Nombre Completo: PERKINS TRUSTEES LIMITED Id Interno: 15754 Dirección: PERKINS TRUSTEES LIMITED THE ALBANY SOUTH ESPLANADE ST. PETER PORT GUERNSEY, GY1 1AQ UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003307 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
MR GILLES DUCLUZAUX
Nombre Completo: MR GILLES DUCLUZAUX Id Interno: 20447 Dirección: MR GILLES DUCLUZAUX 21 RUE MASSUE 94300 VINCENNES FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003331 Id Fuente: Panama Papers
EMILIANOS CHRYSSOPOULOS
Nombre Completo: EMILIANOS CHRYSSOPOULOS Id Interno: 15960 Dirección: MR. EMILIANOS CHRYSSOPOULOS C/O TEO SHIPPING CORP. 138-140 KIFISSOU AVENUE; GR 121 31 PERISTERI; ATHENS GREECE S.I. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003342 Id Fuente: Panama Papers
MARK WATSON – SOPHIA WATSON
Nombre Completo: MARK WATSON – SOPHIA WATSON Id Interno: 21494 Dirección: MARK WATSON – SOPHIA WATSON C/O P O BOX CY 227 CAUSEWAY; HARARE ZIMBABWE; AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZWE País: Zimbabwe Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003308 Id Fuente: Panama Papers
ARMAND AZOULAI S.A.
Nombre Completo: ARMAND AZOULAI S.A. Id Interno: 18197 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003388 Id Fuente: Panama Papers
CITIGROUP PRIVATE BANK
Nombre Completo: CITIGROUP PRIVATE BANK Id Interno: 15997 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003343 Id Fuente: Panama Papers
RUBENS BOTTERI GOMES DE CASTRO
Nombre Completo: RUBENS BOTTERI GOMES DE CASTRO Id Interno: 18452 Dirección: RUBENS BOTTERI GOMES DE CASTRO RUA RAINHA GUILHERMINA 249/201 LEBLON – 22441-120 RIO DE JANEIRO – RJ – BRASIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003398 Id Fuente: Panama Papers
LIC. JUAN CARLOS QUINTANA
Nombre Completo: LIC. JUAN CARLOS QUINTANA Id Interno: 18513 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003399 Id Fuente: Panama Papers
BANK JULIUS BAER (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: BANK JULIUS BAER (ZURICH CLIENT) Id Interno: 18198 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003389 Id Fuente: Panama Papers
RUSSELL BARNABY C/O BOSTON CAPITAL VENTURES
Nombre Completo: RUSSELL BARNABY C/O BOSTON CAPITAL VENTURES Id Interno: 16114 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003344 Id Fuente: Panama Papers
SERGIO PAES DE ALMEIDA FILHO
Nombre Completo: SERGIO PAES DE ALMEIDA FILHO Id Interno: 26252 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003348 Id Fuente: Panama Papers
RUY MEIRELES MAGALHÃES
Nombre Completo: RUY MEIRELES MAGALHÃES Id Interno: 18542 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003400 Id Fuente: Panama Papers
SIMPSON THACHER & BARTLETT LLP
Nombre Completo: SIMPSON THACHER & BARTLETT LLP Id Interno: 21541 Dirección: SIMPSON THACHER & BARTLETT LLP ICBC TOWER; 7/F 3 GARDEN ROAD CENTRAL HONG KONG HONG KONG; S.A.R. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003310 Id Fuente: Panama Papers
MVD FIDUCIARY SERVICES
Nombre Completo: MVD FIDUCIARY SERVICES Id Interno: 18207 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003390 Id Fuente: Panama Papers
CAVANNA, PEDRO (MR.)
Nombre Completo: CAVANNA, PEDRO (MR.) Id Interno: 16130 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003345 Id Fuente: Panama Papers
DELTA ASSOCIATES INC.
Nombre Completo: DELTA ASSOCIATES INC. Id Interno: 205 Dirección: DELTA ASSOCIATES INC. APARTADO 0816-04369 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003297 Id Fuente: Panama Papers
MERRILL LYNCH – CORAL GABLES
Nombre Completo: MERRILL LYNCH – CORAL GABLES Id Interno: 18603 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003402 Id Fuente: Panama Papers
LOPEZ RAMOS ABOGADOS
Nombre Completo: LOPEZ RAMOS ABOGADOS Id Interno: 21705 Dirección: LOPEZ RAMOS ABOGADOS CALLE 98 NO. 8 – 28 OFC.503 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003315 Id Fuente: Panama Papers
BEDROCK S.A.
Nombre Completo: BEDROCK S.A. Id Interno: 18267 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003392 Id Fuente: Panama Papers
HARDING, DAMIEN (MR.)
Nombre Completo: HARDING, DAMIEN (MR.) Id Interno: 16148 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003346 Id Fuente: Panama Papers
PANAMA ALL IN ONE
Nombre Completo: PANAMA ALL IN ONE Id Interno: 18766 Dirección: PANAMA ALL IN ONE P.O. BOX 0832-02745 PANAMA CITY, PANAMA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003405 Id Fuente: Panama Papers
ERIC SALLES
Nombre Completo: ERIC SALLES Id Interno: 25956 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003317 Id Fuente: Panama Papers
FUTURA SERVICES, S. A.
