Nombre Completo: DR. JORGE NAPOLEONE SETI Id Interno: 23223 Dirección: 25 DE MAYO 555, ESC. 504; MONTEVIDEO; URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004313 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
TAURIN MANAGEMENT ANSTALT
Nombre Completo: TAURIN MANAGEMENT ANSTALT Id Interno: 17877 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004032 Id Fuente: Panama Papers
MORDECHAI KUPERSCHMIDT, ADVOCATE
Nombre Completo: MORDECHAI KUPERSCHMIDT, ADVOCATE Id Interno: 24286 Dirección: MORDECHAI KUPERSCHMIDT 14 GRUZENBERG STREET TEL-AVIV 65 811, TEL-AVIV ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003993 Id Fuente: Panama Papers
CONSULT CORP
Nombre Completo: CONSULT CORP Id Interno: 23489 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004007 Id Fuente: Panama Papers
WENDY´S MULTIUNIDADES
Nombre Completo: WENDY´S MULTIUNIDADES Id Interno: 17825 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004028 Id Fuente: Panama Papers
SHENZHEN RICHFUL WEIYE INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: SHENZHEN RICHFUL WEIYE INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 21908 Dirección: SHENZHEN RICHFUL WEIYE INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED ROOM 1402; HUALE BUILDING; SHENNAN ROAD EAST; LUOHU DISTRICT; SHENZHEN CITY; GUANGDONG PROVINCE; PEOPLE’ S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004054 Id Fuente: Panama Papers
IMPROSA SERVICIOS INTERNACIONALES, S.A.
Nombre Completo: IMPROSA SERVICIOS INTERNACIONALES, S.A. Id Interno: 17764 Dirección: IMPROSA SERVICIOS INTERNACIONALES; S.A. APARTADO POSTAL 0832-02202 PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004027 Id Fuente: Panama Papers
GREAT SOUND GROUP LIMITED
Nombre Completo: GREAT SOUND GROUP LIMITED Id Interno: 22008 Dirección: GREAT SOUND GROUP LIMITED 12 SCIENCE PARK EAST AVENUE 6/F.; HONG KONG SCIENCE PARK SHATIN; N.T.; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004058 Id Fuente: Panama Papers
RIGA TRUST LIMITED
Nombre Completo: RIGA TRUST LIMITED Id Interno: 22297 Dirección: RIGA TRUST LIMITED P.O. BOX 6011 AUCKLAND 1141 NEW ZEALAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NZL País: New Zealand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004022 Id Fuente: Panama Papers
RAMOS GALARZA & ASOCIADOS
Nombre Completo: RAMOS GALARZA & ASOCIADOS Id Interno: 24440 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003996 Id Fuente: Panama Papers
CR. CARLOS SPILLER
Nombre Completo: CR. CARLOS SPILLER Id Interno: 23536 Dirección: CR. CARLOS SPILLER RAMBLA REPÚBLICA DEL PERÚ 1395 OFICINA 901 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004008 Id Fuente: Panama Papers
SUNDA INVESTMENT CO
Nombre Completo: SUNDA INVESTMENT CO Id Interno: 22381 Dirección: SUNDA INVESTMENT CO ROOM 12A03; ENTERPRISES BUILDING 228 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004025 Id Fuente: Panama Papers
LOCKSON INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: LOCKSON INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 21960 Dirección: LOCKSON INTERNATIONAL LTD. 22/F; DOUBLE BUILDING 22 STANLEY STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004055 Id Fuente: Panama Papers
LUK CHI HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: LUK CHI HOLDINGS LIMITED Id Interno: 24244 Dirección: LUK CHI HOLDINGS LIMITED 5/F; SUEN YUE BUILDING; NO. 48 BONHAM STRAND WEST; SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003991 Id Fuente: Panama Papers
EMILY CATHERINE HAWORTH
