Nombre Completo: AGL MEDIA TECH (H.K.) LIMITED Id Interno: 18757 Dirección: AGL MEDIA TECH (H.K.) LIMITED 6/F.; BOC GROUP INSURANCE TOWER; 134-136 DES VOEUX ROAD CENTRAL; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003404 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
TERCYPLAN TERCERIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA.
Nombre Completo: TERCYPLAN TERCERIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA. Id Interno: 20618 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003426 Id Fuente: Panama Papers
MINERVA (MIDDLE EAST) LIMITED
Nombre Completo: MINERVA (MIDDLE EAST) LIMITED Id Interno: 26532 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003357 Id Fuente: Panama Papers
GERARDO MEJÍA AVILA
Nombre Completo: GERARDO MEJÍA AVILA Id Interno: 26697 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003375 Id Fuente: Panama Papers
CONSORCIO DE ABOGADOS
Nombre Completo: CONSORCIO DE ABOGADOS Id Interno: 18808 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003407 Id Fuente: Panama Papers
EMILIO CESAR DE MOURA
Nombre Completo: EMILIO CESAR DE MOURA Id Interno: 21807 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003429 Id Fuente: Panama Papers
CONSTANTIN DOUMANI
Nombre Completo: CONSTANTIN DOUMANI Id Interno: 26355 Dirección: MA.VEN.S BVI LTD. MUSEUM AREA; 1020 ACHRAFIEH BLDG.; 2ND FLOOR P.O.BOX 11-4743 ACHRAFIEH LEBANON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003350 Id Fuente: Panama Papers
SOCIETE FIDUCIAIRE ET D’ADMINISTRATION ANSERMET & RUPF SA
Nombre Completo: SOCIETE FIDUCIAIRE ET D’ADMINISTRATION ANSERMET & RUPF SA Id Interno: 26545 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003358 Id Fuente: Panama Papers
ROGERIO DAGOBERTO ESCOBAR FAJARDO
Nombre Completo: ROGERIO DAGOBERTO ESCOBAR FAJARDO Id Interno: 26745 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003376 Id Fuente: Panama Papers
IGNASI MAESTRE, S.A. (IGMASA)
Nombre Completo: IGNASI MAESTRE, S.A. (IGMASA) Id Interno: 18820 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003408 Id Fuente: Panama Papers
YVES FORESTIER
Nombre Completo: YVES FORESTIER Id Interno: 21808 Dirección: YVES FORESTIER CHALET LES FOUGÈRES 4 ROUTE DE LA CERGNAT 1875 – MORGINS, SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003430 Id Fuente: Panama Papers
FIMEXCO
Nombre Completo: FIMEXCO Id Interno: 17603 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003359 Id Fuente: Panama Papers
MR. A. RAEDECKE
Nombre Completo: MR. A. RAEDECKE Id Interno: 17845 Dirección: MR. A. RAEDECKE 151 CRANDON BVD. SUITE 1236 KEY BISCAYNE, FL. 33149 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003379 Id Fuente: Panama Papers
EBX CAPITAL PARTNERS
Nombre Completo: EBX CAPITAL PARTNERS Id Interno: 18880 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003409 Id Fuente: Panama Papers
OILFRONT LIMITED
Nombre Completo: OILFRONT LIMITED Id Interno: 21793 Dirección: OILFRONT LIMITED 33/F SUITE 16; ONE INTERNATIONAL FINANCE CENTER 1 HARBOUR VIEW STREET; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003428 Id Fuente: Panama Papers
EMIRATES ADVOCATES
Nombre Completo: EMIRATES ADVOCATES Id Interno: 17612 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003360 Id Fuente: Panama Papers
THE LEADING EDGE
Nombre Completo: THE LEADING EDGE Id Interno: 17896 Dirección: THE LEADING EDGE AUDITOR EU MEZIBRANSKA 4 110 00 PRAGUE 1 CZECH REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CZE País: Czech Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003380 Id Fuente: Panama Papers
MARK BLEVINS
Nombre Completo: MARK BLEVINS Id Interno: 18895 Dirección: MARK BLEVINS CENTRAL PARK BOQUETE CHIRIQUI, REPUBLIC OF PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003410 Id Fuente: Panama Papers
PGM INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: PGM INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 18961 Dirección: PGM INVESTMENTS LIMITED P.O BOX 1310 WELKOM 9460 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: PROSPECT Id Nodo: 11003412 Id Fuente: Panama Papers
KERIN ELIAS SAADEH RIVERA
Nombre Completo: KERIN ELIAS SAADEH RIVERA Id Interno: 26751 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003377 Id Fuente: Panama Papers
FORTIS BANK LUXEMBOURG
Nombre Completo: FORTIS BANK LUXEMBOURG Id Interno: 1766 Dirección: FORTIS BANK LUXEMBOURG C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003361 Id Fuente: Panama Papers
BERND HARTMANN
Nombre Completo: BERND HARTMANN Id Interno: 26441 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003353 Id Fuente: Panama Papers
REPRESENTACIONES JNC, C.A.
