Nombre Completo: RALON ORELLANA & ASOCIADOS Id Interno: 21490 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003290 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
MOSSFON MANAGERS
Nombre Completo: MOSSFON MANAGERS Id Interno: 16157 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003263 Id Fuente: Panama Papers
HAWTHORNE EUROPE BV
Nombre Completo: HAWTHORNE EUROPE BV Id Interno: 16064 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003227 Id Fuente: Panama Papers
KORKUT, TAYFUN (MR.)
Nombre Completo: KORKUT, TAYFUN (MR.) Id Interno: 16352 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003273 Id Fuente: Panama Papers
TEL – TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Nombre Completo: TEL – TELECOMUNICAÇÕES LTDA Id Interno: 17426 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003256 Id Fuente: Panama Papers
LARRY RAYMOND SLAGLE
Nombre Completo: LARRY RAYMOND SLAGLE Id Interno: 21473 Dirección: LARRY AND ELIZABETH SLAGLE BOQUETE PROVINCIA DE CHIRIQUI PANAMA REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;USA País: Panama;United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003288 Id Fuente: Panama Papers
LE GALLAIS & LUCE
Nombre Completo: LE GALLAIS & LUCE Id Interno: 1607 Dirección: LE GALLAIS & LUCE TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 696 6 HILL STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 8YX CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003228 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA CO. (ZURICH)
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA CO. (ZURICH) Id Interno: 16363 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003274 Id Fuente: Panama Papers
SANDER WESTERVELD
Nombre Completo: SANDER WESTERVELD Id Interno: 17572 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003258 Id Fuente: Panama Papers
KEVIN DEWAYNE FRANCIS/TRICIA KAY FRANCIS
Nombre Completo: KEVIN DEWAYNE FRANCIS/TRICIA KAY FRANCIS Id Interno: 21044 Dirección: KEVIN DEWAYNE FRANCIS/TRICIA KAY FRANCIS C/O GO FRESH EXPRESS; INC. 725 MAIN STREET MULBERRY; AR 72947 U.S.A. **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003152 Id Fuente: Panama Papers
STEPHEN BENNETT
Nombre Completo: STEPHEN BENNETT Id Interno: 25450 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003167 Id Fuente: Panama Papers
HERMANN ALFRED VOLKER BURGHAGEN
Nombre Completo: HERMANN ALFRED VOLKER BURGHAGEN Id Interno: 19570 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003187 Id Fuente: Panama Papers
THOMAS EDWARD BROCKMAN
Nombre Completo: THOMAS EDWARD BROCKMAN Id Interno: 19862 Dirección: THOMAS EDWARD BROCKMAN VALLE ESCONDIDO VILLA 4 BOQUETE, CHIRIQUI PANAMA. REP. OF PANAMA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;USA País: Panama;United States Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11003209 Id Fuente: Panama Papers
ROBERT W. SCHMUCKER
Nombre Completo: ROBERT W. SCHMUCKER Id Interno: 19578 Dirección: ROBERT W. SCHMUCKER LOTE 15; BRISAS BOQUETEÑAS BOQUETE; CHIRIQUI PANAMA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003188 Id Fuente: Panama Papers
RAYMOND NAKACHIAN SFEIR
Nombre Completo: RAYMOND NAKACHIAN SFEIR Id Interno: 21053 Dirección: RAYMOND NAKACHIAN SFEIR CALLE DEL RUBI NO. 2 ATALAYA ALTA POB 26 29680 ESTEPONA, MALAGA SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003153 Id Fuente: Panama Papers
THE LANGTRY TRUST GROUP
Nombre Completo: THE LANGTRY TRUST GROUP Id Interno: 2546 Dirección: THE LANGTRY TRUST GROUP P.O. BOX 124 IFG HOUSE 15 UNION STREET ST. HELIER, JERSEY JE1 1FG CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003168 Id Fuente: Panama Papers
ANHUI YUAN TAI LAW FIRM
Nombre Completo: ANHUI YUAN TAI LAW FIRM Id Interno: 19583 Dirección: ANHUI YUAN TAI LAW FIRM 3/F.; FOREIGN CAPITAL TRAINING CENTER; NO. 419 MEILING STREET; HEFEI; ANHUI PROVINCE; CHINA 230001 BEIJING (PEKING) PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003189 Id Fuente: Panama Papers
DOUGLAS PENNOCH
Nombre Completo: DOUGLAS PENNOCH Id Interno: 19867 Dirección: MR. DOUGLAS PENNOCH 611 HORIZON LANE HODGES SOUTH CAROLINA 29653 UNITED STATED OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003210 Id Fuente: Panama Papers
FRANK CALVIN MAC MILLAN
Nombre Completo: FRANK CALVIN MAC MILLAN Id Interno: 19754 Dirección: FRANK CALVIN MAC MILLAN BRISAS DE BOQUETE; LOT. 14 BOQUETE; CHIRIQUI REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: PROSPECT Id Nodo: 11003205 Id Fuente: Panama Papers
LITESPEED S.A.
