Nombre Completo: ORNITAG AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 22926 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003817 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
ENRIQUE VOULMINOT
Nombre Completo: ENRIQUE VOULMINOT Id Interno: 17197 Dirección: ENRIQUE VOULMINOT LUIS DE LA TORRE 737 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003834 Id Fuente: Panama Papers
LOS PALMETOS S.A.
Nombre Completo: LOS PALMETOS S.A. Id Interno: 27548 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003788 Id Fuente: Panama Papers
OFFSHORE GLOBAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: OFFSHORE GLOBAL SERVICES LIMITED Id Interno: 18153 Dirección: OFFSHORE GLOBAL SERVICES LIMITED 7; MARKOU BOTSARI STREET; 16675 ATHENS – GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11003805 Id Fuente: Panama Papers
(GVA) FIGESTOR S.A.
Nombre Completo: (GVA) FIGESTOR S.A. Id Interno: 22951 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: INACTIVE Id Nodo: 11003818 Id Fuente: Panama Papers
MEADOWS & CO
Nombre Completo: MEADOWS & CO Id Interno: 17339 Dirección: MEADOWS & CO 91 HEADLAND KETTERING NORTHAMPTONSHIRE NN15 6AA ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003836 Id Fuente: Panama Papers
MONEYLINE TM
Nombre Completo: MONEYLINE TM Id Interno: 27587 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003789 Id Fuente: Panama Papers
COUTTS BANK (SWITZERLAND) LTD.
Nombre Completo: COUTTS BANK (SWITZERLAND) LTD. Id Interno: 182 Dirección: COUTTS BANK (SWITZERLAND) LTD. 13, QUAI DE L’ILE P.O. BOX 5511 CH-1211 GENEVA 11 SWITZERLAND ATTN: MR. PETER BROWN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003806 Id Fuente: Panama Papers
PAN-INVEST MANAGEMENT LTD
Nombre Completo: PAN-INVEST MANAGEMENT LTD Id Interno: 22959 Dirección: PAN – INVEST MANAGEMENT LTD 16 KYRIAKOU MATSI AVE; EAGLE HOUSE; 3RD FLOOR; 1082 NICOSIA; NICOSIA (LEFKOSA) CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003819 Id Fuente: Panama Papers
CFC CORPORATION
Nombre Completo: CFC CORPORATION Id Interno: 17365 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003838 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT AGRICOLE SUISSE CONSEIL
Nombre Completo: CREDIT AGRICOLE SUISSE CONSEIL Id Interno: 27673 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: INACTIVE Id Nodo: 11003790 Id Fuente: Panama Papers
FIDUSERVE CORPORATE SERIVCES LTD
Nombre Completo: FIDUSERVE CORPORATE SERIVCES LTD Id Interno: 18229 Dirección: FIDUSERVE OVERSEAS LTD K. TREPPIDES CO. LIMITEDTREPPIDES TOWERKAFKASOU 9; AGLANTZIA P.O. BOX 27142; CY1642CY 1642 NICOSIA; CYPRUS NICOSIA (LEFKOSA) CY 2112; NICOSIA (LEFKOSA) CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003807 Id Fuente: Panama Papers
SG PRIVATE BANKING (MONACO)
Nombre Completo: SG PRIVATE BANKING (MONACO) Id Interno: 22960 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003820 Id Fuente: Panama Papers
WACHOVIA SECURITIES
Nombre Completo: WACHOVIA SECURITIES Id Interno: 17398 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003839 Id Fuente: Panama Papers
INMUEBLES DELGADO & DUSEK, C.A.
Nombre Completo: INMUEBLES DELGADO & DUSEK, C.A. Id Interno: 23130 Dirección: INMUEBLES DELGADO & DUSEK; C.A. CALLE LOS MANGOS; TR. LOS MANGOS PISO 1; OFICINA 1-D; LAS DELICIAS CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003849 Id Fuente: Panama Papers
BMP RECHTSANWAELTE LIECHTENSTEIN
Nombre Completo: BMP RECHTSANWAELTE LIECHTENSTEIN Id Interno: 27684 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003791 Id Fuente: Panama Papers
JOHANNES PETRUS NICOLAAS DE JONGH
Nombre Completo: JOHANNES PETRUS NICOLAAS DE JONGH Id Interno: 18245 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003808 Id Fuente: Panama Papers
G & C BUSINESS CONSULTANT LIMITED
Nombre Completo: G & C BUSINESS CONSULTANT LIMITED Id Interno: 23030 Dirección: G & C BUSINESS CONSULTANT LIMITED ROOM 2505; LING HUI GUO JI APARTMENT; HUI CAI ROAD; ZHONG SHAN DA DAO; TIAN HE DISTRICT; GUANGZHOU CITY; P.R. CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003821 Id Fuente: Panama Papers
ALBERT YKL PROCORP SERVICES LIMITED
Nombre Completo: ALBERT YKL PROCORP SERVICES LIMITED Id Interno: 17403 Dirección: ALBERT YKL PROCORP SERVICES LIMITED 8/F., TUNG HIP COMM. BLDG. 248 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003840 Id Fuente: Panama Papers
MARTINEZ DEVIA & ASOCIADOS
Nombre Completo: MARTINEZ DEVIA & ASOCIADOS Id Interno: 27746 Dirección: CRA. 11 Nº 94 – 47 OF. 503 – 504 BOGOTÁ, COLOMBIA BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003793 Id Fuente: Panama Papers
MONICA DEL CARMEN FARIAS SEPULVEDA
