Nombre Completo: WELSHIRE CONSULTANTS INC Id Interno: 18596 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004100 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
COMPASS TRUST CORPORATION (BELIZE)
Nombre Completo: COMPASS TRUST CORPORATION (BELIZE) Id Interno: 22074 Dirección: COMPASS TRUST CORPORATION (BELIZE) 40B CENTRAL AMERICAN BUILDING BELIZE CITY BELIZE CENTRAL AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BLZ País: Belize Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004120 Id Fuente: Panama Papers
MICHEL CHEDID JUNIOR
Nombre Completo: MICHEL CHEDID JUNIOR Id Interno: 18783 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004105 Id Fuente: Panama Papers
KARDEX MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: KARDEX MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 24920 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004070 Id Fuente: Panama Papers
INTERPACIFIC INCORPORATION SERVICES CO., LTD.
Nombre Completo: INTERPACIFIC INCORPORATION SERVICES CO., LTD. Id Interno: 19447 Dirección: INTERPACIFIC INCORPORATION SERVICES CO.; LTD. C/O ORION HOUSE SERVICES (HK) LIMITED ROOM 1401; 14/F; WORLD COMMERCE CENTRE HARBOUR CITY; 7-11 CANTON ROAD TSIMSHATSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004083 Id Fuente: Panama Papers
GLORY STAR TRADING LTD.
Nombre Completo: GLORY STAR TRADING LTD. Id Interno: 24725 Dirección: GLORY STAR TRADING LTD. 12/F; PHASE 1; AUSTIN TOWER; 22-26 AUSTIN AVENUE; T.S.T.; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004061 Id Fuente: Panama Papers
TRUSTCO SERVICES LTD. (ZUG CLIENT)
Nombre Completo: TRUSTCO SERVICES LTD. (ZUG CLIENT) Id Interno: 19490 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004086 Id Fuente: Panama Papers
MS. CATHERINE CAI
Nombre Completo: MS. CATHERINE CAI Id Interno: 18630 Dirección: MS. CATHERINE CAI 24TH NO.301 ZHAOJIABANG ROAD SHANGHAI 200032 P.R.C. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004101 Id Fuente: Panama Papers
MR. LUTZ LORENZ
Nombre Completo: MR. LUTZ LORENZ Id Interno: 22085 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004121 Id Fuente: Panama Papers
PW MINING INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: PW MINING INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 21873 Dirección: PW MINING INTERNATIONAL LIMITED 10 ABIDJAN AVENUE EAST LEGON ACCRA, GHANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GHA País: Ghana Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004052 Id Fuente: Panama Papers
ITS INFOCOMUNICACIÓN
Nombre Completo: ITS INFOCOMUNICACIÓN Id Interno: 23395 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004002 Id Fuente: Panama Papers
S & F ENTERPRISE MANAGEMENT COMPANY LIMITED
Nombre Completo: S & F ENTERPRISE MANAGEMENT COMPANY LIMITED Id Interno: 24613 Dirección: S & F ENTERPRISE MANAGEMENT COMPANY LIMITED UNIT A; 9/F.; CANDY NOVELTY HOUSE 164 WAI YIP STREET KWUN TONG; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004015 Id Fuente: Panama Papers
DE MEESTER – AVOCATS À LA COUR
Nombre Completo: DE MEESTER – AVOCATS À LA COUR Id Interno: 28346 Dirección: DE MEESTER AVOCAT 3; RUE DES BAINS BP 848 LUXEMBOURG CITY 2018; LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004044 Id Fuente: Panama Papers
EC. DANIEL VIGIL
Nombre Completo: EC. DANIEL VIGIL Id Interno: 23416 Dirección: EC. DANIEL VIGIL BULEVAR ARTIGAS 220, PISO 7. MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004003 Id Fuente: Panama Papers
SUN COMMUNICATIONS, SRL (SUNTV)
Nombre Completo: SUN COMMUNICATIONS, SRL (SUNTV) Id Interno: 24625 Dirección: SUN COMMUNICATIONS, SRL (SUNTV) 38 B HINCESTI STR. MD 20-28 CHISINAU REPUBLIC OF MOLDOVA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MDA País: Moldova, Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004016 Id Fuente: Panama Papers
EUROBANK EFG PRIVATE BANK LUXEMBOURG S.A.
Nombre Completo: EUROBANK EFG PRIVATE BANK LUXEMBOURG S.A. Id Interno: 28358 Dirección: EUROBANK EFG PRIVATE BANK LUXEMBOURG S.A. 5, RUE JEAN MONNET L-2180 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004045 Id Fuente: Panama Papers
GRUPO GOLAN CORPORATION
Nombre Completo: GRUPO GOLAN CORPORATION Id Interno: 22407 Dirección: GRUPO GOLAN CORPORATION 301 CRAWFORD BOULEVARD STE. 102 BOCA RATON FLORIDA 33432 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004219 Id Fuente: Panama Papers
FIMECO ASSOCIES SA
Nombre Completo: FIMECO ASSOCIES SA Id Interno: 23423 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004004 Id Fuente: Panama Papers
HORIZON TRUSTEES (SUISSE) SA
Nombre Completo: HORIZON TRUSTEES (SUISSE) SA Id Interno: 22125 Dirección: HORIZON TRUSTEES (SUISSE) SA RUE DE ST-JEAN 30 1203 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004017 Id Fuente: Panama Papers
THIELEN & ASSOCIÉS AVOCATS
Nombre Completo: THIELEN & ASSOCIÉS AVOCATS Id Interno: 28373 Dirección: THIELEN & ASSOCIÉS AVOCATS 10, RUE WILLY GOERGEN L-1636 LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004046 Id Fuente: Panama Papers
SOFTLAND INVERSIONES S.L.
