Nombre Completo: RADIANT MEDICAL COMPANY Id Interno: 17965 Dirección: RADIANT MEDICAL COMPANY 4FL.; NO. 85; SCE. 2 CHIEN KUO N. ROAD TAIPEI; TAIWAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002659 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
FREDERICK WOODBRIDGE JR.
Nombre Completo: FREDERICK WOODBRIDGE JR. Id Interno: 21801 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002683 Id Fuente: Panama Papers
INTERGEST
Nombre Completo: INTERGEST Id Interno: 22372 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002706 Id Fuente: Panama Papers
TWO PEAKS WEALTH MANAGEMENT AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: TWO PEAKS WEALTH MANAGEMENT AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 14316 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002726 Id Fuente: Panama Papers
ILMAK MAKINA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI
Nombre Completo: ILMAK MAKINA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI Id Interno: 17972 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TUR País: Turkey Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002660 Id Fuente: Panama Papers
PRETUS, DIEGO
Nombre Completo: PRETUS, DIEGO Id Interno: 21831 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002684 Id Fuente: Panama Papers
CHERRY CHUNG WAI HING
Nombre Completo: CHERRY CHUNG WAI HING Id Interno: 22378 Dirección: CHERRY CHUNG WAI HING FLAT G; 23/F; BLOCK 12 CHARMING GARDEN MONGKONK; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002707 Id Fuente: Panama Papers
MIWA VERWALTUNGS AG
Nombre Completo: MIWA VERWALTUNGS AG Id Interno: 14333 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002727 Id Fuente: Panama Papers
HLB FAST & ABS AUDITORES LTDA
Nombre Completo: HLB FAST & ABS AUDITORES LTDA Id Interno: 18051 Dirección: HLB FAST & ABS AUDITORES Y CONSULTORES LTDA Calle 102 A#47A-09 NIT 800.159.484-7 BOGOTÁ, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002661 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL DANIEL BENNETT
Nombre Completo: MICHAEL DANIEL BENNETT Id Interno: 21871 Dirección: MICHAEL DANIEL BENNETT APARTMENT 3 3THE ROSE COURT 22 TRIQ IL WARD MADLIENA SWIEQI, MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002685 Id Fuente: Panama Papers
SWISS FINANCE GP S.A.
Nombre Completo: SWISS FINANCE GP S.A. Id Interno: 22451 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11002708 Id Fuente: Panama Papers
FIDINA ANSTALT
Nombre Completo: FIDINA ANSTALT Id Interno: 22469 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002729 Id Fuente: Panama Papers
MASTELLARI, LUIS EDUARDO
Nombre Completo: MASTELLARI, LUIS EDUARDO Id Interno: 21732 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002678 Id Fuente: Panama Papers
ZANASCO, ROBERT
Nombre Completo: ZANASCO, ROBERT Id Interno: 221 Dirección: MR. ROBERT ZANASCO 2659 WEST OKEE ROAD HIALEAH, FLORIDA 33010 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002688 Id Fuente: Panama Papers
MR. ROBERTO GUERRA
Nombre Completo: MR. ROBERTO GUERRA Id Interno: 18447 Dirección: MR. ROBERTO GUERRA VIA SANT’ABBPMDOP CH 6925 GENTILINO/TI SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002709 Id Fuente: Panama Papers
CURNIN, JOHN
Nombre Completo: CURNIN, JOHN Id Interno: 22470 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002730 Id Fuente: Panama Papers
MR RUZWAN HISHAM
Nombre Completo: MR RUZWAN HISHAM Id Interno: 22100 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002697 Id Fuente: Panama Papers
ANGLO SAXON TRUST LIMITED
Nombre Completo: ANGLO SAXON TRUST LIMITED Id Interno: 21782 Dirección: ANGLO SAXON TRUST LIMITED P O BOX 264 JP MORGAN HOUSE GRENVILLE STREET ST. HELIER JE4 8TQ, JERSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002682 Id Fuente: Panama Papers
DMK ABOGADOS
Nombre Completo: DMK ABOGADOS Id Interno: 18103 Dirección: DMK ABOGADOS MAX HENRIQUEZ UREÑA NO. 34; ESQ. LOPE DE VEGA SANTO DOMINGO; REPUBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002663 Id Fuente: Panama Papers
ABACUS LIMITED
Nombre Completo: ABACUS LIMITED Id Interno: 14583 Dirección: ABACUS LIMITED 5 THEM. DERVIS STREET ELENION BUILDING; 2ND FLOOR CY-1066 NICOSIA; CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002689 Id Fuente: Panama Papers
CEDOMIR ETEROVIC
Nombre Completo: CEDOMIR ETEROVIC Id Interno: 18468 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002710 Id Fuente: Panama Papers
ANDREA SCAPPINI
Nombre Completo: ANDREA SCAPPINI Id Interno: 18123 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002664 Id Fuente: Panama Papers
DESARROLLOS MINERALES DEL CARIBE ORIENTAL
Nombre Completo: DESARROLLOS MINERALES DEL CARIBE ORIENTAL Id Interno: 1469 Dirección: DESARROLLOS MINERALES DEL CARIBE ORIENTAL APDO POSTAL 74 PAVAS, SAN JOSE COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002691 Id Fuente: Panama Papers
BANK JACOB SAFRA (SWITZERLAND) LTD. (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: BANK JACOB SAFRA (SWITZERLAND) LTD. (ZURICH CLIENT) Id Interno: 18498 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002711 Id Fuente: Panama Papers
B W TRADING LIMITED
Nombre Completo: B W TRADING LIMITED Id Interno: 22089 Dirección: B W TRADING LIMITED C/O THE BELCHERS; FLAT 51 D; TOWER 5; 89 POKFULARN ROAD; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002687 Id Fuente: Panama Papers
JMG HOLDING LTD.
