Nombre Completo: CREDIT SUISSE PRIVATE BANKING (LAUSANNE) Id Interno: 175 Dirección: CREDIT SUISSE PRIVATE BANKING (LAUSANNE) SERVICE DES VISAS CASE POSTALE 1002 LAUSANNE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003257 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
FCP MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: FCP MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 15882 Dirección: FCP MANAGEMENT SERVICES LIMITED 28/F, TESBURY CENTRE 28 QUEEN’S ROAD EAST WANCHAI HONG KONG ATTN: MISS WONG WING YUN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003222 Id Fuente: Panama Papers
JACOB INC
Nombre Completo: JACOB INC Id Interno: 17383 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003253 Id Fuente: Panama Papers
DOMINION OVERSEAS HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: DOMINION OVERSEAS HOLDINGS LIMITED Id Interno: 21407 Dirección: DOMINION OVERSEAS HOLDINGS LIMITED 47 ESPLANADE ST HELIER JERSEY JE1 0BD CHANNEL ISLANDS, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003285 Id Fuente: Panama Papers
ARGUS, S.A.
Nombre Completo: ARGUS, S.A. Id Interno: 25717 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003233 Id Fuente: Panama Papers
CLAUDIA CAMUSET
Nombre Completo: CLAUDIA CAMUSET Id Interno: 25793 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003240 Id Fuente: Panama Papers
KPMG PEAT MARWICK (HONG KONG)
Nombre Completo: KPMG PEAT MARWICK (HONG KONG) Id Interno: 1630 Dirección: KPMG PEAT MARWICK (HONG KONG) G.P.O. BOX 50 8/F.; PRINCE’S BUILDING 10 CHATER ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003267 Id Fuente: Panama Papers
HU SHUANG QIAO
Nombre Completo: HU SHUANG QIAO Id Interno: 21354 Dirección: HU SHUANG QIAO 15/FL; XIN CHEN BUILDING; NO.176 DEVELOPMENT ROAD WUHAN; HUBEI PROVINCE; CHINA. 430022 PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003282 Id Fuente: Panama Papers
PATRICIA HOYES
Nombre Completo: PATRICIA HOYES Id Interno: 21481 Dirección: PATRICIA HOYES 2735 LINDA MARIE DR. OAKTON, VA 22124 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003289 Id Fuente: Panama Papers
S&K HOLDING INC.
Nombre Completo: S&K HOLDING INC. Id Interno: 25722 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003234 Id Fuente: Panama Papers
AGIR LUXEMBOURG S.A.
Nombre Completo: AGIR LUXEMBOURG S.A. Id Interno: 25821 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003241 Id Fuente: Panama Papers
MF LLC MF COMPANY INFORMATION & REGISTRATION LLC-EX-MF&CO.(LUGANO)
Nombre Completo: MF LLC MF COMPANY INFORMATION & REGISTRATION LLC-EX-MF&CO.(LUGANO) Id Interno: 16365 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003275 Id Fuente: Panama Papers
PHILIPPE HOUMAN
Nombre Completo: PHILIPPE HOUMAN Id Interno: 16545 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003280 Id Fuente: Panama Papers
TRUVEST GMBH/TRUVEX GMBH (ZUG CLIENT)
Nombre Completo: TRUVEST GMBH/TRUVEX GMBH (ZUG CLIENT) Id Interno: 17588 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003261 Id Fuente: Panama Papers
CY EKA PAUL ARSOPUTRO WILLIAMSON & CHRISTOPHER NORMAN WILLIAMSON
Nombre Completo: CY EKA PAUL ARSOPUTRO WILLIAMSON & CHRISTOPHER NORMAN WILLIAMSON Id Interno: 25937 Dirección: CY EKA PAUL ARSOPUTRO WILLIAMSON & CHRISTOPHER NORMAN WILLIAMSON JL. DEPERDAG 1/7A RADIO DALAM JAKARTA 12140 INDONESIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IDN País: Indonesia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003242 Id Fuente: Panama Papers
PADGETT, NEIL (MR.)
Nombre Completo: PADGETT, NEIL (MR.) Id Interno: 16429 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003276 Id Fuente: Panama Papers
DEMPSTER ADAMS, GORDON KEVIN (MR.)
Nombre Completo: DEMPSTER ADAMS, GORDON KEVIN (MR.) Id Interno: 16170 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003264 Id Fuente: Panama Papers
OCHIENG ONYANGO KIBET & OHAGA
Nombre Completo: OCHIENG ONYANGO KIBET & OHAGA Id Interno: 19815 Dirección: OCHIENG ONYANGO KIBET & OHAGA 5TH FLOOR; WING C; ACK GARDEN HOUSE 1ST NGONG AVENUE; OFF BISHOPS ROAD P.O. BOX 43170; 00100 NAIROBI; KENYA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KEN País: Kenya Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003243 Id Fuente: Panama Papers
CLIFFORD CHANCE (HONG KONG)
Nombre Completo: CLIFFORD CHANCE (HONG KONG) Id Interno: 1644 Dirección: CLIFFORD CHANCE (HONG KONG) 29/F.; JARDINE HOUSE ONE CONNAUGHT PLACE CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED LEGAL Id Nodo: 11003277 Id Fuente: Panama Papers
ABANDE BUSINESS S.A.
