Nombre Completo: CLIFFORD CHANCE (HONG KONG) Id Interno: 1644 Dirección: CLIFFORD CHANCE (HONG KONG) 29/F.; JARDINE HOUSE ONE CONNAUGHT PLACE CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED LEGAL Id Nodo: 11003277 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
ABANDE BUSINESS S.A.
Nombre Completo: ABANDE BUSINESS S.A. Id Interno: 15929 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003224 Id Fuente: Panama Papers
PERFORMANCE PARTNERS LIMITED
Nombre Completo: PERFORMANCE PARTNERS LIMITED Id Interno: 19991 Dirección: PERFORMANCE PARTNERS BVI C/O RAYMOND JAMES AV. DU THEATRE 7 LAUSANNE 1003, VAUD SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003249 Id Fuente: Panama Papers
GARBELLOTTO, GIANLUCA (MR.)
Nombre Completo: GARBELLOTTO, GIANLUCA (MR.) Id Interno: 16282 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003266 Id Fuente: Panama Papers
MR. MA NAN
Nombre Completo: MR. MA NAN Id Interno: 19844 Dirección: MR. MA NAN 6/F, CENTER BUSINESS BUILDING NO. 88 FUHUA 1 ROAD FUTIAN DISTRICT SHENZHEN 518048 CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003244 Id Fuente: Panama Papers
WILLIAMSON, JOHN (MR.)
Nombre Completo: WILLIAMSON, JOHN (MR.) Id Interno: 16482 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003278 Id Fuente: Panama Papers
DALIP ANAND
Nombre Completo: DALIP ANAND Id Interno: 16302 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003268 Id Fuente: Panama Papers
ALFONSO ESCOBAR BARRERA
Nombre Completo: ALFONSO ESCOBAR BARRERA Id Interno: 19945 Dirección: ALFONSO ESCOBAR BARRERA TRANSVERSAL 21 NO. 98-05 SANTA FÉ DE BOGOTÁ, COLOMBIA. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003246 Id Fuente: Panama Papers
NASSIMOV, ROBERT
Nombre Completo: NASSIMOV, ROBERT Id Interno: 1652 Dirección: MR. ROBERT NASSIMOV P.O. BOX 533 EAST LONDON 5200 SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11003279 Id Fuente: Panama Papers
RODNEY MICHAEL SPILLER
Nombre Completo: RODNEY MICHAEL SPILLER Id Interno: 19556 Dirección: RODNEY MICHAEL SPILLER EDIFICIO DON VIDAL OFICINA NO. 9 BOQUETE, CHIRIQUI PANAMA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11003185 Id Fuente: Panama Papers
FUNG & LAI CPA LIMITED
Nombre Completo: FUNG & LAI CPA LIMITED Id Interno: 15764 Dirección: FUNG & LAI CPA LIMITED ROOM 902; 9TH FLOOR BANK CENTRE 636 NATHAN ROAD MONGKOK; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003178 Id Fuente: Panama Papers
FULL LINK ENTERPRISES LTD.
Nombre Completo: FULL LINK ENTERPRISES LTD. Id Interno: 15637 Dirección: FULL LINK ENTERPRISES LTD. ROOM 3229 32/F SUN HUNG KAI CENTRE; 30 HARBOUR ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003200 Id Fuente: Panama Papers
ABACUS (BAHAMAS)
Nombre Completo: ABACUS (BAHAMAS) Id Interno: 2016 Dirección: ABACUS (BAHAMAS) PO BOX N 3910 PROVIDENCE HOUSE EAST HILL STREET NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003220 Id Fuente: Panama Papers
NATURAL TECH CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: NATURAL TECH CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 21263 Dirección: NATURAL TECH CORPORATE SERVICES LIMITED ROOM 1801; 18/F; MALAYSIA BUILDING; NO. 50 GLOUCESTER ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003161 Id Fuente: Panama Papers
DAVID ANKERS
Nombre Completo: DAVID ANKERS Id Interno: 15769 Dirección: DAVID ANKERS THE POLANA HOTEL 1380; AVENIDA JULIUS NYERERE MAPUTO; MOZAMBIQUE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MOZ País: Mozambique Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003179 Id Fuente: Panama Papers
ERNESTO JOSE LESSEUR RINCON
Nombre Completo: ERNESTO JOSE LESSEUR RINCON Id Interno: 19617 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003201 Id Fuente: Panama Papers
ILIA KALOGROULIS
Nombre Completo: ILIA KALOGROULIS Id Interno: 21234 Dirección: ILIA KALOGROULIS 4 RUE DES SAURIERS 13510 EGUILLES, (AIX EN PROVENCE) FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003159 Id Fuente: Panama Papers
SR. PABLO VILLAMAR
Nombre Completo: SR. PABLO VILLAMAR Id Interno: 25357 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003162 Id Fuente: Panama Papers
GN TREUHANDANSTALT
Nombre Completo: GN TREUHANDANSTALT Id Interno: 15775 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003180 Id Fuente: Panama Papers
CHAIRMAN (XIAMEN) TRADING CO., LTD.
Nombre Completo: CHAIRMAN (XIAMEN) TRADING CO., LTD. Id Interno: 19639 Dirección: CHAIRMAN (XIAMEN) TRADING CO.; LTD. BLOCK F; 22/F.; GUANGMING BUILDING; 183 DOUXI ROAD; XIAMEN; FUJIAN 361003 CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN;HKG País: China;Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003202 Id Fuente: Panama Papers
ULMAR SHIPPING CORP.
