Nombre Completo: WALTON CONSULTANTS LIMITED, Id Interno: 25992 Dirección: WALTON CONSULTANTS LIMITED; 6 AVE; SUITE 807 KIEV; MOSCOW RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: PROSPECT Id Nodo: 11003319 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
JOHN OSWALD-JACOBS
Nombre Completo: JOHN OSWALD-JACOBS Id Interno: 20647 Dirección: JOHN OSWALD-JACOBS WILLAWONG RMB 6355 OLD BITTERN-DROMANA ROAD VICTORIA 3926 AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003336 Id Fuente: Panama Papers
TARLETON INC.
Nombre Completo: TARLETON INC. Id Interno: 260 Dirección: TARLETON INC. C/O A. H. HOEGEN DIJKHOF 18 BD DES MOULINS MC 98000 MONTECARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003320 Id Fuente: Panama Papers
MF CONSULTING LTD.
Nombre Completo: MF CONSULTING LTD. Id Interno: 18576 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003401 Id Fuente: Panama Papers
ASPEN GLOBAL INCORPORATIONS LTD
Nombre Completo: ASPEN GLOBAL INCORPORATIONS LTD Id Interno: 20513 Dirección: ASPEN GLOBAL INCORPORATIONS LTD 1SUITE 2302-3 23/F; PACIFIC PLAZA 410 DES VOEUX ROAD WEST; HONG KONG S.A.R. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003299 Id Fuente: Panama Papers
RTS GENEVA SA (ROTHSCHILD TRUST ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: RTS GENEVA SA (ROTHSCHILD TRUST ZURICH CLIENT) Id Interno: 26127 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003324 Id Fuente: Panama Papers
ANGLO SWISS – NEW CLIENT RECORD 253
Nombre Completo: ANGLO SWISS – NEW CLIENT RECORD 253 Id Interno: 15772 Dirección: SUITE 925A P.O. BOX 441 EUROPORT BLOCK 9 2ND FLOOR, GIBRALTAR GIBRALTAR GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: INACTIVE Id Nodo: 11003337 Id Fuente: Panama Papers
BRL HOLDING CORPORATION
Nombre Completo: BRL HOLDING CORPORATION Id Interno: 20424 Dirección: BRL HOLDING CORPORATION CALLE 135A NO. 9B-51 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003329 Id Fuente: Panama Papers
MARDAN (INTERNATIONAL) CONSULTANCY INC.
Nombre Completo: MARDAN (INTERNATIONAL) CONSULTANCY INC. Id Interno: 1571 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003305 Id Fuente: Panama Papers
JOHN BAGGULEY
Nombre Completo: JOHN BAGGULEY Id Interno: 15669 Dirección: JOHN BAGGUELY SPOL SRO.; OPLETALOVA 25 110000 PRAHA 1; CZECH REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CZE País: Czech Republic Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003302 Id Fuente: Panama Papers
JUAN CARLOS AGUDELO
Nombre Completo: JUAN CARLOS AGUDELO Id Interno: 26136 Dirección: JUAN CARLOS AGUDELO CRA 15 # 93A – 84 OF. 808 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003325 Id Fuente: Panama Papers
MUDATHIR BAKRI
Nombre Completo: MUDATHIR BAKRI Id Interno: 15785 Dirección: MUDATHIR BAKRI P.O. BOX 101466 JEDDAH 21311 SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003338 Id Fuente: Panama Papers
MATIAP INVESTMENT GROUP LLC
Nombre Completo: MATIAP INVESTMENT GROUP LLC Id Interno: 20453 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003332 Id Fuente: Panama Papers
MERRIL LYNCH
Nombre Completo: MERRIL LYNCH Id Interno: 15679 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003303 Id Fuente: Panama Papers
F. JULIAN SNOWDEN
Nombre Completo: F. JULIAN SNOWDEN Id Interno: 15804 Dirección: MR. F. JULIAN SNOWDEN P. O. BOX F-40210 FREEPORT, GRAND BAHAMAS BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003339 Id Fuente: Panama Papers
BODHICITTA DEVELOPMENT LIMITED
Nombre Completo: BODHICITTA DEVELOPMENT LIMITED Id Interno: 20345 Dirección: BODHICITTA DEVELOPMENT LIMITED 9/F, WING HONG CENTRE 18 WING HONG STREET LAI CHI HOK KOWLOON HONG KONG S.A.R. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003328 Id Fuente: Panama Papers
STEVEN WILLIAM GOODWIN
Nombre Completo: STEVEN WILLIAM GOODWIN Id Interno: 15668 Dirección: STEVEN WILLIAM GOODWIN P.O. BOX 265325 THREE RIVERS; VEREENIGING; SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003301 Id Fuente: Panama Papers
JEAN-FRANÇOIS ROCHETTE
Nombre Completo: JEAN-FRANÇOIS ROCHETTE Id Interno: 15693 Dirección: JEAN-FRANÇOIS ROCHETTE CASE POSTALE 57 1293 BELLEVUE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003304 Id Fuente: Panama Papers
FRESHLOCKARM LIMITED
Nombre Completo: FRESHLOCKARM LIMITED Id Interno: 20315 Dirección: JAMES CLARK FCA APT B523, LA RUE DE L’ETAU JE2 3EF ST. HELIER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003327 Id Fuente: Panama Papers
MR. MARIAN MOSCU
Nombre Completo: MR. MARIAN MOSCU Id Interno: 15817 Dirección: MR. MARIAN MOSCU 2DA AVE. CAMPO ALEGRE TORRE CARI, PISO 9 CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003340 Id Fuente: Panama Papers
