Nombre Completo: ALPHA TEX CORPORATION Id Interno: 21799 Dirección: ALPHA TEX CORPORATION AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 1903-14 60175-080, ANDAR-SALA 142 01452-001 SÃO PAULO BRASIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: PROSPECT Id Nodo: 11003669 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
GRAHAM RYAN TUCK
Nombre Completo: GRAHAM RYAN TUCK Id Interno: 22160 Dirección: MR. GRAHAM RYAN TUCK 9 RIDGEVALE DRIVE MARKHAM ONTARIO L6B1A8 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003692 Id Fuente: Panama Papers
ITCI SP. Z O.O.
Nombre Completo: ITCI SP. Z O.O. Id Interno: 22373 Dirección: ITCI SP. Z O.O. UL. FILTROWA 65 / 45 02-055 WARSAW POLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: POL País: Poland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003651 Id Fuente: Panama Papers
DIETER SCHINDLER
Nombre Completo: DIETER SCHINDLER Id Interno: 21906 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003671 Id Fuente: Panama Papers
PACIFIC GRAND HOLDINGS S.A
Nombre Completo: PACIFIC GRAND HOLDINGS S.A Id Interno: 17384 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003694 Id Fuente: Panama Papers
SGS SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE SA
Nombre Completo: SGS SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE SA Id Interno: 21916 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003673 Id Fuente: Panama Papers
NIKOLAI PAUS
Nombre Completo: NIKOLAI PAUS Id Interno: 22152 Dirección: NIKOLAI PAUS HALVOR TORGERSENSVEI 16 0778 OSLO NORWAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NOR País: Norway Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003691 Id Fuente: Panama Papers
HUGO FABIAN VALENTI
Nombre Completo: HUGO FABIAN VALENTI Id Interno: 22148 Dirección: HUGO FABIAN VALENTI BESARES 00566 5505 CHACRAS DE CORIA BUENOS AIRES , ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003690 Id Fuente: Panama Papers
CAVENDISH TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: CAVENDISH TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 21769 Dirección: CAVENDISH TRUST COMPANY LIMITED 31-37 NORTH QUAY DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 4LB Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003666 Id Fuente: Panama Papers
MORTGAGE INNOVATIONS
Nombre Completo: MORTGAGE INNOVATIONS Id Interno: 22427 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003652 Id Fuente: Panama Papers
LAI YIN PING JOYCE
Nombre Completo: LAI YIN PING JOYCE Id Interno: 21914 Dirección: LAI YIN PING JOYCE FLAT 1; 9/F; BLK F; 32 FUNG SHING ST KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003672 Id Fuente: Panama Papers
SANDOVAL RODRIGUEZ, GABRIELA (MS.)
Nombre Completo: SANDOVAL RODRIGUEZ, GABRIELA (MS.) Id Interno: 17430 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003695 Id Fuente: Panama Papers
ORCHID ASIA HONG KONG MANAGEMENT COMPANY LIMITED
Nombre Completo: ORCHID ASIA HONG KONG MANAGEMENT COMPANY LIMITED Id Interno: 22349 Dirección: ORCHID ASIA HONG KONG MANAGEMENT COMPANY LIMITED SUITES 6211-12; 62/F.; THE CENTER 99 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003649 Id Fuente: Panama Papers
SHANXI LTGOLD INVESTMENT MANAGEMENT CO., LTD.
Nombre Completo: SHANXI LTGOLD INVESTMENT MANAGEMENT CO., LTD. Id Interno: 21998 Dirección: SHANXI LTGOLD INVESTMENT MANAGEMENT CO.; LTD. FLOOR11-B; BLOCK B; HUA YU INTERNATIONAL BUILDING; NO. 169; FUXI STEET; TAIYUAN; SHANXI PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003674 Id Fuente: Panama Papers
PAREDES UREBA, MIGUEL (MR.)
Nombre Completo: PAREDES UREBA, MIGUEL (MR.) Id Interno: 17456 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003696 Id Fuente: Panama Papers
ADRIANO AUGUSTO PELLEGRINO
Nombre Completo: ADRIANO AUGUSTO PELLEGRINO Id Interno: 17555 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003700 Id Fuente: Panama Papers
BOSTON LIMITED
Nombre Completo: BOSTON LIMITED Id Interno: 27409 Dirección: BELGRAVIA HOUSE 34 – 44 CIRCULAR ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 1AE DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003661 Id Fuente: Panama Papers
GERD SCHUMACHER
Nombre Completo: GERD SCHUMACHER Id Interno: 22455 Dirección: GERD SCHUMACHER CALLE LOS TULIPANES CASA NO. 1 LOMA ALEGRE; SAN FRANCISCO PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003653 Id Fuente: Panama Papers
NORTHERN TRUST FUND ADMINISTRATION SERVICES (ISLE OF MAN) LIMITED (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: NORTHERN TRUST FUND ADMINISTRATION SERVICES (ISLE OF MAN) LIMITED (ZURICH CLIENT) Id Interno: 20545 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003675 Id Fuente: Panama Papers
SIMON Y.P. CHAN & CO. LIMITED
Nombre Completo: SIMON Y.P. CHAN & CO. LIMITED Id Interno: 22175 Dirección: SIMON Y.P. CHAN & CO. LIMITED 14TH FLOOR.; GREATMANY CENTRE; 109-115 QUEEN’S ROAD EAST; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003693 Id Fuente: Panama Papers
DURAVEN GROUP LLC
Nombre Completo: DURAVEN GROUP LLC Id Interno: 21654 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003641 Id Fuente: Panama Papers
LIANLIAN PAY INC.
