Nombre Completo: WERNER HUGO KÄCH Id Interno: 19566 Dirección: WERNER HUGO KÄCH LUCERO HOMES #23 CASA LUZ BOQUETE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004274 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
COLIN BUTLER
Nombre Completo: COLIN BUTLER Id Interno: 20054 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004297 Id Fuente: Panama Papers
PANETH, HABER & ZIMMERMAN
Nombre Completo: PANETH, HABER & ZIMMERMAN Id Interno: 233 Dirección: PANETH; HABER & ZIMMERMAN 600 THIRD AVENUE NEW YORK; N. Y. 10016-1938 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004317 Id Fuente: Panama Papers
DR. PATRICK NÜTZI RECHTSANWÄLTE
Nombre Completo: DR. PATRICK NÜTZI RECHTSANWÄLTE Id Interno: 20532 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004336 Id Fuente: Panama Papers
CARLSBAD FOUNDATION
Nombre Completo: CARLSBAD FOUNDATION Id Interno: 19703 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004278 Id Fuente: Panama Papers
GUY SHVARTZ
Nombre Completo: GUY SHVARTZ Id Interno: 22626 Dirección: GUY SHVARTZ 11610 MORRISON ST VALLEY VILLAGE, CA 91601 LOS ANGELES USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004269 Id Fuente: Panama Papers
MANNBENHAM
Nombre Completo: MANNBENHAM Id Interno: 25574 Dirección: MANNBENHAM 49 VICTORIA STREET DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 2LD Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004208 Id Fuente: Panama Papers
PROFESSIONAL TRUST REG.
Nombre Completo: PROFESSIONAL TRUST REG. Id Interno: 19872 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004235 Id Fuente: Panama Papers
ROJAS & STANHAM, LLP
Nombre Completo: ROJAS & STANHAM, LLP Id Interno: 19139 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004257 Id Fuente: Panama Papers
MR. JUDAH ELMALEH (HSBC)
Nombre Completo: MR. JUDAH ELMALEH (HSBC) Id Interno: 25612 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004209 Id Fuente: Panama Papers
BERL, MICHAEL
Nombre Completo: BERL, MICHAEL Id Interno: 199 Dirección: SR. MICHAEL BERL APARTADO 75053 CARACAS 1070-A VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: INACTIVE Id Nodo: 11004236 Id Fuente: Panama Papers
ARKUS ASSOCIATES CORP
Nombre Completo: ARKUS ASSOCIATES CORP Id Interno: 19314 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004258 Id Fuente: Panama Papers
MANUEL ALBERTO SÁNCHEZ CHAVES
Nombre Completo: MANUEL ALBERTO SÁNCHEZ CHAVES Id Interno: 25886 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004229 Id Fuente: Panama Papers
PARAGON TRUST LTD.
Nombre Completo: PARAGON TRUST LTD. Id Interno: 25647 Dirección: PARAGON TRUST LTD. P.O. BOX HM 2459 HAMILTON, HM JX BERMUDA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BMU País: Bermuda Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004210 Id Fuente: Panama Papers
CHIAPPE LEMOS, IGNACIO
Nombre Completo: CHIAPPE LEMOS, IGNACIO Id Interno: 1992 Dirección: SR. IGNACIO CHIAPPE LEMOS APARTADO AEREO 7371 CARRERA 7; NO.26-20; OFIC. 1501 BOGOTA; COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004237 Id Fuente: Panama Papers
ERIC HASSELTINE
Nombre Completo: ERIC HASSELTINE Id Interno: 19452 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004259 Id Fuente: Panama Papers
FORSYS METALS CORP
Nombre Completo: FORSYS METALS CORP Id Interno: 22449 Dirección: FORSYS METALS CORP 277 LAKESHORE ROAD EAST; SUITE 403; OAKVILLE; ONTARIO L6J 1H9. CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004222 Id Fuente: Panama Papers
BENNY TO & CO.
Nombre Completo: BENNY TO & CO. Id Interno: 25683 Dirección: BENNY TO & CO. 5/F; TERN CENTRE; TOWER 2 251 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004211 Id Fuente: Panama Papers
MARIA ELENA DE POSADAS
Nombre Completo: MARIA ELENA DE POSADAS Id Interno: 19937 Dirección: MARIA ELENA DE POSADAS POSADAS & VECINO CONSULTORES INTERNACIONALES ZONAMERICA; RUTA 8; KM 17500 OFICINA 115A CP 91600 MONTEVIDEO; URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004239 Id Fuente: Panama Papers
TAMMY MCGEE
Nombre Completo: TAMMY MCGEE Id Interno: 19473 Dirección: TAMMY MCGEE PO BOX 774587 STEAMBOAT SPRINGS; CO; 80477 UNITED STATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004260 Id Fuente: Panama Papers
ATA CORPORATE FORMATION & MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: ATA CORPORATE FORMATION & MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 25560 Dirección: ATA CORPORATE FORMATION & MANAGEMENT LIMITED UNIT 1001; 10/F FOURSEAS BUILDING 208-212 NATHAN ROAD JORDAN; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004207 Id Fuente: Panama Papers
DENIS SERGE KAHIA
Nombre Completo: DENIS SERGE KAHIA Id Interno: 25715 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004212 Id Fuente: Panama Papers
DAVID BENCID
Nombre Completo: DAVID BENCID Id Interno: 19959 Dirección: DAVID BENCID B. FINAL CALLE VARGAS 2DA TRANSVERSAL; EDIF. BERTOLINI PISO 2; OFICINA 2-A. BOLEITA NORTE CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004241 Id Fuente: Panama Papers
MANRIQUE & ASOCIADOS ABOGADOS
Nombre Completo: MANRIQUE & ASOCIADOS ABOGADOS Id Interno: 19516 Dirección: MANRIQUE & ASOCIADOS ABOGADOS CARRERA 13 NO 72-21 OFICINA 401 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004261 Id Fuente: Panama Papers
TECHNOLOGY RESOURCES S.A.
