Nombre Completo: CHINA DEVELOPMENT BANK INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED Id Interno: 21626 Dirección: CHINA DEVELOPMENT BANK INTERNATIONAL INVESTMENT SUITES 4506-4509 TWO INTERNATIONAL FINANCE CENTRE, NO. 8 FINANCE STREET CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003970 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
PÉREZ-LUNA CARRILLO-BATALLA & ASOCIADOS (VENEZUELAN CLIENT)
Nombre Completo: PÉREZ-LUNA CARRILLO-BATALLA & ASOCIADOS (VENEZUELAN CLIENT) Id Interno: 21435 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003925 Id Fuente: Panama Papers
MARCO ANTONIO DE LEÓN
Nombre Completo: MARCO ANTONIO DE LEÓN Id Interno: 28230 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003944 Id Fuente: Panama Papers
ARMANDO GONZALEZ FONSECA
Nombre Completo: ARMANDO GONZALEZ FONSECA Id Interno: 23698 Dirección: ARMANDO GONZALEZ FONSECA INVERSIONES AM PM; S.A. FRENTE AGENCIA BANCO DE COSTA RICA BARRIO GONZALEZ LAHMANN CASA NÚMERO 1912 SAN JOSÉ; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003964 Id Fuente: Panama Papers
LOVELLS
Nombre Completo: LOVELLS Id Interno: 240 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003986 Id Fuente: Panama Papers
PROJECTCONSULT INTERNATIONAL INC.
Nombre Completo: PROJECTCONSULT INTERNATIONAL INC. Id Interno: 217 Dirección: PROJECTCONSULT INTERNATIONAL INC. P.A. BAS P.O. BOX 554 1211 GENEVA 6 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003973 Id Fuente: Panama Papers
CONIFER HOTEL MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: CONIFER HOTEL MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 18765 Dirección: CONIFER HOTEL MANAGEMENT LIMITED UNIT B; 18/F.; LIPPO LEIGHTON TOWER 103 LEIGHTON ROAD; CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003933 Id Fuente: Panama Papers
DON FRANCISCO JAVIER DIAZ DIEGUEZ
Nombre Completo: DON FRANCISCO JAVIER DIAZ DIEGUEZ Id Interno: 21443 Dirección: DON FRANCISCO JAVIER DIAZ DIEGUEZ; CALLE JAZMÍN 64; 4º C MADRID; ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: PROSPECT Id Nodo: 11003926 Id Fuente: Panama Papers
ANGEL & ASOCIADOS
Nombre Completo: ANGEL & ASOCIADOS Id Interno: 28257 Dirección: ANGEL & ASOCIADOS SAN FRANCISCO, CALLE 65 ESTE EDIFICIO ANGEL & ASOCIADOS PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003945 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL WILLIAM GREENWALD
Nombre Completo: MICHAEL WILLIAM GREENWALD Id Interno: 23795 Dirección: MICHAEL WILLIAM GREENWALD 10986 STARVATION LAKE RD. NE MANCELONA, MICHIGAN 49659 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003966 Id Fuente: Panama Papers
TMF URUGUAY S.R.L.
Nombre Completo: TMF URUGUAY S.R.L. Id Interno: 24001 Dirección: TMF URUGUAY S.R.L. ANDES 1365, PISO 14 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003987 Id Fuente: Panama Papers
RENATO LUTFALLA SRUR
Nombre Completo: RENATO LUTFALLA SRUR Id Interno: 19295 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003960 Id Fuente: Panama Papers
LIBERATION MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: LIBERATION MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 23745 Dirección: LIBERATION MANAGEMENT LIMITED 13 NORTH ESPLANADE ST PETER PORT GUERNSEY GY1 2LQ CHANNEL ISLANDS, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003965 Id Fuente: Panama Papers
IRINA ADLEROVA
Nombre Completo: IRINA ADLEROVA Id Interno: 21465 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003929 Id Fuente: Panama Papers
EXPERTA SA
Nombre Completo: EXPERTA SA Id Interno: 21448 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003927 Id Fuente: Panama Papers
ARISTIZABAL & ROJAS ABOGADOS ASOCIADOS
Nombre Completo: ARISTIZABAL & ROJAS ABOGADOS ASOCIADOS Id Interno: 28260 Dirección: ARISTIZABAL & ROJAS CARRERA 11B NO. 908 OFICINA 202, EDIFICIO ESPACIO BARRIO CHICO. BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003946 Id Fuente: Panama Papers
ABOUBAKER OMAR HADI
Nombre Completo: ABOUBAKER OMAR HADI Id Interno: 23848 Dirección: ABOUBAKER OMAR HADI 2; BOULEVARD GUELLET BATAL JEBEL; AMBOULI; DJIBOUTI REPUBLIQUE DE DJIBOUTI; BP 1674 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DJI País: Djibouti Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003967 Id Fuente: Panama Papers
PAUL CONNOLLY
Nombre Completo: PAUL CONNOLLY Id Interno: 21453 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003928 Id Fuente: Panama Papers
AMSW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
Nombre Completo: AMSW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. Id Interno: 28296 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003947 Id Fuente: Panama Papers
GUSTAVO CABRERA ACEVEDO
Nombre Completo: GUSTAVO CABRERA ACEVEDO Id Interno: 21608 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003969 Id Fuente: Panama Papers
KALOSH CORPORATION
Nombre Completo: KALOSH CORPORATION Id Interno: 23662 Dirección: KALOSH CORPORATION VIA BRASIL; NO. 33; DIAGONAL A CALLE SAMUEL LEWIS PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003963 Id Fuente: Panama Papers
DALIAN AITA INTERNATIONAL TRANSPORT CO., LTD. QINGDAO BRANCH
Nombre Completo: DALIAN AITA INTERNATIONAL TRANSPORT CO., LTD. QINGDAO BRANCH Id Interno: 21480 Dirección: DALIAN AITA INTERNATIONAL TRANSPORT CO.; LTD. C¿8A; JINDU GARDEN NO. 37 DONGHAI XI ROAD QINGDAO CHINA P.R. CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003930 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE J. SAFRA SARASIN – LUXEMBOURG S.A.
