Nombre Completo: SERGIO RICARDO MILIAN Id Interno: 26773 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003475 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
JUAN PABLO VASQUES ROTTMANN
Nombre Completo: JUAN PABLO VASQUES ROTTMANN Id Interno: 26883 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003495 Id Fuente: Panama Papers
TOPFORTUNE ASSET MANAGEMENT CO., LTD.
Nombre Completo: TOPFORTUNE ASSET MANAGEMENT CO., LTD. Id Interno: 20772 Dirección: TORFORTUNE ASSET MANAGEMENT CO.; LTD. RM603 NO.885 RENMIN ROAD; SHANGHAI PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003439 Id Fuente: Panama Papers
NAOTO MAEDA
Nombre Completo: NAOTO MAEDA Id Interno: 20987 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003512 Id Fuente: Panama Papers
TIMOTHY B. ROBINSON
Nombre Completo: TIMOTHY B. ROBINSON Id Interno: 26784 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003476 Id Fuente: Panama Papers
OSCAR ADOLFO SALARZAR PERDOMO
Nombre Completo: OSCAR ADOLFO SALARZAR PERDOMO Id Interno: 26904 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003496 Id Fuente: Panama Papers
WILLIE HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: WILLIE HOLDINGS LIMITED Id Interno: 20860 Dirección: WILLIE HOLDINGS LIMITED ROOM 07; 40/F.; TOWER TWO; LIPPO CENTRE; 89 QUEENSWAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003447 Id Fuente: Panama Papers
MR JAMIE LE SUEUR
Nombre Completo: MR JAMIE LE SUEUR Id Interno: 20798 Dirección: MR JAMIE LE SUEUR 3 ST. ANDREWS PLACE CHARING CROSS ST. HELIER ,JERSEY JE2 3RP CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003440 Id Fuente: Panama Papers
REBECCA HAMMANS WILLIAMS
Nombre Completo: REBECCA HAMMANS WILLIAMS Id Interno: 21018 Dirección: REBECCA HAMMANS WILLIAMS 2121 TEXAS ASN DR. IRVING, TX 75063 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003513 Id Fuente: Panama Papers
UMAÑA Y ASOCIADOS
Nombre Completo: UMAÑA Y ASOCIADOS Id Interno: 26785 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003477 Id Fuente: Panama Papers
CHAN KWOK CHOI
Nombre Completo: CHAN KWOK CHOI Id Interno: 20882 Dirección: CHAN KWOK CHOI SHOP 12, BLOCK 2 LEI MUK SHUE ESTATE KWAI CHUNG NEW TERRITORIES HONG KONG SAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003469 Id Fuente: Panama Papers
URBAN MEDIA LIMITED
Nombre Completo: URBAN MEDIA LIMITED Id Interno: 20814 Dirección: URBAN MEDIA LIMITED RM 703; 7/F.; CHARM CENTRE; 700 CASTLE PEAK ROAD; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003443 Id Fuente: Panama Papers
YA & TAI LAW FIRM
Nombre Completo: YA & TAI LAW FIRM Id Interno: 22102 Dirección: YA & TAI LAW FIRM 5 FLOOR; PACIFIC INSURANCE BUILDING NO. 47 XIANGGANGXI ROAD; QINGDAO CITY CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003461 Id Fuente: Panama Papers
EDUARDO CABRERA SOLANO
Nombre Completo: EDUARDO CABRERA SOLANO Id Interno: 26806 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003478 Id Fuente: Panama Papers
BISCAYNE CAPITAL
Nombre Completo: BISCAYNE CAPITAL Id Interno: 20819 Dirección: BISCAYNE CAPITAL KENNEDY NORTE 1ER PASAJE 9-A Y JUSTINO CORNEJO; EDIF CENTRO DEL NORTE; 4TO PISO GUAYAQUIL; ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003444 Id Fuente: Panama Papers
VIRAMONTE & ACUÑA
Nombre Completo: VIRAMONTE & ACUÑA Id Interno: 22138 Dirección: VIRAMONTE & ACUÑA CASEROS 381; 2 PISO X5000AHG CORDOBA; ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003462 Id Fuente: Panama Papers
IDECOM
Nombre Completo: IDECOM Id Interno: 26821 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003479 Id Fuente: Panama Papers
MOSSFON ASSET MANAGEMENT, S.A.
Nombre Completo: MOSSFON ASSET MANAGEMENT, S.A. Id Interno: 20872 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003448 Id Fuente: Panama Papers
KA SHUI MANUFACTORY CO., LIMITED
Nombre Completo: KA SHUI MANUFACTORY CO., LIMITED Id Interno: 22139 Dirección: KA SHUI MANUFACTORY CO.; LIMITED ROOM A; 29/F; TOWER B; BILLION CENTRE; 1 WANG KWONG ROAD; KOWLOON BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003463 Id Fuente: Panama Papers
FRANCISCO JOSE CASTILLO BLAND
Nombre Completo: FRANCISCO JOSE CASTILLO BLAND Id Interno: 26846 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003482 Id Fuente: Panama Papers
BALDANO COMPANY S A
Nombre Completo: BALDANO COMPANY S A Id Interno: 20885 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003449 Id Fuente: Panama Papers
REXCAPITAL GROUP
Nombre Completo: REXCAPITAL GROUP Id Interno: 22173 Dirección: REXCAPITAL GROUP 34/F.; COSCO TOWER; GRAND MILLENNIUM PLAZA; 183 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003464 Id Fuente: Panama Papers
BAKER TILLY ISLE OF MAN FIDUCIARIES LIMITED
Nombre Completo: BAKER TILLY ISLE OF MAN FIDUCIARIES LIMITED Id Interno: 1910 Dirección: BAKER TILLY ISLE OF MAN FIDUCIARIES LIMITED P.O. BOX 95 2A LORD STREET, DOUGLAS ISLE OF MAN IM99 1HP BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003484 Id Fuente: Panama Papers
LARRAIN RENCORET LACKINGTON & URZÚA ABOGADOS
Nombre Completo: LARRAIN RENCORET LACKINGTON & URZÚA ABOGADOS Id Interno: 22088 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003459 Id Fuente: Panama Papers
MR. XIAO ZHONG
Nombre Completo: MR. XIAO ZHONG Id Interno: 20894 Dirección: MR. XIAO ZHONG SANSHENG INVESTMENT GROUP CO. LTD ROOM 3; 6/F; BLK II; SOUTH SEAS CENTER; 75 MODY ROAD; TST. HK. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG;CHN País: Hong Kong;China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003450 Id Fuente: Panama Papers
BRILLIANT CIRCLE HOLDINGS LTD.
