Nombre Completo: MR KARIM SALIM-KHAN Id Interno: 19156 Dirección: MR KARIM SALIM-KHAN 51, BOULEVARD DU LARVOTTO MONTE CARLO 98000 PRINCIPALITY OF MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003485 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
RICH GOAL LIMITED
Nombre Completo: RICH GOAL LIMITED Id Interno: 21819 Dirección: RICH GOAL LIMITED 26TH FLOOR MASSMUTUAL TOWER 38 GLOUCESTER ROAD WANCHAI, HONG KONG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003431 Id Fuente: Panama Papers
WILLIE WANG & PARTNER
Nombre Completo: WILLIE WANG & PARTNER Id Interno: 20767 Dirección: WILLIE WANG & PARTNER 40-48 PEOPLE PARK CENTRE 101 UPPER CROSS STREET SINGAPORE 058357 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003466 Id Fuente: Panama Papers
JAMES RILEY SHORT JR.
Nombre Completo: JAMES RILEY SHORT JR. Id Interno: 19171 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003486 Id Fuente: Panama Papers
SU MIN
Nombre Completo: SU MIN Id Interno: 22069 Dirección: SU MIN ZHONG LUN LAW FIRM; 10TH FLOOR; BLOCK A; RONGCHAO CENTER; 6003 YITIAN ROAD; FUTIAN DISTRICT; SHENZHEN 518026; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003456 Id Fuente: Panama Papers
MIDDLETON KATZ CHARTERED SECRETARIES LLC
Nombre Completo: MIDDLETON KATZ CHARTERED SECRETARIES LLC Id Interno: 19441 Dirección: MIDDLETON KATZ CHARTERED SECRETARIES LLC 11 HOPE STREET DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 1AQ BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003490 Id Fuente: Panama Papers
ARI GOLDBERG
Nombre Completo: ARI GOLDBERG Id Interno: 21880 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003432 Id Fuente: Panama Papers
HIV AIDS FOUNDATION
Nombre Completo: HIV AIDS FOUNDATION Id Interno: 20900 Dirección: HIV AIDS FOUNDATION P.O. BOX 3089; ROAD TOWN; TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS; VG1110. TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003452 Id Fuente: Panama Papers
SEAWORLD FOODS INC.
Nombre Completo: SEAWORLD FOODS INC. Id Interno: 20777 Dirección: SEAWORLD FOODS INC. P O BOX 350 MONSEY, NY 10952 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003467 Id Fuente: Panama Papers
KANNEGIESSER, THOMAS A.
Nombre Completo: KANNEGIESSER, THOMAS A. Id Interno: 192 Dirección: SR. THOMAS A. KANNEGIESSER CASILLA 253V SANTIAGO, CHILE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: INACTIVE Id Nodo: 11003487 Id Fuente: Panama Papers
TBS INTERNATIONAL DEVELOPMENT S.A.
Nombre Completo: TBS INTERNATIONAL DEVELOPMENT S.A. Id Interno: 21937 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003433 Id Fuente: Panama Papers
WALE’X ENTERPRISE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: WALE’X ENTERPRISE SERVICES LIMITED Id Interno: 20925 Dirección: WALE’X ENTERPRISE SERVICES LIMITED RM. 389-391; 3/F PENINSULA CENTER 67 MODY ROAD TSIMSHATSUI EAST; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003453 Id Fuente: Panama Papers
ALEX BUSTOS GUERRA
Nombre Completo: ALEX BUSTOS GUERRA Id Interno: 20868 Dirección: ALEX BUSTOS GUERRA AV. AMAZONAS N37-102 Y UNP. EDIFICIO PUERTA DEL SOL TORRE ESTE OFICINA 408 QUITO, ECUADOR. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003468 Id Fuente: Panama Papers
ERICH HILMAR WILLE VOSS
Nombre Completo: ERICH HILMAR WILLE VOSS Id Interno: 19267 Dirección: ERICH HILMAR WILLE VOSS APARTADO 2330 2050 SAN PEDRO M.O. SAN JOSE COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003488 Id Fuente: Panama Papers
FIDEICOMISO CAPITAL TRUST FINANCE
Nombre Completo: FIDEICOMISO CAPITAL TRUST FINANCE Id Interno: 17685 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003362 Id Fuente: Panama Papers
NICHOLAS GRAINGER BUCKWORTH
Nombre Completo: NICHOLAS GRAINGER BUCKWORTH Id Interno: 17977 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003384 Id Fuente: Panama Papers
COLUMBIA ESTATES (C.I.) LIMITED
Nombre Completo: COLUMBIA ESTATES (C.I.) LIMITED Id Interno: 18979 Dirección: COLUMBIA ESTATES (C.I.) LIMITED COLUMBIA HOUSE 10 THE PARADE ST. HELIER, JERSEY JE2 3QP CHANNEL ISLANDS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003413 Id Fuente: Panama Papers
ANITA MERYL HARTWELL
Nombre Completo: ANITA MERYL HARTWELL Id Interno: 19073 Dirección: ANITA MERYL HARTWELL GOVERNOR’S HARBOUR; PO BOX 30178 SMB; GRAND CAYMAN; CAYMAN ISLANDS BWI Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003416 Id Fuente: Panama Papers
ING BANK (HONG KONG)
Nombre Completo: ING BANK (HONG KONG) Id Interno: 17706 Dirección: ING BANK (HONG KONG) 35TH F. ONE INTERNATIONAL FINANCE CENTRE 1 HARBOUR VIEW STREET CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003363 Id Fuente: Panama Papers
GUARDIAN TRUST COMPANY LIMITED (TORTOLA) GVA BRANCH