Nombre Completo: ULMAR SHIPPING CORP. Id Interno: 1551 Dirección: ULMAR SHIPPING CORP. C/O KIN JAN INTERNATIONAL KB P. O. BOX 6272 S-40060 GOTHENBURG SWEDEN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SWE País: Sweden Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003197 Id Fuente: Panama Papers
SRA. VERONICA URIBE
Nombre Completo: SRA. VERONICA URIBE Id Interno: 25402 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003164 Id Fuente: Panama Papers
SUNFIELD ENTERPRISES CORP
Nombre Completo: SUNFIELD ENTERPRISES CORP Id Interno: 19460 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003181 Id Fuente: Panama Papers
TOMAS MARTINEZ PEGUERO
Nombre Completo: TOMAS MARTINEZ PEGUERO Id Interno: 19715 Dirección: TOMAS MARTINEZ PEGUERO AUTOPISTA SAN ISIDRO; NO. 32 SANTO DOMINGO ESTE; REPUBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003204 Id Fuente: Panama Papers
ROSA KAUFFMANN
Nombre Completo: ROSA KAUFFMANN Id Interno: 25391 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003163 Id Fuente: Panama Papers
GRANDHALL SECRETARIAL SERVICES LIMITED (NO. 3)
Nombre Completo: GRANDHALL SECRETARIAL SERVICES LIMITED (NO. 3) Id Interno: 25417 Dirección: GRANDHALL SECRETARIAL SERVICES LIMITED (NO. 3) 20/F., EAST POINT CENTRE 555 HENNESSY ROAD CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003165 Id Fuente: Panama Papers
MCA ECONOMY CONSULTORIA & INVESTMENTOS
Nombre Completo: MCA ECONOMY CONSULTORIA & INVESTMENTOS Id Interno: 19469 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003182 Id Fuente: Panama Papers
ARROW LINE S.A.
Nombre Completo: ARROW LINE S.A. Id Interno: 198 Dirección: ARROW LINE S. A. 14 CORK STREET LONDON W1X 1PF ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003206 Id Fuente: Panama Papers
TOLARAM (PANAMA) INC.
Nombre Completo: TOLARAM (PANAMA) INC. Id Interno: 194 Dirección: TOLARAM (PANAMA) INC. APARTADO POSTAL 0302-03111 ZONA LIBRE DE COLON COLON, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003151 Id Fuente: Panama Papers
ANDREAS GEORGHADJIS LLC
Nombre Completo: ANDREAS GEORGHADJIS LLC Id Interno: 25439 Dirección: ANDREAS GEORGHADJIS & CO IRIS HOUSE, 3RD FLOOR JOHN KENNEDY STREET 3106 LIMASSOL CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003166 Id Fuente: Panama Papers
SOFIPO FIDUCIAIRE SA
Nombre Completo: SOFIPO FIDUCIAIRE SA Id Interno: 19569 Dirección: SOFIPO FIDUCIAIRE SA VIA BALESTRA 12 P.O.BOX 6382 6901 LUGANO SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003186 Id Fuente: Panama Papers
ULF ERSSON CAAP
Nombre Completo: ULF ERSSON CAAP Id Interno: 19828 Dirección: ULF ERSSON CAAP ENTREGA GENERAL BOQUETE 0413 CHIRIQUI REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003207 Id Fuente: Panama Papers
KEVIN DEWAYNE FRANCIS/TRICIA KAY FRANCIS
Nombre Completo: KEVIN DEWAYNE FRANCIS/TRICIA KAY FRANCIS Id Interno: 21044 Dirección: KEVIN DEWAYNE FRANCIS/TRICIA KAY FRANCIS C/O GO FRESH EXPRESS; INC. 725 MAIN STREET MULBERRY; AR 72947 U.S.A. **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003152 Id Fuente: Panama Papers
STEPHEN BENNETT
Nombre Completo: STEPHEN BENNETT Id Interno: 25450 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003167 Id Fuente: Panama Papers
HERMANN ALFRED VOLKER BURGHAGEN
Nombre Completo: HERMANN ALFRED VOLKER BURGHAGEN Id Interno: 19570 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003187 Id Fuente: Panama Papers
THOMAS EDWARD BROCKMAN
Nombre Completo: THOMAS EDWARD BROCKMAN Id Interno: 19862 Dirección: THOMAS EDWARD BROCKMAN VALLE ESCONDIDO VILLA 4 BOQUETE, CHIRIQUI PANAMA. REP. OF PANAMA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;USA País: Panama;United States Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11003209 Id Fuente: Panama Papers
ROBERT W. SCHMUCKER
Nombre Completo: ROBERT W. SCHMUCKER Id Interno: 19578 Dirección: ROBERT W. SCHMUCKER LOTE 15; BRISAS BOQUETEÑAS BOQUETE; CHIRIQUI PANAMA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003188 Id Fuente: Panama Papers
RAYMOND NAKACHIAN SFEIR
Nombre Completo: RAYMOND NAKACHIAN SFEIR Id Interno: 21053 Dirección: RAYMOND NAKACHIAN SFEIR CALLE DEL RUBI NO. 2 ATALAYA ALTA POB 26 29680 ESTEPONA, MALAGA SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003153 Id Fuente: Panama Papers
THE LANGTRY TRUST GROUP
Nombre Completo: THE LANGTRY TRUST GROUP Id Interno: 2546 Dirección: THE LANGTRY TRUST GROUP P.O. BOX 124 IFG HOUSE 15 UNION STREET ST. HELIER, JERSEY JE1 1FG CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003168 Id Fuente: Panama Papers
ANHUI YUAN TAI LAW FIRM
Nombre Completo: ANHUI YUAN TAI LAW FIRM Id Interno: 19583 Dirección: ANHUI YUAN TAI LAW FIRM 3/F.; FOREIGN CAPITAL TRAINING CENTER; NO. 419 MEILING STREET; HEFEI; ANHUI PROVINCE; CHINA 230001 BEIJING (PEKING) PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003189 Id Fuente: Panama Papers