Nombre Completo: LIANLIAN PAY INC. Id Interno: 22495 Dirección: LIANLIAN PAY INC. 5/F BACK BUILDING OF ZHEJIANG NEWSPAPER PUBLISHING BUILDING 38 XIANGYUAN ROAD; GONGSHU DISTRICT; HANGZHOU CITY ZHEJIANG PROVINCE; P.R.C. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003654 Id Fuente: Panama Papers
WALSER DANIELA (VERTRAULICH)
Nombre Completo: WALSER DANIELA (VERTRAULICH) Id Interno: 20557 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003676 Id Fuente: Panama Papers
GOTTARDO TRUST COMPANY LTD.
Nombre Completo: GOTTARDO TRUST COMPANY LTD. Id Interno: 17457 Dirección: GOTTARDO TRUST COMPANY LTD. 3RD FLOOR GOODMAN’S BAY CORPORATE CENTRE WEST BAY STREET & SEA VIEW DRIVE P.O. BOX CB-10976 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003697 Id Fuente: Panama Papers
JOYCE LA GOW
Nombre Completo: JOYCE LA GOW Id Interno: 22501 Dirección: JOYCE LA GOW POTRERILLOS ARRIBA ENTREGA GENERAL PROVINCIA DE CHIRIQUÍ PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003656 Id Fuente: Panama Papers
JORGE UMAÑA
Nombre Completo: JORGE UMAÑA Id Interno: 20617 Dirección: JORGE UMAÑA CARRERA 12 NO. 89-28 OFICINA 402 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003678 Id Fuente: Panama Papers
CHAN YIM CHENG & CO.
Nombre Completo: CHAN YIM CHENG & CO. Id Interno: 17544 Dirección: CHAN YIM CHENG & CO. UNIT 603, 6/F. LOW BLOCK GRAND MILLENNIUM PLAZA 181 QUEEN´S ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003699 Id Fuente: Panama Papers
LUDMILA KOROLEVA AMPGKARIAN
Nombre Completo: LUDMILA KOROLEVA AMPGKARIAN Id Interno: 22555 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003657 Id Fuente: Panama Papers
FERREIRA DO AMARAL ADVOGADOS
Nombre Completo: FERREIRA DO AMARAL ADVOGADOS Id Interno: 20619 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003679 Id Fuente: Panama Papers
AL AKEEL, ABDULAZIZ
Nombre Completo: AL AKEEL, ABDULAZIZ Id Interno: 1759 Dirección: MR. ABDULAZIZ AL AKEEL C/O GABALAIN HOTEL HAIL P.O. BOX 1655 HAIL, SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003701 Id Fuente: Panama Papers
ACCES INTERNATIONAL
Nombre Completo: ACCES INTERNATIONAL Id Interno: 27315 Dirección: MR L. LAWSON ACCES INTERNATIONAL LES LIERRES 3 AVENUE ST CHARLES 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003658 Id Fuente: Panama Papers
V.ABC GROUP LIMITED
Nombre Completo: V.ABC GROUP LIMITED Id Interno: 20640 Dirección: V.ABC GROUP LIMITED ROOM 6; 23/F; CCT TELECOM BUILDING; 11 WO SHING STREET FO TAN; SHATIN; N.T.; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003680 Id Fuente: Panama Papers
INVEST-PARTNERS AG (ZUG CLIENT)
Nombre Completo: INVEST-PARTNERS AG (ZUG CLIENT) Id Interno: 17644 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003702 Id Fuente: Panama Papers
JOIN UNION LIMITED
Nombre Completo: JOIN UNION LIMITED Id Interno: 20756 Dirección: JOIN UNION LIMITED 4401 HOPE WELL CENTRE, 183 QUEEN’S ROAD EAST WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003683 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL J. STARK
Nombre Completo: MICHAEL J. STARK Id Interno: 22498 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003655 Id Fuente: Panama Papers
AVEVA TRUST SA (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: AVEVA TRUST SA (ZURICH CLIENT) Id Interno: 27332 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003659 Id Fuente: Panama Papers
OFICINA PANAMEÑA DE INVERSIONES
Nombre Completo: OFICINA PANAMEÑA DE INVERSIONES Id Interno: 20677 Dirección: OFICINA PANAMEÑA DE INVERSIONES IBERCENTER – GRAN VIA, 6 – 4° PLANTA 28013 – MADRID – SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003681 Id Fuente: Panama Papers
MARBELSUN BUSINESS SERVICES S.L.
Nombre Completo: MARBELSUN BUSINESS SERVICES S.L. Id Interno: 17681 Dirección: MARBELSUN BUSINESS SERVICES S.L. AVDA. RICARDO SORIANO 34; EDF. PORTILLO; BL. OFICINA; PLANTA 2; Nº 1 MARBELLA MALAGA 29600 ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003703 Id Fuente: Panama Papers
TAI FOOK INVESTMENT CONSULTANCY(SHANGHAI) CO., LTD.
Nombre Completo: TAI FOOK INVESTMENT CONSULTANCY(SHANGHAI) CO., LTD. Id Interno: 21656 Dirección: TAI FOOK INVESTMENT CONSULTANCY(SHANGHAI) CO.; LTD. SUITE 5A NO. 5 BUILDING NO. 99 ALLEY; PUMING ROAD PUDONG DISTRICT; SHANGHAI CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003642 Id Fuente: Panama Papers
COMPANY FORMATIONS FAR EAST LTD.
Nombre Completo: COMPANY FORMATIONS FAR EAST LTD. Id Interno: 2736 Dirección: COMPANY FORMATIONS FAR EAST LTD. ROOM 1202; GOLDEN STAR BUILDING; 20 LOCKHART ROAD; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003660 Id Fuente: Panama Papers