Nombre Completo: GOTRADE ENTERPRISE LTD. Id Interno: 20982 Dirección: GOTRADE ENTERPRISE LTD. 2/F; NO. 62-1 SEC. 5; NANJING E. RD. TAIPEI TAIWAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003725 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
GZ CONSULTING S.A. (LUGANO CLIENT)
Nombre Completo: GZ CONSULTING S.A. (LUGANO CLIENT) Id Interno: 22227 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003749 Id Fuente: Panama Papers
CELNOVA CONSULTORES E INVERSORES SOCIEDAD LIMITADA (EX:WBD CONSULTORES )
Nombre Completo: CELNOVA CONSULTORES E INVERSORES SOCIEDAD LIMITADA (EX:WBD CONSULTORES ) Id Interno: 2247 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003769 Id Fuente: Panama Papers
LEINSTER MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: LEINSTER MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 20943 Dirección: LEINSTER MANAGEMENT LIMITED ALMA HOUSE 7 CIRCULAR ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 1AF Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003723 Id Fuente: Panama Papers
SALOMON AZAGOURY LANCRY
Nombre Completo: SALOMON AZAGOURY LANCRY Id Interno: 21054 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003726 Id Fuente: Panama Papers
BLUE WATER PANAMA INC.
Nombre Completo: BLUE WATER PANAMA INC. Id Interno: 22244 Dirección: BLUE WATER PANAMA INC. P.O. BOX 0823-03528 PLAZA CONCORDIA PANAMA, REPUBLIC OF PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003750 Id Fuente: Panama Papers
FRORIEP RENGGLI (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: FRORIEP RENGGLI (ZURICH CLIENT) Id Interno: 22496 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003771 Id Fuente: Panama Papers
AGP AMERICA, S.A.
Nombre Completo: AGP AMERICA, S.A. Id Interno: 16855 Dirección: AGP AMERICA, S.A. CALLE 15 NO. 35 – 59 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003757 Id Fuente: Panama Papers
BROADWOOD LIMITED
Nombre Completo: BROADWOOD LIMITED Id Interno: 16901 Dirección: BROADWOOD LIMITED UNIT A & E; 20/F.; SUCCESS INDUSTRIAL BUILDING; 17 SHEUNG HEI STREET; SAN PO KONG; KOWLOON; H.K. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003760 Id Fuente: Panama Papers
RICARDO ONO HAYAMA
Nombre Completo: RICARDO ONO HAYAMA Id Interno: 22486 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003770 Id Fuente: Panama Papers
DAN J. LUNDSTROM
Nombre Completo: DAN J. LUNDSTROM Id Interno: 21081 Dirección: DAN J. LUNDSTROM 4237 RIGELS COVE WAY; JENSEN BEACH; FL 34957-4384 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003727 Id Fuente: Panama Papers
AXEL NEUMANN
Nombre Completo: AXEL NEUMANN Id Interno: 22263 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003751 Id Fuente: Panama Papers
WESTERN INTERNATIONAL TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: WESTERN INTERNATIONAL TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 22516 Dirección: WESTERN INTERNATIONAL TRUST COMPANY LIMITED PO BOX 1369 GEORGE TOWN GRAND CAYMAN KY1-1108 CAYMAN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003772 Id Fuente: Panama Papers
CESCOM TECHNOLOGIES LTD.
Nombre Completo: CESCOM TECHNOLOGIES LTD. Id Interno: 22355 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003767 Id Fuente: Panama Papers
TITRIS S.A.
Nombre Completo: TITRIS S.A. Id Interno: 22290 Dirección: TITRIS S. A. 2, RUE DE LA REINE L-2418 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003753 Id Fuente: Panama Papers
SUZHOU ANHUA ACCOUNTING CONSULTANTS CO ., LTD
Nombre Completo: SUZHOU ANHUA ACCOUNTING CONSULTANTS CO ., LTD Id Interno: 22789 Dirección: SUZHOU ANHUA ACCOUNTING CONSULTANTS CO ., LTD ROOM 508 NO.1 CHUANG-YE TOWER NO.625 BIN-HE ROAD SUZHOU NEW DISTRICT PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003711 Id Fuente: Panama Papers
MEJIA ARMENTEROS & ABREU, S.A.
Nombre Completo: MEJIA ARMENTEROS & ABREU, S.A. Id Interno: 21151 Dirección: MEJIA ARMENTEROS & ABREU; S.A. CALLE RECODO NO. 2 EDIFICIO MONTE MIRADOR SUITE 201; BELLA VISTA SANTO DOMINGO; REPUBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003728 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO BARBERO, ETCHEGORRY & ASOCIADOS
Nombre Completo: ESTUDIO BARBERO, ETCHEGORRY & ASOCIADOS Id Interno: 22282 Dirección: ESTUDIO BARBERO; ETCHEGORRY & ASOCIADOS RINCON 468; PISO 3; MONTEVIDEO; URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003752 Id Fuente: Panama Papers
XAVIER EDUARDO GRANJA CISNEROS
Nombre Completo: XAVIER EDUARDO GRANJA CISNEROS Id Interno: 22633 Dirección: XAVIER EDUARDO GRANJA CISNEROS AV. NNUU E3-39 Y AV. AMAZONAS; EDIFICIO LA PREVISORA; TORRE B PRIMER PISO QUITO; ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003776 Id Fuente: Panama Papers
IVAN R. CLARE ARIAS
Nombre Completo: IVAN R. CLARE ARIAS Id Interno: 22825 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003713 Id Fuente: Panama Papers
ENDEVCO INC.
