Nombre Completo: DENYS ANTHONY BRANDÃO DOS SANTOS Id Interno: 18526 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004097 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
MARCELO ARIEL
Nombre Completo: MARCELO ARIEL Id Interno: 22031 Dirección: MARCELO ARIEL P.O. BOX 708 KOHAV YAIR 44864 – ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004117 Id Fuente: Panama Papers
KEEGAN INTERNATIONAL CORP.
Nombre Completo: KEEGAN INTERNATIONAL CORP. Id Interno: 25453 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004116 Id Fuente: Panama Papers
DESTINATION PROPERTIES GROUP LTD.
Nombre Completo: DESTINATION PROPERTIES GROUP LTD. Id Interno: 23623 Dirección: 19 CLEMENTI CRESCENT; SINGAPORE; SINGAPORE; SINGAPORE; 599522 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP;HKG País: Singapore;Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004089 Id Fuente: Panama Papers
FRANCOIS NORMANT
Nombre Completo: FRANCOIS NORMANT Id Interno: 19451 Dirección: FRANCOIS NORMANT BP 450 MBOUR SENEGAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SEN;CAN País: Senegal;Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004084 Id Fuente: Panama Papers
DOUGLAS ESPIN
Nombre Completo: DOUGLAS ESPIN Id Interno: 22018 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004059 Id Fuente: Panama Papers
OGIER FIDUCIARY SERVICES (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: OGIER FIDUCIARY SERVICES (JERSEY) LIMITED Id Interno: 1930 Dirección: OGIER HOUSE THE ESPLANADE ST HELIER; JERSEY; JE4 9WG ST. HELIER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004080 Id Fuente: Panama Papers
AGEFOR SA
Nombre Completo: AGEFOR SA Id Interno: 18571 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004098 Id Fuente: Panama Papers
SINO-SUNNE (BEIJING) CONSULTATION CO.,LTD (QINGDAO BRANCH)
Nombre Completo: SINO-SUNNE (BEIJING) CONSULTATION CO.,LTD (QINGDAO BRANCH) Id Interno: 22036 Dirección: SINO-SUNNE (BEIJING) CONSULTATION CO.; LTD ROOM 1101; TOWER B QINGDAO WORLD TRADE CENTRE 6 HONGKONG MIDDLE ROAD QINGDAO CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004118 Id Fuente: Panama Papers
HE ZIJING
Nombre Completo: HE ZIJING Id Interno: 24770 Dirección: MS. HE ZIJING 9/F; TOWER E; ROYAL PALACE; NO.6 GONG YUAN XI JIE; JIAN GUO MEN NEI AVE.; BEIJING; CHINA 100005 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004062 Id Fuente: Panama Papers
POWER POINT MANAGEMENT LTD._VIETNAM BRANCH
Nombre Completo: POWER POINT MANAGEMENT LTD._VIETNAM BRANCH Id Interno: 19435 Dirección: POWER POINT MANAGEMENT LTD._VIETNAM BRANCH H15-16; K300 DUONG CONG HOA PHUONG 12; QUAN TAN BITH; TP.; HCM; VIETNAM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VNM País: Viet Nam Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004082 Id Fuente: Panama Papers
SIMON SCOTT
Nombre Completo: SIMON SCOTT Id Interno: 18582 Dirección: C/O SIMON SCOTT P O BOX 20206; JOHNSTON ROAD POST OFFICE; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004099 Id Fuente: Panama Papers
ANNE GESINE STICHWEH H.
