Nombre Completo: ACOSTA Y ACOSTA Id Interno: 24032 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004166 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
CIDEL BANK & TRUST
Nombre Completo: CIDEL BANK & TRUST Id Interno: 28671 Dirección: CIDEL BANK & TRUST SUITE 100, ONE FINANCIAL PLACE LOWER COLLYMORE ROCK ST. MICHAEL BARBADOS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRB País: Barbados Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004185 Id Fuente: Panama Papers
JIREHOUSE FIDUCIARES NEVIS LIMITED
Nombre Completo: JIREHOUSE FIDUCIARES NEVIS LIMITED Id Interno: 18792 Dirección: JIREHOUSE FIDUCIARES NEVIS LIMITED NO. 9 SPRINGATES EAST; GOVERNMENT RD P.O.BOX 156 CHARLESTOWN; NEVIS WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KNA;GBR País: Saint Kitts and Nevis;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004145 Id Fuente: Panama Papers
PAZ Y MIÑO – ASESORES
Nombre Completo: PAZ Y MIÑO – ASESORES Id Interno: 19553 Dirección: PAZ Y NIÑO – ASESORES AVE. REPUBLICA DE EL SALVADOR #34-211 Y MOSCU EDIF. FARAON; ASEGURADORA DEL SUR; PISO 4 QUITO; ECUADOR QUITO ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004126 Id Fuente: Panama Papers
GIANCARLO DE LA GASCA
Nombre Completo: GIANCARLO DE LA GASCA Id Interno: 18847 Dirección: GIANCARLO DE LA GASCA AVENIDA OLIMPICA PASAJE CARIBE N.12, COL. ESCALON SAN SALVADOR EL SALVADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV País: El Salvador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004148 Id Fuente: Panama Papers
SUNWELL ACCOUNTING & SECRETARIAL LIMITED
Nombre Completo: SUNWELL ACCOUNTING & SECRETARIAL LIMITED Id Interno: 22434 Dirección: SUNWELL ACCOUNTING & SECRETARIAL LIMITED UNITS A-C; 25/F.; SEABRIGHT PLAZA; NO. 9-23 SHELL STREET; NORTH POINT; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004169 Id Fuente: Panama Papers
MR. FELIPE ZURUTUZA (HSBC)
Nombre Completo: MR. FELIPE ZURUTUZA (HSBC) Id Interno: 28693 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004186 Id Fuente: Panama Papers
MARY E. CUNNINGHAM
Nombre Completo: MARY E. CUNNINGHAM Id Interno: 28665 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004184 Id Fuente: Panama Papers
ANTONIO CARLOS MARTINS
Nombre Completo: ANTONIO CARLOS MARTINS Id Interno: 19592 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004127 Id Fuente: Panama Papers
FIRST NAMES GROUP (IOM)
Nombre Completo: FIRST NAMES GROUP (IOM) Id Interno: 189 Dirección: ATLANTIQUE (BVI) LIMITED 3RD FLOOR; 37 ESPLANADE CHANNEL ISLANDS ST. HELIER JE2 3QA; JERSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;IMN País: Jersey;Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004150 Id Fuente: Panama Papers
KAM HOLDINGS LTD
Nombre Completo: KAM HOLDINGS LTD Id Interno: 22458 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004170 Id Fuente: Panama Papers
K.B. TAM & CO.
Nombre Completo: K.B. TAM & CO. Id Interno: 28747 Dirección: K.B. TAM & CO. ROOMS E & F.; 5/F.; SHING LEE COMMERCIAL BUILDING; 6-12 WING KUT STREET; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004187 Id Fuente: Panama Papers
APRIMEX S.A.
Nombre Completo: APRIMEX S.A. Id Interno: 19600 Dirección: APRIMEX S.A. CANELONES 1055 – 201 11.600 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004128 Id Fuente: Panama Papers
FTC TRUSTMARK CORPORATION SA
Nombre Completo: FTC TRUSTMARK CORPORATION SA Id Interno: 18940 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004151 Id Fuente: Panama Papers
NOREEN O’ MAHONY
Nombre Completo: NOREEN O’ MAHONY Id Interno: 22460 Dirección: NOREEN O’ MAHONY DOON; KISKEAM; MALLOW; CO. CORK; IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004171 Id Fuente: Panama Papers
RIVER HOME S.A.F.I.
Nombre Completo: RIVER HOME S.A.F.I. Id Interno: 28791 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004189 Id Fuente: Panama Papers
FELIX JAVIER OMEÑACA ESCUDERO
Nombre Completo: FELIX JAVIER OMEÑACA ESCUDERO Id Interno: 28473 Dirección: FELIX JAVIER OMEÑACA ESCUDERO AVE. 8 SUR; PH PACIFIC WIND. TORRE 2000.3B PUNTA PACÍFICA; PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004142 Id Fuente: Panama Papers
OMAR CARABALLO
Nombre Completo: OMAR CARABALLO Id Interno: 19644 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004129 Id Fuente: Panama Papers
MARIO CICILIA GARCIA
Nombre Completo: MARIO CICILIA GARCIA Id Interno: 18981 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004152 Id Fuente: Panama Papers
MARILUZ SORIANO PANZOLDO
Nombre Completo: MARILUZ SORIANO PANZOLDO Id Interno: 22481 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004172 Id Fuente: Panama Papers
STEVEN KAI TESSARI
Nombre Completo: STEVEN KAI TESSARI Id Interno: 28836 Dirección: STEVEN KAI TESSARI PMB 360; 5535 MEMORIAL DRIVE; SUITE F HOUSTON; TEXAS; 77007 HOUSTON USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004190 Id Fuente: Panama Papers
EDUARDO SALAVERRY
Nombre Completo: EDUARDO SALAVERRY Id Interno: 19657 Dirección: SR. EDUARDO SALAVERRY APARTADO 0819-08270 PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004130 Id Fuente: Panama Papers
KENDRIS AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: KENDRIS AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 18985 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004153 Id Fuente: Panama Papers
SWEN LORENZ
Nombre Completo: SWEN LORENZ Id Interno: 22482 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004173 Id Fuente: Panama Papers
SAFRA INTERNATIONAL BANK AND TRUST LTD.