Nombre Completo: BRILLIANT CIRCLE HOLDINGS LTD. Id Interno: 20761 Dirección: BRILLIANT CIRCLE HOLDINGS LTD. SUITE NO. 10; 36/F SKYLINE TOWER 39 WANG KWONG ROAD KOWLOON BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003465 Id Fuente: Panama Papers
MR KARIM SALIM-KHAN
Nombre Completo: MR KARIM SALIM-KHAN Id Interno: 19156 Dirección: MR KARIM SALIM-KHAN 51, BOULEVARD DU LARVOTTO MONTE CARLO 98000 PRINCIPALITY OF MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003485 Id Fuente: Panama Papers
RICH GOAL LIMITED
Nombre Completo: RICH GOAL LIMITED Id Interno: 21819 Dirección: RICH GOAL LIMITED 26TH FLOOR MASSMUTUAL TOWER 38 GLOUCESTER ROAD WANCHAI, HONG KONG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003431 Id Fuente: Panama Papers
WILLIE WANG & PARTNER
Nombre Completo: WILLIE WANG & PARTNER Id Interno: 20767 Dirección: WILLIE WANG & PARTNER 40-48 PEOPLE PARK CENTRE 101 UPPER CROSS STREET SINGAPORE 058357 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003466 Id Fuente: Panama Papers
JAMES RILEY SHORT JR.
Nombre Completo: JAMES RILEY SHORT JR. Id Interno: 19171 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003486 Id Fuente: Panama Papers
SU MIN
Nombre Completo: SU MIN Id Interno: 22069 Dirección: SU MIN ZHONG LUN LAW FIRM; 10TH FLOOR; BLOCK A; RONGCHAO CENTER; 6003 YITIAN ROAD; FUTIAN DISTRICT; SHENZHEN 518026; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003456 Id Fuente: Panama Papers
MIDDLETON KATZ CHARTERED SECRETARIES LLC
Nombre Completo: MIDDLETON KATZ CHARTERED SECRETARIES LLC Id Interno: 19441 Dirección: MIDDLETON KATZ CHARTERED SECRETARIES LLC 11 HOPE STREET DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 1AQ BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003490 Id Fuente: Panama Papers
ARI GOLDBERG
Nombre Completo: ARI GOLDBERG Id Interno: 21880 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003432 Id Fuente: Panama Papers
HIV AIDS FOUNDATION
Nombre Completo: HIV AIDS FOUNDATION Id Interno: 20900 Dirección: HIV AIDS FOUNDATION P.O. BOX 3089; ROAD TOWN; TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS; VG1110. TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003452 Id Fuente: Panama Papers
SEAWORLD FOODS INC.
Nombre Completo: SEAWORLD FOODS INC. Id Interno: 20777 Dirección: SEAWORLD FOODS INC. P O BOX 350 MONSEY, NY 10952 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003467 Id Fuente: Panama Papers
KANNEGIESSER, THOMAS A.
Nombre Completo: KANNEGIESSER, THOMAS A. Id Interno: 192 Dirección: SR. THOMAS A. KANNEGIESSER CASILLA 253V SANTIAGO, CHILE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: INACTIVE Id Nodo: 11003487 Id Fuente: Panama Papers
TBS INTERNATIONAL DEVELOPMENT S.A.
Nombre Completo: TBS INTERNATIONAL DEVELOPMENT S.A. Id Interno: 21937 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003433 Id Fuente: Panama Papers
WALE’X ENTERPRISE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: WALE’X ENTERPRISE SERVICES LIMITED Id Interno: 20925 Dirección: WALE’X ENTERPRISE SERVICES LIMITED RM. 389-391; 3/F PENINSULA CENTER 67 MODY ROAD TSIMSHATSUI EAST; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003453 Id Fuente: Panama Papers
ALEX BUSTOS GUERRA
Nombre Completo: ALEX BUSTOS GUERRA Id Interno: 20868 Dirección: ALEX BUSTOS GUERRA AV. AMAZONAS N37-102 Y UNP. EDIFICIO PUERTA DEL SOL TORRE ESTE OFICINA 408 QUITO, ECUADOR. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003468 Id Fuente: Panama Papers
ERICH HILMAR WILLE VOSS
Nombre Completo: ERICH HILMAR WILLE VOSS Id Interno: 19267 Dirección: ERICH HILMAR WILLE VOSS APARTADO 2330 2050 SAN PEDRO M.O. SAN JOSE COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003488 Id Fuente: Panama Papers