Nombre Completo: ABANDE BUSINESS S.A. Id Interno: 15929 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003224 Id Fuente: Panama Papers
PERFORMANCE PARTNERS LIMITED
Nombre Completo: PERFORMANCE PARTNERS LIMITED Id Interno: 19991 Dirección: PERFORMANCE PARTNERS BVI C/O RAYMOND JAMES AV. DU THEATRE 7 LAUSANNE 1003, VAUD SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003249 Id Fuente: Panama Papers
GARBELLOTTO, GIANLUCA (MR.)
Nombre Completo: GARBELLOTTO, GIANLUCA (MR.) Id Interno: 16282 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003266 Id Fuente: Panama Papers
MR. MA NAN
Nombre Completo: MR. MA NAN Id Interno: 19844 Dirección: MR. MA NAN 6/F, CENTER BUSINESS BUILDING NO. 88 FUHUA 1 ROAD FUTIAN DISTRICT SHENZHEN 518048 CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003244 Id Fuente: Panama Papers
WILLIAMSON, JOHN (MR.)
Nombre Completo: WILLIAMSON, JOHN (MR.) Id Interno: 16482 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003278 Id Fuente: Panama Papers
DALIP ANAND
Nombre Completo: DALIP ANAND Id Interno: 16302 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003268 Id Fuente: Panama Papers
ALFONSO ESCOBAR BARRERA
Nombre Completo: ALFONSO ESCOBAR BARRERA Id Interno: 19945 Dirección: ALFONSO ESCOBAR BARRERA TRANSVERSAL 21 NO. 98-05 SANTA FÉ DE BOGOTÁ, COLOMBIA. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003246 Id Fuente: Panama Papers
NASSIMOV, ROBERT
Nombre Completo: NASSIMOV, ROBERT Id Interno: 1652 Dirección: MR. ROBERT NASSIMOV P.O. BOX 533 EAST LONDON 5200 SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11003279 Id Fuente: Panama Papers
BURFIELD INTERNATIONAL S.A.
Nombre Completo: BURFIELD INTERNATIONAL S.A. Id Interno: 19967 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003247 Id Fuente: Panama Papers
JAS GILL
Nombre Completo: JAS GILL Id Interno: 16312 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003269 Id Fuente: Panama Papers
MOISES DAVARRO
Nombre Completo: MOISES DAVARRO Id Interno: 20006 Dirección: MOISES DAVARRO CREDICORP BANK PANAMA VIA ESPAÑA; EDIFICIO 218 CREDICORP BANK; MEZANINE PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003250 Id Fuente: Panama Papers
CAPITA FIDUCIARY (LUXEMBOURG)
Nombre Completo: CAPITA FIDUCIARY (LUXEMBOURG) Id Interno: 17592 Dirección: CAPITA FIDUCIARY (LUXEMBOURG) 16, AVENUE PASTEUR L-2310 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003262 Id Fuente: Panama Papers
MOSS & ASSOCIATES
Nombre Completo: MOSS & ASSOCIATES Id Interno: 15788 Dirección: MOSS & ASSOCIATES SUITE 6 FIRST COMMERCIAL CENTRE P. O. BOX F-60093 FREEPORT, GRAND BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003221 Id Fuente: Panama Papers
MIDDLETON, EDWIN (MR.)
Nombre Completo: MIDDLETON, EDWIN (MR.) Id Interno: 16323 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003270 Id Fuente: Panama Papers
GROUP RIXOS HOTEL
Nombre Completo: GROUP RIXOS HOTEL Id Interno: 20081 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TUR País: Turkey Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003251 Id Fuente: Panama Papers
WILLIAM ALBORNOZ
Nombre Completo: WILLIAM ALBORNOZ Id Interno: 21383 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003284 Id Fuente: Panama Papers
WONDERFUL WORLD HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: WONDERFUL WORLD HOLDINGS LIMITED Id Interno: 16063 Dirección: WONDERFUL WORLD HOLDINGS LIMITED SUITE 1408; 14/F.; DINA HOUSE RUTTONJEE CENTRE NO. 11 DUDDELL STREET CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11003226 Id Fuente: Panama Papers
ANS ABOGACIA, NEGOCIOS Y SERVICIOS, S. A.
Nombre Completo: ANS ABOGACIA, NEGOCIOS Y SERVICIOS, S. A. Id Interno: 15917 Dirección: ANS ABOGACIA; NEGOCIOS Y SERVICIOS; S. A. P. O. BOX 235-1260 CENTRO CORPORATIVO PLAZA ROBLE – ESCAZU EDIFICIO LOS BALCONES SAN JOSE; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003223 Id Fuente: Panama Papers
TROWBRIDGE, BRIAN FAY JOSEPH (MR.)
Nombre Completo: TROWBRIDGE, BRIAN FAY JOSEPH (MR.) Id Interno: 16340 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003271 Id Fuente: Panama Papers
DELTA SERVICIOS FINANCIEROS, C.A.
Nombre Completo: DELTA SERVICIOS FINANCIEROS, C.A. Id Interno: 17343 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003252 Id Fuente: Panama Papers
MR. XU XIAOBIN
Nombre Completo: MR. XU XIAOBIN Id Interno: 21471 Dirección: MR. XU XIAOBIN 1601; UNIT 4; BUILDING 5; NANZHUGAN HUTONG; DONGCHENG DISTRICT; BEIJING; 100010; P.R.CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003287 Id Fuente: Panama Papers