Nombre Completo: MARC MATUT Id Interno: 20325 Dirección: MARC MATUT 14 HARBOR CT W. LONG BRANCH NJ 07764 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004331 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
DAVID Y / O CATHERINE ALETTI
Nombre Completo: DAVID Y / O CATHERINE ALETTI Id Interno: 22727 Dirección: DAVID Y / O CATHERINE ALETTI VILLA CLOUDE , # 5 AV. SAINT MICHEL MC 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004272 Id Fuente: Panama Papers
JOHN GERARD REYNOLDS
Nombre Completo: JOHN GERARD REYNOLDS Id Interno: 20000 Dirección: JOHN GERARD REYNOLDS 34 COLLEGE SQUARE COLLEGE ROAD KILKENNY, IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004295 Id Fuente: Panama Papers
RAJ BARR-KUMAR
Nombre Completo: RAJ BARR-KUMAR Id Interno: 23264 Dirección: RAJ BARR-KUMAR 10404 GREAT ARBOR DRIVE POTOMAC, MD 20854-4215 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004315 Id Fuente: Panama Papers
LIMA & ASOCIADOS C.S.A.
Nombre Completo: LIMA & ASOCIADOS C.S.A. Id Interno: 20330 Dirección: LIMA & ASOCIADOS C.S.A. BATALLÓN COLORADOS # 162 EDIFICIO BATALLÓN COLORADOS PISO 1; OFICINA 102 CASILLA 1179 LA PAZ; BOLIVIA LA PAZ BOLIVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BOL País: Bolivia, Plurinational State of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004332 Id Fuente: Panama Papers
EMPRESAS ECOS, S.A.
Nombre Completo: EMPRESAS ECOS, S.A. Id Interno: 22660 Dirección: GRUPO ECOS CIUDAD DEL SABER; CLAYTON CALLE GONZALO CRANCE; CASA #176 P.O. BOX 0843-02577 BALBOA; ANCÓN PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004270 Id Fuente: Panama Papers
ANLI PARTNERS
Nombre Completo: ANLI PARTNERS Id Interno: 19551 Dirección: ANLI PARTNERS 9FLOOR; NO.3 BUILDING; BEIJING WORLD CENTER; NO.38; DONGSANHUAN BEI ROAD; BEIJING; CHINA 100020 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004273 Id Fuente: Panama Papers
ILLUMINA CAPITAL MANAGEMENT BVI
Nombre Completo: ILLUMINA CAPITAL MANAGEMENT BVI Id Interno: 20015 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004296 Id Fuente: Panama Papers
ASESORIA LEGAL Y EMPRESARIAL S.A.C.
Nombre Completo: ASESORIA LEGAL Y EMPRESARIAL S.A.C. Id Interno: 23294 Dirección: ASESORIA LEGAL Y EMPRESARIAL S.A.C. CALLE ALCANFORES 761 DPTO. 1701 MIRAFLORES LIMA, PERU Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PER País: Peru Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004316 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS LEBL GUTIERREZ
Nombre Completo: CARLOS LEBL GUTIERREZ Id Interno: 20456 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004333 Id Fuente: Panama Papers
CARLSBAD FOUNDATION
Nombre Completo: CARLSBAD FOUNDATION Id Interno: 19703 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004278 Id Fuente: Panama Papers
GUY SHVARTZ
Nombre Completo: GUY SHVARTZ Id Interno: 22626 Dirección: GUY SHVARTZ 11610 MORRISON ST VALLEY VILLAGE, CA 91601 LOS ANGELES USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004269 Id Fuente: Panama Papers
WERNER HUGO KÄCH
Nombre Completo: WERNER HUGO KÄCH Id Interno: 19566 Dirección: WERNER HUGO KÄCH LUCERO HOMES #23 CASA LUZ BOQUETE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004274 Id Fuente: Panama Papers
COLIN BUTLER
Nombre Completo: COLIN BUTLER Id Interno: 20054 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004297 Id Fuente: Panama Papers
PANETH, HABER & ZIMMERMAN
Nombre Completo: PANETH, HABER & ZIMMERMAN Id Interno: 233 Dirección: PANETH; HABER & ZIMMERMAN 600 THIRD AVENUE NEW YORK; N. Y. 10016-1938 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004317 Id Fuente: Panama Papers
DR. PATRICK NÜTZI RECHTSANWÄLTE
Nombre Completo: DR. PATRICK NÜTZI RECHTSANWÄLTE Id Interno: 20532 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004336 Id Fuente: Panama Papers
KAISER PETER
Nombre Completo: KAISER PETER Id Interno: 19630 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004275 Id Fuente: Panama Papers
ONFAIR HOLDINGS INC
Nombre Completo: ONFAIR HOLDINGS INC Id Interno: 20154 Dirección: ONFAIR HOLDINGS INC AVENIDA PRINCIPAL ALTAMIRA DE FARMACIA STA. AVENIDA 1/2 C NORTE MANAGUA, NICARAGUA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NIC País: Nicaragua Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004299 Id Fuente: Panama Papers
CHRISTOPHER CHARLES HUDSON
Nombre Completo: CHRISTOPHER CHARLES HUDSON Id Interno: 19971 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004318 Id Fuente: Panama Papers
HERNAN DARIO YEPES
Nombre Completo: HERNAN DARIO YEPES Id Interno: 28885 Dirección: HERNAN DARIO YEPES AV. DORADO NO 84A – 55 LOCAL EXTERIOR 19 BOGOTA, COLOMBIA BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004338 Id Fuente: Panama Papers
STAR INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: STAR INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 19683 Dirección: . 817 STAR HOUSE; 3 SALISBURY ROAD; TSIMSHATSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004276 Id Fuente: Panama Papers
BLINCO ENTERPRISES LIMITED
Nombre Completo: BLINCO ENTERPRISES LIMITED Id Interno: 20181 Dirección: BLINCO ENTERPRISES LIMITED UNIT NO. 1008; 10/F.; NAN FUNG TOWER; 173 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004327 Id Fuente: Panama Papers
CR. FERNANDO INCERTI
Nombre Completo: CR. FERNANDO INCERTI Id Interno: 19695 Dirección: CR. FERNANDO INCERTI BENITO BLANCO 1106 OF 803 , MONTEVIDEO URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004277 Id Fuente: Panama Papers
DENNIS WILLIAM TROYER
Nombre Completo: DENNIS WILLIAM TROYER Id Interno: 20230 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004300 Id Fuente: Panama Papers
J.VARA SOLICTOR.