Nombre Completo: ENDEVCO INC. Id Interno: 21168 Dirección: ENDEVCO INC. 2425 FOUNTAINVIEW STE. 215 HOUSTON, TEXAS 77057 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003729 Id Fuente: Panama Papers
BBVA MIAMI BRANCH
Nombre Completo: BBVA MIAMI BRANCH Id Interno: 16712 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003754 Id Fuente: Panama Papers
TIEDE, JOHN EDWIN
Nombre Completo: TIEDE, JOHN EDWIN Id Interno: 22637 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003777 Id Fuente: Panama Papers
GENERAL CORPORATE SERVICES LLC
Nombre Completo: GENERAL CORPORATE SERVICES LLC Id Interno: 22685 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003778 Id Fuente: Panama Papers
JEFFREY WILLIAM BROWN
Nombre Completo: JEFFREY WILLIAM BROWN Id Interno: 22874 Dirección: JEFFREY WILLIAM BROWN BOQUETE, EL FRANCES EMERALD DRIVE LOT 12 CHIRIQUI PROVINCE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;CAN País: Panama;Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003714 Id Fuente: Panama Papers
ROCCO Y MARIA TAVERNA
Nombre Completo: ROCCO Y MARIA TAVERNA Id Interno: 21269 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003731 Id Fuente: Panama Papers
HALLMARK TRUST LIMITED
Nombre Completo: HALLMARK TRUST LIMITED Id Interno: 16721 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003755 Id Fuente: Panama Papers
HANNA, JOHN D.
Nombre Completo: HANNA, JOHN D. Id Interno: 227 Dirección: MR. JOHN D. HANNA 20043 PARK RANCH SAN ANTONIO, TEXAS 78259-1922 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003779 Id Fuente: Panama Papers
COLOMBO & PARTNERS SA (LUGANO CLIENT)
Nombre Completo: COLOMBO & PARTNERS SA (LUGANO CLIENT) Id Interno: 22217 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003746 Id Fuente: Panama Papers
GILBERTO ZWAHLEN
Nombre Completo: GILBERTO ZWAHLEN Id Interno: 21322 Dirección: GILBERTO ZWAHLEN VIA AI STRECC CH- 6805 MEZZOVICO-VIRA TICINO, SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003732 Id Fuente: Panama Papers
LA ROCHE BANQUIERS & CO
Nombre Completo: LA ROCHE BANQUIERS & CO Id Interno: 16847 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003756 Id Fuente: Panama Papers
INVESTMENTS & MANAGEMENT (IM)
Nombre Completo: INVESTMENTS & MANAGEMENT (IM) Id Interno: 22706 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003780 Id Fuente: Panama Papers
FEDERICO DE VITTORI S.A. (LUGANO CLIENT)
Nombre Completo: FEDERICO DE VITTORI S.A. (LUGANO CLIENT) Id Interno: 22218 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003747 Id Fuente: Panama Papers
RICK DALE JOPPRU
Nombre Completo: RICK DALE JOPPRU Id Interno: 21342 Dirección: RICK DALE JOPPRU RESIDENCIAL PANAMONTE ESTATES BOQUETE REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;USA País: Panama;United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003733 Id Fuente: Panama Papers
MP INVESTMENT BANK
Nombre Completo: MP INVESTMENT BANK Id Interno: 16885 Dirección: MP INVESTMENT BANK SKIPHOLT 50 D IS-105 REYKJAVIK ICELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISL País: Iceland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003758 Id Fuente: Panama Papers
JEAN-PIERRE BRUSSELEERS
Nombre Completo: JEAN-PIERRE BRUSSELEERS Id Interno: 22178 Dirección: JEAN- PIERRE BRUSSELEERS AVENUE DES PHALÈNES 26; 1000 BRUSSELS; BELGIUM BRUSSELS (BRUXELLES) BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003744 Id Fuente: Panama Papers
TREINVEST S.A. (LUGANO CLIENT)
Nombre Completo: TREINVEST S.A. (LUGANO CLIENT) Id Interno: 22226 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003748 Id Fuente: Panama Papers
ELECTRONICS BUSINESS SYSTEMS, FZ-LLC
Nombre Completo: ELECTRONICS BUSINESS SYSTEMS, FZ-LLC Id Interno: 21144 Dirección: ELECTRONICS BUSINESS SYSTEMS; FZ-LLC P.O. BOX 500209 DUBAI INTERNET CITY DUBAI; UAE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003734 Id Fuente: Panama Papers
VETRA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN COLOMBIA SAS
Nombre Completo: VETRA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN COLOMBIA SAS Id Interno: 16892 Dirección: VETRA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN COLOMBIA SAS AVE CALLE 82 NO. 10 – 33 PISO 5 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003759 Id Fuente: Panama Papers
GARY COLLINS
Nombre Completo: GARY COLLINS Id Interno: 22804 Dirección: GARY COLLINS CALLE LOS JARDINES DE SANTA MARIA GOLF; 16 BAJO APTO 15; 29604 ELVIRA SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003712 Id Fuente: Panama Papers