Nombre Completo: GABRIEL SOTO Id Interno: 23208 Dirección: GABRIEL SOTO LOCAL #6 EDIFICIO GALERIA VIA ESPAÑA CALLE 2NDA; CARRASQUILLA PANAMA; REP. DE PANAMA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004310 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
REOLON & ASOCIADOS
Nombre Completo: REOLON & ASOCIADOS Id Interno: 20284 Dirección: REOLON & ASOCIADOS BRANDZEN 1961, ESC. 902 11200 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004328 Id Fuente: Panama Papers
PONTON WORLD INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: PONTON WORLD INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 10853 Dirección: PONTON WORLD INTERNATIONAL LTD. 1506-1508; 15/F.; WEST TOWER; SHUN TAK CENTRE; 200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004306 Id Fuente: Panama Papers
HIPRET SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE – S.A.M.
Nombre Completo: HIPRET SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE – S.A.M. Id Interno: 23174 Dirección: HIPRET S.A.M. 13, BVD PRINCESSE CHARLOTTE MC- 98000 MONACO MONTE-CARLO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004291 Id Fuente: Panama Papers
CONSULTORES LEGALES ASOCIADOS
Nombre Completo: CONSULTORES LEGALES ASOCIADOS Id Interno: 23209 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004311 Id Fuente: Panama Papers
DR. RAFAEL LANZON
Nombre Completo: DR. RAFAEL LANZON Id Interno: 20291 Dirección: DR. RAFAEL LANZON CORONEL BRANDZEN 1961 – AP 102 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004329 Id Fuente: Panama Papers
SMARTFAITH SERVICES LIMITED
Nombre Completo: SMARTFAITH SERVICES LIMITED Id Interno: 25858 Dirección: SMARTFAITH SERVICES LIMITED UNIT 601; 6TH FLOOR; BEAUTIFUL GROUP TOWER; 77 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004228 Id Fuente: Panama Papers
TARAZONA, RICARDO
Nombre Completo: TARAZONA, RICARDO Id Interno: 22254 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004201 Id Fuente: Panama Papers
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO TROIANO & ASSOCIATI
Nombre Completo: STUDIO LEGALE TRIBUTARIO TROIANO & ASSOCIATI Id Interno: 25760 Dirección: ATTENTION: MRS. BRUNA GHIRINGHELLI STUDIO LEGALE TRIBUTARIO TROIANO & ASSOCIATI VIALE L. MAJNO; 26 MILANO 20129; LOMBARDY ITALY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004225 Id Fuente: Panama Papers
HECTOR TOBIA
Nombre Completo: HECTOR TOBIA Id Interno: 26075 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004250 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL FORAGE LTD
Nombre Completo: GLOBAL FORAGE LTD Id Interno: 22593 Dirección: GLOBAL FORAGE LTD. 8 RUE PAUL SABATIER 65370 LOURES BAROUSSE HAUTE PYRÉNÉES FRANCE HAUTE-GARONNE FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004267 Id Fuente: Panama Papers
MARIA ISABEL PATIÑO OSORIO
Nombre Completo: MARIA ISABEL PATIÑO OSORIO Id Interno: 19135 Dirección: MARIA ISABEL PATIÑO OSORIO CALLE 84 NO. 7 -25 INTERIOR 102 BOGOTA, COLOMBIA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004256 Id Fuente: Panama Papers
DERICK JAMES MARPLES
Nombre Completo: DERICK JAMES MARPLES Id Interno: 19922 Dirección: DERICK JAMES MARPLES 69 DERBY SQUARE; DOUGLAS BRITISH ISLES; IM1 3LR ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004238 Id Fuente: Panama Papers
RE-MAX INTERNATIONAL – MIAMI BEACH
Nombre Completo: RE-MAX INTERNATIONAL – MIAMI BEACH Id Interno: 22257 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004202 Id Fuente: Panama Papers
MARIA ISABEL ROSATI MOLINA
Nombre Completo: MARIA ISABEL ROSATI MOLINA Id Interno: 25891 Dirección: MARIA ISABEL ROSATI MOLINA GUANGUILTAGUA E14-364 Y TOMAS BERMUR 10 PTO.M 4-B QUITO, ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004230 Id Fuente: Panama Papers
FALCON (MIDDLE EAST) CONSULTANTS LTD.
Nombre Completo: FALCON (MIDDLE EAST) CONSULTANTS LTD. Id Interno: 261 Dirección: FALCON (MIDDLE EAST) CONSULTANTS LTD. 7 HANSON STREET LONDON W1P 7LJ ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11004252 Id Fuente: Panama Papers
ELIZEU VILELA BERBEL
Nombre Completo: ELIZEU VILELA BERBEL Id Interno: 22615 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004268 Id Fuente: Panama Papers
MOHAMMAD KAMVAR
Nombre Completo: MOHAMMAD KAMVAR Id Interno: 22436 Dirección: MOHAMMAD KAMVAR LAS MARÍAS; CALLE B ENTRE H Y A QUINTA PARCELA 149A; EL HATILLO DISTRITO CAPITAL; CARACAS 1083 VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004220 Id Fuente: Panama Papers
GMP CONSULTING SAGL
Nombre Completo: GMP CONSULTING SAGL Id Interno: 22262 Dirección: GMP CONSULTING SAGL VIA F. PELLI, 2 6900 LUGANO SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004203 Id Fuente: Panama Papers
CÉSAR CIAMPOLINI
Nombre Completo: CÉSAR CIAMPOLINI Id Interno: 25959 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004231 Id Fuente: Panama Papers
ROBERTO AMERICANO
Nombre Completo: ROBERTO AMERICANO Id Interno: 19017 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004253 Id Fuente: Panama Papers
EDWARD JOSEPH QUINN
Nombre Completo: EDWARD JOSEPH QUINN Id Interno: 22273 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004204 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS RONCORONI
Nombre Completo: CARLOS RONCORONI Id Interno: 25962 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004233 Id Fuente: Panama Papers
RAMÓN YULEE CHANGUÍN
Nombre Completo: RAMÓN YULEE CHANGUÍN Id Interno: 19028 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004254 Id Fuente: Panama Papers
STOOMHAMER AMSTERDAM N.V.
