Nombre Completo: SIMON SCOTT Id Interno: 18582 Dirección: C/O SIMON SCOTT P O BOX 20206; JOHNSTON ROAD POST OFFICE; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004099 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
ANNE GESINE STICHWEH H.
Nombre Completo: ANNE GESINE STICHWEH H. Id Interno: 22066 Dirección: ANNE GESINE STICHWEH H. P.O. BOX 0832-2313 WORLD TRADE CENTER PANAMA REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004119 Id Fuente: Panama Papers
ZHANG YONGNAN
Nombre Completo: ZHANG YONGNAN Id Interno: 23776 Dirección: ZHANG YONGNAN ROOM 603; NO.247 BUILDING 84; FEIHONG XINCUN; YINZHOU DISTRICT; NINGBO; ZHEJIANG PROVINCE; PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004093 Id Fuente: Panama Papers
MR. DETLEF TEMME
Nombre Completo: MR. DETLEF TEMME Id Interno: 24791 Dirección: MR. DETLEF TEMME KLEEHEIDE 7 33803 STEINHAGEN GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004063 Id Fuente: Panama Papers
ANDREW W. Y. NG & CO.
Nombre Completo: ANDREW W. Y. NG & CO. Id Interno: 19483 Dirección: ANDREW W. Y. NG & CO. 1902-3 QUEEN´S PLACE 74 QUEEN´S ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004085 Id Fuente: Panama Papers
WELSHIRE CONSULTANTS INC
Nombre Completo: WELSHIRE CONSULTANTS INC Id Interno: 18596 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004100 Id Fuente: Panama Papers
COMPASS TRUST CORPORATION (BELIZE)
Nombre Completo: COMPASS TRUST CORPORATION (BELIZE) Id Interno: 22074 Dirección: COMPASS TRUST CORPORATION (BELIZE) 40B CENTRAL AMERICAN BUILDING BELIZE CITY BELIZE CENTRAL AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BLZ País: Belize Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004120 Id Fuente: Panama Papers
MICHEL CHEDID JUNIOR
Nombre Completo: MICHEL CHEDID JUNIOR Id Interno: 18783 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004105 Id Fuente: Panama Papers
KARDEX MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: KARDEX MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 24920 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004070 Id Fuente: Panama Papers
INTERPACIFIC INCORPORATION SERVICES CO., LTD.
Nombre Completo: INTERPACIFIC INCORPORATION SERVICES CO., LTD. Id Interno: 19447 Dirección: INTERPACIFIC INCORPORATION SERVICES CO.; LTD. C/O ORION HOUSE SERVICES (HK) LIMITED ROOM 1401; 14/F; WORLD COMMERCE CENTRE HARBOUR CITY; 7-11 CANTON ROAD TSIMSHATSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004083 Id Fuente: Panama Papers
GLORY STAR TRADING LTD.
Nombre Completo: GLORY STAR TRADING LTD. Id Interno: 24725 Dirección: GLORY STAR TRADING LTD. 12/F; PHASE 1; AUSTIN TOWER; 22-26 AUSTIN AVENUE; T.S.T.; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004061 Id Fuente: Panama Papers
TRUSTCO SERVICES LTD. (ZUG CLIENT)
Nombre Completo: TRUSTCO SERVICES LTD. (ZUG CLIENT) Id Interno: 19490 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004086 Id Fuente: Panama Papers
MS. CATHERINE CAI
Nombre Completo: MS. CATHERINE CAI Id Interno: 18630 Dirección: MS. CATHERINE CAI 24TH NO.301 ZHAOJIABANG ROAD SHANGHAI 200032 P.R.C. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004101 Id Fuente: Panama Papers
MR. LUTZ LORENZ
Nombre Completo: MR. LUTZ LORENZ Id Interno: 22085 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004121 Id Fuente: Panama Papers
HENGLONG CHEN
Nombre Completo: HENGLONG CHEN Id Interno: 24873 Dirección: HENGLONG CHEN ROOM 2501; BUILDING 29; 99 JINHE ROAD; PUDONG NEW DISTRICT; SHANGHAI; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004066 Id Fuente: Panama Papers
DE LA CALLE CHEMÁS REYES & ASOCIADOS DCR
Nombre Completo: DE LA CALLE CHEMÁS REYES & ASOCIADOS DCR Id Interno: 19517 Dirección: DE LA CALLE CHEMÁS REYES & ASOCIADOS DCR CALLE 67 NO. 4-21 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004087 Id Fuente: Panama Papers
OFFICE AND WAREHOUSE TB04
Nombre Completo: OFFICE AND WAREHOUSE TB04 Id Interno: 18640 Dirección: OFFICE AND WAREHOUSE TB 04 P.O. BOX 17498 JEBEL ALI FREE ZONE DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004102 Id Fuente: Panama Papers
KENNETH JOHN GREGORY
Nombre Completo: KENNETH JOHN GREGORY Id Interno: 22091 Dirección: KENNETH GREGORY JOHN 760 NORTH PETERMAN ROAD GREENWOOD, IN 46142 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004122 Id Fuente: Panama Papers
HAMID YOUSEFPOUR
Nombre Completo: HAMID YOUSEFPOUR Id Interno: 25036 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004108 Id Fuente: Panama Papers
KALLIOPI PAKY HOURIET
Nombre Completo: KALLIOPI PAKY HOURIET Id Interno: 24877 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004067 Id Fuente: Panama Papers
FULLMARK (CORPORATE SERVICES) LIMITED
Nombre Completo: FULLMARK (CORPORATE SERVICES) LIMITED Id Interno: 23539 Dirección: FULLMARK (CORPORATE SERVICES) LIMITED ROOMS 805-806 TAI YAU BUILDING 181 JOHOSTON ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004088 Id Fuente: Panama Papers
RUSCONI, MEDINA & ASOCIADOS ¿ CENTRAL LAW
Nombre Completo: RUSCONI, MEDINA & ASOCIADOS ¿ CENTRAL LAW Id Interno: 18697 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV País: El Salvador Estado: INACTIVE Id Nodo: 11004103 Id Fuente: Panama Papers
THE UNITED TRUST COMPANY N.V.