Nombre Completo: TECHNOLOGY RESOURCES S.A. Id Interno: 22452 Dirección: TECHNOLOGY RESOURCES S.A. 75 GLENEAGLES ROAD GREENSIDE; JOHANNESBURG; SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004223 Id Fuente: Panama Papers
DRUMBEG HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: DRUMBEG HOLDINGS LIMITED Id Interno: 26016 Dirección: DRUMBEG HOLDINGS LIMITED C/O BALDWIN CONSTRUCTION LTD 2 SAWLEY RD, SUITE 72 MANCHESTER M40 8BB UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004246 Id Fuente: Panama Papers
DI MASSIMO & ASOCIADOS, S.C.
Nombre Completo: DI MASSIMO & ASOCIADOS, S.C. Id Interno: 25736 Dirección: QPRODUCTS; LLC 715 PINELLAS CALLE; CLEARWATER; FLORIDA 33756; EE.UU. FLORIDA[USA] USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA;VEN País: United States;Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004213 Id Fuente: Panama Papers
MEDIPOLAN AG (LIECHTENSTEIN CLIENT)
Nombre Completo: MEDIPOLAN AG (LIECHTENSTEIN CLIENT) Id Interno: 25980 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004243 Id Fuente: Panama Papers
PINILLA PLAZA Y ASOCIADOS
Nombre Completo: PINILLA PLAZA Y ASOCIADOS Id Interno: 19522 Dirección: INTERNATIONAL LEGAL ADVISORS CALLE 95; NO. 15 – 33 OFICINA 404 BOGOTA; COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004262 Id Fuente: Panama Papers
SR. IGNACIO MORALES
Nombre Completo: SR. IGNACIO MORALES Id Interno: 25740 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004214 Id Fuente: Panama Papers
KAIZEN CONSULTORES Y AUDITORES
Nombre Completo: KAIZEN CONSULTORES Y AUDITORES Id Interno: 19968 Dirección: KAIZEN CONSULTORES Y AUDITORES LUIS A. DE HERRERA 1248, OFICINA 202 WORLD TRADE CENTER MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004242 Id Fuente: Panama Papers
GRANT THORNTON (COLOMBIA)
Nombre Completo: GRANT THORNTON (COLOMBIA) Id Interno: 19533 Dirección: GRANT THORNTON (COLOMBIA); CARRERA 45 NO 94 – 12; BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004263 Id Fuente: Panama Papers
FAREFIELD PROPERTIES S.A.
Nombre Completo: FAREFIELD PROPERTIES S.A. Id Interno: 25459 Dirección: FAREFIELD PROPERTIES S.A. CALLE RAMÓN ARIAS NUEVO REPARTO; EL CARMEN BETHANIA PANAMA; REPÚBLICA DE PANAMÁ *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004206 Id Fuente: Panama Papers
PATRIZIA POLLI
Nombre Completo: PATRIZIA POLLI Id Interno: 22438 Dirección: PATRIZIA POLLI VIA ALLA CHIESA, 7 CH; 6932; BREGANZONA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004221 Id Fuente: Panama Papers
VIKIE BONNICI
Nombre Completo: VIKIE BONNICI Id Interno: 25815 Dirección: VIKIE BONNICI 8BLK E COSMPOLITAN APTS FLAT 4 TRIQ I-ISTMNAR, QAWRA SPB 1772 MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004227 Id Fuente: Panama Papers
SAVERIADES, FRONIS
Nombre Completo: SAVERIADES, FRONIS Id Interno: 2229 Dirección: MR. FRONIS SAVERIADES P.O. BOX 1506 234; ST. ANDREW STREET; SUITE 21 LYMASSOL; CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: INACTIVE Id Nodo: 11004215 Id Fuente: Panama Papers
KEYES HARDIN
Nombre Completo: KEYES HARDIN Id Interno: 26001 Dirección: KEYES HARDIN CALLE 5TA 8-27 SAN FELIPE PANAMA CITY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004245 Id Fuente: Panama Papers
SHANGHAI YUSHENG BUSINESS REGISTRATION CO., LTD
Nombre Completo: SHANGHAI YUSHENG BUSINESS REGISTRATION CO., LTD Id Interno: 22508 Dirección: SHANGHAI YUSHENG BUSINESS REGISTRATION CO.; LTD H; 22F ZHONG FANG HUA DONG BUILDING NO. 1138; CHANG AN ROAD SHANGHAI; P.R. CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004264 Id Fuente: Panama Papers
NUNZIO ANTONIO GIRLANDO YGNACCOLO
Nombre Completo: NUNZIO ANTONIO GIRLANDO YGNACCOLO Id Interno: 22317 Dirección: SR. NUNZIO GIRLANDO URB. TOSCANA DEL ESTE CASA #30 COSTA DEL ESTE PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004216 Id Fuente: Panama Papers
VECO TRUST (ZURICH) AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: VECO TRUST (ZURICH) AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 26053 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004247 Id Fuente: Panama Papers