Nombre Completo: J.VARA SOLICTOR. Id Interno: 19992 Dirección: JAY VARA & CO. SOLICITORS 27; GRANVILLE GARDENS NORBURY; LONDON SW16 3LN UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004319 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT SUISSE PRIVATE BANKING
Nombre Completo: CREDIT SUISSE PRIVATE BANKING Id Interno: 19736 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004280 Id Fuente: Panama Papers
MELLO JONES & MARTIN
Nombre Completo: MELLO JONES & MARTIN Id Interno: 20232 Dirección: MELLO JONES & MARTIN PO BOX HM 1564 REID HOUSE 31 CHURCH STREET HAMILTON, BERMUDA HM 12 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BMU País: Bermuda Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004301 Id Fuente: Panama Papers
PABLO A. GARCIA NAVARRO
Nombre Completo: PABLO A. GARCIA NAVARRO Id Interno: 20018 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004320 Id Fuente: Panama Papers
RICKENBACKER CAPITAL
Nombre Completo: RICKENBACKER CAPITAL Id Interno: 28992 Dirección: RICKENBACKER MARINE & MACHINE SUPPLY BO BERGLUND APT. DE CORR. 56 18690 ALMUNECAR, GRANADA SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004342 Id Fuente: Panama Papers
LEXVALOR ASESORÍA LEGAL S.A.
Nombre Completo: LEXVALOR ASESORÍA LEGAL S.A. Id Interno: 19837 Dirección: LEXVALOR ASESORÍA LEGAL S.A. AV 12 DE OCTUBRE Y CORUNA (DIAGONAL A PLAZA ARTIGAS); EDIFICIO URBAN PLAZA; OCTAVO PISO QUITO; ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004281 Id Fuente: Panama Papers
GUILLAUME DE RHAM & CIE
Nombre Completo: GUILLAUME DE RHAM & CIE Id Interno: 10769 Dirección: GUILLAUME DE RHAM & CIE ROUTE DE LAUSANNE 254 CH-1292 CHAMBESY SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004302 Id Fuente: Panama Papers
MIGUEL ALVAREZ DE BONI, ESCRIBANO.
Nombre Completo: MIGUEL ALVAREZ DE BONI, ESCRIBANO. Id Interno: 20034 Dirección: MIGUEL ALVAREZ DE BONI; ESCRIBANO AV. GORLERO 941; ESC. 107 PUNTA DEL ESTE URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004321 Id Fuente: Panama Papers
LEIGHTON CHAN
Nombre Completo: LEIGHTON CHAN Id Interno: 20458 Dirección: LEIGHTON CHAN C/O HARVEST AGRICULTURAL PRODUCTS LTD. UNIT 309; 3/F; DAH SING LIFE BUILDING 99-105 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004334 Id Fuente: Panama Papers
WUNSCHE HENDELSGESELLSCHAFT INTERNATIONAL MBH
Nombre Completo: WUNSCHE HENDELSGESELLSCHAFT INTERNATIONAL MBH Id Interno: 229 Dirección: WUNSCHE HANDELSGESELLSCHAFT INTERNATIONAL MBH DOMSTRASSE 19 D-20095 HAMBURG GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004283 Id Fuente: Panama Papers
MR. LAM SZE KIT
Nombre Completo: MR. LAM SZE KIT Id Interno: 10799 Dirección: MR. LAM SZE KIT FLAT I; 5TH FLOOR; AMPLE BUILDING 11 WOH CHAI STREET KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004303 Id Fuente: Panama Papers
SUPERMARITIME INTERNATIONAL B. V.
Nombre Completo: SUPERMARITIME INTERNATIONAL B. V. Id Interno: 20046 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004322 Id Fuente: Panama Papers
LOTUS ASSET MANAGEMENT
Nombre Completo: LOTUS ASSET MANAGEMENT Id Interno: 20524 Dirección: LOTUS ASSET MANAGEMENT ROOM 2703; 27/FLOOR THE CENTRIUM; 60 WYNDHAM STREET CENTRAL; HONG KONG S.A.R. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004335 Id Fuente: Panama Papers
SALAMANCA GROUP TRUST MAURITIUS LTD.
Nombre Completo: SALAMANCA GROUP TRUST MAURITIUS LTD. Id Interno: 23037 Dirección: SALAMANCA GROUP TRUST (MAURITIUS) LTD. LEVEL 8C CYBER TOWER II EBENE CYBER CITY MAURITIUS PORT LOUIS MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004285 Id Fuente: Panama Papers
CHEUNG, ARIS
Nombre Completo: CHEUNG, ARIS Id Interno: 10803 Dirección: MS. ARIS CHEUNG UNIT E, 23RD FLOOR BANK OF CHINA TOWER NO.1 GARDEN ROAD CENTRAL HONG KONG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004304 Id Fuente: Panama Papers
SILVIO GROTKOWSKI JUNIOR
Nombre Completo: SILVIO GROTKOWSKI JUNIOR Id Interno: 20051 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004323 Id Fuente: Panama Papers