Nombre Completo: GONÇALVES S.A. INDUSTRIA GRAFICA Id Interno: 25960 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004232 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
ROMERIO, MICHELE (LUGANO CLIENT)
Nombre Completo: ROMERIO, MICHELE (LUGANO CLIENT) Id Interno: 22228 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004200 Id Fuente: Panama Papers
NFS PARTNERS SA
Nombre Completo: NFS PARTNERS SA Id Interno: 25753 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004224 Id Fuente: Panama Papers
WALTON MYERS COMPANY
Nombre Completo: WALTON MYERS COMPANY Id Interno: 26070 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004249 Id Fuente: Panama Papers
GUARDIAN MANAGEMENT SARL
Nombre Completo: GUARDIAN MANAGEMENT SARL Id Interno: 22547 Dirección: GUARDIAN MANAGEMENT SARL SUITE 164; LE PANORAMA A/B; 57; RUE GRIMALDI – B.P. 66 -; MC 98002 MONACO CEDEX MONTE CARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004266 Id Fuente: Panama Papers
IFM GROUP LIMITED
Nombre Completo: IFM GROUP LIMITED Id Interno: 26 Dirección: IFM GROUP LIMITED CHARTER PLACE; 23-27 SEATON PLACE ST. HELIER; JERSEY JE1 1JY CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004244 Id Fuente: Panama Papers
SMARTFAITH SERVICES LIMITED
Nombre Completo: SMARTFAITH SERVICES LIMITED Id Interno: 25858 Dirección: SMARTFAITH SERVICES LIMITED UNIT 601; 6TH FLOOR; BEAUTIFUL GROUP TOWER; 77 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004228 Id Fuente: Panama Papers
TARAZONA, RICARDO
Nombre Completo: TARAZONA, RICARDO Id Interno: 22254 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004201 Id Fuente: Panama Papers
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO TROIANO & ASSOCIATI
Nombre Completo: STUDIO LEGALE TRIBUTARIO TROIANO & ASSOCIATI Id Interno: 25760 Dirección: ATTENTION: MRS. BRUNA GHIRINGHELLI STUDIO LEGALE TRIBUTARIO TROIANO & ASSOCIATI VIALE L. MAJNO; 26 MILANO 20129; LOMBARDY ITALY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004225 Id Fuente: Panama Papers
HECTOR TOBIA
Nombre Completo: HECTOR TOBIA Id Interno: 26075 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004250 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL FORAGE LTD
Nombre Completo: GLOBAL FORAGE LTD Id Interno: 22593 Dirección: GLOBAL FORAGE LTD. 8 RUE PAUL SABATIER 65370 LOURES BAROUSSE HAUTE PYRÉNÉES FRANCE HAUTE-GARONNE FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004267 Id Fuente: Panama Papers
MARIA ISABEL PATIÑO OSORIO
Nombre Completo: MARIA ISABEL PATIÑO OSORIO Id Interno: 19135 Dirección: MARIA ISABEL PATIÑO OSORIO CALLE 84 NO. 7 -25 INTERIOR 102 BOGOTA, COLOMBIA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004256 Id Fuente: Panama Papers
DERICK JAMES MARPLES
Nombre Completo: DERICK JAMES MARPLES Id Interno: 19922 Dirección: DERICK JAMES MARPLES 69 DERBY SQUARE; DOUGLAS BRITISH ISLES; IM1 3LR ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004238 Id Fuente: Panama Papers
RE-MAX INTERNATIONAL – MIAMI BEACH
Nombre Completo: RE-MAX INTERNATIONAL – MIAMI BEACH Id Interno: 22257 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004202 Id Fuente: Panama Papers
MARIA ISABEL ROSATI MOLINA
Nombre Completo: MARIA ISABEL ROSATI MOLINA Id Interno: 25891 Dirección: MARIA ISABEL ROSATI MOLINA GUANGUILTAGUA E14-364 Y TOMAS BERMUR 10 PTO.M 4-B QUITO, ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004230 Id Fuente: Panama Papers
FALCON (MIDDLE EAST) CONSULTANTS LTD.
Nombre Completo: FALCON (MIDDLE EAST) CONSULTANTS LTD. Id Interno: 261 Dirección: FALCON (MIDDLE EAST) CONSULTANTS LTD. 7 HANSON STREET LONDON W1P 7LJ ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11004252 Id Fuente: Panama Papers
ELIZEU VILELA BERBEL
Nombre Completo: ELIZEU VILELA BERBEL Id Interno: 22615 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004268 Id Fuente: Panama Papers
MOHAMMAD KAMVAR
Nombre Completo: MOHAMMAD KAMVAR Id Interno: 22436 Dirección: MOHAMMAD KAMVAR LAS MARÍAS; CALLE B ENTRE H Y A QUINTA PARCELA 149A; EL HATILLO DISTRITO CAPITAL; CARACAS 1083 VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004220 Id Fuente: Panama Papers
GMP CONSULTING SAGL
Nombre Completo: GMP CONSULTING SAGL Id Interno: 22262 Dirección: GMP CONSULTING SAGL VIA F. PELLI, 2 6900 LUGANO SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004203 Id Fuente: Panama Papers
CÉSAR CIAMPOLINI
Nombre Completo: CÉSAR CIAMPOLINI Id Interno: 25959 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004231 Id Fuente: Panama Papers
ROBERTO AMERICANO
Nombre Completo: ROBERTO AMERICANO Id Interno: 19017 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004253 Id Fuente: Panama Papers
EDWARD JOSEPH QUINN
Nombre Completo: EDWARD JOSEPH QUINN Id Interno: 22273 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004204 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS RONCORONI
Nombre Completo: CARLOS RONCORONI Id Interno: 25962 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004233 Id Fuente: Panama Papers
RAMÓN YULEE CHANGUÍN
Nombre Completo: RAMÓN YULEE CHANGUÍN Id Interno: 19028 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004254 Id Fuente: Panama Papers
STOOMHAMER AMSTERDAM N.V.
