Nombre Completo: TEMISTOCLES LEMOS GARGANTINI Id Interno: 19923 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003609 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
KARM BORG
Nombre Completo: KARM BORG Id Interno: 21545 Dirección: C/O MIRA HOLDINGS LIMITED GASAN CENTRE; LEVEL 2; IMRIEHEL BYPASS IMRIEHEL BKR3000 BIRKIRKARA MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003626 Id Fuente: Panama Papers
HOMELINK VENTURE CORP.
Nombre Completo: HOMELINK VENTURE CORP. Id Interno: 22221 Dirección: HOMELINK VENTURE CORP. SUITES 06-12; 33/F; SHUI ON CENTRE NOS. 6-8 HARBOUR ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003600 Id Fuente: Panama Papers
ALDO CHRISTIAN LOPEZ
Nombre Completo: ALDO CHRISTIAN LOPEZ Id Interno: 21065 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003520 Id Fuente: Panama Papers
FONSECA & ASOCIADOS
Nombre Completo: FONSECA & ASOCIADOS Id Interno: 19700 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003507 Id Fuente: Panama Papers
SAEED, AMER HADI
Nombre Completo: SAEED, AMER HADI Id Interno: 212 Dirección: MR. AMER HADI SAEED 56 TWYFORD AVENUE WEST ACTON LONDON W3 ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11003530 Id Fuente: Panama Papers
ULLSTEIN, MATTIAS
Nombre Completo: ULLSTEIN, MATTIAS Id Interno: 166 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003546 Id Fuente: Panama Papers
EVELIN WALTER
Nombre Completo: EVELIN WALTER Id Interno: 16870 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003567 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT SUISSE PRIVATE BANKING (QUAI DES BERGUES, GVA)
Nombre Completo: CREDIT SUISSE PRIVATE BANKING (QUAI DES BERGUES, GVA) Id Interno: 19734 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003508 Id Fuente: Panama Papers
CASSAIGNE, DAMIEN (MR.)
Nombre Completo: CASSAIGNE, DAMIEN (MR.) Id Interno: 16188 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003531 Id Fuente: Panama Papers
SMITH, WILLIAM (MR.)
Nombre Completo: SMITH, WILLIAM (MR.) Id Interno: 16601 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003547 Id Fuente: Panama Papers
JORDAN RORY
Nombre Completo: JORDAN RORY Id Interno: 21028 Dirección: RORY JORDAN 29 CELBRIDGE ROAD LEIXLIP, CO KILDARE IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003569 Id Fuente: Panama Papers
BONA BONUS INTERNATIONAL BUSINESS LTD.
Nombre Completo: BONA BONUS INTERNATIONAL BUSINESS LTD. Id Interno: 19539 Dirección: BONA BONUS INTERNATIONAL BUSINESS LTD. 9/F, FUNG HOUSE 19-20 CONNAUGHT ROAD CENTRAL CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003503 Id Fuente: Panama Papers
LAND & MARINE ENGINEERING LTD.
Nombre Completo: LAND & MARINE ENGINEERING LTD. Id Interno: 162 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003532 Id Fuente: Panama Papers
OLSZEWSKI, MARIANNA (MS.)
Nombre Completo: OLSZEWSKI, MARIANNA (MS.) Id Interno: 16602 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003548 Id Fuente: Panama Papers
ORILLAC, CARLES & GUARDIA
Nombre Completo: ORILLAC, CARLES & GUARDIA Id Interno: 21030 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003570 Id Fuente: Panama Papers
TRIBUTUM S.A.
Nombre Completo: TRIBUTUM S.A. Id Interno: 21034 Dirección: TRIBUTUM S.A. ESPECIALISTAS EN IMPUESTOS APARTADO POSTAL 13930-1000 SAN JOSE, COSTA RICA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003514 Id Fuente: Panama Papers
COPPINS, COLIN (MR.)
Nombre Completo: COPPINS, COLIN (MR.) Id Interno: 16264 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003533 Id Fuente: Panama Papers
BALL, NEIL THOMAS (MR.)
Nombre Completo: BALL, NEIL THOMAS (MR.) Id Interno: 16612 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003549 Id Fuente: Panama Papers
VERY NICE LIMITED
Nombre Completo: VERY NICE LIMITED Id Interno: 19677 Dirección: VERY NICE LIMITED FLAT C; 15/F; BLOCK 1 WATER FRONT SOUTH 1 YUE WOK STREET ABERDEEN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003506 Id Fuente: Panama Papers
OMEGA FINANCIAL MANAGEMENT LTD. (SWISS BRANCH)
Nombre Completo: OMEGA FINANCIAL MANAGEMENT LTD. (SWISS BRANCH) Id Interno: 21046 Dirección: OMEGA FINANCIAL MANAGEMENT LTD. (SWISS BRANCH) PALAZZO LA GRIDA PIZETA CH-6535 ROVEREDO TI SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003515 Id Fuente: Panama Papers
CAPOCCI, DINO (MR.)