Nombre Completo: MONICA DEL CARMEN FARIAS SEPULVEDA Id Interno: 18299 Dirección: MONICA DEL CARMEN FARIAS SEPULVEDA PMB NO. 521 1001 S. 10TH STE. G MCALLEN, TX 78501 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA;FRA País: United States;France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003809 Id Fuente: Panama Papers
HEDE STEGMEIER GEB. BECKER
Nombre Completo: HEDE STEGMEIER GEB. BECKER Id Interno: 21560 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003822 Id Fuente: Panama Papers
DAVID RICHARD YOUNG
Nombre Completo: DAVID RICHARD YOUNG Id Interno: 23035 Dirección: DAVID RICHARD YOUNG 11743 RIVERVIEW DRIVE BERLIN. MARYLAND 21811 UNITED STATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003844 Id Fuente: Panama Papers
POON KIT FAN, ELLA
Nombre Completo: POON KIT FAN, ELLA Id Interno: 23144 Dirección: POON KIT FAN; ELLA RM B; 68/F; TOWER 2; HARBOURFRONT LANDMARK HUNGHOM; KOWLOON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003850 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO AROCENA
Nombre Completo: ESTUDIO AROCENA Id Interno: 17859 Dirección: ESTUDIO AROCENA COLONIA 810, ESC. 901 MONTEVIDEO – URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003796 Id Fuente: Panama Papers
WONG, KING LUN
Nombre Completo: WONG, KING LUN Id Interno: 18319 Dirección: WONG; KING LUN ROOM 1209; HEWLETT CENTRE; 54 HOI YUEN ROAD; KWUN TONG; KOWLOON; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003810 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE J. SAFRA SARASIN MONACO SA
Nombre Completo: BANQUE J. SAFRA SARASIN MONACO SA Id Interno: 21639 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003824 Id Fuente: Panama Papers
T.R. SOUTH AND CO.
Nombre Completo: T.R. SOUTH AND CO. Id Interno: 2304 Dirección: T.R. SOUTH AND CO. 4 WOODYARD LANE DULWICH; LONDON SE21 7BH ENGLAND; UNITED KINGDOM *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003846 Id Fuente: Panama Papers
JUAN CARLOS CASAS
Nombre Completo: JUAN CARLOS CASAS Id Interno: 17253 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003835 Id Fuente: Panama Papers
RBC TRUST COMPANY (INTERNATIONAL) LIMITED
Nombre Completo: RBC TRUST COMPANY (INTERNATIONAL) LIMITED Id Interno: 277 Dirección: RBC TRUST COMPANY (INTERNATIONAL) LIMITED LA MOTTE CHAMBERS CHANNEL ISLANDS ST. HELIER JE1 1PB, JERSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003792 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS RAMON INCHAUSTI
Nombre Completo: CARLOS RAMON INCHAUSTI Id Interno: 18431 Dirección: SR. CARLOS RAMON INCHAUSTI APARTADO POSTAL 0834-01269 PANAMA, REPUBLICA. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003811 Id Fuente: Panama Papers
ROCHMAN LANDAU
Nombre Completo: ROCHMAN LANDAU Id Interno: 2164 Dirección: ASHFORDS LLP ACCURIST HOUSE; 44 BAKER STREET; W1U 7AL LONDON, ENGLAND; UNITED KINGDOM; **S.I.**; UNITED KINGDOM; GREATER LONDON; LONDON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003825 Id Fuente: Panama Papers
ANDRADE VELOZ & ASOCIADOS
Nombre Completo: ANDRADE VELOZ & ASOCIADOS Id Interno: 23079 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003847 Id Fuente: Panama Papers
MARKOM MANAGEMENT LTD
Nombre Completo: MARKOM MANAGEMENT LTD Id Interno: 17727 Dirección: MARKOM MANAGEMENT LTD 68 SOUTH LAMBETH ROAD SUITE 9, 3RD FLOOR SW8 1RL LONDON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003795 Id Fuente: Panama Papers
RALPH CHRISTOPH PAUL GLEICHMANN
Nombre Completo: RALPH CHRISTOPH PAUL GLEICHMANN Id Interno: 18439 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003812 Id Fuente: Panama Papers
DOUGLAS HUGH GALLOWAY SCHMITT
Nombre Completo: DOUGLAS HUGH GALLOWAY SCHMITT Id Interno: 21648 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003826 Id Fuente: Panama Papers
BENTLEY BORN
Nombre Completo: BENTLEY BORN Id Interno: 23084 Dirección: BENTLEY BORN EDIFICIO CENTRO COLÓN; PISO 9; OFICINA #2 PASEO COLÓN; SAN JOSÉ; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003848 Id Fuente: Panama Papers
AZURETAX LIMITED
Nombre Completo: AZURETAX LIMITED Id Interno: 17982 Dirección: AZURETAX LIMITED SUITE 4708; 47/F.; THE CENTER; NO. 99 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11003797 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE DE GESTION E. DE ROTHSCHILD MONACO
Nombre Completo: BANQUE DE GESTION E. DE ROTHSCHILD MONACO Id Interno: 22763 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003813 Id Fuente: Panama Papers
JUNE SUNSHINE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 09.397.904/0001-77
Nombre Completo: JUNE SUNSHINE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 09.397.904/0001-77 Id Interno: 21666 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003827 Id Fuente: Panama Papers