Nombre Completo: GRUPO FONSMOR Id Interno: 22588 Dirección: GRUPO FONSMOR, S.A. EDIFICIO VIA ESPAÑA 500 LOCAL NO. 11 PANAMA REPUBLICA DE PANAMA ATENCIÓN: SRA. ANNA CECILIA DE FONSECA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002736 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
ALEJANDRO LOZANO Y JUAN JOSÉ SUÁREZ
Nombre Completo: ALEJANDRO LOZANO Y JUAN JOSÉ SUÁREZ Id Interno: 22845 Dirección: ALEJANDRO LOZANO FERNANDO EL CATOLICO S1 4°D MADRID, ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002754 Id Fuente: Panama Papers
GRAÇA GALVÃO CONSULTORIA EMPRESARIAL
Nombre Completo: GRAÇA GALVÃO CONSULTORIA EMPRESARIAL Id Interno: 14823 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002772 Id Fuente: Panama Papers
US-1 VAN LINES OF FLORIDA
Nombre Completo: US-1 VAN LINES OF FLORIDA Id Interno: 18412 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002788 Id Fuente: Panama Papers
SHEEN FRIENDSHIP LIMITED
Nombre Completo: SHEEN FRIENDSHIP LIMITED Id Interno: 22589 Dirección: SHEEN FRIENDSHIP LIMITED RM 403 FU FAI COMMERCIAL CENTRE 27 HILLIER STREET, SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002737 Id Fuente: Panama Papers
LUIS VARGAS
Nombre Completo: LUIS VARGAS Id Interno: 22915 Dirección: LUIS VARGAS EDIFICIO TUPI JUNCAL 1305; OF. 902 C.P. 11.000 MONTEVIDEO; REP. ORIENTAL DEL URUGUAY **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002755 Id Fuente: Panama Papers
DAVID LIM
Nombre Completo: DAVID LIM Id Interno: 14877 Dirección: MR. DAVID LIM ROOM 2002 20/F MANLEY COMMERCIAL BUILDING 367-375 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002774 Id Fuente: Panama Papers
DOMINFID SA
Nombre Completo: DOMINFID SA Id Interno: 18417 Dirección: DOMINFID SA VIA PIODA 8 CH-6900 LUGANO/TI SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002789 Id Fuente: Panama Papers
FISHER VENTURES LIMITED
Nombre Completo: FISHER VENTURES LIMITED Id Interno: 14619 Dirección: STIELECTRONICA S.A. PRAIA DO FLAMENCO 66 BLOCO B, SALA 1607 CEP 22228-900 RIO DE JANEIRO BRAZIL RIO DE JANEIRO BRAZIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002674 Id Fuente: Panama Papers
ARYAAN JOHANNES UDO SPENGLER
Nombre Completo: ARYAAN JOHANNES UDO SPENGLER Id Interno: 22215 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002701 Id Fuente: Panama Papers
SACK, E.
Nombre Completo: SACK, E. Id Interno: 186 Dirección: MR. E. SACK P.O. BOX 388 1001 LAUSANNE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002717 Id Fuente: Panama Papers
LANCE CHARLES LOCKARD JR
Nombre Completo: LANCE CHARLES LOCKARD JR Id Interno: 21726 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002676 Id Fuente: Panama Papers
DR. FRANCESCO DELLA VALENTINA
Nombre Completo: DR. FRANCESCO DELLA VALENTINA Id Interno: 22219 Dirección: R & D AVISORY ATT. DR. FRANCESCO DELLA VALENTINA VIA BRERA 3 20121 MILAN ITALY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002702 Id Fuente: Panama Papers
MARC DEGANI
Nombre Completo: MARC DEGANI Id Interno: 18693 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002718 Id Fuente: Panama Papers
MASTELLARI, CARLOS
Nombre Completo: MASTELLARI, CARLOS Id Interno: 21731 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002677 Id Fuente: Panama Papers
BALSON, RONEY MICHAEL
Nombre Completo: BALSON, RONEY MICHAEL Id Interno: 22289 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002703 Id Fuente: Panama Papers
ALAIN BASSE, MR.
