Nombre Completo: AGIR LUXEMBOURG Id Interno: 28554 Dirección: AGIR LUXEMBOURG S.A. 25B, BOULEVARD ROYAL L-2229 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004178 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
HOVET BUSINESS S.A.
Nombre Completo: HOVET BUSINESS S.A. Id Interno: 22214 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004197 Id Fuente: Panama Papers
CYNTEC SERVICES LLC
Nombre Completo: CYNTEC SERVICES LLC Id Interno: 18860 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004149 Id Fuente: Panama Papers
BOLOÑA ABOGADOS
Nombre Completo: BOLOÑA ABOGADOS Id Interno: 18830 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004147 Id Fuente: Panama Papers
BNP PARIBAS LUXEMBOURG
Nombre Completo: BNP PARIBAS LUXEMBOURG Id Interno: 28439 Dirección: BNP PARIBAS LUXEMBOURG 10A, BOULEVARD ROYAL L – 2093 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004138 Id Fuente: Panama Papers
UNITED STAR INTERNATIONAL (HK) LIMITED_CHINA ZHONGWANG GROUP
Nombre Completo: UNITED STAR INTERNATIONAL (HK) LIMITED_CHINA ZHONGWANG GROUP Id Interno: 23938 Dirección: UNITED STAR INTERNATIONAL (HK) LIMITED_CHINA ZHONGWANG GROUP ATTN: MS. CHEUNG CHI NGAI; LISA ROOM 1203; 12/F.; WING ON PLAZA; NO. 62 MODY ROAD; T.S.T.; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004161 Id […]
FAMILITY LUXEMBOURG
Nombre Completo: FAMILITY LUXEMBOURG Id Interno: 28555 Dirección: FAMILITY LUXEMBOURG 1 RUE GOETHE L-1637 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004179 Id Fuente: Panama Papers
YAK CORPORATE MANAGEMENT SARL
Nombre Completo: YAK CORPORATE MANAGEMENT SARL Id Interno: 22216 Dirección: YAK CORPORATE MANAGEMENT SARL RESIDENCE MONTE CARLO SUN BLOC A APT 41 74, BOULEVARD D’ITALIE MC 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004198 Id Fuente: Panama Papers
CONCEPT GROUP LIMITED
Nombre Completo: CONCEPT GROUP LIMITED Id Interno: 19004 Dirección: CONCEPT GROUP LIMITED NATWEST HOUSE LE TRUCHOT ST PETER PORT ST. PETER PORT GY1 1WD, GUERNSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004154 Id Fuente: Panama Papers
RESOURCE REVISION SÀRL
Nombre Completo: RESOURCE REVISION SÀRL Id Interno: 28453 Dirección: RESOURCE REVISION SÀRL 36 RUE GABRIEL LIPPMANN L-1943 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004139 Id Fuente: Panama Papers
BRENDA SCHMITT AND SCOTT BECKER
Nombre Completo: BRENDA SCHMITT AND SCOTT BECKER Id Interno: 23990 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004162 Id Fuente: Panama Papers
DZ PRIVATBANK S.A.
Nombre Completo: DZ PRIVATBANK S.A. Id Interno: 28570 Dirección: DZ PRIVATBANK S.A. 4, RUE THOMAS EDISON B.P. 661 STRASSEN L – 2016 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004180 Id Fuente: Panama Papers
VALBAY INTERNATIONAL S.A.
Nombre Completo: VALBAY INTERNATIONAL S.A. Id Interno: 28458 Dirección: VALBAY INTERNATIONAL S.A. 22 AVENUE MARIE-THÉRÈSE L-2132 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004140 Id Fuente: Panama Papers
ANTONIO CARLOS VIRIATO DE MIRANDA
Nombre Completo: ANTONIO CARLOS VIRIATO DE MIRANDA Id Interno: 28435 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004137 Id Fuente: Panama Papers
BROAD & CASSEL – ORLANDO
Nombre Completo: BROAD & CASSEL – ORLANDO Id Interno: 23998 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004163 Id Fuente: Panama Papers
DR GALO CHIRIBOGA ZAMBRANO
Nombre Completo: DR GALO CHIRIBOGA ZAMBRANO Id Interno: 28590 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004181 Id Fuente: Panama Papers
SALAMANDER TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: SALAMANDER TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 28476 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004143 Id Fuente: Panama Papers
VOGT, DAVID & PARTNER
Nombre Completo: VOGT, DAVID & PARTNER Id Interno: 24028 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004164 Id Fuente: Panama Papers
CBH – COMPAGNIE BANCAIRE HELVÉTIQUE
Nombre Completo: CBH – COMPAGNIE BANCAIRE HELVÉTIQUE Id Interno: 28591 Dirección: CBH – COMPAGNIE BANCAIRE HELVÉTIQUE BOULEVARD EMILE-JAQUES-DALCROZE 7 CASE POSTALE 3754 1211 GENÈVE 3 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004182 Id Fuente: Panama Papers
ORTEGA, DEL CASTILLO, BACORRO, ODULIO, CALMA & CARBONELL
Nombre Completo: ORTEGA, DEL CASTILLO, BACORRO, ODULIO, CALMA & CARBONELL Id Interno: 28478 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004144 Id Fuente: Panama Papers
OSWALDO MENDES BORGES
Nombre Completo: OSWALDO MENDES BORGES Id Interno: 24029 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004165 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIANA TRUST (CYPRUS) LIMITED
