Nombre Completo: VENTURE STRATEGIC ADVISORY LIMITED Id Interno: 20754 Dirección: VENTURE STRATEGIC ADVISORY LIMITED UNIT 803; 8/F. SHANGHAI INDUSTRIAL INVESTMENT BUILDING 48-62 HENNESSY ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003682 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
VIETO CARRIZO & DIEZ
Nombre Completo: VIETO CARRIZO & DIEZ Id Interno: 17694 Dirección: VIETO CARRIZO & DIEZ APARTADO 0830-00309 PANAMÁ, REPUBLICA DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003704 Id Fuente: Panama Papers
MS. HEATHER A. WILSON
Nombre Completo: MS. HEATHER A. WILSON Id Interno: 21669 Dirección: MS. HEATHER WILSON P.O. BOX 0832-01266 WORLD TRADE CENTER PANAMA, REPUBLIC OF PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003643 Id Fuente: Panama Papers
JUAN FERNANDO AGUILAR VELEZ
Nombre Completo: JUAN FERNANDO AGUILAR VELEZ Id Interno: 27418 Dirección: JUAN FERNANDO AGUILAR VELEZ CALLE 152 NO. 58-50 OFICINA 3-1004 BOGOTA COLOMBIA. BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003663 Id Fuente: Panama Papers
J CHAN, YIP, SO&PARTNERS
Nombre Completo: J CHAN, YIP, SO&PARTNERS Id Interno: 22048 Dirección: J CHAN; YIP; SO&PARTNERS 31 NEW HENRY HOUSE; 10 ICE HOUSE STREET; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003684 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDO DEL VALLE
Nombre Completo: FERNANDO DEL VALLE Id Interno: 22640 Dirección: FERNANDO DEL VALLE C/ RAMON GOMEZ DE LA SERNA; 8 29600 MARBELLA; MALAGA ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003706 Id Fuente: Panama Papers
Y.Y. CHUI & CO. CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
Nombre Completo: Y.Y. CHUI & CO. CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS Id Interno: 21685 Dirección: Y.Y. CHUI & CO. CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS RM. 2401; 24/F.; 101 KING’S ROAD; FORTRESS HILL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003644 Id Fuente: Panama Papers
SR. DANIEL YI
Nombre Completo: SR. DANIEL YI Id Interno: 27483 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003664 Id Fuente: Panama Papers
CLIFTON SC LIMITED
Nombre Completo: CLIFTON SC LIMITED Id Interno: 22055 Dirección: CLIFTON SC LIMITED SUITE 202 SHAM PENG TONG PLAZE VICTORIA, MAHE SEYCHELLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SYC País: Seychelles Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003685 Id Fuente: Panama Papers
OTTO OTTINGER
Nombre Completo: OTTO OTTINGER Id Interno: 22642 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003707 Id Fuente: Panama Papers
GESTRUST S.A.
Nombre Completo: GESTRUST S.A. Id Interno: 17467 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003698 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO RUBEL, GATTI, LEON
Nombre Completo: ESTUDIO RUBEL, GATTI, LEON Id Interno: 21729 Dirección: ESTUDIO RUBEL; GATTI; LEON RINCÓN 512; PISO 1 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003645 Id Fuente: Panama Papers
JOINBEST CPA LIMITED
Nombre Completo: JOINBEST CPA LIMITED Id Interno: 27491 Dirección: JOINBEST CPA LIMITED ROOM 1904; 19/F.; TUNG WAI COMMERCIAL BUILDING; 109-111 GLOUCESTER ROAD; WAN CHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003665 Id Fuente: Panama Papers
ROSS BRIDGER
Nombre Completo: ROSS BRIDGER Id Interno: 22063 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003686 Id Fuente: Panama Papers
SNC GRYON HOUSE
Nombre Completo: SNC GRYON HOUSE Id Interno: 22653 Dirección: SNC GRYON HOUSE 5, AVENUE SAINT LAURENT MC 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003708 Id Fuente: Panama Papers
MAKALA S A
Nombre Completo: MAKALA S A Id Interno: 17379 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003598 Id Fuente: Panama Papers
KONRAD MÜNDL
Nombre Completo: KONRAD MÜNDL Id Interno: 16935 Dirección: KONRAD MÜNDL 108-37 71ST. AVENUE; APT. 8J FOREST HILLS NEW YORK; 11375 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003591 Id Fuente: Panama Papers
PAUL PUXON
Nombre Completo: PAUL PUXON Id Interno: 19987 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003613 Id Fuente: Panama Papers
TRIAY & TRIAY
Nombre Completo: TRIAY & TRIAY Id Interno: 20254 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003629 Id Fuente: Panama Papers
HANS PETER DUWE / KIM CONSTANTIN DUWE
Nombre Completo: HANS PETER DUWE / KIM CONSTANTIN DUWE Id Interno: 21037 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003571 Id Fuente: Panama Papers
BHP BILLITON SSM DEVELOPMENT PTY LTD.