Nombre Completo: SOFTLAND INVERSIONES S.L. Id Interno: 23435 Dirección: SOFTLAND INVERSIONES S.L. CASTELLANA 257; PLANTA 7ª MADRID; ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004005 Id Fuente: Panama Papers
DEHC INGENIEROS CONSULTORES
Nombre Completo: DEHC INGENIEROS CONSULTORES Id Interno: 22130 Dirección: DEHC INGENIEROS CONSULTORES AVENIDA 10; CALLE 23 BIS; Nº 1005 BARRIO GONZÁLEZ LAHMANN SAN JOSÉ; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004018 Id Fuente: Panama Papers
GSLP INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A R.L
Nombre Completo: GSLP INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A R.L Id Interno: 28374 Dirección: GSLP INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A R.L VERMÖGENSVERWALTERSOZIETÄT; 3, PLACE CLAIREFONTAINE; L – 1341 LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004047 Id Fuente: Panama Papers
UBS AG (SINGAPORE)
Nombre Completo: UBS AG (SINGAPORE) Id Interno: 22003 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11004056 Id Fuente: Panama Papers
JEAN PAUL VAN DEN BRANDE
Nombre Completo: JEAN PAUL VAN DEN BRANDE Id Interno: 17827 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004029 Id Fuente: Panama Papers
FUCHY HOLDINGS CO., LTD.
Nombre Completo: FUCHY HOLDINGS CO., LTD. Id Interno: 22191 Dirección: FUCHY HOLDINGS CO.; LTD. 22-1; INTERNATIONAL FINANCE TOWER; NO.15 REMIN ROAD; DALIAN PEOPLES REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004019 Id Fuente: Panama Papers
FRITSCH & GROZINGER AVOCATS
Nombre Completo: FRITSCH & GROZINGER AVOCATS Id Interno: 28378 Dirección: FRITSCH & GROZINGER AVOCATS 105, VAL STE CROIX L-1371 LUXEMBOURG LUXEMBOIRG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004048 Id Fuente: Panama Papers
FIDEXAUDIT S.A.
Nombre Completo: FIDEXAUDIT S.A. Id Interno: 17895 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004034 Id Fuente: Panama Papers
INGAR ENGEN
Nombre Completo: INGAR ENGEN Id Interno: 22265 Dirección: INGAR ENGEN C/O TOWAGE ENTERPRISE LTD. VICTORIA HOUSE SUITS 41/42 – P.O.BOX 563 26 MAIN STREET GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004020 Id Fuente: Panama Papers
ETUDE SIMONE RETTER
Nombre Completo: ETUDE SIMONE RETTER Id Interno: 28389 Dirección: ETUDE SIMONE RETTER 14, AVENUE DU X SEPTEMBRE L-2550 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004049 Id Fuente: Panama Papers
KEE FAT INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: KEE FAT INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 24245 Dirección: KEE FAT INTERNATIONAL LIMITED 7/F, CHINA UNITED CENTRE 28 MARBLE ROAD NORTH POINT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003992 Id Fuente: Panama Papers
SYLVIA MARIA SIMONE ROMANO
Nombre Completo: SYLVIA MARIA SIMONE ROMANO Id Interno: 24374 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003994 Id Fuente: Panama Papers
PANDALAW SERVICES LIMITED
Nombre Completo: PANDALAW SERVICES LIMITED Id Interno: 24147 Dirección: PANDALAW SERVICES LIMITED PAMBORIDES HOUSE; 45-47 DIGENI AKRITA AVE CY-1070 LEFKOSIA; CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003988 Id Fuente: Panama Papers
TORNECA INTERNATIONAL PRODUCTS
Nombre Completo: TORNECA INTERNATIONAL PRODUCTS Id Interno: 17918 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004035 Id Fuente: Panama Papers
MANAGEMENT TRUSTEES GROUP SA
Nombre Completo: MANAGEMENT TRUSTEES GROUP SA Id Interno: 22294 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: INACTIVE Id Nodo: 11004021 Id Fuente: Panama Papers
RSM FHG & ASSOCIÉS
Nombre Completo: RSM FHG & ASSOCIÉS Id Interno: 28397 Dirección: RSM FHG & ASSOCIÉS 6; RUE ADOLPHE LUXEMBOURG CITY L-1116; LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004050 Id Fuente: Panama Papers
CRA. MARÍA WAISBORT
Nombre Completo: CRA. MARÍA WAISBORT Id Interno: 24148 Dirección: CRA. MARÍA WAISBORT PLAZA CAGANCHA 1335, OF. 404 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003989 Id Fuente: Panama Papers
MANDACONSULT AG = ZUG INVEST SA (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: MANDACONSULT AG = ZUG INVEST SA (ZURICH CLIENT) Id Interno: 17994 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004038 Id Fuente: Panama Papers
EXPAND GROUP BRASIL S/A
Nombre Completo: EXPAND GROUP BRASIL S/A Id Interno: 22342 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004024 Id Fuente: Panama Papers
T.A.T. DE PANAMA S. A.
Nombre Completo: T.A.T. DE PANAMA S. A. Id Interno: 284 Dirección: T.A.T. DE PANAMA S. A. APARTADO POSTAL 0819-04185 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004051 Id Fuente: Panama Papers