Nombre Completo: UBI BANCA INTERNATIONAL S.A. Id Interno: 28335 Dirección: UBI BANCA INTERNATIONAL SA 37/A AVENUE J.F. KENNEDY L-1855, LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003950 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
BARRERA, MOLINA, VITERI & ANDRADE CEVALLOS
Nombre Completo: BARRERA, MOLINA, VITERI & ANDRADE CEVALLOS Id Interno: 21762 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003975 Id Fuente: Panama Papers
ALIPSA CORP.
Nombre Completo: ALIPSA CORP. Id Interno: 18871 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003940 Id Fuente: Panama Papers
BUFETE OFICINA DE ABOGADOS
Nombre Completo: BUFETE OFICINA DE ABOGADOS Id Interno: 18772 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003934 Id Fuente: Panama Papers
ECS INTERNATIONAL LTD (GIBRALTAR)
Nombre Completo: ECS INTERNATIONAL LTD (GIBRALTAR) Id Interno: 2834 Dirección: ECS INTERNATIONAL LTD. (GIBRALTAR) P.O. BOX 398 SUITE C; GROUND FLOOR NEPTUNE HOUSE MARINA BAY; GIBRALTAR GIBRALTAR GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003951 Id Fuente: Panama Papers
VINCENT LOIACONO CPA
Nombre Completo: VINCENT LOIACONO CPA Id Interno: 21798 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003976 Id Fuente: Panama Papers
T & J INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: T & J INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 18921 Dirección: T & J INTERNATIONAL LIMITED 15F.-5; NO.236; SEC. 2; WUQUAN W. RD.; NANTUN DIST.; TAICHUNG CITY 408; TAIWAN (R.O.C.) TAIWAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003953 Id Fuente: Panama Papers
ISA OVERSEAS LC
Nombre Completo: ISA OVERSEAS LC Id Interno: 18879 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003941 Id Fuente: Panama Papers
MARROQUIN MARROQUIN & ASOCIADOS
Nombre Completo: MARROQUIN MARROQUIN & ASOCIADOS Id Interno: 18776 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003935 Id Fuente: Panama Papers
JOESUN INVESTMENT CONSULTING (BJ) LTD
Nombre Completo: JOESUN INVESTMENT CONSULTING (BJ) LTD Id Interno: 18922 Dirección: JOESUN INVESTMENT CONSULTING (BJ) LTD UNIT 1603; TOWER 11; JIANWAI SOHO; DONGSANHUANZHONG ROAD; CHAOYANG DISTRICT; BEIJING (PEKING) PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003954 Id Fuente: Panama Papers
LAURIE KRAUS
Nombre Completo: LAURIE KRAUS Id Interno: 21824 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003977 Id Fuente: Panama Papers
COSCO (H.K.) PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED
Nombre Completo: COSCO (H.K.) PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED Id Interno: 18887 Dirección: COSCO (H.K.) PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED 4208, 42/F COSCO TOWER 183 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003952 Id Fuente: Panama Papers
EXPRINTER INVESTIMENTOS
Nombre Completo: EXPRINTER INVESTIMENTOS Id Interno: 18791 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003936 Id Fuente: Panama Papers
ORION TRUST (JSY) LIMITED
Nombre Completo: ORION TRUST (JSY) LIMITED Id Interno: 18934 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003955 Id Fuente: Panama Papers
WOO & FOK SOLICITORS
Nombre Completo: WOO & FOK SOLICITORS Id Interno: 21829 Dirección: WOO & FOK SOLICITORS ROOM 1404 14/FLOOR; CHEUK NANG CENTER 9 HILLWOOD ROAD TSIM SHA TSUI; KOWLOON HONG KONG S.A.R. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003978 Id Fuente: Panama Papers
MANLIO ARELLANOS GUTIÉRREZ
Nombre Completo: MANLIO ARELLANOS GUTIÉRREZ Id Interno: 23934 Dirección: MANLIO ARELLANOS GUTIERREZ F & F TOWER; PISO 43; OFICINA 43C URB. MARBELLA; CALLE 50 PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;MEX País: Panama;Mexico Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003984 Id Fuente: Panama Papers
NANCY BROADHURST
Nombre Completo: NANCY BROADHURST Id Interno: 1899 Dirección: MS. NANCY BROADHURST 300 NE 20TH STREET APARTMENT 402 BOCA RATON FLORIDA 33431-8153 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003956 Id Fuente: Panama Papers
MAXIMILIAN VON SCHUBERT
Nombre Completo: MAXIMILIAN VON SCHUBERT Id Interno: 23869 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003979 Id Fuente: Panama Papers
NIETO & CHALELA
Nombre Completo: NIETO & CHALELA Id Interno: 18046 Dirección: NIETO & CHALELA CALLE 72; NO. 5-83; PISO 4TO. BOGOTA; COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004039 Id Fuente: Panama Papers
ERIC FREITAS
Nombre Completo: ERIC FREITAS Id Interno: 19066 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003957 Id Fuente: Panama Papers
LINA GONZALEZ
Nombre Completo: LINA GONZALEZ Id Interno: 23884 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003980 Id Fuente: Panama Papers
DOMINIQUE BLIN
Nombre Completo: DOMINIQUE BLIN Id Interno: 22098 Dirección: DR. DOMINIQUE BLIN 44, CHEMIN DU ROCHASSON 38240 MEYLAN FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003921 Id Fuente: Panama Papers
TRUSTLINK INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: TRUSTLINK INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 18063 Dirección: TRUSTLINK INTERNATIONAL LIMITED 501 ST JAMES COURT ST DENIS STREET PORT LOUIS MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004040 Id Fuente: Panama Papers
ROJ ENTERPRISES (P) LTD.