Nombre Completo: EMILY CATHERINE HAWORTH Id Interno: 22326 Dirección: EMILY CATHERINE HAWORTH EL HUACAL; LOS NARANJOS; BOQUETE; PROVINCIA DE CHIRIQUI; REPUBLICA DE PANAMA. CHIRIQUI PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;USA País: Panama;United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004023 Id Fuente: Panama Papers
MS. YIU HI SUI FRANKY
Nombre Completo: MS. YIU HI SUI FRANKY Id Interno: 24445 Dirección: MS. YIU HI SUI FRANKY C/O MS. GRACE LI; CREDIT AGRICOLE(SUISSE) S.A. 29/F1.; TWO PACIFIC PLACE; 88 QUEENSWAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003997 Id Fuente: Panama Papers
RONALD JOSEPH DAVIES / MARIE CLARA ELISABETH DAVIES
Nombre Completo: RONALD JOSEPH DAVIES / MARIE CLARA ELISABETH DAVIES Id Interno: 24464 Dirección: RONALD JOSEPH DAVIES MARIE CLARA ELISABETH DAVIES BOQUETE-DE CALDERA MONTAÑAS DE CALDERA LOTE 196 A CHIRIQUI PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;CAN País: Panama;Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004010 Id Fuente: Panama Papers
UNI-TECH BUSINESS CONSULTANTS CO. LTD
Nombre Completo: UNI-TECH BUSINESS CONSULTANTS CO. LTD Id Interno: 17887 Dirección: UNI-TECH BUSINESS CONSULTANTS CO. LTD FLAT B; 6/F.; TEDA BUILDING; 87 WING LOK STREET; SHEUNG WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004033 Id Fuente: Panama Papers
TRUST PARTNERS S.A.
Nombre Completo: TRUST PARTNERS S.A. Id Interno: 22004 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004057 Id Fuente: Panama Papers
APPLEBY TRUST (CAYMAN) LTD.
Nombre Completo: APPLEBY TRUST (CAYMAN) LTD. Id Interno: 21881 Dirección: APPLEBY TRUST (CAYMAN) LTD. CLIFTON HOUSE 75 FORT STREET P.O. BOX 1350 GEORGE TOWN KY1-1108 GRAND CAYMAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004053 Id Fuente: Panama Papers
NEW CENTURY CONSULTANT CO., LTD.
Nombre Completo: NEW CENTURY CONSULTANT CO., LTD. Id Interno: 23192 Dirección: NEW CENTURY CONSULTANT CO.; LTD ROOM 1412; BUILDING 3; NO.111; CHANGJIANG ROAD; NANJING; JIANGSU; P.R. CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003998 Id Fuente: Panama Papers
HARLEY WILLIAM KLATT
Nombre Completo: HARLEY WILLIAM KLATT Id Interno: 24480 Dirección: HARLEY WILLIAM KLATT 2135 COUNTRY WOODS ROAD SERRONTO, B.C.VOE-2A1 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004011 Id Fuente: Panama Papers
RYA MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: RYA MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 17924 Dirección: RYA MANAGEMENT LIMITED ROOM 1318-20; 13/F.; HOLLYWOOD PLAZA 610 NATHAN ROAD MONGKOK; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004036 Id Fuente: Panama Papers
JUDITH KRISTINA MEGARITY
Nombre Completo: JUDITH KRISTINA MEGARITY Id Interno: 24463 Dirección: JUDITH KRISTINA MEGARITY #13 FIRST ST. LOUTH ST. CATHARINES; ONTARIO; CANADA L2W 1C7 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004009 Id Fuente: Panama Papers
HEINRICH ADOLF GUSTAVO JASCHKE MULLER
Nombre Completo: HEINRICH ADOLF GUSTAVO JASCHKE MULLER Id Interno: 23203 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003999 Id Fuente: Panama Papers
REGULO ALBERTO BENITEZ
Nombre Completo: REGULO ALBERTO BENITEZ Id Interno: 24532 Dirección: REGULO ALBERTO BENITEZ AV PRINCIPAL RES. CHORROS PALACE 1 C URB. LOS CHORROS; CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004012 Id Fuente: Panama Papers
LAW FIRM OF PROF. ABDULAZIZ A. ALFADDA
Nombre Completo: LAW FIRM OF PROF. ABDULAZIZ A. ALFADDA Id Interno: 17963 Dirección: LAW FIRM OF PROF. ABDULAZIZ A. ALFADDA 59 ABDULLAH ALHAMDAN STREET P.O. BOX 1914; RIYADH 11441 RIYADH; SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004037 Id Fuente: Panama Papers