Nombre Completo: BANQUE J. SAFRA SARASIN – LUXEMBOURG S.A. Id Interno: 28301 Dirección: BANQUE SAFRA-LUXEMBOURG S.A. 10A BOULEVARD JOSEPH II L-1840 LUXEMBOURG GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ATTENTION: CMO DEPARTMENT *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003948 Id Fuente: Panama Papers
TO & HO CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LIMITED
Nombre Completo: TO & HO CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LIMITED Id Interno: 21684 Dirección: TO & HO CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LIMITED 16TH FLOOR; SHING LEE COMMERCIAL BUILDING; NO. 8 WING KUT STREET; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003972 Id Fuente: Panama Papers
TOPLAW TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: TOPLAW TRUSTEES LIMITED Id Interno: 21681 Dirección: TOPLAW TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 761 ORDANCE HOUSE 31 PIER ROAD ST. HELIER, JERSEY JE4 8PW CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003971 Id Fuente: Panama Papers
DANDUE ENTERPRISES LTD.
Nombre Completo: DANDUE ENTERPRISES LTD. Id Interno: 23485 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003909 Id Fuente: Panama Papers
MARTIN HUBER
Nombre Completo: MARTIN HUBER Id Interno: 27785 Dirección: MARTIN HUBER EDIF SAN GABRIEL CALLE 55, MARBELLA PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003854 Id Fuente: Panama Papers
NESTOR BROCE
Nombre Completo: NESTOR BROCE Id Interno: 23119 Dirección: NESTOR BROCE SAN FRANCISCO; CALLE 75 Y VÍA ISRAEL EDIFICIO BLUE BAY PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003873 Id Fuente: Panama Papers
AMERICAN OVERSEAS MANAGEMENT & ADMINISTRATION CORPORATION
Nombre Completo: AMERICAN OVERSEAS MANAGEMENT & ADMINISTRATION CORPORATION Id Interno: 22042 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003916 Id Fuente: Panama Papers
ALEXANDRE VIDAL TAVARES PAIS
Nombre Completo: ALEXANDRE VIDAL TAVARES PAIS Id Interno: 23378 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003904 Id Fuente: Panama Papers
DANIEL ISAZA BONNET
Nombre Completo: DANIEL ISAZA BONNET Id Interno: 28064 Dirección: DANIEL ISAZA BONNET CRA 11 NO. 82-76 OF 903 BOGOTÁ, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003859 Id Fuente: Panama Papers
QUTUBUDDIN YOUSAFALI
Nombre Completo: QUTUBUDDIN YOUSAFALI Id Interno: 21923 Dirección: QUTUBUDDIN YOUSAFALI C/O ABC BANK; ABC TOWER PO BOX 5698 MANAMA; BAHRAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHR País: Bahrain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003913 Id Fuente: Panama Papers
O’LEARY, DAVID G.
Nombre Completo: O’LEARY, DAVID G. Id Interno: 278 Dirección: MR. DAVID G. O’LEARY COURTHOUSE CENTER; SUITE 1730 175 N.W. FIRST AVENUE MIAMI; FLORIDA 33128-1817 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11003855 Id Fuente: Panama Papers
BILTRUST MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: BILTRUST MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 1844 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003874 Id Fuente: Panama Papers
LAW OFFICES OF JAMES MOORE III
Nombre Completo: LAW OFFICES OF JAMES MOORE III Id Interno: 22043 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003917 Id Fuente: Panama Papers
NICOLAS GEORGE TSANGARIS AND SOTIRIS DUSHAS
Nombre Completo: NICOLAS GEORGE TSANGARIS AND SOTIRIS DUSHAS Id Interno: 27837 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003856 Id Fuente: Panama Papers
VARDHMAN REAL ESTATE
Nombre Completo: VARDHMAN REAL ESTATE Id Interno: 18454 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003875 Id Fuente: Panama Papers
CHARLES CHENG (SECRETARIES) COMPANY LIMITED
Nombre Completo: CHARLES CHENG (SECRETARIES) COMPANY LIMITED Id Interno: 21826 Dirección: CHARLES CHENG (SECRETARIES) COMPANY LIMITED 2/F FLOOR WAH KIT COMMERCIAL CENTRE 302 DES VOEUX ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003889 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL LINE ASSET MANAGEMENT
Nombre Completo: GLOBAL LINE ASSET MANAGEMENT Id Interno: 23443 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003908 Id Fuente: Panama Papers
WANG SHUANG
Nombre Completo: WANG SHUANG Id Interno: 22057 Dirección: WANG SHUANG RM1509; NO.161; LU JIAZUI ROAD 200120 CHINA MERCHANT TOWER SHANGHAI CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003919 Id Fuente: Panama Papers