Nombre Completo: STOOMHAMER AMSTERDAM N.V. Id Interno: 22274 Dirección: STOOMHAMER AMSTERDAM N.V. HAAKSBERGWEG 25 1101 BP AMSTERDAM THE NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004205 Id Fuente: Panama Papers
SOCAM DEVELOPMENT LIMITED
Nombre Completo: SOCAM DEVELOPMENT LIMITED Id Interno: 19871 Dirección: SOCAM DEVELOPMENT LIMITED 12 FLOOR, NEW KOWLOON PLAZA 38 TAI KOK TSUI ROAD KOWLOON HONG KONG SAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004234 Id Fuente: Panama Papers
MOHAMMED ABDULMOHSIN AL-KHARAFI & SONS W.L.L.
Nombre Completo: MOHAMMED ABDULMOHSIN AL-KHARAFI & SONS W.L.L. Id Interno: 19079 Dirección: MOHAMMED ABDULMOHSIN AL-KHARAFI & SONS W.L.L. P.O. BOX 886 SAFAT 13009 KUWAIT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KWT País: Kuwait Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004255 Id Fuente: Panama Papers
MANNBENHAM
Nombre Completo: MANNBENHAM Id Interno: 25574 Dirección: MANNBENHAM 49 VICTORIA STREET DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 2LD Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004208 Id Fuente: Panama Papers
PROFESSIONAL TRUST REG.
Nombre Completo: PROFESSIONAL TRUST REG. Id Interno: 19872 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004235 Id Fuente: Panama Papers
ROJAS & STANHAM, LLP
Nombre Completo: ROJAS & STANHAM, LLP Id Interno: 19139 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004257 Id Fuente: Panama Papers
MR. JUDAH ELMALEH (HSBC)
Nombre Completo: MR. JUDAH ELMALEH (HSBC) Id Interno: 25612 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004209 Id Fuente: Panama Papers
BERL, MICHAEL
Nombre Completo: BERL, MICHAEL Id Interno: 199 Dirección: SR. MICHAEL BERL APARTADO 75053 CARACAS 1070-A VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: INACTIVE Id Nodo: 11004236 Id Fuente: Panama Papers
ARKUS ASSOCIATES CORP
Nombre Completo: ARKUS ASSOCIATES CORP Id Interno: 19314 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004258 Id Fuente: Panama Papers
EDUARDO SALAVERRY
Nombre Completo: EDUARDO SALAVERRY Id Interno: 19657 Dirección: SR. EDUARDO SALAVERRY APARTADO 0819-08270 PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004130 Id Fuente: Panama Papers
KENDRIS AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: KENDRIS AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 18985 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004153 Id Fuente: Panama Papers
SWEN LORENZ
Nombre Completo: SWEN LORENZ Id Interno: 22482 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004173 Id Fuente: Panama Papers
SAFRA INTERNATIONAL BANK AND TRUST LTD.
Nombre Completo: SAFRA INTERNATIONAL BANK AND TRUST LTD. Id Interno: 28849 Dirección: SAFRA INTERNATIONAL BANK AND TRUST LTD. SAFFREY SQUARE BUILDING; SUITE 103-B BAY STREET & BANK LANE CB-10988; NASSAU THE BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004191 Id Fuente: Panama Papers
ALVAREZ, GAMUS & PADRON
Nombre Completo: ALVAREZ, GAMUS & PADRON Id Interno: 1966 Dirección: ALVAREZ; GAMUS & PADRON P.O. BOX 1010 AVENIDA URDANETA; ANIMAS A PLAZA ESPAÑA EDIF. CENTRO FINANCIERO LATINO PISO 25; OFICINA 25-1 CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004131 Id Fuente: Panama Papers
GARRY J. KELLOGG & JANICE-LEE KELLOGG
Nombre Completo: GARRY J. KELLOGG & JANICE-LEE KELLOGG Id Interno: 23794 Dirección: GARRY J. KELLOGG & JANICE-LEE KELLOGG RR #1 BOX 7 CROSSFIELD, ALBERTA CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004155 Id Fuente: Panama Papers
FAIR CHINA MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: FAIR CHINA MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 22485 Dirección: FAIR CHINA MANAGEMENT LIMITED UNIT A; 12/F; AMTEL BUILDING 144-148 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004174 Id Fuente: Panama Papers