Nombre Completo: GUARDIAN TRUST COMPANY LIMITED (TORTOLA) GVA BRANCH Id Interno: 17990 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003385 Id Fuente: Panama Papers
EDUARDO ALFREDO LEVY JR
Nombre Completo: EDUARDO ALFREDO LEVY JR Id Interno: 19011 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003414 Id Fuente: Panama Papers
EARL FIDUCIARY AG
Nombre Completo: EARL FIDUCIARY AG Id Interno: 18769 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003406 Id Fuente: Panama Papers
JOAQUIN SAENZ KOPP
Nombre Completo: JOAQUIN SAENZ KOPP Id Interno: 20616 Dirección: JOAQUIN SAENZ KOPP CENTRO EMPRESARIAL CENTRO CHIA OFICINA 302 AVE. PRADILLA 900 ESTE CHIA; CUNDINAMARCA. BOGOTA; COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003425 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE CLARIDEN LEU
Nombre Completo: BANQUE CLARIDEN LEU Id Interno: 17716 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003364 Id Fuente: Panama Papers
M. & O. ABOGADOS
Nombre Completo: M. & O. ABOGADOS Id Interno: 18084 Dirección: M & O ABOGADOS PASEO DE GRACIA 63 2 PISO; OFICINA 2A 08008 BARCELONA; ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003386 Id Fuente: Panama Papers
AROZTEGUI, ROSSI & ASOCIADOS
Nombre Completo: AROZTEGUI, ROSSI & ASOCIADOS Id Interno: 19022 Dirección: AROZTEGUI; ROSSI & ASOCIADOS JUNCAL 1305; ESC 609 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003415 Id Fuente: Panama Papers
CHRISTENSEN CAPITAL LAW CORPORATION
Nombre Completo: CHRISTENSEN CAPITAL LAW CORPORATION Id Interno: 17750 Dirección: JURIS GROUP; INC. 1478 STONE POINT DR.; SUITE 400 ROSEVILLE; CA 95661 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003365 Id Fuente: Panama Papers
COUTTS & CO. (CAYMAN) LIMITED
Nombre Completo: COUTTS & CO. (CAYMAN) LIMITED Id Interno: 181 Dirección: COUTTS & CO. (CAYMAN) LIMITED P.O. BOX 707 GT GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS BRITISH WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003387 Id Fuente: Panama Papers
HORNUNG HOVAGEMYAN AVOCATS (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: HORNUNG HOVAGEMYAN AVOCATS (ZURICH CLIENT) Id Interno: 19077 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003417 Id Fuente: Panama Papers
ROBERTO ENRIQUE CASTELLANOS MONTIEL
Nombre Completo: ROBERTO ENRIQUE CASTELLANOS MONTIEL Id Interno: 26665 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003372 Id Fuente: Panama Papers
ENRIQUE ARIAS
Nombre Completo: ENRIQUE ARIAS Id Interno: 17766 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003366 Id Fuente: Panama Papers
FTW CONSULTANCY LIMITED
Nombre Completo: FTW CONSULTANCY LIMITED Id Interno: 17937 Dirección: FTW CONSULTANCY LIMITED ROOMS 1001-1003; 10/F.; MANULIFE PROVIDENT FUNDS PLACE; 345 NATHAN ROAD; KOWLOON; HONG KONG KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003381 Id Fuente: Panama Papers
MORGAN & MORGAN
Nombre Completo: MORGAN & MORGAN Id Interno: 19083 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003418 Id Fuente: Panama Papers
MARIA DE LOURDES RODRIGUEZ
Nombre Completo: MARIA DE LOURDES RODRIGUEZ Id Interno: 26756 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003378 Id Fuente: Panama Papers
DARTMOUTH INTERNATIONAL GROUP
Nombre Completo: DARTMOUTH INTERNATIONAL GROUP Id Interno: 26304 Dirección: DARTMOUTH INTERNATIONAL GROUP JUNCAL 1378 806 ¿ MONTEVIDEO URUGUAY C.P. 11.1000 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003349 Id Fuente: Panama Papers
WANG FEI (NATASHA)
Nombre Completo: WANG FEI (NATASHA) Id Interno: 17794 Dirección: FEI WANG (NATASHA) (6-3-401) RM 401; UNIT 3; BLOCK 6; NEW WORLD VILLA; CHONG WEN MENG DIS. BEIJING; PRC 100062 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN;HKG País: China;Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003367 Id Fuente: Panama Papers
CABRAL & DIAZ
Nombre Completo: CABRAL & DIAZ Id Interno: 18231 Dirección: CABRAL & DIAZ AVE. JOSE A. AYBAR CASTELLANOS; NO. 102; EL VERGEL SANTO DOMINGO; REPUBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003391 Id Fuente: Panama Papers
GOLDEN DYNAMIC CONSULTANCY LIMITED
Nombre Completo: GOLDEN DYNAMIC CONSULTANCY LIMITED Id Interno: 20518 Dirección: GOLDEN DYNAMIC CONSULTANCY LIMITED RM 1907; 19/F.; DOMINION CENTRE; NOS. 43-59 QUEEN’S ROAD EAST; WAN CHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003420 Id Fuente: Panama Papers
RUBEN ARTURO RODRIGUEZ MELGAR
Nombre Completo: RUBEN ARTURO RODRIGUEZ MELGAR Id Interno: 26691 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11003374 Id Fuente: Panama Papers
CHINA GAIN CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: CHINA GAIN CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 17961 Dirección: CHINA GAIN CONSULTANTS LIMITED ROOM 201; 2/F.; AON CHINA BUILDING; 29 QUEEN’S ROAD; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003383 Id Fuente: Panama Papers