Nombre Completo: CREDIT SUISSE PRIVATE BANKING (QUAI DES BERGUES, GVA) Id Interno: 19734 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003508 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
CASSAIGNE, DAMIEN (MR.)
Nombre Completo: CASSAIGNE, DAMIEN (MR.) Id Interno: 16188 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003531 Id Fuente: Panama Papers
SMITH, WILLIAM (MR.)
Nombre Completo: SMITH, WILLIAM (MR.) Id Interno: 16601 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003547 Id Fuente: Panama Papers
JORDAN RORY
Nombre Completo: JORDAN RORY Id Interno: 21028 Dirección: RORY JORDAN 29 CELBRIDGE ROAD LEIXLIP, CO KILDARE IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003569 Id Fuente: Panama Papers
BONA BONUS INTERNATIONAL BUSINESS LTD.
Nombre Completo: BONA BONUS INTERNATIONAL BUSINESS LTD. Id Interno: 19539 Dirección: BONA BONUS INTERNATIONAL BUSINESS LTD. 9/F, FUNG HOUSE 19-20 CONNAUGHT ROAD CENTRAL CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003503 Id Fuente: Panama Papers
LAND & MARINE ENGINEERING LTD.
Nombre Completo: LAND & MARINE ENGINEERING LTD. Id Interno: 162 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003532 Id Fuente: Panama Papers
OLSZEWSKI, MARIANNA (MS.)
Nombre Completo: OLSZEWSKI, MARIANNA (MS.) Id Interno: 16602 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003548 Id Fuente: Panama Papers
ORILLAC, CARLES & GUARDIA
Nombre Completo: ORILLAC, CARLES & GUARDIA Id Interno: 21030 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003570 Id Fuente: Panama Papers
TRIBUTUM S.A.
Nombre Completo: TRIBUTUM S.A. Id Interno: 21034 Dirección: TRIBUTUM S.A. ESPECIALISTAS EN IMPUESTOS APARTADO POSTAL 13930-1000 SAN JOSE, COSTA RICA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003514 Id Fuente: Panama Papers
COPPINS, COLIN (MR.)
Nombre Completo: COPPINS, COLIN (MR.) Id Interno: 16264 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003533 Id Fuente: Panama Papers
BALL, NEIL THOMAS (MR.)
Nombre Completo: BALL, NEIL THOMAS (MR.) Id Interno: 16612 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003549 Id Fuente: Panama Papers
VERY NICE LIMITED
Nombre Completo: VERY NICE LIMITED Id Interno: 19677 Dirección: VERY NICE LIMITED FLAT C; 15/F; BLOCK 1 WATER FRONT SOUTH 1 YUE WOK STREET ABERDEEN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003506 Id Fuente: Panama Papers
OMEGA FINANCIAL MANAGEMENT LTD. (SWISS BRANCH)
Nombre Completo: OMEGA FINANCIAL MANAGEMENT LTD. (SWISS BRANCH) Id Interno: 21046 Dirección: OMEGA FINANCIAL MANAGEMENT LTD. (SWISS BRANCH) PALAZZO LA GRIDA PIZETA CH-6535 ROVEREDO TI SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003515 Id Fuente: Panama Papers
CAPOCCI, DINO (MR.)
Nombre Completo: CAPOCCI, DINO (MR.) Id Interno: 16275 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003534 Id Fuente: Panama Papers
GLEAVES, ANDREW (MR.)
Nombre Completo: GLEAVES, ANDREW (MR.) Id Interno: 16614 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003550 Id Fuente: Panama Papers
CAREY TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: CAREY TRUSTEES LIMITED Id Interno: 19497 Dirección: CAREY TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 285 1ST & 2ND FLOOR ELIZABETH HOUSE LES RUETTES BRAYE ST. PETER PORT GY1 4LX, GUERNSEY UNITED KINGDOM *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003502 Id Fuente: Panama Papers
FULLYEAR CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: FULLYEAR CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 21050 Dirección: FULLYEAR CONSULTANTS LIMITED UNIT B; 12/F.; KA NIN WAH COMMERCIAL BUILDING; 423-425 HENNESSY ROAD; WAN CHAI; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003516 Id Fuente: Panama Papers
SALSAC, ALAN (MR.)
Nombre Completo: SALSAC, ALAN (MR.) Id Interno: 16298 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003535 Id Fuente: Panama Papers
O’NEILL BOWYER, GRAHAM (MR.)
Nombre Completo: O’NEILL BOWYER, GRAHAM (MR.) Id Interno: 16616 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003551 Id Fuente: Panama Papers
RON BESWICK
Nombre Completo: RON BESWICK Id Interno: 21055 Dirección: RON BESWICK GANSEY COTTAGE PORT ST MARY ISLE OF MAN, IM9 5LA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003517 Id Fuente: Panama Papers
TRIMMING, RAYMOND JOHN (MR.)