Nombre Completo: LITESPEED S.A. Id Interno: 19704 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003203 Id Fuente: Panama Papers
ROCIO SAMUDIO
Nombre Completo: ROCIO SAMUDIO Id Interno: 21110 Dirección: ROCIO SAMUDIO DIAGONAL 128 B BIS NO. 20-37; APARTAMENTO 501 BOGOTÁ; COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003154 Id Fuente: Panama Papers
INTERFINA ASSET MGT SA
Nombre Completo: INTERFINA ASSET MGT SA Id Interno: 25463 Dirección: INTERFINA ASSET MGT SA CALLE FAISÁN 36; SOTOGRANDE; SAN ROQUE CADIZ CP 11310; ANDALUCIA SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003169 Id Fuente: Panama Papers
ESHKERI & GRAU
Nombre Completo: ESHKERI & GRAU Id Interno: 19603 Dirección: ESHKERI & GRAU RAMBLA NOVA, 127 43001 TARRAGONA – SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003190 Id Fuente: Panama Papers
BAKER TILLY GIBRALTAR CHARTERED ACCOUNTANTS
Nombre Completo: BAKER TILLY GIBRALTAR CHARTERED ACCOUNTANTS Id Interno: 19851 Dirección: BAKER TILLY GIBRALTAR CHARTERED ACCOUNTANTS INTERNATIONAL HOUSE BELL LANE PO BOX 178 GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003208 Id Fuente: Panama Papers
SHANDONG HUASHENG PESTICIDE MACHINERY CO.,LTD
Nombre Completo: SHANDONG HUASHENG PESTICIDE MACHINERY CO.,LTD Id Interno: 21131 Dirección: SHANDONG HUASHENG PESTICIDE MACHINERY CO.; LTD ?1 ZHONGTIAN ROAD; HIGH AND NEW ¿TEC INDUSTRIAL LINYI CITY; SHANDONG; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003155 Id Fuente: Panama Papers
CHERN HORNG JYN
Nombre Completo: CHERN HORNG JYN Id Interno: 25465 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003170 Id Fuente: Panama Papers
CALIDAD ENTERPRISES CORP
Nombre Completo: CALIDAD ENTERPRISES CORP Id Interno: 15350 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003191 Id Fuente: Panama Papers
MEXAN GROUP LIMITED
Nombre Completo: MEXAN GROUP LIMITED Id Interno: 15711 Dirección: MEXAN GROUP LIMITED UNIT 1807; 18/F; WAYSON COMMERCIAL BUILDING; NO. 28 CONNAUGHT ROAD WEST; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003173 Id Fuente: Panama Papers
GILLIOZ & DORSAZ ASSOCIES
Nombre Completo: GILLIOZ & DORSAZ ASSOCIES Id Interno: 21142 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003156 Id Fuente: Panama Papers
KRESTON IOM LIMITED
Nombre Completo: KRESTON IOM LIMITED Id Interno: 25554 Dirección: KRESTON IOM LIMITED MILLENNIUM HOUSE VICTORIA ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN IM2 4RW DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003171 Id Fuente: Panama Papers
GOMES E BARALDI ADVOGADOS ASSOCIADOS
Nombre Completo: GOMES E BARALDI ADVOGADOS ASSOCIADOS Id Interno: 15352 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003192 Id Fuente: Panama Papers
MARIO RUDGE CASTILHO JUNIOR
Nombre Completo: MARIO RUDGE CASTILHO JUNIOR Id Interno: 19911 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003213 Id Fuente: Panama Papers
LIAO HUI
Nombre Completo: LIAO HUI Id Interno: 19915 Dirección: J.P. MORGAN 22/F CHATER HOUSE, 8 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG;CHN País: Hong Kong;China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003214 Id Fuente: Panama Papers
LATONA RICHARD
Nombre Completo: LATONA RICHARD Id Interno: 21150 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003157 Id Fuente: Panama Papers
PETER SCHUEPBACH
Nombre Completo: PETER SCHUEPBACH Id Interno: 15706 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003172 Id Fuente: Panama Papers
SAMIR ZRAICK
Nombre Completo: SAMIR ZRAICK Id Interno: 15368 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003194 Id Fuente: Panama Papers
JMK INTERNATINAL LLC
Nombre Completo: JMK INTERNATINAL LLC Id Interno: 20029 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11003215 Id Fuente: Panama Papers
CHANCELLORS CHAMBERS
Nombre Completo: CHANCELLORS CHAMBERS Id Interno: 21156 Dirección: CHANCELLORS CHAMBERS TAMARIND HILL VILLAGE ROAD (NORTH) P.O. BOX N-4589 NASSAU, THE BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003158 Id Fuente: Panama Papers
A.M. SERVICES LTD.
Nombre Completo: A.M. SERVICES LTD. Id Interno: 15731 Dirección: A.M. SERVICES LTD. P.O. BOX HM2452 HAMILTON HMJX, BERMUDA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BMU País: Bermuda Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003174 Id Fuente: Panama Papers
BIRCHAM DYSON BELL SOLICITORS
Nombre Completo: BIRCHAM DYSON BELL SOLICITORS Id Interno: 15506 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003195 Id Fuente: Panama Papers