Nombre Completo: FIDUCIANA TRUST (CYPRUS) LIMITED Id Interno: 28606 Dirección: FIDUCIANA TRUST (CYPRUS) LIMITED LAVINIA COURT 12 MIKINON STREET 6TH FLOOR, NICOSIA 1065 CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004183 Id Fuente: Panama Papers
NELSON TAKAOKA
Nombre Completo: NELSON TAKAOKA Id Interno: 22163 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004125 Id Fuente: Panama Papers
KATZ, DAVID
Nombre Completo: KATZ, DAVID Id Interno: 188 Dirección: SR. DAVID KATZ C/O LA ECONOMICA; S. A. EDIF. ETITEX; 3RA. CALLE LA YAGUARA CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004146 Id Fuente: Panama Papers
ACOSTA Y ACOSTA
Nombre Completo: ACOSTA Y ACOSTA Id Interno: 24032 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004166 Id Fuente: Panama Papers
CIDEL BANK & TRUST
Nombre Completo: CIDEL BANK & TRUST Id Interno: 28671 Dirección: CIDEL BANK & TRUST SUITE 100, ONE FINANCIAL PLACE LOWER COLLYMORE ROCK ST. MICHAEL BARBADOS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRB País: Barbados Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004185 Id Fuente: Panama Papers
JIREHOUSE FIDUCIARES NEVIS LIMITED
Nombre Completo: JIREHOUSE FIDUCIARES NEVIS LIMITED Id Interno: 18792 Dirección: JIREHOUSE FIDUCIARES NEVIS LIMITED NO. 9 SPRINGATES EAST; GOVERNMENT RD P.O.BOX 156 CHARLESTOWN; NEVIS WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KNA;GBR País: Saint Kitts and Nevis;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004145 Id Fuente: Panama Papers
PAZ Y MIÑO – ASESORES
Nombre Completo: PAZ Y MIÑO – ASESORES Id Interno: 19553 Dirección: PAZ Y NIÑO – ASESORES AVE. REPUBLICA DE EL SALVADOR #34-211 Y MOSCU EDIF. FARAON; ASEGURADORA DEL SUR; PISO 4 QUITO; ECUADOR QUITO ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004126 Id Fuente: Panama Papers
GIANCARLO DE LA GASCA
Nombre Completo: GIANCARLO DE LA GASCA Id Interno: 18847 Dirección: GIANCARLO DE LA GASCA AVENIDA OLIMPICA PASAJE CARIBE N.12, COL. ESCALON SAN SALVADOR EL SALVADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV País: El Salvador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004148 Id Fuente: Panama Papers
SUNWELL ACCOUNTING & SECRETARIAL LIMITED
Nombre Completo: SUNWELL ACCOUNTING & SECRETARIAL LIMITED Id Interno: 22434 Dirección: SUNWELL ACCOUNTING & SECRETARIAL LIMITED UNITS A-C; 25/F.; SEABRIGHT PLAZA; NO. 9-23 SHELL STREET; NORTH POINT; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004169 Id Fuente: Panama Papers
MR. FELIPE ZURUTUZA (HSBC)
Nombre Completo: MR. FELIPE ZURUTUZA (HSBC) Id Interno: 28693 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004186 Id Fuente: Panama Papers
ANTONIO CARLOS MARTINS
Nombre Completo: ANTONIO CARLOS MARTINS Id Interno: 19592 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004127 Id Fuente: Panama Papers
FIRST NAMES GROUP (IOM)
Nombre Completo: FIRST NAMES GROUP (IOM) Id Interno: 189 Dirección: ATLANTIQUE (BVI) LIMITED 3RD FLOOR; 37 ESPLANADE CHANNEL ISLANDS ST. HELIER JE2 3QA; JERSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;IMN País: Jersey;Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004150 Id Fuente: Panama Papers
KAM HOLDINGS LTD
Nombre Completo: KAM HOLDINGS LTD Id Interno: 22458 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004170 Id Fuente: Panama Papers
K.B. TAM & CO.
Nombre Completo: K.B. TAM & CO. Id Interno: 28747 Dirección: K.B. TAM & CO. ROOMS E & F.; 5/F.; SHING LEE COMMERCIAL BUILDING; 6-12 WING KUT STREET; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004187 Id Fuente: Panama Papers
MARY E. CUNNINGHAM
Nombre Completo: MARY E. CUNNINGHAM Id Interno: 28665 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004184 Id Fuente: Panama Papers
APRIMEX S.A.
Nombre Completo: APRIMEX S.A. Id Interno: 19600 Dirección: APRIMEX S.A. CANELONES 1055 – 201 11.600 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004128 Id Fuente: Panama Papers
FTC TRUSTMARK CORPORATION SA
Nombre Completo: FTC TRUSTMARK CORPORATION SA Id Interno: 18940 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004151 Id Fuente: Panama Papers
NOREEN O’ MAHONY
Nombre Completo: NOREEN O’ MAHONY Id Interno: 22460 Dirección: NOREEN O’ MAHONY DOON; KISKEAM; MALLOW; CO. CORK; IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004171 Id Fuente: Panama Papers
RIVER HOME S.A.F.I.
Nombre Completo: RIVER HOME S.A.F.I. Id Interno: 28791 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004189 Id Fuente: Panama Papers