Nombre Completo: STOOMHAMER AMSTERDAM N.V. Id Interno: 22274 Dirección: STOOMHAMER AMSTERDAM N.V. HAAKSBERGWEG 25 1101 BP AMSTERDAM THE NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004205 Id Fuente: Panama Papers
SOCAM DEVELOPMENT LIMITED
Nombre Completo: SOCAM DEVELOPMENT LIMITED Id Interno: 19871 Dirección: SOCAM DEVELOPMENT LIMITED 12 FLOOR, NEW KOWLOON PLAZA 38 TAI KOK TSUI ROAD KOWLOON HONG KONG SAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004234 Id Fuente: Panama Papers
MOHAMMED ABDULMOHSIN AL-KHARAFI & SONS W.L.L.
Nombre Completo: MOHAMMED ABDULMOHSIN AL-KHARAFI & SONS W.L.L. Id Interno: 19079 Dirección: MOHAMMED ABDULMOHSIN AL-KHARAFI & SONS W.L.L. P.O. BOX 886 SAFAT 13009 KUWAIT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KWT País: Kuwait Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004255 Id Fuente: Panama Papers
MANNBENHAM
Nombre Completo: MANNBENHAM Id Interno: 25574 Dirección: MANNBENHAM 49 VICTORIA STREET DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 2LD Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004208 Id Fuente: Panama Papers
PROFESSIONAL TRUST REG.
Nombre Completo: PROFESSIONAL TRUST REG. Id Interno: 19872 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004235 Id Fuente: Panama Papers
ROJAS & STANHAM, LLP
Nombre Completo: ROJAS & STANHAM, LLP Id Interno: 19139 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004257 Id Fuente: Panama Papers
MR. JUDAH ELMALEH (HSBC)
Nombre Completo: MR. JUDAH ELMALEH (HSBC) Id Interno: 25612 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004209 Id Fuente: Panama Papers
BERL, MICHAEL
Nombre Completo: BERL, MICHAEL Id Interno: 199 Dirección: SR. MICHAEL BERL APARTADO 75053 CARACAS 1070-A VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: INACTIVE Id Nodo: 11004236 Id Fuente: Panama Papers
ARKUS ASSOCIATES CORP
Nombre Completo: ARKUS ASSOCIATES CORP Id Interno: 19314 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004258 Id Fuente: Panama Papers
MANUEL ALBERTO SÁNCHEZ CHAVES
Nombre Completo: MANUEL ALBERTO SÁNCHEZ CHAVES Id Interno: 25886 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004229 Id Fuente: Panama Papers
PARAGON TRUST LTD.
Nombre Completo: PARAGON TRUST LTD. Id Interno: 25647 Dirección: PARAGON TRUST LTD. P.O. BOX HM 2459 HAMILTON, HM JX BERMUDA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BMU País: Bermuda Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004210 Id Fuente: Panama Papers
CHIAPPE LEMOS, IGNACIO
Nombre Completo: CHIAPPE LEMOS, IGNACIO Id Interno: 1992 Dirección: SR. IGNACIO CHIAPPE LEMOS APARTADO AEREO 7371 CARRERA 7; NO.26-20; OFIC. 1501 BOGOTA; COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004237 Id Fuente: Panama Papers
ERIC HASSELTINE
Nombre Completo: ERIC HASSELTINE Id Interno: 19452 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004259 Id Fuente: Panama Papers
FORSYS METALS CORP
Nombre Completo: FORSYS METALS CORP Id Interno: 22449 Dirección: FORSYS METALS CORP 277 LAKESHORE ROAD EAST; SUITE 403; OAKVILLE; ONTARIO L6J 1H9. CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004222 Id Fuente: Panama Papers
BENNY TO & CO.
Nombre Completo: BENNY TO & CO. Id Interno: 25683 Dirección: BENNY TO & CO. 5/F; TERN CENTRE; TOWER 2 251 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004211 Id Fuente: Panama Papers
MARIA ELENA DE POSADAS
Nombre Completo: MARIA ELENA DE POSADAS Id Interno: 19937 Dirección: MARIA ELENA DE POSADAS POSADAS & VECINO CONSULTORES INTERNACIONALES ZONAMERICA; RUTA 8; KM 17500 OFICINA 115A CP 91600 MONTEVIDEO; URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004239 Id Fuente: Panama Papers