Nombre Completo: YVES FORESTIER Id Interno: 21808 Dirección: YVES FORESTIER CHALET LES FOUGÈRES 4 ROUTE DE LA CERGNAT 1875 – MORGINS, SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003430 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
SOCIETE FIDUCIAIRE ET D’ADMINISTRATION ANSERMET & RUPF SA
Nombre Completo: SOCIETE FIDUCIAIRE ET D’ADMINISTRATION ANSERMET & RUPF SA Id Interno: 26545 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003358 Id Fuente: Panama Papers
ROGERIO DAGOBERTO ESCOBAR FAJARDO
Nombre Completo: ROGERIO DAGOBERTO ESCOBAR FAJARDO Id Interno: 26745 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003376 Id Fuente: Panama Papers
FLAVIO BORQUEZ
Nombre Completo: FLAVIO BORQUEZ Id Interno: 26076 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003323 Id Fuente: Panama Papers
BODHICITTA DEVELOPMENT LIMITED
Nombre Completo: BODHICITTA DEVELOPMENT LIMITED Id Interno: 20345 Dirección: BODHICITTA DEVELOPMENT LIMITED 9/F, WING HONG CENTRE 18 WING HONG STREET LAI CHI HOK KOWLOON HONG KONG S.A.R. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003328 Id Fuente: Panama Papers
STEVEN WILLIAM GOODWIN
Nombre Completo: STEVEN WILLIAM GOODWIN Id Interno: 15668 Dirección: STEVEN WILLIAM GOODWIN P.O. BOX 265325 THREE RIVERS; VEREENIGING; SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003301 Id Fuente: Panama Papers
JEAN-FRANÇOIS ROCHETTE
Nombre Completo: JEAN-FRANÇOIS ROCHETTE Id Interno: 15693 Dirección: JEAN-FRANÇOIS ROCHETTE CASE POSTALE 57 1293 BELLEVUE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003304 Id Fuente: Panama Papers
FRESHLOCKARM LIMITED
Nombre Completo: FRESHLOCKARM LIMITED Id Interno: 20315 Dirección: JAMES CLARK FCA APT B523, LA RUE DE L’ETAU JE2 3EF ST. HELIER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003327 Id Fuente: Panama Papers
MR. MARIAN MOSCU
Nombre Completo: MR. MARIAN MOSCU Id Interno: 15817 Dirección: MR. MARIAN MOSCU 2DA AVE. CAMPO ALEGRE TORRE CARI, PISO 9 CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003340 Id Fuente: Panama Papers
LO AND KWONG C.P.A. COMPANY LIMITED
Nombre Completo: LO AND KWONG C.P.A. COMPANY LIMITED Id Interno: 15749 Dirección: LO AND KWONG C.P.A. COMPANY LIMITED SUITE 1304; SHANGHAI IND. INVESTMENT BUILDING; 60 HENNESSY ROAD; WANCHAI; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003306 Id Fuente: Panama Papers
SEBASTIAN TAYLOR
Nombre Completo: SEBASTIAN TAYLOR Id Interno: 20427 Dirección: SEBASTIAN TAYLOR CHALET KRANICK 3782 LAUENEN, SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003330 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO CR. C. FEDERICO CABRERA & ASOCIADOS
Nombre Completo: ESTUDIO CR. C. FEDERICO CABRERA & ASOCIADOS Id Interno: 15832 Dirección: ESTUDIO CR. C. FEDERICO CABRERA & ASOCIADOS SARANDÍ 560; ESC. 301 MONTEVIDEO; URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003341 Id Fuente: Panama Papers
SAMUEL LEVY DUER / DOMINGO AMARO RANGEL / MAURICIO ANDARCIA
Nombre Completo: SAMUEL LEVY DUER / DOMINGO AMARO RANGEL / MAURICIO ANDARCIA Id Interno: 20090 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003291 Id Fuente: Panama Papers
PERKINS TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: PERKINS TRUSTEES LIMITED Id Interno: 15754 Dirección: PERKINS TRUSTEES LIMITED THE ALBANY SOUTH ESPLANADE ST. PETER PORT GUERNSEY, GY1 1AQ UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003307 Id Fuente: Panama Papers
MR GILLES DUCLUZAUX
Nombre Completo: MR GILLES DUCLUZAUX Id Interno: 20447 Dirección: MR GILLES DUCLUZAUX 21 RUE MASSUE 94300 VINCENNES FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003331 Id Fuente: Panama Papers
EMILIANOS CHRYSSOPOULOS
Nombre Completo: EMILIANOS CHRYSSOPOULOS Id Interno: 15960 Dirección: MR. EMILIANOS CHRYSSOPOULOS C/O TEO SHIPPING CORP. 138-140 KIFISSOU AVENUE; GR 121 31 PERISTERI; ATHENS GREECE S.I. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003342 Id Fuente: Panama Papers
MARK WATSON – SOPHIA WATSON
Nombre Completo: MARK WATSON – SOPHIA WATSON Id Interno: 21494 Dirección: MARK WATSON – SOPHIA WATSON C/O P O BOX CY 227 CAUSEWAY; HARARE ZIMBABWE; AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZWE País: Zimbabwe Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003308 Id Fuente: Panama Papers
ARMAND AZOULAI S.A.
