Nombre Completo: JEAN-PIERRE BRUSSELEERS Id Interno: 22178 Dirección: JEAN- PIERRE BRUSSELEERS AVENUE DES PHALÈNES 26; 1000 BRUSSELS; BELGIUM BRUSSELS (BRUXELLES) BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003744 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
TREINVEST S.A. (LUGANO CLIENT)
Nombre Completo: TREINVEST S.A. (LUGANO CLIENT) Id Interno: 22226 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003748 Id Fuente: Panama Papers
ELECTRONICS BUSINESS SYSTEMS, FZ-LLC
Nombre Completo: ELECTRONICS BUSINESS SYSTEMS, FZ-LLC Id Interno: 21144 Dirección: ELECTRONICS BUSINESS SYSTEMS; FZ-LLC P.O. BOX 500209 DUBAI INTERNET CITY DUBAI; UAE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003734 Id Fuente: Panama Papers
VETRA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN COLOMBIA SAS
Nombre Completo: VETRA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN COLOMBIA SAS Id Interno: 16892 Dirección: VETRA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN COLOMBIA SAS AVE CALLE 82 NO. 10 – 33 PISO 5 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003759 Id Fuente: Panama Papers
GARY COLLINS
Nombre Completo: GARY COLLINS Id Interno: 22804 Dirección: GARY COLLINS CALLE LOS JARDINES DE SANTA MARIA GOLF; 16 BAJO APTO 15; 29604 ELVIRA SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003712 Id Fuente: Panama Papers
ZHEJIANG TALENT LAW FIRM
Nombre Completo: ZHEJIANG TALENT LAW FIRM Id Interno: 20809 Dirección: ZHEJIANG TALENT LAW FIRM 5/F; MING CHENG COMMERCIAL BUILING; 39 XIN HUA ROAD; HANZHOU CITY; ZHEJIANG PROVINCE; P.R.CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003716 Id Fuente: Panama Papers
DR. HECTOR DOTTA
Nombre Completo: DR. HECTOR DOTTA Id Interno: 21163 Dirección: DR. HECTOR DOTTA ITUZAINGO 1324, ESC. 305; MONTEVIDEO; URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003735 Id Fuente: Panama Papers
KHD HUMBOLDT WEDAG INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: KHD HUMBOLDT WEDAG INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 16919 Dirección: KHD HUMBOLDT WEDAG INTERNATIONAL LTD. UNIT 803 8/F DINA HOUSE, RUTTON JEE CENTRE 11 DUDELL STREET CENTRAL HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003761 Id Fuente: Panama Papers
MS. HELENA CHAN NA WAH
Nombre Completo: MS. HELENA CHAN NA WAH Id Interno: 20843 Dirección: MS. HELENA CHAN NA WAH FLAT 15B TOWER 2 PHASE 1 RESIDENCE BEL AIR 28 BEL AIR AVENUE ISLAND SOUTH HONG KONG, S.A.R. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003717 Id Fuente: Panama Papers
CAVERSHAM S.A.
Nombre Completo: CAVERSHAM S.A. Id Interno: 21313 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003738 Id Fuente: Panama Papers
Y.K.T. SERVICES LIMITED
Nombre Completo: Y.K.T. SERVICES LIMITED Id Interno: 16976 Dirección: Y.K.T. SERVICES LIMITED UNIT J; 3/F.; PHASE HONG KONG SPINNERS BLDG. 481-483 CASTLE PEAK ROAD CHEUNG SHA WAN; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003762 Id Fuente: Panama Papers
ADRIAN OJEDA GARAY
Nombre Completo: ADRIAN OJEDA GARAY Id Interno: 20845 Dirección: MISIONES 1475, ESC. 504; MONTEVIDEO; URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003718 Id Fuente: Panama Papers
R.H.L. TEGELAAR
Nombre Completo: R.H.L. TEGELAAR Id Interno: 21335 Dirección: R.H.L. TEGELAAR ARGONAUTENREDE 32 2725 GC ZOETERMEER NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003739 Id Fuente: Panama Papers
ALFREDO VELEZ, ING.
Nombre Completo: ALFREDO VELEZ, ING. Id Interno: 16981 Dirección: ING. ALFREDO VELEZ VILLA FONTANA NORTE NO. 99, MANAGUA NICARAGUA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NIC País: Nicaragua Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003763 Id Fuente: Panama Papers
EQUUS HOLDINGS GROUP INC.
