Nombre Completo: EXOTRAD CONSULTING LLC Id Interno: 22684 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004271 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
GUINNESS MAHON GUERNSEY LIMITED
Nombre Completo: GUINNESS MAHON GUERNSEY LIMITED Id Interno: 10861 Dirección: GUINNESS MAHON GUERNSEY LIMITED P. O. BOX 188 LA VIEILLE COURT ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 3LP CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004307 Id Fuente: Panama Papers
EFG CAPITAL INTERNATIONAL
Nombre Completo: EFG CAPITAL INTERNATIONAL Id Interno: 20092 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004324 Id Fuente: Panama Papers
AXEL H. GAUSTER
Nombre Completo: AXEL H. GAUSTER Id Interno: 23145 Dirección: AXEL H. GAUSTER CALLE WINSTON CHURCHILL, EDIFICIO SONESTA APARTAMENTO 4-B PAITILLA PANAMA REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004288 Id Fuente: Panama Papers
BERESFORD SECRETARIES LIMITED, THE
Nombre Completo: BERESFORD SECRETARIES LIMITED, THE Id Interno: 1089 Dirección: THE BERESFORD SECRETARIES LIMITED 4 WEST CENTRE BATH STREET ST. HELIER, JERSEY C. I. JE2 4ST UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004308 Id Fuente: Panama Papers
SHANGHAI SHI JIA INVESTS THE MANAGEMENT CO., LTD.
Nombre Completo: SHANGHAI SHI JIA INVESTS THE MANAGEMENT CO., LTD. Id Interno: 20178 Dirección: SHANGHAI SHI JIA INVESTS THE MANAGEMENT CO.; LTD. ROOM 2405; NO. 18; LANE 814 ZHABEI DISTRICT SHANGHAI; P.R.C Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004325 Id Fuente: Panama Papers
GUSTAVO ADOLFO CADAVID TAMAYO
Nombre Completo: GUSTAVO ADOLFO CADAVID TAMAYO Id Interno: 23146 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004289 Id Fuente: Panama Papers
REVISORGA S.A. (LUGANO CLIENT)
Nombre Completo: REVISORGA S.A. (LUGANO CLIENT) Id Interno: 23183 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004309 Id Fuente: Panama Papers
IRVIN & CO. SERVICES
Nombre Completo: IRVIN & CO. SERVICES Id Interno: 20179 Dirección: IRVIN & CO. SERVICES PO BOX 61511 – 8135 PAPHOS CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004326 Id Fuente: Panama Papers
MARÍA GONZÁLEZ SIBURU
Nombre Completo: MARÍA GONZÁLEZ SIBURU Id Interno: 22974 Dirección: MARÍA GONZÁLEZ SIBURU APARTADO POSTAL 6-2248 EL DORADO PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004284 Id Fuente: Panama Papers
CP PALEMA LIMITED
Nombre Completo: CP PALEMA LIMITED Id Interno: 23163 Dirección: CP PALEMA LIMITED 15 NAFPLIOU STREET 2ND FLOOR 3025 LIMASSOL CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004290 Id Fuente: Panama Papers
GABRIEL SOTO
Nombre Completo: GABRIEL SOTO Id Interno: 23208 Dirección: GABRIEL SOTO LOCAL #6 EDIFICIO GALERIA VIA ESPAÑA CALLE 2NDA; CARRASQUILLA PANAMA; REP. DE PANAMA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004310 Id Fuente: Panama Papers
REOLON & ASOCIADOS
Nombre Completo: REOLON & ASOCIADOS Id Interno: 20284 Dirección: REOLON & ASOCIADOS BRANDZEN 1961, ESC. 902 11200 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004328 Id Fuente: Panama Papers
PONTON WORLD INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: PONTON WORLD INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 10853 Dirección: PONTON WORLD INTERNATIONAL LTD. 1506-1508; 15/F.; WEST TOWER; SHUN TAK CENTRE; 200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004306 Id Fuente: Panama Papers
HIPRET SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE – S.A.M.
Nombre Completo: HIPRET SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE – S.A.M. Id Interno: 23174 Dirección: HIPRET S.A.M. 13, BVD PRINCESSE CHARLOTTE MC- 98000 MONACO MONTE-CARLO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004291 Id Fuente: Panama Papers
CONSULTORES LEGALES ASOCIADOS
Nombre Completo: CONSULTORES LEGALES ASOCIADOS Id Interno: 23209 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004311 Id Fuente: Panama Papers
DR. RAFAEL LANZON
Nombre Completo: DR. RAFAEL LANZON Id Interno: 20291 Dirección: DR. RAFAEL LANZON CORONEL BRANDZEN 1961 – AP 102 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004329 Id Fuente: Panama Papers
GRUPO CAMPOLLO
Nombre Completo: GRUPO CAMPOLLO Id Interno: 20073 Dirección: GRUPO CAMPOLLO 19 CALLE 14-60 ZONA 10 GUATEMALA, GUATEMALA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004298 Id Fuente: Panama Papers
BERNAL MEDINA LAVERDE
Nombre Completo: BERNAL MEDINA LAVERDE Id Interno: 19708 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004279 Id Fuente: Panama Papers
CONSULTORES ORELLANA AGUIRRE, S.A. DE C.V.