Nombre Completo: FUTURA SERVICES, S. A. Id Interno: 18342 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003394 Id Fuente: Panama Papers
CHEUNG, TONG & ROSA (HONG KONG)
Nombre Completo: CHEUNG, TONG & ROSA (HONG KONG) Id Interno: 1615 Dirección: CHEUNG; TONG & ROSA (HONG KONG) ROOM 501; 5/F.; SUN HUNG KAI CENTRE; 30 HARBOUR ROAD; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003347 Id Fuente: Panama Papers
JACOB INC
Nombre Completo: JACOB INC Id Interno: 17383 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003253 Id Fuente: Panama Papers
DOMINION OVERSEAS HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: DOMINION OVERSEAS HOLDINGS LIMITED Id Interno: 21407 Dirección: DOMINION OVERSEAS HOLDINGS LIMITED 47 ESPLANADE ST HELIER JERSEY JE1 0BD CHANNEL ISLANDS, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003285 Id Fuente: Panama Papers
ARGUS, S.A.
Nombre Completo: ARGUS, S.A. Id Interno: 25717 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003233 Id Fuente: Panama Papers
CLAUDIA CAMUSET
Nombre Completo: CLAUDIA CAMUSET Id Interno: 25793 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003240 Id Fuente: Panama Papers
KPMG PEAT MARWICK (HONG KONG)
Nombre Completo: KPMG PEAT MARWICK (HONG KONG) Id Interno: 1630 Dirección: KPMG PEAT MARWICK (HONG KONG) G.P.O. BOX 50 8/F.; PRINCE’S BUILDING 10 CHATER ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003267 Id Fuente: Panama Papers
HU SHUANG QIAO
Nombre Completo: HU SHUANG QIAO Id Interno: 21354 Dirección: HU SHUANG QIAO 15/FL; XIN CHEN BUILDING; NO.176 DEVELOPMENT ROAD WUHAN; HUBEI PROVINCE; CHINA. 430022 PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003282 Id Fuente: Panama Papers
PATRICIA HOYES
Nombre Completo: PATRICIA HOYES Id Interno: 21481 Dirección: PATRICIA HOYES 2735 LINDA MARIE DR. OAKTON, VA 22124 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003289 Id Fuente: Panama Papers
S&K HOLDING INC.
Nombre Completo: S&K HOLDING INC. Id Interno: 25722 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003234 Id Fuente: Panama Papers
AGIR LUXEMBOURG S.A.
Nombre Completo: AGIR LUXEMBOURG S.A. Id Interno: 25821 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003241 Id Fuente: Panama Papers
MF LLC MF COMPANY INFORMATION & REGISTRATION LLC-EX-MF&CO.(LUGANO)
Nombre Completo: MF LLC MF COMPANY INFORMATION & REGISTRATION LLC-EX-MF&CO.(LUGANO) Id Interno: 16365 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003275 Id Fuente: Panama Papers
PHILIPPE HOUMAN
Nombre Completo: PHILIPPE HOUMAN Id Interno: 16545 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003280 Id Fuente: Panama Papers
TRUVEST GMBH/TRUVEX GMBH (ZUG CLIENT)
Nombre Completo: TRUVEST GMBH/TRUVEX GMBH (ZUG CLIENT) Id Interno: 17588 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003261 Id Fuente: Panama Papers
CY EKA PAUL ARSOPUTRO WILLIAMSON & CHRISTOPHER NORMAN WILLIAMSON
Nombre Completo: CY EKA PAUL ARSOPUTRO WILLIAMSON & CHRISTOPHER NORMAN WILLIAMSON Id Interno: 25937 Dirección: CY EKA PAUL ARSOPUTRO WILLIAMSON & CHRISTOPHER NORMAN WILLIAMSON JL. DEPERDAG 1/7A RADIO DALAM JAKARTA 12140 INDONESIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IDN País: Indonesia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003242 Id Fuente: Panama Papers
PADGETT, NEIL (MR.)
Nombre Completo: PADGETT, NEIL (MR.) Id Interno: 16429 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003276 Id Fuente: Panama Papers
DEMPSTER ADAMS, GORDON KEVIN (MR.)
Nombre Completo: DEMPSTER ADAMS, GORDON KEVIN (MR.) Id Interno: 16170 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003264 Id Fuente: Panama Papers
OCHIENG ONYANGO KIBET & OHAGA
Nombre Completo: OCHIENG ONYANGO KIBET & OHAGA Id Interno: 19815 Dirección: OCHIENG ONYANGO KIBET & OHAGA 5TH FLOOR; WING C; ACK GARDEN HOUSE 1ST NGONG AVENUE; OFF BISHOPS ROAD P.O. BOX 43170; 00100 NAIROBI; KENYA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KEN País: Kenya Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003243 Id Fuente: Panama Papers