Nombre Completo: LOVELLS Id Interno: 240 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003986 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
CHINA DEVELOPMENT BANK INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED
Nombre Completo: CHINA DEVELOPMENT BANK INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED Id Interno: 21626 Dirección: CHINA DEVELOPMENT BANK INTERNATIONAL INVESTMENT SUITES 4506-4509 TWO INTERNATIONAL FINANCE CENTRE, NO. 8 FINANCE STREET CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003970 Id Fuente: Panama Papers
PROJECTCONSULT INTERNATIONAL INC.
Nombre Completo: PROJECTCONSULT INTERNATIONAL INC. Id Interno: 217 Dirección: PROJECTCONSULT INTERNATIONAL INC. P.A. BAS P.O. BOX 554 1211 GENEVA 6 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003973 Id Fuente: Panama Papers
CONIFER HOTEL MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: CONIFER HOTEL MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 18765 Dirección: CONIFER HOTEL MANAGEMENT LIMITED UNIT B; 18/F.; LIPPO LEIGHTON TOWER 103 LEIGHTON ROAD; CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003933 Id Fuente: Panama Papers
DON FRANCISCO JAVIER DIAZ DIEGUEZ
Nombre Completo: DON FRANCISCO JAVIER DIAZ DIEGUEZ Id Interno: 21443 Dirección: DON FRANCISCO JAVIER DIAZ DIEGUEZ; CALLE JAZMÍN 64; 4º C MADRID; ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: PROSPECT Id Nodo: 11003926 Id Fuente: Panama Papers
ANGEL & ASOCIADOS
Nombre Completo: ANGEL & ASOCIADOS Id Interno: 28257 Dirección: ANGEL & ASOCIADOS SAN FRANCISCO, CALLE 65 ESTE EDIFICIO ANGEL & ASOCIADOS PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003945 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL WILLIAM GREENWALD
Nombre Completo: MICHAEL WILLIAM GREENWALD Id Interno: 23795 Dirección: MICHAEL WILLIAM GREENWALD 10986 STARVATION LAKE RD. NE MANCELONA, MICHIGAN 49659 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003966 Id Fuente: Panama Papers
TMF URUGUAY S.R.L.
Nombre Completo: TMF URUGUAY S.R.L. Id Interno: 24001 Dirección: TMF URUGUAY S.R.L. ANDES 1365, PISO 14 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003987 Id Fuente: Panama Papers
RENATO LUTFALLA SRUR
Nombre Completo: RENATO LUTFALLA SRUR Id Interno: 19295 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003960 Id Fuente: Panama Papers
LIBERATION MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: LIBERATION MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 23745 Dirección: LIBERATION MANAGEMENT LIMITED 13 NORTH ESPLANADE ST PETER PORT GUERNSEY GY1 2LQ CHANNEL ISLANDS, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003965 Id Fuente: Panama Papers
IRINA ADLEROVA
Nombre Completo: IRINA ADLEROVA Id Interno: 21465 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003929 Id Fuente: Panama Papers
EXPERTA SA
Nombre Completo: EXPERTA SA Id Interno: 21448 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003927 Id Fuente: Panama Papers
ARISTIZABAL & ROJAS ABOGADOS ASOCIADOS
Nombre Completo: ARISTIZABAL & ROJAS ABOGADOS ASOCIADOS Id Interno: 28260 Dirección: ARISTIZABAL & ROJAS CARRERA 11B NO. 908 OFICINA 202, EDIFICIO ESPACIO BARRIO CHICO. BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003946 Id Fuente: Panama Papers
ABOUBAKER OMAR HADI
Nombre Completo: ABOUBAKER OMAR HADI Id Interno: 23848 Dirección: ABOUBAKER OMAR HADI 2; BOULEVARD GUELLET BATAL JEBEL; AMBOULI; DJIBOUTI REPUBLIQUE DE DJIBOUTI; BP 1674 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DJI País: Djibouti Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003967 Id Fuente: Panama Papers
PAUL CONNOLLY
Nombre Completo: PAUL CONNOLLY Id Interno: 21453 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003928 Id Fuente: Panama Papers
AMSW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
Nombre Completo: AMSW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. Id Interno: 28296 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003947 Id Fuente: Panama Papers
GUSTAVO CABRERA ACEVEDO
Nombre Completo: GUSTAVO CABRERA ACEVEDO Id Interno: 21608 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003969 Id Fuente: Panama Papers
KALOSH CORPORATION
Nombre Completo: KALOSH CORPORATION Id Interno: 23662 Dirección: KALOSH CORPORATION VIA BRASIL; NO. 33; DIAGONAL A CALLE SAMUEL LEWIS PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003963 Id Fuente: Panama Papers
DALIAN AITA INTERNATIONAL TRANSPORT CO., LTD. QINGDAO BRANCH
Nombre Completo: DALIAN AITA INTERNATIONAL TRANSPORT CO., LTD. QINGDAO BRANCH Id Interno: 21480 Dirección: DALIAN AITA INTERNATIONAL TRANSPORT CO.; LTD. C¿8A; JINDU GARDEN NO. 37 DONGHAI XI ROAD QINGDAO CHINA P.R. CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003930 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE J. SAFRA SARASIN – LUXEMBOURG S.A.