Nombre Completo: REPRESENTACIONES JNC, C.A. Id Interno: 17958 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003382 Id Fuente: Panama Papers
RAUL DE GREGORIO
Nombre Completo: RAUL DE GREGORIO Id Interno: 18936 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003411 Id Fuente: Panama Papers
FIDEICOMISO CAPITAL TRUST FINANCE
Nombre Completo: FIDEICOMISO CAPITAL TRUST FINANCE Id Interno: 17685 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003362 Id Fuente: Panama Papers
NICHOLAS GRAINGER BUCKWORTH
Nombre Completo: NICHOLAS GRAINGER BUCKWORTH Id Interno: 17977 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003384 Id Fuente: Panama Papers
COLUMBIA ESTATES (C.I.) LIMITED
Nombre Completo: COLUMBIA ESTATES (C.I.) LIMITED Id Interno: 18979 Dirección: COLUMBIA ESTATES (C.I.) LIMITED COLUMBIA HOUSE 10 THE PARADE ST. HELIER, JERSEY JE2 3QP CHANNEL ISLANDS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003413 Id Fuente: Panama Papers
ANITA MERYL HARTWELL
Nombre Completo: ANITA MERYL HARTWELL Id Interno: 19073 Dirección: ANITA MERYL HARTWELL GOVERNOR’S HARBOUR; PO BOX 30178 SMB; GRAND CAYMAN; CAYMAN ISLANDS BWI Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003416 Id Fuente: Panama Papers
ING BANK (HONG KONG)
Nombre Completo: ING BANK (HONG KONG) Id Interno: 17706 Dirección: ING BANK (HONG KONG) 35TH F. ONE INTERNATIONAL FINANCE CENTRE 1 HARBOUR VIEW STREET CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003363 Id Fuente: Panama Papers
GUARDIAN TRUST COMPANY LIMITED (TORTOLA) GVA BRANCH
Nombre Completo: GUARDIAN TRUST COMPANY LIMITED (TORTOLA) GVA BRANCH Id Interno: 17990 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003385 Id Fuente: Panama Papers
EDUARDO ALFREDO LEVY JR
Nombre Completo: EDUARDO ALFREDO LEVY JR Id Interno: 19011 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003414 Id Fuente: Panama Papers
EARL FIDUCIARY AG
Nombre Completo: EARL FIDUCIARY AG Id Interno: 18769 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003406 Id Fuente: Panama Papers
JOAQUIN SAENZ KOPP
Nombre Completo: JOAQUIN SAENZ KOPP Id Interno: 20616 Dirección: JOAQUIN SAENZ KOPP CENTRO EMPRESARIAL CENTRO CHIA OFICINA 302 AVE. PRADILLA 900 ESTE CHIA; CUNDINAMARCA. BOGOTA; COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003425 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE CLARIDEN LEU
Nombre Completo: BANQUE CLARIDEN LEU Id Interno: 17716 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003364 Id Fuente: Panama Papers
M. & O. ABOGADOS
Nombre Completo: M. & O. ABOGADOS Id Interno: 18084 Dirección: M & O ABOGADOS PASEO DE GRACIA 63 2 PISO; OFICINA 2A 08008 BARCELONA; ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003386 Id Fuente: Panama Papers
AROZTEGUI, ROSSI & ASOCIADOS
Nombre Completo: AROZTEGUI, ROSSI & ASOCIADOS Id Interno: 19022 Dirección: AROZTEGUI; ROSSI & ASOCIADOS JUNCAL 1305; ESC 609 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003415 Id Fuente: Panama Papers
CHRISTENSEN CAPITAL LAW CORPORATION
Nombre Completo: CHRISTENSEN CAPITAL LAW CORPORATION Id Interno: 17750 Dirección: JURIS GROUP; INC. 1478 STONE POINT DR.; SUITE 400 ROSEVILLE; CA 95661 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003365 Id Fuente: Panama Papers
COUTTS & CO. (CAYMAN) LIMITED
Nombre Completo: COUTTS & CO. (CAYMAN) LIMITED Id Interno: 181 Dirección: COUTTS & CO. (CAYMAN) LIMITED P.O. BOX 707 GT GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS BRITISH WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003387 Id Fuente: Panama Papers
HORNUNG HOVAGEMYAN AVOCATS (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: HORNUNG HOVAGEMYAN AVOCATS (ZURICH CLIENT) Id Interno: 19077 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003417 Id Fuente: Panama Papers
ROBERTO ENRIQUE CASTELLANOS MONTIEL
Nombre Completo: ROBERTO ENRIQUE CASTELLANOS MONTIEL Id Interno: 26665 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003372 Id Fuente: Panama Papers