Nombre Completo: ANNE GESINE STICHWEH H. Id Interno: 22066 Dirección: ANNE GESINE STICHWEH H. P.O. BOX 0832-2313 WORLD TRADE CENTER PANAMA REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004119 Id Fuente: Panama Papers
ZHANG YONGNAN
Nombre Completo: ZHANG YONGNAN Id Interno: 23776 Dirección: ZHANG YONGNAN ROOM 603; NO.247 BUILDING 84; FEIHONG XINCUN; YINZHOU DISTRICT; NINGBO; ZHEJIANG PROVINCE; PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004093 Id Fuente: Panama Papers
DAVID CSUMRIK
Nombre Completo: DAVID CSUMRIK Id Interno: 22030 Dirección: DAVID CSUMRIK THE BUSINESS CENTER UPTON, ST. MICHAEL BB11103 BARBADOS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRB País: Barbados Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004060 Id Fuente: Panama Papers
MR. DETLEF TEMME
Nombre Completo: MR. DETLEF TEMME Id Interno: 24791 Dirección: MR. DETLEF TEMME KLEEHEIDE 7 33803 STEINHAGEN GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004063 Id Fuente: Panama Papers
ANDREW W. Y. NG & CO.
Nombre Completo: ANDREW W. Y. NG & CO. Id Interno: 19483 Dirección: ANDREW W. Y. NG & CO. 1902-3 QUEEN´S PLACE 74 QUEEN´S ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004085 Id Fuente: Panama Papers
WELSHIRE CONSULTANTS INC
Nombre Completo: WELSHIRE CONSULTANTS INC Id Interno: 18596 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004100 Id Fuente: Panama Papers
COMPASS TRUST CORPORATION (BELIZE)
Nombre Completo: COMPASS TRUST CORPORATION (BELIZE) Id Interno: 22074 Dirección: COMPASS TRUST CORPORATION (BELIZE) 40B CENTRAL AMERICAN BUILDING BELIZE CITY BELIZE CENTRAL AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BLZ País: Belize Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004120 Id Fuente: Panama Papers
TRUSTCO SERVICES LTD. (ZUG CLIENT)
Nombre Completo: TRUSTCO SERVICES LTD. (ZUG CLIENT) Id Interno: 19490 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004086 Id Fuente: Panama Papers
MS. CATHERINE CAI
Nombre Completo: MS. CATHERINE CAI Id Interno: 18630 Dirección: MS. CATHERINE CAI 24TH NO.301 ZHAOJIABANG ROAD SHANGHAI 200032 P.R.C. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004101 Id Fuente: Panama Papers
MR. LUTZ LORENZ
Nombre Completo: MR. LUTZ LORENZ Id Interno: 22085 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004121 Id Fuente: Panama Papers
MICHEL CHEDID JUNIOR
Nombre Completo: MICHEL CHEDID JUNIOR Id Interno: 18783 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004105 Id Fuente: Panama Papers
KARDEX MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: KARDEX MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 24920 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004070 Id Fuente: Panama Papers
INTERPACIFIC INCORPORATION SERVICES CO., LTD.
Nombre Completo: INTERPACIFIC INCORPORATION SERVICES CO., LTD. Id Interno: 19447 Dirección: INTERPACIFIC INCORPORATION SERVICES CO.; LTD. C/O ORION HOUSE SERVICES (HK) LIMITED ROOM 1401; 14/F; WORLD COMMERCE CENTRE HARBOUR CITY; 7-11 CANTON ROAD TSIMSHATSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004083 Id Fuente: Panama Papers
GLORY STAR TRADING LTD.