Nombre Completo: BHP BILLITON SSM DEVELOPMENT PTY LTD. Id Interno: 17031 Dirección: BHP BILLITON INTERNATIONAL SERVICES MS. GAIL MCGRATH NEATHOSE PLACE LONDON SW1V 1BH ENGLAND, U.K. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003593 Id Fuente: Panama Papers
LUIS ROBERTO VALDES
Nombre Completo: LUIS ROBERTO VALDES Id Interno: 19998 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003614 Id Fuente: Panama Papers
VIMAL SHAH
Nombre Completo: VIMAL SHAH Id Interno: 20294 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003630 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL MANAGEMENT SERVICES LTD
Nombre Completo: INTERNATIONAL MANAGEMENT SERVICES LTD Id Interno: 21059 Dirección: INTERNATIONAL MANAGEMENT SERVICES LTD. POST OFFICE BOX 61 GRAND CAYMAN KY1-1102 CAYMAN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003574 Id Fuente: Panama Papers
SHANGHAI BEIFANG LAW OFFICE
Nombre Completo: SHANGHAI BEIFANG LAW OFFICE Id Interno: 17061 Dirección: SHANGHAI BEIFANG LAW OFFICE SUITE A; 22FLOOR; NO.159 ZHAOJIABANG ROAD SHANGHAI; P.R. CHINA POST CODE: 200235 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003594 Id Fuente: Panama Papers
RAYMOND JAMES & ASSOCIATES, INC.
Nombre Completo: RAYMOND JAMES & ASSOCIATES, INC. Id Interno: 20011 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003615 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL JOHN KELLY
Nombre Completo: MICHAEL JOHN KELLY Id Interno: 20312 Dirección: MICHAEL JOHN KELLY 56 JOHN STREET KILKENNY CITY IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003631 Id Fuente: Panama Papers
MARIA NOEL OTERO PERRONI
Nombre Completo: MARIA NOEL OTERO PERRONI Id Interno: 27313 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003589 Id Fuente: Panama Papers
RICHARD PELAEZ
Nombre Completo: RICHARD PELAEZ Id Interno: 21108 Dirección: RICHARD PELAEZ 23 MEADOW GLEN ROAD; FORT SALONGA; N.Y. 11768 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003576 Id Fuente: Panama Papers
CLIFFORD CHANCE (PARIS)
Nombre Completo: CLIFFORD CHANCE (PARIS) Id Interno: 1713 Dirección: CLIFFORD CHANCE (PARIS) BOITE POSTALE 163 112 AVENUE KLEBER; TROCADERO 75770 PARIS; FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003595 Id Fuente: Panama Papers
JUAN SEBASTIAN AGUILERA FRANCESCHI
Nombre Completo: JUAN SEBASTIAN AGUILERA FRANCESCHI Id Interno: 20084 Dirección: JUAN SEBASTIAN AGUILERA FRANCESCHI AVE. DOMINGO DIAZ APARTADO 241 DAVID CHIRIQUI PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003616 Id Fuente: Panama Papers
ALVARO ANTONIO ROZO PALOU
Nombre Completo: ALVARO ANTONIO ROZO PALOU Id Interno: 20340 Dirección: ALVARO ANTONIO ROZO PALOU CALLE 171 NO. 54C – 16 BOGOTÁ, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003632 Id Fuente: Panama Papers
TIAGO CAFESEIRO DE OLIVEIRA
Nombre Completo: TIAGO CAFESEIRO DE OLIVEIRA Id Interno: 27163 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003584 Id Fuente: Panama Papers
ALEJANDRO MARTINEZ (COLOMBIA)
Nombre Completo: ALEJANDRO MARTINEZ (COLOMBIA) Id Interno: 21125 Dirección: ALEJANDRO MARTINEZ CRRA 9NA NÚMERO 80-45 OFICINA 801 BOGOTÁ-COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003577 Id Fuente: Panama Papers
SERRA SERRA, ANTONIO MIGUEL (MR.)
Nombre Completo: SERRA SERRA, ANTONIO MIGUEL (MR.) Id Interno: 17207 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003596 Id Fuente: Panama Papers
GRANDALL LEGAL GROUP (HANGZHOU)
Nombre Completo: GRANDALL LEGAL GROUP (HANGZHOU) Id Interno: 20183 Dirección: GRANDALL LEGAL GROUP (HANGZHOU) GRANDALL LAWYERS FLOOR; NO 15; YANG GONG DI; HANGZHOU PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003617 Id Fuente: Panama Papers
SANGUINETTI, FODERE & BRAGARD ABOGADOS
Nombre Completo: SANGUINETTI, FODERE & BRAGARD ABOGADOS Id Interno: 20364 Dirección: SANGUINETTI; FODERE & BRAGARD ABOGADOS ITUZAINGÓ 1377; PISOS 3; 4 Y 5 EDIFICIO CONSTITUCIÓN; PLAZA MATRIZ CP 11000 – MONTEVIDEO; URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003633 Id Fuente: Panama Papers
SERGIO CADENA
Nombre Completo: SERGIO CADENA Id Interno: 21126 Dirección: SERGIO CADENA CALLE 80 NO. 9 – 39 APT. 502 BOGOTA D.C., COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003578 Id Fuente: Panama Papers
DONALD MANASSE LAW OFFICES
Nombre Completo: DONALD MANASSE LAW OFFICES Id Interno: 1724 Dirección: MR. DONALD MANASSE 4, BOULEVARD DES MOULINS MONTE-CARLO MC 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003597 Id Fuente: Panama Papers
SCOTIATRUST (JERSEY)
Nombre Completo: SCOTIATRUST (JERSEY) Id Interno: 2120 Dirección: SCOTIATRUST P.O. BOX 60; KENSINGTON CHAMBERS 46-50 KENSINGTON PLACE ST. HELIER; JERSEY JE4 9PE CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11003618 Id Fuente: Panama Papers