Nombre Completo: ARAMIS MAIA PATTI Id Interno: 23486 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003910 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
CM MANAGEMENT (SUISSE) SA
Nombre Completo: CM MANAGEMENT (SUISSE) SA Id Interno: 28183 Dirección: CM MANAGEMENT (SUISSE) SA RUE DU SEYON C.P. 2048 2001 NEUCHATE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003863 Id Fuente: Panama Papers
EDUARDO GRAESEL
Nombre Completo: EDUARDO GRAESEL Id Interno: 18605 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003881 Id Fuente: Panama Papers
JESUS ENRIQUE ARMENTEROS RIUS
Nombre Completo: JESUS ENRIQUE ARMENTEROS RIUS Id Interno: 17593 Dirección: JESUS ENRIQUE ARMENTEROS RIUS PISO 14; TORRE PIANTINI. ENSANCHE PIANTINI ABRAHAM LINCOLN ESQ. GUSTAVO MEJÍA RICART DISTRITO NACIONAL; SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003896 Id Fuente: Panama Papers
ALEXANDER VOLOSHIN
Nombre Completo: ALEXANDER VOLOSHIN Id Interno: 23391 Dirección: ALEXANDER VOLOSHIN EDIFICIO CABO MARZO TORRE II; APTO. 1103 SAN FRANCISCO; DETRÁS DE ATLAPA PANAMÁ; REPÚBLICA DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003905 Id Fuente: Panama Papers
AHED MUHAMMAD SUKHON
Nombre Completo: AHED MUHAMMAD SUKHON Id Interno: 22924 Dirección: AHED MUHAMMAD SUKHON P.O. BOX 910595 AMMAN, 11191 JORDAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JOR País: Jordan Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003864 Id Fuente: Panama Papers
JOSE JOAQUIN VARGAS LUENGO
Nombre Completo: JOSE JOAQUIN VARGAS LUENGO Id Interno: 18636 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003882 Id Fuente: Panama Papers
MANAGEMENT TRUSTEES GROUP S.A.
Nombre Completo: MANAGEMENT TRUSTEES GROUP S.A. Id Interno: 17632 Dirección: MANAGEMENT TRUSTEES GROUP S.A. RUE DU CONSAIL GENERAL 14 1205 GENEVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003897 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO. (QUITO) LTD.
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. (QUITO) LTD. Id Interno: 23252 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003852 Id Fuente: Panama Papers
WARREN H. GRANT III
Nombre Completo: WARREN H. GRANT III Id Interno: 22986 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003868 Id Fuente: Panama Papers
CAI BEN RONG
Nombre Completo: CAI BEN RONG Id Interno: 21770 Dirección: CAI BEN RONG NO. 36-2; HOUCAO ROAD; HAISHU DIST.; NINGBO; ZHEJIANG; PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003883 Id Fuente: Panama Papers
RAFAEL VILLEGAS
Nombre Completo: RAFAEL VILLEGAS Id Interno: 17643 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003898 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO AROCENA
Nombre Completo: ESTUDIO AROCENA Id Interno: 17859 Dirección: ESTUDIO AROCENA COLONIA 810, ESC. 901 MONTEVIDEO – URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003796 Id Fuente: Panama Papers
WONG, KING LUN
Nombre Completo: WONG, KING LUN Id Interno: 18319 Dirección: WONG; KING LUN ROOM 1209; HEWLETT CENTRE; 54 HOI YUEN ROAD; KWUN TONG; KOWLOON; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003810 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE J. SAFRA SARASIN MONACO SA
Nombre Completo: BANQUE J. SAFRA SARASIN MONACO SA Id Interno: 21639 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003824 Id Fuente: Panama Papers
T.R. SOUTH AND CO.