Nombre Completo: GLORY STAR TRADING LTD. Id Interno: 24725 Dirección: GLORY STAR TRADING LTD. 12/F; PHASE 1; AUSTIN TOWER; 22-26 AUSTIN AVENUE; T.S.T.; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004061 Id Fuente: Panama Papers
HENGLONG CHEN
Nombre Completo: HENGLONG CHEN Id Interno: 24873 Dirección: HENGLONG CHEN ROOM 2501; BUILDING 29; 99 JINHE ROAD; PUDONG NEW DISTRICT; SHANGHAI; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004066 Id Fuente: Panama Papers
DE LA CALLE CHEMÁS REYES & ASOCIADOS DCR
Nombre Completo: DE LA CALLE CHEMÁS REYES & ASOCIADOS DCR Id Interno: 19517 Dirección: DE LA CALLE CHEMÁS REYES & ASOCIADOS DCR CALLE 67 NO. 4-21 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004087 Id Fuente: Panama Papers
OFFICE AND WAREHOUSE TB04
Nombre Completo: OFFICE AND WAREHOUSE TB04 Id Interno: 18640 Dirección: OFFICE AND WAREHOUSE TB 04 P.O. BOX 17498 JEBEL ALI FREE ZONE DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004102 Id Fuente: Panama Papers
KENNETH JOHN GREGORY
Nombre Completo: KENNETH JOHN GREGORY Id Interno: 22091 Dirección: KENNETH GREGORY JOHN 760 NORTH PETERMAN ROAD GREENWOOD, IN 46142 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004122 Id Fuente: Panama Papers
HAMID YOUSEFPOUR
Nombre Completo: HAMID YOUSEFPOUR Id Interno: 25036 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004108 Id Fuente: Panama Papers
KALLIOPI PAKY HOURIET
Nombre Completo: KALLIOPI PAKY HOURIET Id Interno: 24877 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004067 Id Fuente: Panama Papers
FULLMARK (CORPORATE SERVICES) LIMITED
Nombre Completo: FULLMARK (CORPORATE SERVICES) LIMITED Id Interno: 23539 Dirección: FULLMARK (CORPORATE SERVICES) LIMITED ROOMS 805-806 TAI YAU BUILDING 181 JOHOSTON ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004088 Id Fuente: Panama Papers
RUSCONI, MEDINA & ASOCIADOS ¿ CENTRAL LAW
Nombre Completo: RUSCONI, MEDINA & ASOCIADOS ¿ CENTRAL LAW Id Interno: 18697 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV País: El Salvador Estado: INACTIVE Id Nodo: 11004103 Id Fuente: Panama Papers
THE UNITED TRUST COMPANY N.V.
Nombre Completo: THE UNITED TRUST COMPANY N.V. Id Interno: 22101 Dirección: THE UNITED TRUST COMPANY N.V. LANDHUIS JOONCHI KAYA RICHARD J. BEAUJON Z/N P.O. BOX 837 CURACAO, NETHERLANDS ANTILLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004123 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL TRUST & MANAGEMENT SERVICES B.V.
Nombre Completo: GLOBAL TRUST & MANAGEMENT SERVICES B.V. Id Interno: 24899 Dirección: GLOBAL TRUST & MANAGEMENT SERVICES B.V. POS CABAI OFFICE PARK UNIT 5 SCHOUWBURGWEG N/N CURAÇAO, NETHERLANDS ANTILLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004068 Id Fuente: Panama Papers
KAREN ANNE RYAN
Nombre Completo: KAREN ANNE RYAN Id Interno: 23637 Dirección: KAREN ANNE RYAN 15; CHAPEL VIEW; STONEYFORD KILKENNY IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004090 Id Fuente: Panama Papers
MEESPIERSON READS GROUP
Nombre Completo: MEESPIERSON READS GROUP Id Interno: 1878 Dirección: MEESPIERSON READS GROUP P.O. BOX 119; MARTELLO COURT; ADMIRAL PARK ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 3HB CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004104 Id Fuente: Panama Papers
ALBA CORPORATE ENTERPRISES LIMITED
Nombre Completo: ALBA CORPORATE ENTERPRISES LIMITED Id Interno: 22104 Dirección: ALBA CORPORATE ENTERPRISES LIMITED 21D CHYTRON STREET 1075 NICOSIA CYPRUS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004124 Id Fuente: Panama Papers
CCS & COMPANY CPA
Nombre Completo: CCS & COMPANY CPA Id Interno: 24901 Dirección: CCS & COMPANY CPA 15/F, EMPIRE LAND COMMERCIAL CENTRE 81-85 LOCKHART ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004069 Id Fuente: Panama Papers