Nombre Completo: CAPOCCI, DINO (MR.) Id Interno: 16275 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003534 Id Fuente: Panama Papers
GLEAVES, ANDREW (MR.)
Nombre Completo: GLEAVES, ANDREW (MR.) Id Interno: 16614 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003550 Id Fuente: Panama Papers
FULLYEAR CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: FULLYEAR CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 21050 Dirección: FULLYEAR CONSULTANTS LIMITED UNIT B; 12/F.; KA NIN WAH COMMERCIAL BUILDING; 423-425 HENNESSY ROAD; WAN CHAI; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003516 Id Fuente: Panama Papers
SALSAC, ALAN (MR.)
Nombre Completo: SALSAC, ALAN (MR.) Id Interno: 16298 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003535 Id Fuente: Panama Papers
O’NEILL BOWYER, GRAHAM (MR.)
Nombre Completo: O’NEILL BOWYER, GRAHAM (MR.) Id Interno: 16616 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003551 Id Fuente: Panama Papers
CAREY TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: CAREY TRUSTEES LIMITED Id Interno: 19497 Dirección: CAREY TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 285 1ST & 2ND FLOOR ELIZABETH HOUSE LES RUETTES BRAYE ST. PETER PORT GY1 4LX, GUERNSEY UNITED KINGDOM *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003502 Id Fuente: Panama Papers
RON BESWICK
Nombre Completo: RON BESWICK Id Interno: 21055 Dirección: RON BESWICK GANSEY COTTAGE PORT ST MARY ISLE OF MAN, IM9 5LA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003517 Id Fuente: Panama Papers
TRIMMING, RAYMOND JOHN (MR.)
Nombre Completo: TRIMMING, RAYMOND JOHN (MR.) Id Interno: 16345 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003536 Id Fuente: Panama Papers
BANCA PRIVADA DE ANDORRA – BPA SERVEIS
Nombre Completo: BANCA PRIVADA DE ANDORRA – BPA SERVEIS Id Interno: 16662 Dirección: BANCA PRIVADA DE ANDORRA 119 AVDA CARLEMANY ESCALDES-ENGORDANY PRINCIPAT D´ANDORRA ATN: SR. JAIME PAMIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AND País: Andorra Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003552 Id Fuente: Panama Papers
BANKAMERICA TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: BANKAMERICA TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED Id Interno: 2106 Dirección: BANKAMERICA TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED P. O. BOX 120 UNION HOUSE; UNION STREET ST. HELIER; JERSEY JE4 8QE CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11003519 Id Fuente: Panama Papers
NASCIMENTO, LUIZ ANTONIO (MR.)
Nombre Completo: NASCIMENTO, LUIZ ANTONIO (MR.) Id Interno: 16369 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003537 Id Fuente: Panama Papers
HANGZHOU EPLUS SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD
Nombre Completo: HANGZHOU EPLUS SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD Id Interno: 16701 Dirección: HANGZHOU EPLUS SCIENCE & TECHNOLOGY CO.; LTD B401-402; TECHNOLOGICAL BLDG.; EASTERN SOFTWARE GARDEN NO.90; WENSAN RD; HANGZHOU; ZHEJIANG; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003553 Id Fuente: Panama Papers
BEVERLY STEARNS
Nombre Completo: BEVERLY STEARNS Id Interno: 21067 Dirección: BEVERLY STEARNS DAVID -CHIRIQUÍ; BOQUETE-BAJO BOQUETE LA BARRANCA; PANAMÁ REPÚBLICA DE PANAMÁ BOQUETE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003521 Id Fuente: Panama Papers
ATWAL, SARANJIT (MR.)
Nombre Completo: ATWAL, SARANJIT (MR.) Id Interno: 16439 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003538 Id Fuente: Panama Papers
MARLKLAND, STANLEY (MR.) LORD OF STANLEY
Nombre Completo: MARLKLAND, STANLEY (MR.) LORD OF STANLEY Id Interno: 16564 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003554 Id Fuente: Panama Papers
GUERRERO, OLIVOS, NOVOA Y ERRÁZURIZ
Nombre Completo: GUERRERO, OLIVOS, NOVOA Y ERRÁZURIZ Id Interno: 19750 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003510 Id Fuente: Panama Papers
BEDELL TRUST COMPANY (BEDELL TRUST)
Nombre Completo: BEDELL TRUST COMPANY (BEDELL TRUST) Id Interno: 2107 Dirección: BEDELL TRUST COMPANY (BEDELL TRUST) 26 NEW STREET ST. HELIER JE2 3RA, JERSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003522 Id Fuente: Panama Papers
WAGENER, GERALD (MR.)
Nombre Completo: WAGENER, GERALD (MR.) Id Interno: 16460 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003539 Id Fuente: Panama Papers
MICHNA, PETER (MR.)
Nombre Completo: MICHNA, PETER (MR.) Id Interno: 16606 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003555 Id Fuente: Panama Papers