Nombre Completo: SAFRA INTERNATIONAL BANK AND TRUST LTD. Id Interno: 28849 Dirección: SAFRA INTERNATIONAL BANK AND TRUST LTD. SAFFREY SQUARE BUILDING; SUITE 103-B BAY STREET & BANK LANE CB-10988; NASSAU THE BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004191 Id Fuente: Panama Papers
ALVAREZ, GAMUS & PADRON
Nombre Completo: ALVAREZ, GAMUS & PADRON Id Interno: 1966 Dirección: ALVAREZ; GAMUS & PADRON P.O. BOX 1010 AVENIDA URDANETA; ANIMAS A PLAZA ESPAÑA EDIF. CENTRO FINANCIERO LATINO PISO 25; OFICINA 25-1 CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004131 Id Fuente: Panama Papers
GARRY J. KELLOGG & JANICE-LEE KELLOGG
Nombre Completo: GARRY J. KELLOGG & JANICE-LEE KELLOGG Id Interno: 23794 Dirección: GARRY J. KELLOGG & JANICE-LEE KELLOGG RR #1 BOX 7 CROSSFIELD, ALBERTA CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004155 Id Fuente: Panama Papers
FAIR CHINA MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: FAIR CHINA MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 22485 Dirección: FAIR CHINA MANAGEMENT LIMITED UNIT A; 12/F; AMTEL BUILDING 144-148 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004174 Id Fuente: Panama Papers
AMICORP LUXEMBOURG S.A.
Nombre Completo: AMICORP LUXEMBOURG S.A. Id Interno: 28858 Dirección: AMICORP LUXEMBOURG S.A. 47, BOULEVARD ROYAL L-2449 LUXEMBOURG GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004192 Id Fuente: Panama Papers
PAULINA DURANGO DE WATTEL – (ARIZAGA & CO. )
Nombre Completo: PAULINA DURANGO DE WATTEL – (ARIZAGA & CO. ) Id Interno: 19723 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004133 Id Fuente: Panama Papers
JACQUELINE DHIMES
Nombre Completo: JACQUELINE DHIMES Id Interno: 23831 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004157 Id Fuente: Panama Papers
EAFS CO LTD
Nombre Completo: EAFS CO LTD Id Interno: 22503 Dirección: EAFS CO LTD OFFICE B; 18/F; KINGS TOWER; 111 KING LAM STREET LAI CHI KOK HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004175 Id Fuente: Panama Papers
QUANTUM CORPORATE SERVICES LTD.
Nombre Completo: QUANTUM CORPORATE SERVICES LTD. Id Interno: 28781 Dirección: QUANTUM CORPORATE SERVICES LTD. 15 PIPERS CLOSE, COBHAM KT11 3AU SURREY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004188 Id Fuente: Panama Papers
TAKTICAL ADVISORY GROUP
Nombre Completo: TAKTICAL ADVISORY GROUP Id Interno: 19741 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004134 Id Fuente: Panama Papers
KETTY VANEGAS RODRIGUEZ & EDMUNDO MARTIN
Nombre Completo: KETTY VANEGAS RODRIGUEZ & EDMUNDO MARTIN Id Interno: 23860 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004158 Id Fuente: Panama Papers
FUCHS & ASSOCIÉS FINANCE LUXEMBOURG S.A.
Nombre Completo: FUCHS & ASSOCIÉS FINANCE LUXEMBOURG S.A. Id Interno: 28502 Dirección: FUCHS & ASSOCIÉS FINANCE LUXEMBOURG S.A. BERND EHINGER 47, BOULEVARD PRINCE HENRIL-1724 *S.I.* LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004176 Id Fuente: Panama Papers
MOSQUERA ABOGADOS
Nombre Completo: MOSQUERA ABOGADOS Id Interno: 22182 Dirección: MOSQUERA ABOGADOS CARRERA 7 # 71-21 TORRE A, PISO 6. BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004195 Id Fuente: Panama Papers
C.P..A CONSULTORS, S.L.
Nombre Completo: C.P..A CONSULTORS, S.L. Id Interno: 19743 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AND País: Andorra Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004135 Id Fuente: Panama Papers
ANDRE ROBERT BRUNEAU
Nombre Completo: ANDRE ROBERT BRUNEAU Id Interno: 23919 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004159 Id Fuente: Panama Papers
J. P. DAMIANI & ASOCIADOS (URUGUAY)
Nombre Completo: J. P. DAMIANI & ASOCIADOS (URUGUAY) Id Interno: 28548 Dirección: J. P. DAMIANI & ASOCIADOS RECONQUISTA 517, PISO 7 Y 8 11.000 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004177 Id Fuente: Panama Papers