Nombre Completo: TRIMMING, RAYMOND JOHN (MR.) Id Interno: 16345 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003536 Id Fuente: Panama Papers
BANCA PRIVADA DE ANDORRA – BPA SERVEIS
Nombre Completo: BANCA PRIVADA DE ANDORRA – BPA SERVEIS Id Interno: 16662 Dirección: BANCA PRIVADA DE ANDORRA 119 AVDA CARLEMANY ESCALDES-ENGORDANY PRINCIPAT D´ANDORRA ATN: SR. JAIME PAMIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AND País: Andorra Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003552 Id Fuente: Panama Papers
BANKAMERICA TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: BANKAMERICA TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED Id Interno: 2106 Dirección: BANKAMERICA TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED P. O. BOX 120 UNION HOUSE; UNION STREET ST. HELIER; JERSEY JE4 8QE CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11003519 Id Fuente: Panama Papers
NASCIMENTO, LUIZ ANTONIO (MR.)
Nombre Completo: NASCIMENTO, LUIZ ANTONIO (MR.) Id Interno: 16369 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003537 Id Fuente: Panama Papers
HANGZHOU EPLUS SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD
Nombre Completo: HANGZHOU EPLUS SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD Id Interno: 16701 Dirección: HANGZHOU EPLUS SCIENCE & TECHNOLOGY CO.; LTD B401-402; TECHNOLOGICAL BLDG.; EASTERN SOFTWARE GARDEN NO.90; WENSAN RD; HANGZHOU; ZHEJIANG; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003553 Id Fuente: Panama Papers
BEVERLY STEARNS
Nombre Completo: BEVERLY STEARNS Id Interno: 21067 Dirección: BEVERLY STEARNS DAVID -CHIRIQUÍ; BOQUETE-BAJO BOQUETE LA BARRANCA; PANAMÁ REPÚBLICA DE PANAMÁ BOQUETE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003521 Id Fuente: Panama Papers
ATWAL, SARANJIT (MR.)
Nombre Completo: ATWAL, SARANJIT (MR.) Id Interno: 16439 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003538 Id Fuente: Panama Papers
MARLKLAND, STANLEY (MR.) LORD OF STANLEY
Nombre Completo: MARLKLAND, STANLEY (MR.) LORD OF STANLEY Id Interno: 16564 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003554 Id Fuente: Panama Papers
TOPFORTUNE ASSET MANAGEMENT CO., LTD.
Nombre Completo: TOPFORTUNE ASSET MANAGEMENT CO., LTD. Id Interno: 20772 Dirección: TORFORTUNE ASSET MANAGEMENT CO.; LTD. RM603 NO.885 RENMIN ROAD; SHANGHAI PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003439 Id Fuente: Panama Papers
NAOTO MAEDA
Nombre Completo: NAOTO MAEDA Id Interno: 20987 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003512 Id Fuente: Panama Papers
TIMOTHY B. ROBINSON
Nombre Completo: TIMOTHY B. ROBINSON Id Interno: 26784 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003476 Id Fuente: Panama Papers
OSCAR ADOLFO SALARZAR PERDOMO
Nombre Completo: OSCAR ADOLFO SALARZAR PERDOMO Id Interno: 26904 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003496 Id Fuente: Panama Papers
CHAN KWOK CHOI
Nombre Completo: CHAN KWOK CHOI Id Interno: 20882 Dirección: CHAN KWOK CHOI SHOP 12, BLOCK 2 LEI MUK SHUE ESTATE KWAI CHUNG NEW TERRITORIES HONG KONG SAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003469 Id Fuente: Panama Papers
WILLIE HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: WILLIE HOLDINGS LIMITED Id Interno: 20860 Dirección: WILLIE HOLDINGS LIMITED ROOM 07; 40/F.; TOWER TWO; LIPPO CENTRE; 89 QUEENSWAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003447 Id Fuente: Panama Papers
MR JAMIE LE SUEUR
Nombre Completo: MR JAMIE LE SUEUR Id Interno: 20798 Dirección: MR JAMIE LE SUEUR 3 ST. ANDREWS PLACE CHARING CROSS ST. HELIER ,JERSEY JE2 3RP CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003440 Id Fuente: Panama Papers
REBECCA HAMMANS WILLIAMS
Nombre Completo: REBECCA HAMMANS WILLIAMS Id Interno: 21018 Dirección: REBECCA HAMMANS WILLIAMS 2121 TEXAS ASN DR. IRVING, TX 75063 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003513 Id Fuente: Panama Papers
UMAÑA Y ASOCIADOS
Nombre Completo: UMAÑA Y ASOCIADOS Id Interno: 26785 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003477 Id Fuente: Panama Papers
URBAN MEDIA LIMITED
Nombre Completo: URBAN MEDIA LIMITED Id Interno: 20814 Dirección: URBAN MEDIA LIMITED RM 703; 7/F.; CHARM CENTRE; 700 CASTLE PEAK ROAD; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003443 Id Fuente: Panama Papers
YA & TAI LAW FIRM
Nombre Completo: YA & TAI LAW FIRM Id Interno: 22102 Dirección: YA & TAI LAW FIRM 5 FLOOR; PACIFIC INSURANCE BUILDING NO. 47 XIANGGANGXI ROAD; QINGDAO CITY CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003461 Id Fuente: Panama Papers
EDUARDO CABRERA SOLANO
Nombre Completo: EDUARDO CABRERA SOLANO Id Interno: 26806 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003478 Id Fuente: Panama Papers