Nombre Completo: ARMAND AZOULAI S.A. Id Interno: 18197 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003388 Id Fuente: Panama Papers
CITIGROUP PRIVATE BANK
Nombre Completo: CITIGROUP PRIVATE BANK Id Interno: 15997 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003343 Id Fuente: Panama Papers
SERGIO PAES DE ALMEIDA FILHO
Nombre Completo: SERGIO PAES DE ALMEIDA FILHO Id Interno: 26252 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003348 Id Fuente: Panama Papers
RUBENS BOTTERI GOMES DE CASTRO
Nombre Completo: RUBENS BOTTERI GOMES DE CASTRO Id Interno: 18452 Dirección: RUBENS BOTTERI GOMES DE CASTRO RUA RAINHA GUILHERMINA 249/201 LEBLON – 22441-120 RIO DE JANEIRO – RJ – BRASIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003398 Id Fuente: Panama Papers
LIC. JUAN CARLOS QUINTANA
Nombre Completo: LIC. JUAN CARLOS QUINTANA Id Interno: 18513 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003399 Id Fuente: Panama Papers
BANK JULIUS BAER (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: BANK JULIUS BAER (ZURICH CLIENT) Id Interno: 18198 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003389 Id Fuente: Panama Papers
RUSSELL BARNABY C/O BOSTON CAPITAL VENTURES
Nombre Completo: RUSSELL BARNABY C/O BOSTON CAPITAL VENTURES Id Interno: 16114 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003344 Id Fuente: Panama Papers
RUY MEIRELES MAGALHÃES
Nombre Completo: RUY MEIRELES MAGALHÃES Id Interno: 18542 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003400 Id Fuente: Panama Papers
SIMPSON THACHER & BARTLETT LLP
Nombre Completo: SIMPSON THACHER & BARTLETT LLP Id Interno: 21541 Dirección: SIMPSON THACHER & BARTLETT LLP ICBC TOWER; 7/F 3 GARDEN ROAD CENTRAL HONG KONG HONG KONG; S.A.R. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003310 Id Fuente: Panama Papers
MVD FIDUCIARY SERVICES
Nombre Completo: MVD FIDUCIARY SERVICES Id Interno: 18207 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003390 Id Fuente: Panama Papers
CAVANNA, PEDRO (MR.)
Nombre Completo: CAVANNA, PEDRO (MR.) Id Interno: 16130 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003345 Id Fuente: Panama Papers
DELTA ASSOCIATES INC.
Nombre Completo: DELTA ASSOCIATES INC. Id Interno: 205 Dirección: DELTA ASSOCIATES INC. APARTADO 0816-04369 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003297 Id Fuente: Panama Papers
MERRILL LYNCH – CORAL GABLES
Nombre Completo: MERRILL LYNCH – CORAL GABLES Id Interno: 18603 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003402 Id Fuente: Panama Papers
LOPEZ RAMOS ABOGADOS
Nombre Completo: LOPEZ RAMOS ABOGADOS Id Interno: 21705 Dirección: LOPEZ RAMOS ABOGADOS CALLE 98 NO. 8 – 28 OFC.503 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003315 Id Fuente: Panama Papers
BEDROCK S.A.
Nombre Completo: BEDROCK S.A. Id Interno: 18267 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003392 Id Fuente: Panama Papers
HARDING, DAMIEN (MR.)
Nombre Completo: HARDING, DAMIEN (MR.) Id Interno: 16148 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003346 Id Fuente: Panama Papers
PANAMA ALL IN ONE
Nombre Completo: PANAMA ALL IN ONE Id Interno: 18766 Dirección: PANAMA ALL IN ONE P.O. BOX 0832-02745 PANAMA CITY, PANAMA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003405 Id Fuente: Panama Papers
ERIC SALLES
Nombre Completo: ERIC SALLES Id Interno: 25956 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003317 Id Fuente: Panama Papers
FUTURA SERVICES, S. A.
Nombre Completo: FUTURA SERVICES, S. A. Id Interno: 18342 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003394 Id Fuente: Panama Papers
CHEUNG, TONG & ROSA (HONG KONG)
Nombre Completo: CHEUNG, TONG & ROSA (HONG KONG) Id Interno: 1615 Dirección: CHEUNG; TONG & ROSA (HONG KONG) ROOM 501; 5/F.; SUN HUNG KAI CENTRE; 30 HARBOUR ROAD; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003347 Id Fuente: Panama Papers
TRENCH & ASSOCIATES
Nombre Completo: TRENCH & ASSOCIATES Id Interno: 20263 Dirección: TRENCH & ASSOCIATES P.O. BOX 21832 2/F.; ALBWARDY BUILDING KHALID BIN WALEED STREET DUBAI; UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003293 Id Fuente: Panama Papers
SECWIN SECRETARIAL LIMITED
Nombre Completo: SECWIN SECRETARIAL LIMITED Id Interno: 21658 Dirección: SECWIN SECRETARIAL LIMITED UNIT 2302; 23/F; CARNIVAL COMMERCIAL BUILDING 18 JAVA ROAD NORTH POINT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003311 Id Fuente: Panama Papers
NEW AMSTERDAM CITITRUST B.V.
Nombre Completo: NEW AMSTERDAM CITITRUST B.V. Id Interno: 1836 Dirección: NEW AMSTERDAM CITITRUST B.V. JOHANNES VERMEERPLEIN 11 1071 DV AMSTERDAM HOLLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003395 Id Fuente: Panama Papers