Nombre Completo: JMG HOLDING LTD. Id Interno: 14282 Dirección: JMG HOLDING LTD. P.O. BOX 7672 FLUSHING, NY 11352 USA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002724 Id Fuente: Panama Papers
MSM GROUP AG
Nombre Completo: MSM GROUP AG Id Interno: 14338 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002728 Id Fuente: Panama Papers
SQUIRE SANDERS . PEÑA PRIETO GAMUNDI
Nombre Completo: SQUIRE SANDERS . PEÑA PRIETO GAMUNDI Id Interno: 18227 Dirección: ALEJANDRO PEÑA GAMUNDI AVE. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA; NO. 157 SANTO DOMINGO; REPUBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002666 Id Fuente: Panama Papers
UNIVERSE LAW FIRM
Nombre Completo: UNIVERSE LAW FIRM Id Interno: 14710 Dirección: UNIVERSE LAW FIRM ROOM F/G; 14F; ZHAOFENG WORLD TRADE BUILDING; 369 JIANGSU RD; SHANGHAI; 200050 CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002693 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIA-INTERGEST SA
Nombre Completo: FIDUCIA-INTERGEST SA Id Interno: 18500 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002712 Id Fuente: Panama Papers
CHAULMONTET, PHILIPPE
Nombre Completo: CHAULMONTET, PHILIPPE Id Interno: 1440 Dirección: MR. PHILIPPE CHAULMONTET CASE POSTALE 2533 PLACE ST. FRANCOIS 8 1002 LAUSANNE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002667 Id Fuente: Panama Papers
EKBATANA EXPLORATIONS LIMITED
Nombre Completo: EKBATANA EXPLORATIONS LIMITED Id Interno: 14721 Dirección: EKBATANA EXPLORATIONS LIMITED C/O JEBSEN & CO. LTD. 31/F; CAROLINE CENTRE 28 YUN PING ROAD CAUSEWAY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002694 Id Fuente: Panama Papers
ALMONTE & ASSOCIATES LAW FIRM P.C.
Nombre Completo: ALMONTE & ASSOCIATES LAW FIRM P.C. Id Interno: 17749 Dirección: ALMONTE & ASSOCIATES LAW FIRM P.C. 119 WASHINGTON AVE; STE 101 ALBANY; NEW YORK 12210 ALBANY USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002589 Id Fuente: Panama Papers
OLEXCO S.A.
Nombre Completo: OLEXCO S.A. Id Interno: 18178 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002609 Id Fuente: Panama Papers
BERGER, LUDVIK (MR.)
Nombre Completo: BERGER, LUDVIK (MR.) Id Interno: 17453 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002625 Id Fuente: Panama Papers
KAREN KUPFER
Nombre Completo: KAREN KUPFER Id Interno: 21622 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002650 Id Fuente: Panama Papers
MASTER WORLD GROUP HOLDINGS LTD.
Nombre Completo: MASTER WORLD GROUP HOLDINGS LTD. Id Interno: 13939 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002586 Id Fuente: Panama Papers
BNP PARIBAS PRIVATE BANK (SWITZERLAND) SA
Nombre Completo: BNP PARIBAS PRIVATE BANK (SWITZERLAND) SA Id Interno: 17791 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002590 Id Fuente: Panama Papers
SHANGHAI JUNCHENG ENTERPRISE INCORPORATION FIRM CO., LTD.
Nombre Completo: SHANGHAI JUNCHENG ENTERPRISE INCORPORATION FIRM CO., LTD. Id Interno: 18199 Dirección: SHANGHAI JUNCHENG ENTERPRISE INCORPORATION FIRM CO.; LTD. ROOM 629; NO. 255; NEW JIN QIAO ROAD; PUDONG DISTRICT; SHANGHAI; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002610 Id Fuente: Panama Papers
AMUNARRITZ CORTINA, SENEN (MR.)
Nombre Completo: AMUNARRITZ CORTINA, SENEN (MR.) Id Interno: 17460 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002626 Id Fuente: Panama Papers