Nombre Completo: O’LEARY, DAVID G. Id Interno: 278 Dirección: MR. DAVID G. O’LEARY COURTHOUSE CENTER; SUITE 1730 175 N.W. FIRST AVENUE MIAMI; FLORIDA 33128-1817 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11003855 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
BILTRUST MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: BILTRUST MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 1844 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003874 Id Fuente: Panama Papers
LAW OFFICES OF JAMES MOORE III
Nombre Completo: LAW OFFICES OF JAMES MOORE III Id Interno: 22043 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003917 Id Fuente: Panama Papers
NICOLAS GEORGE TSANGARIS AND SOTIRIS DUSHAS
Nombre Completo: NICOLAS GEORGE TSANGARIS AND SOTIRIS DUSHAS Id Interno: 27837 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003856 Id Fuente: Panama Papers
VARDHMAN REAL ESTATE
Nombre Completo: VARDHMAN REAL ESTATE Id Interno: 18454 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003875 Id Fuente: Panama Papers
CHARLES CHENG (SECRETARIES) COMPANY LIMITED
Nombre Completo: CHARLES CHENG (SECRETARIES) COMPANY LIMITED Id Interno: 21826 Dirección: CHARLES CHENG (SECRETARIES) COMPANY LIMITED 2/F FLOOR WAH KIT COMMERCIAL CENTRE 302 DES VOEUX ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003889 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL LINE ASSET MANAGEMENT
Nombre Completo: GLOBAL LINE ASSET MANAGEMENT Id Interno: 23443 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003908 Id Fuente: Panama Papers
WANG SHUANG
Nombre Completo: WANG SHUANG Id Interno: 22057 Dirección: WANG SHUANG RM1509; NO.161; LU JIAZUI ROAD 200120 CHINA MERCHANT TOWER SHANGHAI CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003919 Id Fuente: Panama Papers
OLIVERA CONSULTORES
Nombre Completo: OLIVERA CONSULTORES Id Interno: 27900 Dirección: OLIVERA CONSULTORES RUTA 8 KM 17,500 – EDIFICIO QUANTUM – LOC. 505A – OFIC. 002 C.P. 91600 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003857 Id Fuente: Panama Papers
MEIRE, F. J.
Nombre Completo: MEIRE, F. J. Id Interno: 21919 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003891 Id Fuente: Panama Papers
NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED (NO. 2)
Nombre Completo: NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED (NO. 2) Id Interno: 23496 Dirección: NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED (NO. 2) 30/F.; NEW WORLD TOWER; 18 QUEEN¿S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003911 Id Fuente: Panama Papers
ULTRA SONIC HOLDING AG
Nombre Completo: ULTRA SONIC HOLDING AG Id Interno: 28019 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003858 Id Fuente: Panama Papers
HWA HSING LOGISTICS (H.K.) LIMITED
Nombre Completo: HWA HSING LOGISTICS (H.K.) LIMITED Id Interno: 18508 Dirección: HWA HSING LOGISTICS (H.K.) LIMITED ROOM A; 20/F; WING YEE COMMERCIAL BUILDING NO.3-7 WING KUT STREET CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003877 Id Fuente: Panama Papers
BUFETE BENAVIDES, BRILLA & LI
Nombre Completo: BUFETE BENAVIDES, BRILLA & LI Id Interno: 17498 Dirección: BUFETE BENAVIDES; BRILLA & LI ESQUINA SUDESTE DE LA CLINICA CATOLICA 100 ESTE Y 115 NORTE ROTONDA GRANDE DE ESQUIVEL BONILLA; CASA 53 SAN JOSE; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003892 Id Fuente: Panama Papers
EVGENY L. ANDREEV
Nombre Completo: EVGENY L. ANDREEV Id Interno: 21932 Dirección: EVGENY L. ANDREEV 5 BAKUNINA PROSPECT SAINT PETERSBURG 191024, SAINT PETERSBURG RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003915 Id Fuente: Panama Papers
JULIO CESAR DELGADO
Nombre Completo: JULIO CESAR DELGADO Id Interno: 23407 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003906 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL TREND ADVISORS
Nombre Completo: GLOBAL TREND ADVISORS Id Interno: 28079 Dirección: GLOBAL TREND ADVISORS ZONAMÉRICA EDIFICIO 200/208 K MONTEVIDEO URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003860 Id Fuente: Panama Papers
OSVALDO SICILIANO JUNIOR
Nombre Completo: OSVALDO SICILIANO JUNIOR Id Interno: 18521 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003878 Id Fuente: Panama Papers
LEDERMAN, DANY / BENTO MANDONNET, RENATO
Nombre Completo: LEDERMAN, DANY / BENTO MANDONNET, RENATO Id Interno: 17564 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003893 Id Fuente: Panama Papers
HONGKONG OFFSHORE-GOD ENTERPRISE CONSULTANCY GROUP
Nombre Completo: HONGKONG OFFSHORE-GOD ENTERPRISE CONSULTANCY GROUP Id Interno: 21930 Dirección: ZHU YU BO ROOM 1511; BUILDING 9; SHUI YIN CHENG; BIN JIANG DISTRICT; HANGZHOU CITY; ZHEJIANG; CHINA. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003914 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDO ARZUAGA
Nombre Completo: FERNANDO ARZUAGA Id Interno: 22956 Dirección: FERNANDO ARZUAGA JUNIN 658; TORRE B; PISO 13D CAPITAL FEDERAL; ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003866 Id Fuente: Panama Papers
HAMPTON WINTER & GLYNN
Nombre Completo: HAMPTON WINTER & GLYNN Id Interno: 2809 Dirección: HAMPTON WINTER & GLYNN ASIA PACIFIC FINANCE TOWER CITIBANK PLAZA; 38TH FLOOR ROOM 3809; 3 GARDEN ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003861 Id Fuente: Panama Papers
FIDES CAPITAL
Nombre Completo: FIDES CAPITAL Id Interno: 18534 Dirección: FIDES CAPITAL MARCO BRUTO, 1144 A 11300 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003879 Id Fuente: Panama Papers
CINCUNEGUI, JUAN BAUTISTA (MR.)
