Nombre Completo: GREG CALLEGARI Id Interno: 23484 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004390 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
JIM BENTHAM
Nombre Completo: JIM BENTHAM Id Interno: 24228 Dirección: JIM BENTHAM WOODLANDS 24 SECOND AVENUE DOUGLAS ISLE OF MAN M2 6AP Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: PROSPECT Id Nodo: 11004412 Id Fuente: Panama Papers
SMC ASSET MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: SMC ASSET MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 20836 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004351 Id Fuente: Panama Papers
OURY & CO. (GENEVA)
Nombre Completo: OURY & CO. (GENEVA) Id Interno: 203 Dirección: OURY & CO. (GENEVA) P.O. BOX 3525 9 PLACE DU MOLARD 1211 GENEVA 3 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004365 Id Fuente: Panama Papers
RESMAN GROUP
Nombre Completo: RESMAN GROUP Id Interno: 23540 Dirección: RESMAN GROUP WORLD TRADE CENTER MONTEVIDEO AVDA LUIS A DE HERRERA 1248 EDIFICIO AVENIDA – OFICINA 222 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004392 Id Fuente: Panama Papers
LARREA, ORTIZ & CÍA.
Nombre Completo: LARREA, ORTIZ & CÍA. Id Interno: 26265 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004359 Id Fuente: Panama Papers
LUC LAUWERS
Nombre Completo: LUC LAUWERS Id Interno: 20875 Dirección: LUC LAUWERS PO BOX 60811 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004352 Id Fuente: Panama Papers
NICOLAS SOLOMATINE
Nombre Completo: NICOLAS SOLOMATINE Id Interno: 20435 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004367 Id Fuente: Panama Papers
JOHN F. STAGL
Nombre Completo: JOHN F. STAGL Id Interno: 23541 Dirección: JOHN F. STAGL 3547 53 AVE W #190 BRADENTON 34210, FLORIDA USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004393 Id Fuente: Panama Papers
CHARLES ALAN MONTE
Nombre Completo: CHARLES ALAN MONTE Id Interno: 21219 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004402 Id Fuente: Panama Papers
RFJ TEST CLIENT
Nombre Completo: RFJ TEST CLIENT Id Interno: 20961 Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. P. O. BOX 0832-0886 W. T. C. PANAMA, REP. OF PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;DOM País: Panama;Dominican Republic Estado: INACTIVE Id Nodo: 11004353 Id Fuente: Panama Papers
JOSÉ ANTONIO FRAGA
Nombre Completo: JOSÉ ANTONIO FRAGA Id Interno: 20449 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004368 Id Fuente: Panama Papers
PORTRIDGE INVEST LIMITED
Nombre Completo: PORTRIDGE INVEST LIMITED Id Interno: 23731 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004394 Id Fuente: Panama Papers
BBT TREUHAND AG
Nombre Completo: BBT TREUHAND AG Id Interno: 20363 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004366 Id Fuente: Panama Papers
XU HAI MEI
Nombre Completo: XU HAI MEI Id Interno: 20983 Dirección: XU HAI MEI ROOM 903; NO.169 HONGKONG MIDDLE ROAD; TIAN HONG MANSION; QINGDAO; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004354 Id Fuente: Panama Papers
ICBC (ASIA) LTD (CENTRAL BRANCH)
Nombre Completo: ICBC (ASIA) LTD (CENTRAL BRANCH) Id Interno: 20539 Dirección: ICBC (ASIA) CENTRAL BRANCH; 1/F.; 9 QUEEN ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004371 Id Fuente: Panama Papers
NEWPOWER GROUP
Nombre Completo: NEWPOWER GROUP Id Interno: 21002 Dirección: NEWPOWER GROUP 27TH FLOOR; WYNDHAM PLACE 44 WYNDHAM PLACE CENTRAL HONG; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004395 Id Fuente: Panama Papers
ILS FIDUCIAIRES (SWITZERLAND) SARL
Nombre Completo: ILS FIDUCIAIRES (SWITZERLAND) SARL Id Interno: 26105 Dirección: ILS FIDUCIARIES(SWITZERLAND) SARL 21 RUE DU CLOS, 1207 GENEVA GENEVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004355 Id Fuente: Panama Papers
DLA INTERJURIS ABOGADOS
Nombre Completo: DLA INTERJURIS ABOGADOS Id Interno: 20636 Dirección: DLA INTERJURIS ABOGADOS AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA CENTRO EMPRESARIAL GALIPAN; TORRE B; PISO 7 URBANIZACIÓN EL ROSAL CARACAS 1060 VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004373 Id Fuente: Panama Papers
MR.CHAN PARK CHI
Nombre Completo: MR.CHAN PARK CHI Id Interno: 21038 Dirección: MR.CHAN PARK CHI C/O MR. ANTONY WONG MESSRS. HASTINGS & CO. SOLICITORS AND NOTARIES 5TH FLOOR; GLOUCESTER TOWER; THE LANDMOARK; 11 PEDDER STREET CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004396 Id Fuente: Panama Papers
STAR INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: STAR INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 19683 Dirección: . 817 STAR HOUSE; 3 SALISBURY ROAD; TSIMSHATSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004276 Id Fuente: Panama Papers
BLINCO ENTERPRISES LIMITED
Nombre Completo: BLINCO ENTERPRISES LIMITED Id Interno: 20181 Dirección: BLINCO ENTERPRISES LIMITED UNIT NO. 1008; 10/F.; NAN FUNG TOWER; 173 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004327 Id Fuente: Panama Papers
CR. FERNANDO INCERTI
Nombre Completo: CR. FERNANDO INCERTI Id Interno: 19695 Dirección: CR. FERNANDO INCERTI BENITO BLANCO 1106 OF 803 , MONTEVIDEO URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004277 Id Fuente: Panama Papers
DENNIS WILLIAM TROYER
Nombre Completo: DENNIS WILLIAM TROYER Id Interno: 20230 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004300 Id Fuente: Panama Papers
J.VARA SOLICTOR.