Nombre Completo: BANQUE J. SAFRA SARASIN – LUXEMBOURG S.A. Id Interno: 28301 Dirección: BANQUE SAFRA-LUXEMBOURG S.A. 10A BOULEVARD JOSEPH II L-1840 LUXEMBOURG GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ATTENTION: CMO DEPARTMENT *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003948 Id Fuente: Panama Papers
TO & HO CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LIMITED
Nombre Completo: TO & HO CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LIMITED Id Interno: 21684 Dirección: TO & HO CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LIMITED 16TH FLOOR; SHING LEE COMMERCIAL BUILDING; NO. 8 WING KUT STREET; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003972 Id Fuente: Panama Papers
TOPLAW TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: TOPLAW TRUSTEES LIMITED Id Interno: 21681 Dirección: TOPLAW TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 761 ORDANCE HOUSE 31 PIER ROAD ST. HELIER, JERSEY JE4 8PW CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003971 Id Fuente: Panama Papers
JAKUBOWICZ & COLLEGEN
Nombre Completo: JAKUBOWICZ & COLLEGEN Id Interno: 21605 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003931 Id Fuente: Panama Papers
HSBC PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A.
Nombre Completo: HSBC PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A. Id Interno: 28313 Dirección: HSBC PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A. 16, BOULEVARD D’AVRANCHES L-1160 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003949 Id Fuente: Panama Papers
HÉCTOR DEL CAMPO
Nombre Completo: HÉCTOR DEL CAMPO Id Interno: 21758 Dirección: BADO KUSTER Y RACHETTI TREINTA Y TRES 1271 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003974 Id Fuente: Panama Papers
ALIPSA CORP.
Nombre Completo: ALIPSA CORP. Id Interno: 18871 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003940 Id Fuente: Panama Papers
JAIME J. ARIZALETA A.
Nombre Completo: JAIME J. ARIZALETA A. Id Interno: 18720 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003932 Id Fuente: Panama Papers
UBI BANCA INTERNATIONAL S.A.
Nombre Completo: UBI BANCA INTERNATIONAL S.A. Id Interno: 28335 Dirección: UBI BANCA INTERNATIONAL SA 37/A AVENUE J.F. KENNEDY L-1855, LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003950 Id Fuente: Panama Papers
BARRERA, MOLINA, VITERI & ANDRADE CEVALLOS
Nombre Completo: BARRERA, MOLINA, VITERI & ANDRADE CEVALLOS Id Interno: 21762 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003975 Id Fuente: Panama Papers
ISA OVERSEAS LC
Nombre Completo: ISA OVERSEAS LC Id Interno: 18879 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003941 Id Fuente: Panama Papers
BUFETE OFICINA DE ABOGADOS
Nombre Completo: BUFETE OFICINA DE ABOGADOS Id Interno: 18772 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003934 Id Fuente: Panama Papers
ECS INTERNATIONAL LTD (GIBRALTAR)
Nombre Completo: ECS INTERNATIONAL LTD (GIBRALTAR) Id Interno: 2834 Dirección: ECS INTERNATIONAL LTD. (GIBRALTAR) P.O. BOX 398 SUITE C; GROUND FLOOR NEPTUNE HOUSE MARINA BAY; GIBRALTAR GIBRALTAR GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003951 Id Fuente: Panama Papers
VINCENT LOIACONO CPA
Nombre Completo: VINCENT LOIACONO CPA Id Interno: 21798 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003976 Id Fuente: Panama Papers
T & J INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: T & J INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 18921 Dirección: T & J INTERNATIONAL LIMITED 15F.-5; NO.236; SEC. 2; WUQUAN W. RD.; NANTUN DIST.; TAICHUNG CITY 408; TAIWAN (R.O.C.) TAIWAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003953 Id Fuente: Panama Papers
MARROQUIN MARROQUIN & ASOCIADOS
Nombre Completo: MARROQUIN MARROQUIN & ASOCIADOS Id Interno: 18776 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003935 Id Fuente: Panama Papers
JOESUN INVESTMENT CONSULTING (BJ) LTD
Nombre Completo: JOESUN INVESTMENT CONSULTING (BJ) LTD Id Interno: 18922 Dirección: JOESUN INVESTMENT CONSULTING (BJ) LTD UNIT 1603; TOWER 11; JIANWAI SOHO; DONGSANHUANZHONG ROAD; CHAOYANG DISTRICT; BEIJING (PEKING) PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003954 Id Fuente: Panama Papers
LAURIE KRAUS
Nombre Completo: LAURIE KRAUS Id Interno: 21824 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003977 Id Fuente: Panama Papers
COSCO (H.K.) PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED
Nombre Completo: COSCO (H.K.) PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED Id Interno: 18887 Dirección: COSCO (H.K.) PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED 4208, 42/F COSCO TOWER 183 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003952 Id Fuente: Panama Papers
EXPRINTER INVESTIMENTOS
Nombre Completo: EXPRINTER INVESTIMENTOS Id Interno: 18791 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003936 Id Fuente: Panama Papers
ORION TRUST (JSY) LIMITED
Nombre Completo: ORION TRUST (JSY) LIMITED Id Interno: 18934 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003955 Id Fuente: Panama Papers