FLAVIO BORQUEZ
Nombre Completo: FLAVIO BORQUEZ Id Interno: 26076 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003323 Id Fuente: Panama Papers
LO AND KWONG C.P.A. COMPANY LIMITED
Nombre Completo: LO AND KWONG C.P.A. COMPANY LIMITED Id Interno: 15749 Dirección: LO AND KWONG C.P.A. COMPANY LIMITED SUITE 1304; SHANGHAI IND. INVESTMENT BUILDING; 60 HENNESSY ROAD; WANCHAI; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003306 Id Fuente: Panama Papers
SEBASTIAN TAYLOR
Nombre Completo: SEBASTIAN TAYLOR Id Interno: 20427 Dirección: SEBASTIAN TAYLOR CHALET KRANICK 3782 LAUENEN, SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003330 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO CR. C. FEDERICO CABRERA & ASOCIADOS
Nombre Completo: ESTUDIO CR. C. FEDERICO CABRERA & ASOCIADOS Id Interno: 15832 Dirección: ESTUDIO CR. C. FEDERICO CABRERA & ASOCIADOS SARANDÍ 560; ESC. 301 MONTEVIDEO; URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003341 Id Fuente: Panama Papers
MOSSFON MANAGERS
Nombre Completo: MOSSFON MANAGERS Id Interno: 16157 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003263 Id Fuente: Panama Papers
HAWTHORNE EUROPE BV
Nombre Completo: HAWTHORNE EUROPE BV Id Interno: 16064 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003227 Id Fuente: Panama Papers
KORKUT, TAYFUN (MR.)
Nombre Completo: KORKUT, TAYFUN (MR.) Id Interno: 16352 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003273 Id Fuente: Panama Papers
TEL – TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Nombre Completo: TEL – TELECOMUNICAÇÕES LTDA Id Interno: 17426 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003256 Id Fuente: Panama Papers
LARRY RAYMOND SLAGLE
Nombre Completo: LARRY RAYMOND SLAGLE Id Interno: 21473 Dirección: LARRY AND ELIZABETH SLAGLE BOQUETE PROVINCIA DE CHIRIQUI PANAMA REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;USA País: Panama;United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003288 Id Fuente: Panama Papers
LE GALLAIS & LUCE
Nombre Completo: LE GALLAIS & LUCE Id Interno: 1607 Dirección: LE GALLAIS & LUCE TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 696 6 HILL STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 8YX CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003228 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA CO. (ZURICH)
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA CO. (ZURICH) Id Interno: 16363 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003274 Id Fuente: Panama Papers
SANDER WESTERVELD
Nombre Completo: SANDER WESTERVELD Id Interno: 17572 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003258 Id Fuente: Panama Papers
MARTEL, NICHOLAS (MR.)
Nombre Completo: MARTEL, NICHOLAS (MR.) Id Interno: 16072 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003229 Id Fuente: Panama Papers
TALENT SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: TALENT SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 25741 Dirección: TALENT SECRETARIAL SERVICES LIMITED RM. B; 13/F.; HING WAH COM’L BLDG.; 450-454 SHANGHAI ST.; MONGKOK KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003235 Id Fuente: Panama Papers
JEREMIAS GISBERT PASTOR
Nombre Completo: JEREMIAS GISBERT PASTOR Id Interno: 17573 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003259 Id Fuente: Panama Papers
FREEPORT BUSINESS SERVICES LIMITED
Nombre Completo: FREEPORT BUSINESS SERVICES LIMITED Id Interno: 16117 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003230 Id Fuente: Panama Papers
SANPAOLO BANK (SUISSE) SA (LUGANO CLIENT)
Nombre Completo: SANPAOLO BANK (SUISSE) SA (LUGANO CLIENT) Id Interno: 25763 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003236 Id Fuente: Panama Papers
GONZALO AVENDANO
Nombre Completo: GONZALO AVENDANO Id Interno: 17583 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003260 Id Fuente: Panama Papers
CONTINENTAL YACHTS (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: CONTINENTAL YACHTS (JERSEY) LIMITED Id Interno: 19975 Dirección: CONTINENTAL YACHTS (JERSEY) LIMITED CHAMPS DES RUES; LA PETITE RUE ST OUEN; JERSEY; JE3 2DE CHANNEL ISLANDS; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003248 Id Fuente: Panama Papers
GORDON L. HILL Q.C.
Nombre Completo: GORDON L. HILL Q.C. Id Interno: 19858 Dirección: GORDON L. HILL Q.C. P.O. BOX SB 160 SOMERSET BRIDGE SB BX BERMUDA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BMU País: Bermuda Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003245 Id Fuente: Panama Papers