Nombre Completo: CINCUNEGUI, JUAN BAUTISTA (MR.) Id Interno: 17568 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003894 Id Fuente: Panama Papers
ALL PRO GRAPHICS SUPPLIES INC.
Nombre Completo: ALL PRO GRAPHICS SUPPLIES INC. Id Interno: 22053 Dirección: ALL PRO GRAPHICS SUPPLIES INC. 104A N. FRANKLYN ST A HEMPSTEAD NY 11550 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003918 Id Fuente: Panama Papers
BOS TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: BOS TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED Id Interno: 2293 Dirección: BOS TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED THIRD FLOOR FORUM HOUSE GRENVILLE STREET ST. HELIER, JERSEY JE2 4UF CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003865 Id Fuente: Panama Papers
AMAURI BATISTA ARIAS
Nombre Completo: AMAURI BATISTA ARIAS Id Interno: 22077 Dirección: AMAURI BATISTA ARIAS PUNTA PACÍFICA; CALLE PUNTA CHIRIQUÍ EDIFICIO BLUE BAHÍA; APTO. 2800N. PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003920 Id Fuente: Panama Papers
ALESSANDRO ORIZZO FRANCO DE SOUZA
Nombre Completo: ALESSANDRO ORIZZO FRANCO DE SOUZA Id Interno: 28182 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003862 Id Fuente: Panama Papers
SETCOMP
Nombre Completo: SETCOMP Id Interno: 18577 Dirección: SETCOMP APP. 60, 11 FESTIVALNAY A STREET MOSCOW 125565 RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11003880 Id Fuente: Panama Papers
ARTOLA UGARTE, JOSE IGNACIO (MR.)
Nombre Completo: ARTOLA UGARTE, JOSE IGNACIO (MR.) Id Interno: 17569 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003895 Id Fuente: Panama Papers
ARAMIS MAIA PATTI
Nombre Completo: ARAMIS MAIA PATTI Id Interno: 23486 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003910 Id Fuente: Panama Papers
CM MANAGEMENT (SUISSE) SA
Nombre Completo: CM MANAGEMENT (SUISSE) SA Id Interno: 28183 Dirección: CM MANAGEMENT (SUISSE) SA RUE DU SEYON C.P. 2048 2001 NEUCHATE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003863 Id Fuente: Panama Papers
EDUARDO GRAESEL
Nombre Completo: EDUARDO GRAESEL Id Interno: 18605 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003881 Id Fuente: Panama Papers
JESUS ENRIQUE ARMENTEROS RIUS
Nombre Completo: JESUS ENRIQUE ARMENTEROS RIUS Id Interno: 17593 Dirección: JESUS ENRIQUE ARMENTEROS RIUS PISO 14; TORRE PIANTINI. ENSANCHE PIANTINI ABRAHAM LINCOLN ESQ. GUSTAVO MEJÍA RICART DISTRITO NACIONAL; SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003896 Id Fuente: Panama Papers
ALEXANDER VOLOSHIN
Nombre Completo: ALEXANDER VOLOSHIN Id Interno: 23391 Dirección: ALEXANDER VOLOSHIN EDIFICIO CABO MARZO TORRE II; APTO. 1103 SAN FRANCISCO; DETRÁS DE ATLAPA PANAMÁ; REPÚBLICA DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003905 Id Fuente: Panama Papers
AHED MUHAMMAD SUKHON
Nombre Completo: AHED MUHAMMAD SUKHON Id Interno: 22924 Dirección: AHED MUHAMMAD SUKHON P.O. BOX 910595 AMMAN, 11191 JORDAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JOR País: Jordan Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003864 Id Fuente: Panama Papers
JOSE JOAQUIN VARGAS LUENGO
Nombre Completo: JOSE JOAQUIN VARGAS LUENGO Id Interno: 18636 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003882 Id Fuente: Panama Papers
MANAGEMENT TRUSTEES GROUP S.A.
Nombre Completo: MANAGEMENT TRUSTEES GROUP S.A. Id Interno: 17632 Dirección: MANAGEMENT TRUSTEES GROUP S.A. RUE DU CONSAIL GENERAL 14 1205 GENEVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003897 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO. (QUITO) LTD.
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. (QUITO) LTD. Id Interno: 23252 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003852 Id Fuente: Panama Papers
WARREN H. GRANT III
Nombre Completo: WARREN H. GRANT III Id Interno: 22986 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003868 Id Fuente: Panama Papers