Nombre Completo: MATIAP INVESTMENT GROUP LLC Id Interno: 20453 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003332 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
MERRIL LYNCH
Nombre Completo: MERRIL LYNCH Id Interno: 15679 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003303 Id Fuente: Panama Papers
F. JULIAN SNOWDEN
Nombre Completo: F. JULIAN SNOWDEN Id Interno: 15804 Dirección: MR. F. JULIAN SNOWDEN P. O. BOX F-40210 FREEPORT, GRAND BAHAMAS BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003339 Id Fuente: Panama Papers
BODHICITTA DEVELOPMENT LIMITED
Nombre Completo: BODHICITTA DEVELOPMENT LIMITED Id Interno: 20345 Dirección: BODHICITTA DEVELOPMENT LIMITED 9/F, WING HONG CENTRE 18 WING HONG STREET LAI CHI HOK KOWLOON HONG KONG S.A.R. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003328 Id Fuente: Panama Papers
STEVEN WILLIAM GOODWIN
Nombre Completo: STEVEN WILLIAM GOODWIN Id Interno: 15668 Dirección: STEVEN WILLIAM GOODWIN P.O. BOX 265325 THREE RIVERS; VEREENIGING; SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003301 Id Fuente: Panama Papers
JEAN-FRANÇOIS ROCHETTE
Nombre Completo: JEAN-FRANÇOIS ROCHETTE Id Interno: 15693 Dirección: JEAN-FRANÇOIS ROCHETTE CASE POSTALE 57 1293 BELLEVUE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003304 Id Fuente: Panama Papers
FRESHLOCKARM LIMITED
Nombre Completo: FRESHLOCKARM LIMITED Id Interno: 20315 Dirección: JAMES CLARK FCA APT B523, LA RUE DE L’ETAU JE2 3EF ST. HELIER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003327 Id Fuente: Panama Papers
MR. MARIAN MOSCU
Nombre Completo: MR. MARIAN MOSCU Id Interno: 15817 Dirección: MR. MARIAN MOSCU 2DA AVE. CAMPO ALEGRE TORRE CARI, PISO 9 CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003340 Id Fuente: Panama Papers
FLAVIO BORQUEZ
Nombre Completo: FLAVIO BORQUEZ Id Interno: 26076 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003323 Id Fuente: Panama Papers
LO AND KWONG C.P.A. COMPANY LIMITED
Nombre Completo: LO AND KWONG C.P.A. COMPANY LIMITED Id Interno: 15749 Dirección: LO AND KWONG C.P.A. COMPANY LIMITED SUITE 1304; SHANGHAI IND. INVESTMENT BUILDING; 60 HENNESSY ROAD; WANCHAI; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003306 Id Fuente: Panama Papers
SEBASTIAN TAYLOR
Nombre Completo: SEBASTIAN TAYLOR Id Interno: 20427 Dirección: SEBASTIAN TAYLOR CHALET KRANICK 3782 LAUENEN, SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003330 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO CR. C. FEDERICO CABRERA & ASOCIADOS
Nombre Completo: ESTUDIO CR. C. FEDERICO CABRERA & ASOCIADOS Id Interno: 15832 Dirección: ESTUDIO CR. C. FEDERICO CABRERA & ASOCIADOS SARANDÍ 560; ESC. 301 MONTEVIDEO; URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003341 Id Fuente: Panama Papers
SAMUEL LEVY DUER / DOMINGO AMARO RANGEL / MAURICIO ANDARCIA
Nombre Completo: SAMUEL LEVY DUER / DOMINGO AMARO RANGEL / MAURICIO ANDARCIA Id Interno: 20090 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003291 Id Fuente: Panama Papers
PERKINS TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: PERKINS TRUSTEES LIMITED Id Interno: 15754 Dirección: PERKINS TRUSTEES LIMITED THE ALBANY SOUTH ESPLANADE ST. PETER PORT GUERNSEY, GY1 1AQ UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003307 Id Fuente: Panama Papers
MR GILLES DUCLUZAUX
Nombre Completo: MR GILLES DUCLUZAUX Id Interno: 20447 Dirección: MR GILLES DUCLUZAUX 21 RUE MASSUE 94300 VINCENNES FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003331 Id Fuente: Panama Papers
EMILIANOS CHRYSSOPOULOS
Nombre Completo: EMILIANOS CHRYSSOPOULOS Id Interno: 15960 Dirección: MR. EMILIANOS CHRYSSOPOULOS C/O TEO SHIPPING CORP. 138-140 KIFISSOU AVENUE; GR 121 31 PERISTERI; ATHENS GREECE S.I. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003342 Id Fuente: Panama Papers
MARK WATSON – SOPHIA WATSON
Nombre Completo: MARK WATSON – SOPHIA WATSON Id Interno: 21494 Dirección: MARK WATSON – SOPHIA WATSON C/O P O BOX CY 227 CAUSEWAY; HARARE ZIMBABWE; AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZWE País: Zimbabwe Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003308 Id Fuente: Panama Papers
ARMAND AZOULAI S.A.
