Nombre Completo: BUFETE LOPEZ ALVARADO Y ASOCIADOS Id Interno: 29073 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004345 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
MR. RAYMOND ENKIRI
Nombre Completo: MR. RAYMOND ENKIRI Id Interno: 26270 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004361 Id Fuente: Panama Papers
STEVEN CURTIS HACKETT
Nombre Completo: STEVEN CURTIS HACKETT Id Interno: 23349 Dirección: STEVEN CURTIS HACKETT 4985 STONEY FALLS DRIVE AUBURN, CA 95602 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004385 Id Fuente: Panama Papers
FIRST NAMES GROUP (CYPRUS)
Nombre Completo: FIRST NAMES GROUP (CYPRUS) Id Interno: 24056 Dirección: ATLANTIQUE (BVI) LIMITED 3RD FLOOR; 37 ESPLANADE; CHANNEL ISLANDS ST. HELIER JE2 3QA; JERSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;CYP País: Jersey;Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004406 Id Fuente: Panama Papers
LMC HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: LMC HOLDINGS LIMITED Id Interno: 20769 Dirección: LMC HOLDINGS LIMITED PO BOX 1419 SUITE 834 EUROPORT GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004346 Id Fuente: Panama Papers
MR. MARC GRANDJEAN
Nombre Completo: MR. MARC GRANDJEAN Id Interno: 26272 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004362 Id Fuente: Panama Papers
CONSTRUCCIONES GENERALES DE COSTA RICA, S.A.
Nombre Completo: CONSTRUCCIONES GENERALES DE COSTA RICA, S.A. Id Interno: 23421 Dirección: CONSTRUCCIONES GENERALES DE COSTA RICA; S.A. APDO. 272-1260 ESCAZÚ SAN JOSÉ; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004387 Id Fuente: Panama Papers
POLARIS FINANCIAL SERVICES LTD (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: POLARIS FINANCIAL SERVICES LTD (ZURICH CLIENT) Id Interno: 24124 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004407 Id Fuente: Panama Papers
ANTONIO YAMMINE
Nombre Completo: ANTONIO YAMMINE Id Interno: 29084 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004378 Id Fuente: Panama Papers
CR. JUAN RODRIGUEZ SIRI
Nombre Completo: CR. JUAN RODRIGUEZ SIRI Id Interno: 20784 Dirección: CR. JUAN RODRIGUEZ CONVENCIÓN 1343/403 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004347 Id Fuente: Panama Papers
MR. DIMITRI TEBOUL
Nombre Completo: MR. DIMITRI TEBOUL Id Interno: 26273 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004363 Id Fuente: Panama Papers
LARREATEGUI MEYTHALER & ZAMBRANO
Nombre Completo: LARREATEGUI MEYTHALER & ZAMBRANO Id Interno: 23436 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004388 Id Fuente: Panama Papers
MONOECI MANAGEMENT S.A.M.
Nombre Completo: MONOECI MANAGEMENT S.A.M. Id Interno: 24125 Dirección: MONOECI MANAGEMENT S.A.M. LES VILLAS DEL SOLE 47-49 BLVD D’ITALIE 98000 MONTE CARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004408 Id Fuente: Panama Papers
TH INDUSTRY II LIMITED
Nombre Completo: TH INDUSTRY II LIMITED Id Interno: 20795 Dirección: TH INDUSTRY II LIMITED 20F; HYUNDAI MOTOR TOWER NO.38 XIAOYUN ROAD CHAOYANG DISTRICT BEIJING; P.R.CHINA 100027 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004349 Id Fuente: Panama Papers
SANDEEP RAJKUMAR GUPTA
Nombre Completo: SANDEEP RAJKUMAR GUPTA Id Interno: 24220 Dirección: SANDEEP GUPTA AARTI IMPEX INC. 22 KELWAYS CIRCLE BRAMPTON, ON L6T 0G6 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004411 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS MATA HANZE
Nombre Completo: CARLOS MATA HANZE Id Interno: 23448 Dirección: CARLOS MATA HANZE URBANIZACION LA RIBERA DE BATAN NO. 130; CALLE 6TA AL LAGO KM 8 VÍA GUAYAQUIL – SAMBORONDON GUAYAQUIL; ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004389 Id Fuente: Panama Papers
EAST ASIA CORPORATE SERVICES LTD.
Nombre Completo: EAST ASIA CORPORATE SERVICES LTD. Id Interno: 20811 Dirección: EAST ASIA CORPORATE SERVICES LTD. ROOM B; 16TH FLOOR; YAM TZE COMMERCIAL BUILDING; 23 THOMSON ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11004350 Id Fuente: Panama Papers
ROCK TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: ROCK TRUSTEES LIMITED Id Interno: 26287 Dirección: ROCK TRUSTEES LIMITED ROCK HOUSE SARK GY9 0SA CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004364 Id Fuente: Panama Papers
GREG CALLEGARI
Nombre Completo: GREG CALLEGARI Id Interno: 23484 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004390 Id Fuente: Panama Papers
JIM BENTHAM
Nombre Completo: JIM BENTHAM Id Interno: 24228 Dirección: JIM BENTHAM WOODLANDS 24 SECOND AVENUE DOUGLAS ISLE OF MAN M2 6AP Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: PROSPECT Id Nodo: 11004412 Id Fuente: Panama Papers
ALDEA PROYECTOS S.A.