Nombre Completo: EQUUS HOLDINGS GROUP INC. Id Interno: 21181 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003730 Id Fuente: Panama Papers
HUMBERTO URROZ
Nombre Completo: HUMBERTO URROZ Id Interno: 22189 Dirección: HUMBERTO URROZ MOSSACK FONSECA & CO. ARANGO-ORILLAC BLDG.; 54TH STREET; PANAMA; REP. OF PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003745 Id Fuente: Panama Papers
BARBARA GAUSTER
Nombre Completo: BARBARA GAUSTER Id Interno: 20849 Dirección: BARBARA GAUSTER TOBRINGEN 10 29494 TREBEL GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003720 Id Fuente: Panama Papers
JOHN TURNER
Nombre Completo: JOHN TURNER Id Interno: 21344 Dirección: MR. JOHN TURNER 51 SADDLE MEWS DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 2HS BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003740 Id Fuente: Panama Papers
RENE MICHEL ZAHR
Nombre Completo: RENE MICHEL ZAHR Id Interno: 22587 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003773 Id Fuente: Panama Papers
A T T C S.A.M
Nombre Completo: A T T C S.A.M Id Interno: 20864 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003721 Id Fuente: Panama Papers
Z & Z – ZAPATER ABOGADOS
Nombre Completo: Z & Z – ZAPATER ABOGADOS Id Interno: 21361 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003741 Id Fuente: Panama Papers
S. P. P’NG & COMPANY
Nombre Completo: S. P. P’NG & COMPANY Id Interno: 22291 Dirección: S. P. P’NG & COMPANY 1701 TAI YAU BUILDING 181 JOHNSTON ROAD WANCHAI, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003765 Id Fuente: Panama Papers
PORTLAND MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: PORTLAND MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 22618 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003775 Id Fuente: Panama Papers
VICTOR GRANOV
Nombre Completo: VICTOR GRANOV Id Interno: 20847 Dirección: MR. VICTOR GRANOV POSTNET SUITE 697 PRIVATE BAG X1 THE WILLOWS 0041 PRETORIA, SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: INACTIVE Id Nodo: 11003719 Id Fuente: Panama Papers
JOSEP OLIVER
Nombre Completo: JOSEP OLIVER Id Interno: 20870 Dirección: JOSEP OLIVER CALLE BROOK 59 PRINCIPAL SEGUNDA 00809 BARCELONA ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003722 Id Fuente: Panama Papers
HARBOTTLE & LEWIS
Nombre Completo: HARBOTTLE & LEWIS Id Interno: 2146 Dirección: HARBOTTLE & LEWIS HANOVER HOUSE 14 HANOVER SQUARE LONDON W1R 0BE ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE LEGAL Id Nodo: 11003743 Id Fuente: Panama Papers
MARTHA MASTELLARI
Nombre Completo: MARTHA MASTELLARI Id Interno: 22306 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003766 Id Fuente: Panama Papers
Y.Y. CHUI & CO. CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
Nombre Completo: Y.Y. CHUI & CO. CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS Id Interno: 21685 Dirección: Y.Y. CHUI & CO. CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS RM. 2401; 24/F.; 101 KING’S ROAD; FORTRESS HILL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003644 Id Fuente: Panama Papers
SR. DANIEL YI
Nombre Completo: SR. DANIEL YI Id Interno: 27483 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003664 Id Fuente: Panama Papers
CLIFTON SC LIMITED
Nombre Completo: CLIFTON SC LIMITED Id Interno: 22055 Dirección: CLIFTON SC LIMITED SUITE 202 SHAM PENG TONG PLAZE VICTORIA, MAHE SEYCHELLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SYC País: Seychelles Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003685 Id Fuente: Panama Papers
OTTO OTTINGER
Nombre Completo: OTTO OTTINGER Id Interno: 22642 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003707 Id Fuente: Panama Papers
GESTRUST S.A.
Nombre Completo: GESTRUST S.A. Id Interno: 17467 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003698 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO RUBEL, GATTI, LEON
Nombre Completo: ESTUDIO RUBEL, GATTI, LEON Id Interno: 21729 Dirección: ESTUDIO RUBEL; GATTI; LEON RINCÓN 512; PISO 1 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003645 Id Fuente: Panama Papers
JOINBEST CPA LIMITED
Nombre Completo: JOINBEST CPA LIMITED Id Interno: 27491 Dirección: JOINBEST CPA LIMITED ROOM 1904; 19/F.; TUNG WAI COMMERCIAL BUILDING; 109-111 GLOUCESTER ROAD; WAN CHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003665 Id Fuente: Panama Papers
ROSS BRIDGER
Nombre Completo: ROSS BRIDGER Id Interno: 22063 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003686 Id Fuente: Panama Papers
SNC GRYON HOUSE
Nombre Completo: SNC GRYON HOUSE Id Interno: 22653 Dirección: SNC GRYON HOUSE 5, AVENUE SAINT LAURENT MC 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003708 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL ART INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: GLOBAL ART INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 22114 Dirección: GLOBAL ART INTERNATIONAL LIMITED UNIT 1407; 14TH FLOOR; CHINA MERCHANTS TOWER; SHUN TAK CENTRE; 168-200 CONNUAGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003688 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL RICHARD HEIM
Nombre Completo: MICHAEL RICHARD HEIM Id Interno: 22371 Dirección: MICHAEL RICHARD HEIM 107 SCHILLER PLACE N. W. CALGARY , AB CANADA T3L 1W8 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003650 Id Fuente: Panama Papers
JEAN CATHERINE KELTY
Nombre Completo: JEAN CATHERINE KELTY Id Interno: 21815 Dirección: JEAN CATHERINE KELTY 17 SEYMOUR ST; 1/R DUNDEE; TAYSIDE DD2 1HD SCOTLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003670 Id Fuente: Panama Papers
MR. IGOR TKACHUK
Nombre Completo: MR. IGOR TKACHUK Id Interno: 21733 Dirección: MR. IGOR TKACHUK 123001 5 MALYI PATRIARSHII PEREULOK APT 13 MOSCOW ,RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003646 Id Fuente: Panama Papers