Nombre Completo: ARMAND AZOULAI S.A. Id Interno: 18197 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003388 Id Fuente: Panama Papers
CITIGROUP PRIVATE BANK
Nombre Completo: CITIGROUP PRIVATE BANK Id Interno: 15997 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003343 Id Fuente: Panama Papers
RUBENS BOTTERI GOMES DE CASTRO
Nombre Completo: RUBENS BOTTERI GOMES DE CASTRO Id Interno: 18452 Dirección: RUBENS BOTTERI GOMES DE CASTRO RUA RAINHA GUILHERMINA 249/201 LEBLON – 22441-120 RIO DE JANEIRO – RJ – BRASIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003398 Id Fuente: Panama Papers
LIC. JUAN CARLOS QUINTANA
Nombre Completo: LIC. JUAN CARLOS QUINTANA Id Interno: 18513 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003399 Id Fuente: Panama Papers
BANK JULIUS BAER (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: BANK JULIUS BAER (ZURICH CLIENT) Id Interno: 18198 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003389 Id Fuente: Panama Papers
RUSSELL BARNABY C/O BOSTON CAPITAL VENTURES
Nombre Completo: RUSSELL BARNABY C/O BOSTON CAPITAL VENTURES Id Interno: 16114 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003344 Id Fuente: Panama Papers
SERGIO PAES DE ALMEIDA FILHO
Nombre Completo: SERGIO PAES DE ALMEIDA FILHO Id Interno: 26252 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003348 Id Fuente: Panama Papers
FREEPORT BUSINESS SERVICES LIMITED
Nombre Completo: FREEPORT BUSINESS SERVICES LIMITED Id Interno: 16117 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003230 Id Fuente: Panama Papers
SANPAOLO BANK (SUISSE) SA (LUGANO CLIENT)
Nombre Completo: SANPAOLO BANK (SUISSE) SA (LUGANO CLIENT) Id Interno: 25763 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003236 Id Fuente: Panama Papers
GONZALO AVENDANO
Nombre Completo: GONZALO AVENDANO Id Interno: 17583 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003260 Id Fuente: Panama Papers
CONTINENTAL YACHTS (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: CONTINENTAL YACHTS (JERSEY) LIMITED Id Interno: 19975 Dirección: CONTINENTAL YACHTS (JERSEY) LIMITED CHAMPS DES RUES; LA PETITE RUE ST OUEN; JERSEY; JE3 2DE CHANNEL ISLANDS; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003248 Id Fuente: Panama Papers
GORDON L. HILL Q.C.
Nombre Completo: GORDON L. HILL Q.C. Id Interno: 19858 Dirección: GORDON L. HILL Q.C. P.O. BOX SB 160 SOMERSET BRIDGE SB BX BERMUDA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BMU País: Bermuda Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003245 Id Fuente: Panama Papers
CALLAHAN, FRANK (MR.)
Nombre Completo: CALLAHAN, FRANK (MR.) Id Interno: 16120 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003231 Id Fuente: Panama Papers
(GVA CLT) MOORE STEPHENS SERVICES SAM
Nombre Completo: (GVA CLT) MOORE STEPHENS SERVICES SAM Id Interno: 25781 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003238 Id Fuente: Panama Papers
MOLITOR, FISCH & ASSOCIÉS
Nombre Completo: MOLITOR, FISCH & ASSOCIÉS Id Interno: 174 Dirección: MOLITOR; FISCH & ASSOCIÉS C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A; RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003254 Id Fuente: Panama Papers
FCP MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: FCP MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 15882 Dirección: FCP MANAGEMENT SERVICES LIMITED 28/F, TESBURY CENTRE 28 QUEEN’S ROAD EAST WANCHAI HONG KONG ATTN: MISS WONG WING YUN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003222 Id Fuente: Panama Papers
VLADIMIR KOLTOUN
Nombre Completo: VLADIMIR KOLTOUN Id Interno: 25635 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003232 Id Fuente: Panama Papers
CAMBRIDGE CAPITAL FINANCE LLP
Nombre Completo: CAMBRIDGE CAPITAL FINANCE LLP Id Interno: 25785 Dirección: CAMBRIDGE CAPITAL FINANCE LLP THE OLD SMITHY MAIN ROAD SANTON ISLE OF MAN IM4 1EJ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003239 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT SUISSE PRIVATE BANKING (LAUSANNE)
Nombre Completo: CREDIT SUISSE PRIVATE BANKING (LAUSANNE) Id Interno: 175 Dirección: CREDIT SUISSE PRIVATE BANKING (LAUSANNE) SERVICE DES VISAS CASE POSTALE 1002 LAUSANNE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003257 Id Fuente: Panama Papers
JACOB INC
Nombre Completo: JACOB INC Id Interno: 17383 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003253 Id Fuente: Panama Papers
DOMINION OVERSEAS HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: DOMINION OVERSEAS HOLDINGS LIMITED Id Interno: 21407 Dirección: DOMINION OVERSEAS HOLDINGS LIMITED 47 ESPLANADE ST HELIER JERSEY JE1 0BD CHANNEL ISLANDS, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003285 Id Fuente: Panama Papers
ARGUS, S.A.
Nombre Completo: ARGUS, S.A. Id Interno: 25717 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003233 Id Fuente: Panama Papers
CLAUDIA CAMUSET
Nombre Completo: CLAUDIA CAMUSET Id Interno: 25793 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003240 Id Fuente: Panama Papers