Nombre Completo: ALDEA PROYECTOS S.A. Id Interno: 28884 Dirección: JULIAN BONILLA NIETO CRA 7 NO 113 – 43 OFC. 302 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004337 Id Fuente: Panama Papers
BACKLITE INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: BACKLITE INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 19876 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004282 Id Fuente: Panama Papers
YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 19984 Dirección: YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT LIMITED 24/F YUE XIU BUILDING 160 LOCKHART ROAD WANCHAI HONG KONG SAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004293 Id Fuente: Panama Papers
STANISLAV MALINOVSKY
Nombre Completo: STANISLAV MALINOVSKY Id Interno: 23225 Dirección: STANISLAV MALINOVSKY COSTA DEL ESTE EDIFICIO SOL DEL ESTE TORRE 2; AP. 31 A. PANAMÁ; CIUDAD DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004314 Id Fuente: Panama Papers
MARC MATUT
Nombre Completo: MARC MATUT Id Interno: 20325 Dirección: MARC MATUT 14 HARBOR CT W. LONG BRANCH NJ 07764 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004331 Id Fuente: Panama Papers
DAVID Y / O CATHERINE ALETTI
Nombre Completo: DAVID Y / O CATHERINE ALETTI Id Interno: 22727 Dirección: DAVID Y / O CATHERINE ALETTI VILLA CLOUDE , # 5 AV. SAINT MICHEL MC 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004272 Id Fuente: Panama Papers
JOHN GERARD REYNOLDS
Nombre Completo: JOHN GERARD REYNOLDS Id Interno: 20000 Dirección: JOHN GERARD REYNOLDS 34 COLLEGE SQUARE COLLEGE ROAD KILKENNY, IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004295 Id Fuente: Panama Papers
RAJ BARR-KUMAR
Nombre Completo: RAJ BARR-KUMAR Id Interno: 23264 Dirección: RAJ BARR-KUMAR 10404 GREAT ARBOR DRIVE POTOMAC, MD 20854-4215 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004315 Id Fuente: Panama Papers
LIMA & ASOCIADOS C.S.A.
Nombre Completo: LIMA & ASOCIADOS C.S.A. Id Interno: 20330 Dirección: LIMA & ASOCIADOS C.S.A. BATALLÓN COLORADOS # 162 EDIFICIO BATALLÓN COLORADOS PISO 1; OFICINA 102 CASILLA 1179 LA PAZ; BOLIVIA LA PAZ BOLIVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BOL País: Bolivia, Plurinational State of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004332 Id Fuente: Panama Papers
EMPRESAS ECOS, S.A.
Nombre Completo: EMPRESAS ECOS, S.A. Id Interno: 22660 Dirección: GRUPO ECOS CIUDAD DEL SABER; CLAYTON CALLE GONZALO CRANCE; CASA #176 P.O. BOX 0843-02577 BALBOA; ANCÓN PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004270 Id Fuente: Panama Papers
ANLI PARTNERS
Nombre Completo: ANLI PARTNERS Id Interno: 19551 Dirección: ANLI PARTNERS 9FLOOR; NO.3 BUILDING; BEIJING WORLD CENTER; NO.38; DONGSANHUAN BEI ROAD; BEIJING; CHINA 100020 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004273 Id Fuente: Panama Papers
ILLUMINA CAPITAL MANAGEMENT BVI
Nombre Completo: ILLUMINA CAPITAL MANAGEMENT BVI Id Interno: 20015 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004296 Id Fuente: Panama Papers
ASESORIA LEGAL Y EMPRESARIAL S.A.C.
Nombre Completo: ASESORIA LEGAL Y EMPRESARIAL S.A.C. Id Interno: 23294 Dirección: ASESORIA LEGAL Y EMPRESARIAL S.A.C. CALLE ALCANFORES 761 DPTO. 1701 MIRAFLORES LIMA, PERU Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PER País: Peru Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004316 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS LEBL GUTIERREZ
Nombre Completo: CARLOS LEBL GUTIERREZ Id Interno: 20456 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004333 Id Fuente: Panama Papers
CARLSBAD FOUNDATION
Nombre Completo: CARLSBAD FOUNDATION Id Interno: 19703 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004278 Id Fuente: Panama Papers
GUY SHVARTZ
Nombre Completo: GUY SHVARTZ Id Interno: 22626 Dirección: GUY SHVARTZ 11610 MORRISON ST VALLEY VILLAGE, CA 91601 LOS ANGELES USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004269 Id Fuente: Panama Papers
WERNER HUGO KÄCH
Nombre Completo: WERNER HUGO KÄCH Id Interno: 19566 Dirección: WERNER HUGO KÄCH LUCERO HOMES #23 CASA LUZ BOQUETE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004274 Id Fuente: Panama Papers
COLIN BUTLER
Nombre Completo: COLIN BUTLER Id Interno: 20054 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004297 Id Fuente: Panama Papers
PANETH, HABER & ZIMMERMAN
Nombre Completo: PANETH, HABER & ZIMMERMAN Id Interno: 233 Dirección: PANETH; HABER & ZIMMERMAN 600 THIRD AVENUE NEW YORK; N. Y. 10016-1938 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004317 Id Fuente: Panama Papers
DR. PATRICK NÜTZI RECHTSANWÄLTE
Nombre Completo: DR. PATRICK NÜTZI RECHTSANWÄLTE Id Interno: 20532 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004336 Id Fuente: Panama Papers