Nombre Completo: JUAN SEBASTIAN AGUILERA FRANCESCHI Id Interno: 20084 Dirección: JUAN SEBASTIAN AGUILERA FRANCESCHI AVE. DOMINGO DIAZ APARTADO 241 DAVID CHIRIQUI PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003616 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
ALVARO ANTONIO ROZO PALOU
Nombre Completo: ALVARO ANTONIO ROZO PALOU Id Interno: 20340 Dirección: ALVARO ANTONIO ROZO PALOU CALLE 171 NO. 54C – 16 BOGOTÁ, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003632 Id Fuente: Panama Papers
TIAGO CAFESEIRO DE OLIVEIRA
Nombre Completo: TIAGO CAFESEIRO DE OLIVEIRA Id Interno: 27163 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003584 Id Fuente: Panama Papers
RON BESWICK
Nombre Completo: RON BESWICK Id Interno: 21055 Dirección: RON BESWICK GANSEY COTTAGE PORT ST MARY ISLE OF MAN, IM9 5LA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003517 Id Fuente: Panama Papers
TRIMMING, RAYMOND JOHN (MR.)
Nombre Completo: TRIMMING, RAYMOND JOHN (MR.) Id Interno: 16345 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003536 Id Fuente: Panama Papers
BANCA PRIVADA DE ANDORRA – BPA SERVEIS
Nombre Completo: BANCA PRIVADA DE ANDORRA – BPA SERVEIS Id Interno: 16662 Dirección: BANCA PRIVADA DE ANDORRA 119 AVDA CARLEMANY ESCALDES-ENGORDANY PRINCIPAT D´ANDORRA ATN: SR. JAIME PAMIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AND País: Andorra Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003552 Id Fuente: Panama Papers
BANKAMERICA TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: BANKAMERICA TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED Id Interno: 2106 Dirección: BANKAMERICA TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED P. O. BOX 120 UNION HOUSE; UNION STREET ST. HELIER; JERSEY JE4 8QE CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11003519 Id Fuente: Panama Papers
NASCIMENTO, LUIZ ANTONIO (MR.)
Nombre Completo: NASCIMENTO, LUIZ ANTONIO (MR.) Id Interno: 16369 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003537 Id Fuente: Panama Papers
HANGZHOU EPLUS SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD
Nombre Completo: HANGZHOU EPLUS SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD Id Interno: 16701 Dirección: HANGZHOU EPLUS SCIENCE & TECHNOLOGY CO.; LTD B401-402; TECHNOLOGICAL BLDG.; EASTERN SOFTWARE GARDEN NO.90; WENSAN RD; HANGZHOU; ZHEJIANG; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003553 Id Fuente: Panama Papers
BEVERLY STEARNS
Nombre Completo: BEVERLY STEARNS Id Interno: 21067 Dirección: BEVERLY STEARNS DAVID -CHIRIQUÍ; BOQUETE-BAJO BOQUETE LA BARRANCA; PANAMÁ REPÚBLICA DE PANAMÁ BOQUETE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003521 Id Fuente: Panama Papers
ATWAL, SARANJIT (MR.)
Nombre Completo: ATWAL, SARANJIT (MR.) Id Interno: 16439 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003538 Id Fuente: Panama Papers
MARLKLAND, STANLEY (MR.) LORD OF STANLEY
Nombre Completo: MARLKLAND, STANLEY (MR.) LORD OF STANLEY Id Interno: 16564 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003554 Id Fuente: Panama Papers
GUERRERO, OLIVOS, NOVOA Y ERRÁZURIZ
Nombre Completo: GUERRERO, OLIVOS, NOVOA Y ERRÁZURIZ Id Interno: 19750 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003510 Id Fuente: Panama Papers
BEDELL TRUST COMPANY (BEDELL TRUST)
Nombre Completo: BEDELL TRUST COMPANY (BEDELL TRUST) Id Interno: 2107 Dirección: BEDELL TRUST COMPANY (BEDELL TRUST) 26 NEW STREET ST. HELIER JE2 3RA, JERSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003522 Id Fuente: Panama Papers
WAGENER, GERALD (MR.)
Nombre Completo: WAGENER, GERALD (MR.) Id Interno: 16460 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003539 Id Fuente: Panama Papers
MICHNA, PETER (MR.)
Nombre Completo: MICHNA, PETER (MR.) Id Interno: 16606 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003555 Id Fuente: Panama Papers
ROBIN GLEN BARON
Nombre Completo: ROBIN GLEN BARON Id Interno: 26907 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003498 Id Fuente: Panama Papers
SWISSINDEPENDENT TRUSTEES SA
Nombre Completo: SWISSINDEPENDENT TRUSTEES SA Id Interno: 21082 Dirección: SWISSINDEPENDENT TRUSTEES SA 9-11 RUE DU PRINCE 1204 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003523 Id Fuente: Panama Papers
MCWALTERS, DAVID (MR.)
