Nombre Completo: ORTEGA, DEL CASTILLO, BACORRO, ODULIO, CALMA & CARBONELL Id Interno: 28478 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004144 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
OSWALDO MENDES BORGES
Nombre Completo: OSWALDO MENDES BORGES Id Interno: 24029 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004165 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIANA TRUST (CYPRUS) LIMITED
Nombre Completo: FIDUCIANA TRUST (CYPRUS) LIMITED Id Interno: 28606 Dirección: FIDUCIANA TRUST (CYPRUS) LIMITED LAVINIA COURT 12 MIKINON STREET 6TH FLOOR, NICOSIA 1065 CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004183 Id Fuente: Panama Papers
NELSON TAKAOKA
Nombre Completo: NELSON TAKAOKA Id Interno: 22163 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004125 Id Fuente: Panama Papers
KATZ, DAVID
Nombre Completo: KATZ, DAVID Id Interno: 188 Dirección: SR. DAVID KATZ C/O LA ECONOMICA; S. A. EDIF. ETITEX; 3RA. CALLE LA YAGUARA CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004146 Id Fuente: Panama Papers
ACOSTA Y ACOSTA
Nombre Completo: ACOSTA Y ACOSTA Id Interno: 24032 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004166 Id Fuente: Panama Papers
CIDEL BANK & TRUST
Nombre Completo: CIDEL BANK & TRUST Id Interno: 28671 Dirección: CIDEL BANK & TRUST SUITE 100, ONE FINANCIAL PLACE LOWER COLLYMORE ROCK ST. MICHAEL BARBADOS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRB País: Barbados Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004185 Id Fuente: Panama Papers
JIREHOUSE FIDUCIARES NEVIS LIMITED
Nombre Completo: JIREHOUSE FIDUCIARES NEVIS LIMITED Id Interno: 18792 Dirección: JIREHOUSE FIDUCIARES NEVIS LIMITED NO. 9 SPRINGATES EAST; GOVERNMENT RD P.O.BOX 156 CHARLESTOWN; NEVIS WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KNA;GBR País: Saint Kitts and Nevis;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004145 Id Fuente: Panama Papers
PAZ Y MIÑO – ASESORES
Nombre Completo: PAZ Y MIÑO – ASESORES Id Interno: 19553 Dirección: PAZ Y NIÑO – ASESORES AVE. REPUBLICA DE EL SALVADOR #34-211 Y MOSCU EDIF. FARAON; ASEGURADORA DEL SUR; PISO 4 QUITO; ECUADOR QUITO ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004126 Id Fuente: Panama Papers
GIANCARLO DE LA GASCA
Nombre Completo: GIANCARLO DE LA GASCA Id Interno: 18847 Dirección: GIANCARLO DE LA GASCA AVENIDA OLIMPICA PASAJE CARIBE N.12, COL. ESCALON SAN SALVADOR EL SALVADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV País: El Salvador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004148 Id Fuente: Panama Papers
SUNWELL ACCOUNTING & SECRETARIAL LIMITED
Nombre Completo: SUNWELL ACCOUNTING & SECRETARIAL LIMITED Id Interno: 22434 Dirección: SUNWELL ACCOUNTING & SECRETARIAL LIMITED UNITS A-C; 25/F.; SEABRIGHT PLAZA; NO. 9-23 SHELL STREET; NORTH POINT; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004169 Id Fuente: Panama Papers
MR. FELIPE ZURUTUZA (HSBC)
Nombre Completo: MR. FELIPE ZURUTUZA (HSBC) Id Interno: 28693 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004186 Id Fuente: Panama Papers
MARY E. CUNNINGHAM
Nombre Completo: MARY E. CUNNINGHAM Id Interno: 28665 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004184 Id Fuente: Panama Papers
ANTONIO CARLOS MARTINS
Nombre Completo: ANTONIO CARLOS MARTINS Id Interno: 19592 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004127 Id Fuente: Panama Papers
FIRST NAMES GROUP (IOM)
Nombre Completo: FIRST NAMES GROUP (IOM) Id Interno: 189 Dirección: ATLANTIQUE (BVI) LIMITED 3RD FLOOR; 37 ESPLANADE CHANNEL ISLANDS ST. HELIER JE2 3QA; JERSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;IMN País: Jersey;Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004150 Id Fuente: Panama Papers
KAM HOLDINGS LTD
Nombre Completo: KAM HOLDINGS LTD Id Interno: 22458 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004170 Id Fuente: Panama Papers
K.B. TAM & CO.
Nombre Completo: K.B. TAM & CO. Id Interno: 28747 Dirección: K.B. TAM & CO. ROOMS E & F.; 5/F.; SHING LEE COMMERCIAL BUILDING; 6-12 WING KUT STREET; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004187 Id Fuente: Panama Papers
APRIMEX S.A.
Nombre Completo: APRIMEX S.A. Id Interno: 19600 Dirección: APRIMEX S.A. CANELONES 1055 – 201 11.600 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004128 Id Fuente: Panama Papers
FTC TRUSTMARK CORPORATION SA
Nombre Completo: FTC TRUSTMARK CORPORATION SA Id Interno: 18940 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004151 Id Fuente: Panama Papers
NOREEN O’ MAHONY
Nombre Completo: NOREEN O’ MAHONY Id Interno: 22460 Dirección: NOREEN O’ MAHONY DOON; KISKEAM; MALLOW; CO. CORK; IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004171 Id Fuente: Panama Papers
RIVER HOME S.A.F.I.