NICOLE DIDI
Nombre Completo: NICOLE DIDI Id Interno: 24434 Dirección: NICOLE DIDI DINICO SARL – 21 CHEMIN LADAME GENEVE 1226, GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003995 Id Fuente: Panama Papers
MAGNHILD FALEIDE FRISTAD
Nombre Completo: MAGNHILD FALEIDE FRISTAD Id Interno: 23284 Dirección: MAGNHILD FALEIDE FRISTAD FYSIODIREKTE GULLHELLAVEIEN 21 N- 1386 ASKER NORWAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NOR País: Norway Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004000 Id Fuente: Panama Papers
ALLEN & OVERY
Nombre Completo: ALLEN & OVERY Id Interno: 18120 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004042 Id Fuente: Panama Papers
IMFC MANAGEMENT BV
Nombre Completo: IMFC MANAGEMENT BV Id Interno: 23333 Dirección: IMFC MANAGEMENT BV AMSTELDIJK 166 1079 LH AMSTERDAM THE NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004001 Id Fuente: Panama Papers
HANGZHOU GENEROUS INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: HANGZHOU GENEROUS INVESTMENT LTD. Id Interno: 24603 Dirección: HANGZHOU GENEROUS INVESTMENT LTD. 20CD; GUOJI GARDEN (W.) NO.160; TIANMUSHAN RD. HANGZHOU CITY ZHEJIANG CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004014 Id Fuente: Panama Papers
MR. SHUKRI MOHAMED M. BASHIR
Nombre Completo: MR. SHUKRI MOHAMED M. BASHIR Id Interno: 18160 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004043 Id Fuente: Panama Papers
PW MINING INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: PW MINING INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 21873 Dirección: PW MINING INTERNATIONAL LIMITED 10 ABIDJAN AVENUE EAST LEGON ACCRA, GHANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GHA País: Ghana Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004052 Id Fuente: Panama Papers
ITS INFOCOMUNICACIÓN
Nombre Completo: ITS INFOCOMUNICACIÓN Id Interno: 23395 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004002 Id Fuente: Panama Papers
S & F ENTERPRISE MANAGEMENT COMPANY LIMITED
Nombre Completo: S & F ENTERPRISE MANAGEMENT COMPANY LIMITED Id Interno: 24613 Dirección: S & F ENTERPRISE MANAGEMENT COMPANY LIMITED UNIT A; 9/F.; CANDY NOVELTY HOUSE 164 WAI YIP STREET KWUN TONG; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004015 Id Fuente: Panama Papers
DE MEESTER – AVOCATS À LA COUR
Nombre Completo: DE MEESTER – AVOCATS À LA COUR Id Interno: 28346 Dirección: DE MEESTER AVOCAT 3; RUE DES BAINS BP 848 LUXEMBOURG CITY 2018; LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004044 Id Fuente: Panama Papers
ERICK ARTURO PEREZ HUEMER
Nombre Completo: ERICK ARTURO PEREZ HUEMER Id Interno: 23855 Dirección: CENTRO EMPRESARIAL MAR DEL SUR FRENTE A ETERNA PLAQUE; CALLE 1RA EL CARMEN; PISO 4 OFICINA 401 PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003968 Id Fuente: Panama Papers
TROWERS & HAMLINS (BAHRAIN)
Nombre Completo: TROWERS & HAMLINS (BAHRAIN) Id Interno: 21394 Dirección: TROWERS & HAMLINS (BAHRAIN) 9TH FLOOR; THE TOWER SHERATON COMMERCIAL COMPLEX PO BOX 3012; MANAMA BAHRAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHR País: Bahrain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003922 Id Fuente: Panama Papers
SOVICO CORPORATION PTE. LTD.
Nombre Completo: SOVICO CORPORATION PTE. LTD. Id Interno: 18856 Dirección: SOVICO CORPORATION PTE. LTD. 26 PHAN BOI CHAU STREET; HOAN KIEM DISTRICT; HANOI; VIETNAM. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VNM País: Viet Nam Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003938 Id Fuente: Panama Papers