Nombre Completo: THE UNITED TRUST COMPANY N.V. Id Interno: 22101 Dirección: THE UNITED TRUST COMPANY N.V. LANDHUIS JOONCHI KAYA RICHARD J. BEAUJON Z/N P.O. BOX 837 CURACAO, NETHERLANDS ANTILLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004123 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL TRUST & MANAGEMENT SERVICES B.V.
Nombre Completo: GLOBAL TRUST & MANAGEMENT SERVICES B.V. Id Interno: 24899 Dirección: GLOBAL TRUST & MANAGEMENT SERVICES B.V. POS CABAI OFFICE PARK UNIT 5 SCHOUWBURGWEG N/N CURAÇAO, NETHERLANDS ANTILLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004068 Id Fuente: Panama Papers
KAREN ANNE RYAN
Nombre Completo: KAREN ANNE RYAN Id Interno: 23637 Dirección: KAREN ANNE RYAN 15; CHAPEL VIEW; STONEYFORD KILKENNY IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004090 Id Fuente: Panama Papers
MEESPIERSON READS GROUP
Nombre Completo: MEESPIERSON READS GROUP Id Interno: 1878 Dirección: MEESPIERSON READS GROUP P.O. BOX 119; MARTELLO COURT; ADMIRAL PARK ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 3HB CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004104 Id Fuente: Panama Papers
ALBA CORPORATE ENTERPRISES LIMITED
Nombre Completo: ALBA CORPORATE ENTERPRISES LIMITED Id Interno: 22104 Dirección: ALBA CORPORATE ENTERPRISES LIMITED 21D CHYTRON STREET 1075 NICOSIA CYPRUS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004124 Id Fuente: Panama Papers
CCS & COMPANY CPA
Nombre Completo: CCS & COMPANY CPA Id Interno: 24901 Dirección: CCS & COMPANY CPA 15/F, EMPIRE LAND COMMERCIAL CENTRE 81-85 LOCKHART ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004069 Id Fuente: Panama Papers
MARION MONICA BYRNE
Nombre Completo: MARION MONICA BYRNE Id Interno: 23666 Dirección: MARION MONICA BYRNE ASHLEIG HOUSE; GRONGEMELLON ATHY; CO. KILDARE IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004091 Id Fuente: Panama Papers
JACOBO ABRAHAM VENTURA SVIGILSKY
Nombre Completo: JACOBO ABRAHAM VENTURA SVIGILSKY Id Interno: 24926 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004106 Id Fuente: Panama Papers
BANCO ALEMAN PLATINA, S.A.
Nombre Completo: BANCO ALEMAN PLATINA, S.A. Id Interno: 1822 Dirección: BANCO ALEMAN PLATINA; S.A. APARTADO POSTAL 0816-06180 PANAMÁ; REP. DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004071 Id Fuente: Panama Papers
SHANGHAI PAMIR MANAGEMENT CONSULTING COMPANY
Nombre Completo: SHANGHAI PAMIR MANAGEMENT CONSULTING COMPANY Id Interno: 23739 Dirección: SHANGHAI PAMIR MANAGEMENT CONSULTING COMPANY NO. 168; JIANGNING ROAD; XINGYE TOWER; SUITE 1801; JING’AN DISTRICT; SHANGHAI; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004092 Id Fuente: Panama Papers
MAURICIO RISSARDO
Nombre Completo: MAURICIO RISSARDO Id Interno: 24935 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004107 Id Fuente: Panama Papers
JOSÉ CARLOS MARUM
Nombre Completo: JOSÉ CARLOS MARUM Id Interno: 24859 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004065 Id Fuente: Panama Papers
DEUTSCHE BANK INTERNATIONAL TRUST CO. LTD.(MAURITIUS)
Nombre Completo: DEUTSCHE BANK INTERNATIONAL TRUST CO. LTD.(MAURITIUS) Id Interno: 18259 Dirección: DEUTSCHE BANK INTERNATIONAL TRUST CO. LTD.(MAURITIUS) P.O. BOX 615 4TH FLOOR; BARKLY WHARF EAST LE CAUDAN WATERFRONT PORT LOUIS; MAURITIUS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004072 Id Fuente: Panama Papers
TEHNO-REGION LTD.
Nombre Completo: TEHNO-REGION LTD. Id Interno: 22389 Dirección: TEHNO-REGION LTD. KORENYCHUKA STREET 24/386 127 543 MOSCOW, RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004167 Id Fuente: Panama Papers
BALDASAR VUKASOVIC
Nombre Completo: BALDASAR VUKASOVIC Id Interno: 25159 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004109 Id Fuente: Panama Papers
CHARTWELL ASSET MANAGEMENT SERVICES SA
Nombre Completo: CHARTWELL ASSET MANAGEMENT SERVICES SA Id Interno: 18266 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004073 Id Fuente: Panama Papers
LAM WING WO
Nombre Completo: LAM WING WO Id Interno: 22397 Dirección: LAM WING WO C/O DEACONS 6/F.; ALEXANDRA HOUSE 18 CHATER ROAD CENTRAL; HONGKONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004168 Id Fuente: Panama Papers
PEDRO COBIELLA
Nombre Completo: PEDRO COBIELLA Id Interno: 25196 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004111 Id Fuente: Panama Papers