Nombre Completo: RIVER HOME S.A.F.I. Id Interno: 28791 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004189 Id Fuente: Panama Papers
VICENTE BERNABEU
Nombre Completo: VICENTE BERNABEU Id Interno: 18296 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004074 Id Fuente: Panama Papers
SR. EDUARDO ARROYO
Nombre Completo: SR. EDUARDO ARROYO Id Interno: 28879 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004193 Id Fuente: Panama Papers
HUBERT A. KONARSKI
Nombre Completo: HUBERT A. KONARSKI Id Interno: 25316 Dirección: HUBERT A. KONARSKI POLNA 12D/2 05-500 MYSIADLO POLONIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: POL País: Poland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004112 Id Fuente: Panama Papers
ROBERTO FERNANDES VIDAL
Nombre Completo: ROBERTO FERNANDES VIDAL Id Interno: 25178 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004110 Id Fuente: Panama Papers
NAUTILUS FIDUCIARY MAURITIUS LIMITED
Nombre Completo: NAUTILUS FIDUCIARY MAURITIUS LIMITED Id Interno: 18405 Dirección: NAUTILUS FIDUCIARY MAURITIUS LIMITED LEVEL 5; TOWER III; NEXTERACOM TOWER; EBENE CYBERCITY MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004078 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO CRA. BOFFA
Nombre Completo: ESTUDIO CRA. BOFFA Id Interno: 18300 Dirección: ESTUDIO CRA. BOFFA ROQUE GRASERAS 769, 602 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004076 Id Fuente: Panama Papers
JOHN EDWARD DALTON
Nombre Completo: JOHN EDWARD DALTON Id Interno: 22170 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004194 Id Fuente: Panama Papers
THOMAS JOB
Nombre Completo: THOMAS JOB Id Interno: 25350 Dirección: THOMAS JOB 97 BENNERLEY ROAD LONDON SW11 6DT ENGLAND UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004113 Id Fuente: Panama Papers
ORIENT MARK CONSULTING LIMITED
Nombre Completo: ORIENT MARK CONSULTING LIMITED Id Interno: 23792 Dirección: ORIENT MARK CONSULTING LIMITED ROOM 1101; 11/F HANG SENG NORTH POINT BLDG. 341 KING’S ROAD NORTH POINT; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004096 Id Fuente: Panama Papers
MÁRCIO SILVA CHAVES
Nombre Completo: MÁRCIO SILVA CHAVES Id Interno: 18459 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004079 Id Fuente: Panama Papers
LEVANT LAW PRACTICE
Nombre Completo: LEVANT LAW PRACTICE Id Interno: 25421 Dirección: LEVANT LAW PRACTICE STARCO CENTER; BLOCK B; 1ST & 2ND FLOORS; OMAR DAOUK ST.; MINA EL-HOSN PO BOX 11- 1499 BEIRUT; LEBANON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004114 Id Fuente: Panama Papers
GOLDEN GLARE INTERNATIONAL LLC
Nombre Completo: GOLDEN GLARE INTERNATIONAL LLC Id Interno: 19424 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004081 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL CORPORATE TRUST COMPANY OF SAINT MAARTEN N.V.
Nombre Completo: INTERNATIONAL CORPORATE TRUST COMPANY OF SAINT MAARTEN N.V. Id Interno: 1830 Dirección: INTERNATIONAL CORPORATE TRUST COMPANY OF SAINT MAARTEN N.V. P.O. BOX 242 7 FRONT STREET; SUITE 7 PHILIPSBURG; ST. MAARTEN N.V. NETHERLANDS ANTILLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11004075 Id Fuente: Panama Papers
FRANK GASTON M. VERDONCK
Nombre Completo: FRANK GASTON M. VERDONCK Id Interno: 23791 Dirección: FRANK GASTON M. VERDONCK KEIZERSHOEVESTRAAT 44 ANTWERP 2610 WILRIJK, ANTWERP (AMBERES) BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004095 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL J. WILSON
Nombre Completo: MICHAEL J. WILSON Id Interno: 25428 Dirección: MICHAEL J. WILSON AVALON APARTMENTS, APT 11E 53 NGUYEN THI MINH KHAI ST. D1 HCMC VIETNAM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VNM País: Viet Nam Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004115 Id Fuente: Panama Papers
KEEGAN INTERNATIONAL CORP.
Nombre Completo: KEEGAN INTERNATIONAL CORP. Id Interno: 25453 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004116 Id Fuente: Panama Papers
DESTINATION PROPERTIES GROUP LTD.
Nombre Completo: DESTINATION PROPERTIES GROUP LTD. Id Interno: 23623 Dirección: 19 CLEMENTI CRESCENT; SINGAPORE; SINGAPORE; SINGAPORE; 599522 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP;HKG País: Singapore;Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004089 Id Fuente: Panama Papers
EURO-AMERICAN TRUST AND MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: EURO-AMERICAN TRUST AND MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 1840 Dirección: EURO-AMERICAN TRUST AND MANAGEMENT SERVICES LIMITED P.O. BOX 3161 MILL MALL TOWER FIRST FLOOR; WICKHAMS CAY ROAD TOWN; TORTOLA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004077 Id Fuente: Panama Papers
DENYS ANTHONY BRANDÃO DOS SANTOS
Nombre Completo: DENYS ANTHONY BRANDÃO DOS SANTOS Id Interno: 18526 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004097 Id Fuente: Panama Papers