Nombre Completo: ROJ ENTERPRISES (P) LTD. Id Interno: 19076 Dirección: ROJ ENTERPRISES (P) LTD. A 8; SAKET; 45/1+2/A; KARVENAGAR OFF PATWARDHAN BAUGH PUNE 411 052 INDIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IND País: India Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003958 Id Fuente: Panama Papers
SKYTECH MEDICAL TECHNOLOGIES INC
Nombre Completo: SKYTECH MEDICAL TECHNOLOGIES INC Id Interno: 23902 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003982 Id Fuente: Panama Papers
CM MANAGEMENT (SUISSE) SA
Nombre Completo: CM MANAGEMENT (SUISSE) SA Id Interno: 28183 Dirección: CM MANAGEMENT (SUISSE) SA RUE DU SEYON C.P. 2048 2001 NEUCHATE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003863 Id Fuente: Panama Papers
EDUARDO GRAESEL
Nombre Completo: EDUARDO GRAESEL Id Interno: 18605 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003881 Id Fuente: Panama Papers
JESUS ENRIQUE ARMENTEROS RIUS
Nombre Completo: JESUS ENRIQUE ARMENTEROS RIUS Id Interno: 17593 Dirección: JESUS ENRIQUE ARMENTEROS RIUS PISO 14; TORRE PIANTINI. ENSANCHE PIANTINI ABRAHAM LINCOLN ESQ. GUSTAVO MEJÍA RICART DISTRITO NACIONAL; SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003896 Id Fuente: Panama Papers
ALEXANDER VOLOSHIN
Nombre Completo: ALEXANDER VOLOSHIN Id Interno: 23391 Dirección: ALEXANDER VOLOSHIN EDIFICIO CABO MARZO TORRE II; APTO. 1103 SAN FRANCISCO; DETRÁS DE ATLAPA PANAMÁ; REPÚBLICA DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003905 Id Fuente: Panama Papers
AHED MUHAMMAD SUKHON
Nombre Completo: AHED MUHAMMAD SUKHON Id Interno: 22924 Dirección: AHED MUHAMMAD SUKHON P.O. BOX 910595 AMMAN, 11191 JORDAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JOR País: Jordan Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003864 Id Fuente: Panama Papers
JOSE JOAQUIN VARGAS LUENGO
Nombre Completo: JOSE JOAQUIN VARGAS LUENGO Id Interno: 18636 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003882 Id Fuente: Panama Papers
MANAGEMENT TRUSTEES GROUP S.A.
Nombre Completo: MANAGEMENT TRUSTEES GROUP S.A. Id Interno: 17632 Dirección: MANAGEMENT TRUSTEES GROUP S.A. RUE DU CONSAIL GENERAL 14 1205 GENEVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003897 Id Fuente: Panama Papers
WARREN H. GRANT III
Nombre Completo: WARREN H. GRANT III Id Interno: 22986 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003868 Id Fuente: Panama Papers
CAI BEN RONG
Nombre Completo: CAI BEN RONG Id Interno: 21770 Dirección: CAI BEN RONG NO. 36-2; HOUCAO ROAD; HAISHU DIST.; NINGBO; ZHEJIANG; PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003883 Id Fuente: Panama Papers
RAFAEL VILLEGAS
Nombre Completo: RAFAEL VILLEGAS Id Interno: 17643 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003898 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO. (QUITO) LTD.
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. (QUITO) LTD. Id Interno: 23252 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003852 Id Fuente: Panama Papers
CYPROMAN SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CYPROMAN SERVICES LIMITED Id Interno: 21847 Dirección: CYPROMAN SERVICES LIMITED 27 PINDAROU STREET ALPHA BUSINESS CENTER 1060 NICOSIA, CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003890 Id Fuente: Panama Papers
BANK JULIUS BAER (MONACO) S.A.M.
Nombre Completo: BANK JULIUS BAER (MONACO) S.A.M. Id Interno: 23016 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003870 Id Fuente: Panama Papers
ALLENDE BASCUÑAN & CÍA LTDA.
Nombre Completo: ALLENDE BASCUÑAN & CÍA LTDA. Id Interno: 21787 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003884 Id Fuente: Panama Papers
ABC GLOBAL MANAGEMENT SERVICES LTD / PMA CLIENT
Nombre Completo: ABC GLOBAL MANAGEMENT SERVICES LTD / PMA CLIENT Id Interno: 17645 Dirección: ABC GLOBAL MANAGEMENT SERVICES LTD 3RD FLOOR; RAFFLES TOWER CYBERCITY; EBENE REPUBLIC OF MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003899 Id Fuente: Panama Papers