Nombre Completo: MCWALTERS, DAVID (MR.) Id Interno: 16461 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003540 Id Fuente: Panama Papers
EDWIN R. AMADO
Nombre Completo: EDWIN R. AMADO Id Interno: 26924 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003499 Id Fuente: Panama Papers
TIMOTHY RICHARD DALE MELLER
Nombre Completo: TIMOTHY RICHARD DALE MELLER Id Interno: 21087 Dirección: TIMOTHY RICHARD DALE MELLER CASA LA FUENTE CALLE FUENTE ARRIBA 29650 MIJAS -PUEBLO MALAGA, ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003524 Id Fuente: Panama Papers
VON DER GOLTZ FREIHERR, JOACHIM ALEXANDER
Nombre Completo: VON DER GOLTZ FREIHERR, JOACHIM ALEXANDER Id Interno: 16543 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003541 Id Fuente: Panama Papers
FERGUSON SOLICITORS
Nombre Completo: FERGUSON SOLICITORS Id Interno: 16792 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003560 Id Fuente: Panama Papers
THE GREAT ATLANTIC CORPORATION INC.
Nombre Completo: THE GREAT ATLANTIC CORPORATION INC. Id Interno: 16697 Dirección: THE GREAT ATLANTIC CORPORATION INC. AVENIDA 3F Nº 69-26 DIAGONAL AL TEATRO BELLAS ARTES MARACAIBO 4002, ESTADO ZULIA VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003556 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL LEISURE S.A.
Nombre Completo: INTERNATIONAL LEISURE S.A. Id Interno: 16843 Dirección: INTERNATIONAL LEISURE SA APARTADO 4237 9053 FUNCHAL CODEX MADEIRA-PORTUAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003565 Id Fuente: Panama Papers
EMILIO CRUZ
Nombre Completo: EMILIO CRUZ Id Interno: 26925 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003500 Id Fuente: Panama Papers
MICADEL TRADING S A
Nombre Completo: MICADEL TRADING S A Id Interno: 21101 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003525 Id Fuente: Panama Papers
SHORTT, THOMAS (MR.)
Nombre Completo: SHORTT, THOMAS (MR.) Id Interno: 16562 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003542 Id Fuente: Panama Papers
SALAS, GUILLERMO OLIVER (MR.)
Nombre Completo: SALAS, GUILLERMO OLIVER (MR.) Id Interno: 16797 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003561 Id Fuente: Panama Papers
PATRICIA DE ORDOÑES
Nombre Completo: PATRICIA DE ORDOÑES Id Interno: 26929 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003501 Id Fuente: Panama Papers
CHIARINO & ASOCIADOS PKF URUGUAY
Nombre Completo: CHIARINO & ASOCIADOS PKF URUGUAY Id Interno: 21115 Dirección: CHIARINO & ASOCIADOS PKF URUGUAY COLONIA 993 PISO 4 C/ JULIO HERRERA Y OBES MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003526 Id Fuente: Panama Papers
BETTSAK, SAMUEL E. (MR.)
Nombre Completo: BETTSAK, SAMUEL E. (MR.) Id Interno: 16570 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003543 Id Fuente: Panama Papers
LASER MARITIME
Nombre Completo: LASER MARITIME Id Interno: 16829 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003563 Id Fuente: Panama Papers
CRESCO FINANCIAL AND MANAGEMENT SERVICES LTD.
Nombre Completo: CRESCO FINANCIAL AND MANAGEMENT SERVICES LTD. Id Interno: 16801 Dirección: CRESCO FINANCIAL AND MANAGEMENT SERVICES LTD. ARA HILL TOP UNIT A1 PLETTERIJWEG OOST 1 CURAÇAO, NETHERLANDS ANTILLES *S.I.* CURAÇAO NETHERLANDS ANTILLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003562 Id Fuente: Panama Papers
PENTERA TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: PENTERA TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 19545 Dirección: PENTERA TRUST COMPANY LIMITED PO BOX 79; 26 ESPLANADE ST HELIER; JERSEY; JE4 8PS ST. HELIER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003504 Id Fuente: Panama Papers
DININ PAUL
Nombre Completo: DININ PAUL Id Interno: 21149 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003527 Id Fuente: Panama Papers
BELLOSO, RODOLFO (MR.)
Nombre Completo: BELLOSO, RODOLFO (MR.) Id Interno: 16586 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003544 Id Fuente: Panama Papers
DAINA DIDZIULIS
Nombre Completo: DAINA DIDZIULIS Id Interno: 16842 Dirección: DAINA DIDZIULIS CARRERA 9; 74-08 OFICINA 805 SANTAFE DE BOGOTA; COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11003564 Id Fuente: Panama Papers
MARIA ELENA MORAN MACHADO
Nombre Completo: MARIA ELENA MORAN MACHADO Id Interno: 21057 Dirección: MARIA ELENA MORAN MACHADO HIDALGOS 532; APTO. 701 MONTEVIDEO; URUGUAY *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003518 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO. (GUATEMALA) INC.
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. (GUATEMALA) INC. Id Interno: 16745 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003559 Id Fuente: Panama Papers