Nombre Completo: T.R. SOUTH AND CO. Id Interno: 2304 Dirección: T.R. SOUTH AND CO. 4 WOODYARD LANE DULWICH; LONDON SE21 7BH ENGLAND; UNITED KINGDOM *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003846 Id Fuente: Panama Papers
POON KIT FAN, ELLA
Nombre Completo: POON KIT FAN, ELLA Id Interno: 23144 Dirección: POON KIT FAN; ELLA RM B; 68/F; TOWER 2; HARBOURFRONT LANDMARK HUNGHOM; KOWLOON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003850 Id Fuente: Panama Papers
JUAN CARLOS CASAS
Nombre Completo: JUAN CARLOS CASAS Id Interno: 17253 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003835 Id Fuente: Panama Papers
RBC TRUST COMPANY (INTERNATIONAL) LIMITED
Nombre Completo: RBC TRUST COMPANY (INTERNATIONAL) LIMITED Id Interno: 277 Dirección: RBC TRUST COMPANY (INTERNATIONAL) LIMITED LA MOTTE CHAMBERS CHANNEL ISLANDS ST. HELIER JE1 1PB, JERSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003792 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS RAMON INCHAUSTI
Nombre Completo: CARLOS RAMON INCHAUSTI Id Interno: 18431 Dirección: SR. CARLOS RAMON INCHAUSTI APARTADO POSTAL 0834-01269 PANAMA, REPUBLICA. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003811 Id Fuente: Panama Papers
ROCHMAN LANDAU
Nombre Completo: ROCHMAN LANDAU Id Interno: 2164 Dirección: ASHFORDS LLP ACCURIST HOUSE; 44 BAKER STREET; W1U 7AL LONDON, ENGLAND; UNITED KINGDOM; **S.I.**; UNITED KINGDOM; GREATER LONDON; LONDON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003825 Id Fuente: Panama Papers
ANDRADE VELOZ & ASOCIADOS
Nombre Completo: ANDRADE VELOZ & ASOCIADOS Id Interno: 23079 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003847 Id Fuente: Panama Papers
MARKOM MANAGEMENT LTD
Nombre Completo: MARKOM MANAGEMENT LTD Id Interno: 17727 Dirección: MARKOM MANAGEMENT LTD 68 SOUTH LAMBETH ROAD SUITE 9, 3RD FLOOR SW8 1RL LONDON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003795 Id Fuente: Panama Papers
RALPH CHRISTOPH PAUL GLEICHMANN
Nombre Completo: RALPH CHRISTOPH PAUL GLEICHMANN Id Interno: 18439 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003812 Id Fuente: Panama Papers
DOUGLAS HUGH GALLOWAY SCHMITT
Nombre Completo: DOUGLAS HUGH GALLOWAY SCHMITT Id Interno: 21648 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003826 Id Fuente: Panama Papers
BENTLEY BORN
Nombre Completo: BENTLEY BORN Id Interno: 23084 Dirección: BENTLEY BORN EDIFICIO CENTRO COLÓN; PISO 9; OFICINA #2 PASEO COLÓN; SAN JOSÉ; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003848 Id Fuente: Panama Papers
AZURETAX LIMITED
Nombre Completo: AZURETAX LIMITED Id Interno: 17982 Dirección: AZURETAX LIMITED SUITE 4708; 47/F.; THE CENTER; NO. 99 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11003797 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE DE GESTION E. DE ROTHSCHILD MONACO
Nombre Completo: BANQUE DE GESTION E. DE ROTHSCHILD MONACO Id Interno: 22763 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003813 Id Fuente: Panama Papers
JUNE SUNSHINE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 09.397.904/0001-77
Nombre Completo: JUNE SUNSHINE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 09.397.904/0001-77 Id Interno: 21666 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003827 Id Fuente: Panama Papers
ZWICKY WINDLIN (ZUG CLIENT)
Nombre Completo: ZWICKY WINDLIN (ZUG CLIENT) Id Interno: 17988 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003798 Id Fuente: Panama Papers
WOLFGANG HENKE
Nombre Completo: WOLFGANG HENKE Id Interno: 22779 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003814 Id Fuente: Panama Papers
NORMSUN CORPORATE SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: NORMSUN CORPORATE SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 21694 Dirección: UNIT 2403; TUNG WAI COMMERCIAL BUILDING; 109-111 GLOUCESTER ROAD; WAN CHAI; HONG KONG NORTH POINT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003828 Id Fuente: Panama Papers
WIN HANVERKY HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: WIN HANVERKY HOLDINGS LIMITED Id Interno: 22737 Dirección: WIN HANVERKY HOLDINGS LIMITED BLOCK A; 6/F; PHASE 6 HONG KONG SPINNERS INDUSTRIAL BUILDING 481-483 CASTLE PEAK ROAD; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003783 Id Fuente: Panama Papers
ONWAY MANAGEMENT & SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: ONWAY MANAGEMENT & SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 22718 Dirección: ONWAY MANAGEMENT & SECRETARIAL SERVICES LIMITED ROOM 2104 & 2702, LUCKY COMMERCIAL CENTRE 103-109 DES VOEUX ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003781 Id Fuente: Panama Papers
REDONDO VEGA, JESUS
Nombre Completo: REDONDO VEGA, JESUS Id Interno: 1802 Dirección: SRA. MERCEDES HERRERA TORRE GLOBAL BANK PISO 9; OFIC. 9 E PANAMA; R. DE PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: PROSPECT Id Nodo: 11003799 Id Fuente: Panama Papers
BOYCE PARKER, RICHARD (MR.)
Nombre Completo: BOYCE PARKER, RICHARD (MR.) Id Interno: 17406 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003841 Id Fuente: Panama Papers
LEGATUM LIMITED
Nombre Completo: LEGATUM LIMITED Id Interno: 21711 Dirección: LEGATUM LIMITED P.O. BOX 71082 DUBAI, UAE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003829 Id Fuente: Panama Papers
SWINDALE, IAN
Nombre Completo: SWINDALE, IAN Id Interno: 2273 Dirección: MR. IAN SWINDALE LYNWOOD COTTAGE 24 JOURNEAUX STREET ST. HELIER JERSEY, JE2 3XQ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003782 Id Fuente: Panama Papers
SWALLOW INVESTMENTS CAPITAL LTD.
Nombre Completo: SWALLOW INVESTMENTS CAPITAL LTD. Id Interno: 18041 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003800 Id Fuente: Panama Papers
SO, LUNG & ASSOCIATES
Nombre Completo: SO, LUNG & ASSOCIATES Id Interno: 17462 Dirección: SO; LUNG & ASSOCIATES 15/F; MING AN PLAZA PHASE2; 8 SUNNING ROAD; CAUSEWAY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003842 Id Fuente: Panama Papers