo: KEVIN BURKE Id Interno: 22491 Dirección: KEVIN BURKE P.O. BOX 64046 SHUWAIKH B. KUWAIT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KWT País: Kuwait Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002731 Id Fuente: Panama Papers
DUGGAN LEA & CO.
Nombre Completo: DUGGAN LEA & CO. Id Interno: 1453 Dirección: DUGGAN LEA & CO. ACORN HOUSE 50-52 ATHOL STREET DOUGLAS ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002748 Id Fuente: Panama Papers
JAIRO ALBERTO GONZÁLEZ MARÍN
Nombre Completo: JAIRO ALBERTO GONZÁLEZ MARÍN Id Interno: 19117 Dirección: JAIRO ALBERTO GONZÁLEZ MARÍN CALLE 10 # 30 A 55 APT 203 MEDELLIN, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002767 Id Fuente: Panama Papers
GONZALO CORDOVA & ASOCIADOS
Nombre Completo: GONZALO CORDOVA & ASOCIADOS Id Interno: 23096 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002783 Id Fuente: Panama Papers