Nombre Completo: ALAIN BASSE, MR. Id Interno: 14245 Dirección: MR. ALAIN BASSE TOUR CARRERE 25 AVENUE DU LOUP 64000 PAU CEDEX FRANCE *** S.I. ** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002721 Id Fuente: Panama Papers
ALEKSANDER WIENIEWICZ
Nombre Completo: ALEKSANDER WIENIEWICZ Id Interno: 14791 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002696 Id Fuente: Panama Papers
CDM ASESORES
Nombre Completo: CDM ASESORES Id Interno: 21716 Dirección: CDM ASESORES CARRERA 22 NO. 88-19 OF. 301 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11002657 Id Fuente: Panama Papers
THIELE, INSA DE
Nombre Completo: THIELE, INSA DE Id Interno: 21735 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002679 Id Fuente: Panama Papers
OXFORD MANAGEMENT LTD
Nombre Completo: OXFORD MANAGEMENT LTD Id Interno: 22356 Dirección: OXFORD MANAGEMENT LTD AGIAS FYLAXEOS & ZINONOS ROSSIDI NO. 2 P. O. BOX 59655 4011 LIMASSOL, CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002704 Id Fuente: Panama Papers
STANDARD BANK TRUST COMPANY (MAURITIUS) LIMITED
Nombre Completo: STANDARD BANK TRUST COMPANY (MAURITIUS) LIMITED Id Interno: 14254 Dirección: STANDARD BANK TRUST COMPANY (MAURITIUS) LIMITED 6TH FLOOR, MEDINE MEWS BUILDING LA CHAUSSEE STREET PORT LOUIS MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002722 Id Fuente: Panama Papers
NORTHERN TRUST FIDUCIARY SERVICES (GUERNSEY) LIMITED
Nombre Completo: NORTHERN TRUST FIDUCIARY SERVICES (GUERNSEY) LIMITED Id Interno: 14666 Dirección: NORTHERN TRUST FIDUCIARY SERVICES (GUERNSEY) LIMITED P. O. BOX 71 TRAFALGAR COURT LES BANQUES, ST. PETER PORT UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002675 Id Fuente: Panama Papers
ALAN EDWARDS
Nombre Completo: ALAN EDWARDS Id Interno: 18158 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002665 Id Fuente: Panama Papers
PASCHE BANK & TRUST LIMITED
Nombre Completo: PASCHE BANK & TRUST LIMITED Id Interno: 17960 Dirección: BANQUE PASCHE TRUST & LTD P O BOX AP 59241 BAYSIDE EXECUTIVE PARK; BLAKE RD & WEST BAY STR NASSAU; BAHAMAS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002658 Id Fuente: Panama Papers
XTERA COMMUNICATIONS INC.
Nombre Completo: XTERA COMMUNICATIONS INC. Id Interno: 22370 Dirección: XTERA COMMUNICATIONS INC. 500 W BETHANY DRIVE SUITE 100 ALLEN TEXAS; 75013; USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002705 Id Fuente: Panama Papers
PLLG HONG KONG LIMITED
Nombre Completo: PLLG HONG KONG LIMITED Id Interno: 14287 Dirección: PLLG HONG KONG LIMITED ROOM 204; WORKINGTON TOWER; 78 BONHAM STRAND; SHEUNG WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002725 Id Fuente: Panama Papers
MARIO WILFREDO LÓPEZ MIRANDA
Nombre Completo: MARIO WILFREDO LÓPEZ MIRANDA Id Interno: 22084 Dirección: MARIO WILFREDO LÓPEZ MIRANDA FINAL CALLE EL MIRADOR NO. 6026, COL. ESCALÓN SAN SALVADOR EL SALVADOR. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV País: El Salvador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002686 Id Fuente: Panama Papers
RADIANT MEDICAL COMPANY
Nombre Completo: RADIANT MEDICAL COMPANY Id Interno: 17965 Dirección: RADIANT MEDICAL COMPANY 4FL.; NO. 85; SCE. 2 CHIEN KUO N. ROAD TAIPEI; TAIWAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002659 Id Fuente: Panama Papers
FREDERICK WOODBRIDGE JR.
Nombre Completo: FREDERICK WOODBRIDGE JR. Id Interno: 21801 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002683 Id Fuente: Panama Papers
INTERGEST
Nombre Completo: INTERGEST Id Interno: 22372 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002706 Id Fuente: Panama Papers
TWO PEAKS WEALTH MANAGEMENT AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: TWO PEAKS WEALTH MANAGEMENT AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 14316 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002726 Id Fuente: Panama Papers
ILMAK MAKINA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI
Nombre Completo: ILMAK MAKINA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI Id Interno: 17972 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TUR País: Turkey Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002660 Id Fuente: Panama Papers
PRETUS, DIEGO
Nombre Completo: PRETUS, DIEGO Id Interno: 21831 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002684 Id Fuente: Panama Papers
CHERRY CHUNG WAI HING
Nombre Completo: CHERRY CHUNG WAI HING Id Interno: 22378 Dirección: CHERRY CHUNG WAI HING FLAT G; 23/F; BLOCK 12 CHARMING GARDEN MONGKONK; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002707 Id Fuente: Panama Papers
MIWA VERWALTUNGS AG
Nombre Completo: MIWA VERWALTUNGS AG Id Interno: 14333 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002727 Id Fuente: Panama Papers
HLB FAST & ABS AUDITORES LTDA
Nombre Completo: HLB FAST & ABS AUDITORES LTDA Id Interno: 18051 Dirección: HLB FAST & ABS AUDITORES Y CONSULTORES LTDA Calle 102 A#47A-09 NIT 800.159.484-7 BOGOTÁ, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002661 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL DANIEL BENNETT
Nombre Completo: MICHAEL DANIEL BENNETT Id Interno: 21871 Dirección: MICHAEL DANIEL BENNETT APARTMENT 3 3THE ROSE COURT 22 TRIQ IL WARD MADLIENA SWIEQI, MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002685 Id Fuente: Panama Papers
SWISS FINANCE GP S.A.
Nombre Completo: SWISS FINANCE GP S.A. Id Interno: 22451 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11002708 Id Fuente: Panama Papers
FIDINA ANSTALT
Nombre Completo: FIDINA ANSTALT Id Interno: 22469 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002729 Id Fuente: Panama Papers