Nombre Completo: CONSULTORES ORELLANA AGUIRRE, S.A. DE C.V. Id Interno: 23075 Dirección: CONSULTORES ORELLANA AGUIRRE; S.A. DE C.V. 1A. CALLE ORIENTE 2-4 LOCAL 4 Y 5 «A» CENTRO COMERCIAL LAS PALMERAS SANTA TECLA; LA LIBERTAD EL SALVADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV País: El Salvador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004286 Id Fuente: Panama Papers
REGINALD SHIKO LICHTNER
Nombre Completo: REGINALD SHIKO LICHTNER Id Interno: 23210 Dirección: REGINALD SHIKO LICHTNER VI A DEL MONTE PRINCIPAL DESP. IGLESIA 1ERA. ENT. DER. AL FINAL F ALTO BOQUETE PROVINCIA DE CHIRIQUI PANAMA REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004312 Id Fuente: Panama Papers
CORPORATE AND CHANCERY GROUP LIMITED
Nombre Completo: CORPORATE AND CHANCERY GROUP LIMITED Id Interno: 20304 Dirección: CORPORATE AND CHANCERY GROUP LIMITED CORPORATE & CHANCERY CHAMBERS 7TH FLOOR NEW CAUDAN, DIAS PIER CAUDAN WATERFRONT PORT LOUIS MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004330 Id Fuente: Panama Papers
ALDEA PROYECTOS S.A.
Nombre Completo: ALDEA PROYECTOS S.A. Id Interno: 28884 Dirección: JULIAN BONILLA NIETO CRA 7 NO 113 – 43 OFC. 302 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004337 Id Fuente: Panama Papers
BACKLITE INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: BACKLITE INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 19876 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004282 Id Fuente: Panama Papers
YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 19984 Dirección: YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT LIMITED 24/F YUE XIU BUILDING 160 LOCKHART ROAD WANCHAI HONG KONG SAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004293 Id Fuente: Panama Papers
STANISLAV MALINOVSKY
Nombre Completo: STANISLAV MALINOVSKY Id Interno: 23225 Dirección: STANISLAV MALINOVSKY COSTA DEL ESTE EDIFICIO SOL DEL ESTE TORRE 2; AP. 31 A. PANAMÁ; CIUDAD DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004314 Id Fuente: Panama Papers
MARC MATUT
Nombre Completo: MARC MATUT Id Interno: 20325 Dirección: MARC MATUT 14 HARBOR CT W. LONG BRANCH NJ 07764 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004331 Id Fuente: Panama Papers
DAVID Y / O CATHERINE ALETTI
Nombre Completo: DAVID Y / O CATHERINE ALETTI Id Interno: 22727 Dirección: DAVID Y / O CATHERINE ALETTI VILLA CLOUDE , # 5 AV. SAINT MICHEL MC 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004272 Id Fuente: Panama Papers
JOHN GERARD REYNOLDS
Nombre Completo: JOHN GERARD REYNOLDS Id Interno: 20000 Dirección: JOHN GERARD REYNOLDS 34 COLLEGE SQUARE COLLEGE ROAD KILKENNY, IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004295 Id Fuente: Panama Papers
RAJ BARR-KUMAR
Nombre Completo: RAJ BARR-KUMAR Id Interno: 23264 Dirección: RAJ BARR-KUMAR 10404 GREAT ARBOR DRIVE POTOMAC, MD 20854-4215 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004315 Id Fuente: Panama Papers
LIMA & ASOCIADOS C.S.A.
Nombre Completo: LIMA & ASOCIADOS C.S.A. Id Interno: 20330 Dirección: LIMA & ASOCIADOS C.S.A. BATALLÓN COLORADOS # 162 EDIFICIO BATALLÓN COLORADOS PISO 1; OFICINA 102 CASILLA 1179 LA PAZ; BOLIVIA LA PAZ BOLIVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BOL País: Bolivia, Plurinational State of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004332 Id Fuente: Panama Papers
EMPRESAS ECOS, S.A.
Nombre Completo: EMPRESAS ECOS, S.A. Id Interno: 22660 Dirección: GRUPO ECOS CIUDAD DEL SABER; CLAYTON CALLE GONZALO CRANCE; CASA #176 P.O. BOX 0843-02577 BALBOA; ANCÓN PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004270 Id Fuente: Panama Papers
ANLI PARTNERS
Nombre Completo: ANLI PARTNERS Id Interno: 19551 Dirección: ANLI PARTNERS 9FLOOR; NO.3 BUILDING; BEIJING WORLD CENTER; NO.38; DONGSANHUAN BEI ROAD; BEIJING; CHINA 100020 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004273 Id Fuente: Panama Papers
ILLUMINA CAPITAL MANAGEMENT BVI
Nombre Completo: ILLUMINA CAPITAL MANAGEMENT BVI Id Interno: 20015 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004296 Id Fuente: Panama Papers
ASESORIA LEGAL Y EMPRESARIAL S.A.C.
Nombre Completo: ASESORIA LEGAL Y EMPRESARIAL S.A.C. Id Interno: 23294 Dirección: ASESORIA LEGAL Y EMPRESARIAL S.A.C. CALLE ALCANFORES 761 DPTO. 1701 MIRAFLORES LIMA, PERU Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PER País: Peru Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004316 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS LEBL GUTIERREZ
Nombre Completo: CARLOS LEBL GUTIERREZ Id Interno: 20456 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004333 Id Fuente: Panama Papers
CARLSBAD FOUNDATION
Nombre Completo: CARLSBAD FOUNDATION Id Interno: 19703 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004278 Id Fuente: Panama Papers
GUY SHVARTZ
Nombre Completo: GUY SHVARTZ Id Interno: 22626 Dirección: GUY SHVARTZ 11610 MORRISON ST VALLEY VILLAGE, CA 91601 LOS ANGELES USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004269 Id Fuente: Panama Papers
WERNER HUGO KÄCH
Nombre Completo: WERNER HUGO KÄCH Id Interno: 19566 Dirección: WERNER HUGO KÄCH LUCERO HOMES #23 CASA LUZ BOQUETE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004274 Id Fuente: Panama Papers
COLIN BUTLER
Nombre Completo: COLIN BUTLER Id Interno: 20054 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004297 Id Fuente: Panama Papers