Nombre Completo: J.VARA SOLICTOR. Id Interno: 19992 Dirección: JAY VARA & CO. SOLICITORS 27; GRANVILLE GARDENS NORBURY; LONDON SW16 3LN UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004319 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT SUISSE PRIVATE BANKING
Nombre Completo: CREDIT SUISSE PRIVATE BANKING Id Interno: 19736 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004280 Id Fuente: Panama Papers
MELLO JONES & MARTIN
Nombre Completo: MELLO JONES & MARTIN Id Interno: 20232 Dirección: MELLO JONES & MARTIN PO BOX HM 1564 REID HOUSE 31 CHURCH STREET HAMILTON, BERMUDA HM 12 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BMU País: Bermuda Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004301 Id Fuente: Panama Papers
PABLO A. GARCIA NAVARRO
Nombre Completo: PABLO A. GARCIA NAVARRO Id Interno: 20018 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004320 Id Fuente: Panama Papers
RICKENBACKER CAPITAL
Nombre Completo: RICKENBACKER CAPITAL Id Interno: 28992 Dirección: RICKENBACKER MARINE & MACHINE SUPPLY BO BERGLUND APT. DE CORR. 56 18690 ALMUNECAR, GRANADA SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004342 Id Fuente: Panama Papers
LEXVALOR ASESORÍA LEGAL S.A.
Nombre Completo: LEXVALOR ASESORÍA LEGAL S.A. Id Interno: 19837 Dirección: LEXVALOR ASESORÍA LEGAL S.A. AV 12 DE OCTUBRE Y CORUNA (DIAGONAL A PLAZA ARTIGAS); EDIFICIO URBAN PLAZA; OCTAVO PISO QUITO; ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004281 Id Fuente: Panama Papers
GUILLAUME DE RHAM & CIE
Nombre Completo: GUILLAUME DE RHAM & CIE Id Interno: 10769 Dirección: GUILLAUME DE RHAM & CIE ROUTE DE LAUSANNE 254 CH-1292 CHAMBESY SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004302 Id Fuente: Panama Papers
MIGUEL ALVAREZ DE BONI, ESCRIBANO.
Nombre Completo: MIGUEL ALVAREZ DE BONI, ESCRIBANO. Id Interno: 20034 Dirección: MIGUEL ALVAREZ DE BONI; ESCRIBANO AV. GORLERO 941; ESC. 107 PUNTA DEL ESTE URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004321 Id Fuente: Panama Papers
LEIGHTON CHAN
Nombre Completo: LEIGHTON CHAN Id Interno: 20458 Dirección: LEIGHTON CHAN C/O HARVEST AGRICULTURAL PRODUCTS LTD. UNIT 309; 3/F; DAH SING LIFE BUILDING 99-105 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004334 Id Fuente: Panama Papers
WUNSCHE HENDELSGESELLSCHAFT INTERNATIONAL MBH
Nombre Completo: WUNSCHE HENDELSGESELLSCHAFT INTERNATIONAL MBH Id Interno: 229 Dirección: WUNSCHE HANDELSGESELLSCHAFT INTERNATIONAL MBH DOMSTRASSE 19 D-20095 HAMBURG GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004283 Id Fuente: Panama Papers
MR. LAM SZE KIT
Nombre Completo: MR. LAM SZE KIT Id Interno: 10799 Dirección: MR. LAM SZE KIT FLAT I; 5TH FLOOR; AMPLE BUILDING 11 WOH CHAI STREET KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004303 Id Fuente: Panama Papers
SUPERMARITIME INTERNATIONAL B. V.
Nombre Completo: SUPERMARITIME INTERNATIONAL B. V. Id Interno: 20046 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004322 Id Fuente: Panama Papers
LOTUS ASSET MANAGEMENT
Nombre Completo: LOTUS ASSET MANAGEMENT Id Interno: 20524 Dirección: LOTUS ASSET MANAGEMENT ROOM 2703; 27/FLOOR THE CENTRIUM; 60 WYNDHAM STREET CENTRAL; HONG KONG S.A.R. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004335 Id Fuente: Panama Papers
SALAMANCA GROUP TRUST MAURITIUS LTD.
Nombre Completo: SALAMANCA GROUP TRUST MAURITIUS LTD. Id Interno: 23037 Dirección: SALAMANCA GROUP TRUST (MAURITIUS) LTD. LEVEL 8C CYBER TOWER II EBENE CYBER CITY MAURITIUS PORT LOUIS MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004285 Id Fuente: Panama Papers
CHEUNG, ARIS
Nombre Completo: CHEUNG, ARIS Id Interno: 10803 Dirección: MS. ARIS CHEUNG UNIT E, 23RD FLOOR BANK OF CHINA TOWER NO.1 GARDEN ROAD CENTRAL HONG KONG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004304 Id Fuente: Panama Papers
SILVIO GROTKOWSKI JUNIOR
Nombre Completo: SILVIO GROTKOWSKI JUNIOR Id Interno: 20051 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004323 Id Fuente: Panama Papers