Nombre Completo: RFJ TEST CLIENT Id Interno: 20961 Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. P. O. BOX 0832-0886 W. T. C. PANAMA, REP. OF PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;DOM País: Panama;Dominican Republic Estado: INACTIVE Id Nodo: 11004353 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
JOSÉ ANTONIO FRAGA
Nombre Completo: JOSÉ ANTONIO FRAGA Id Interno: 20449 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004368 Id Fuente: Panama Papers
PORTRIDGE INVEST LIMITED
Nombre Completo: PORTRIDGE INVEST LIMITED Id Interno: 23731 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004394 Id Fuente: Panama Papers
BBT TREUHAND AG
Nombre Completo: BBT TREUHAND AG Id Interno: 20363 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004366 Id Fuente: Panama Papers
XU HAI MEI
Nombre Completo: XU HAI MEI Id Interno: 20983 Dirección: XU HAI MEI ROOM 903; NO.169 HONGKONG MIDDLE ROAD; TIAN HONG MANSION; QINGDAO; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004354 Id Fuente: Panama Papers
ICBC (ASIA) LTD (CENTRAL BRANCH)
Nombre Completo: ICBC (ASIA) LTD (CENTRAL BRANCH) Id Interno: 20539 Dirección: ICBC (ASIA) CENTRAL BRANCH; 1/F.; 9 QUEEN ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004371 Id Fuente: Panama Papers
NEWPOWER GROUP
Nombre Completo: NEWPOWER GROUP Id Interno: 21002 Dirección: NEWPOWER GROUP 27TH FLOOR; WYNDHAM PLACE 44 WYNDHAM PLACE CENTRAL HONG; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004395 Id Fuente: Panama Papers
ILS FIDUCIAIRES (SWITZERLAND) SARL
Nombre Completo: ILS FIDUCIAIRES (SWITZERLAND) SARL Id Interno: 26105 Dirección: ILS FIDUCIARIES(SWITZERLAND) SARL 21 RUE DU CLOS, 1207 GENEVA GENEVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004355 Id Fuente: Panama Papers
DLA INTERJURIS ABOGADOS
Nombre Completo: DLA INTERJURIS ABOGADOS Id Interno: 20636 Dirección: DLA INTERJURIS ABOGADOS AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA CENTRO EMPRESARIAL GALIPAN; TORRE B; PISO 7 URBANIZACIÓN EL ROSAL CARACAS 1060 VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004373 Id Fuente: Panama Papers
MR.CHAN PARK CHI
Nombre Completo: MR.CHAN PARK CHI Id Interno: 21038 Dirección: MR.CHAN PARK CHI C/O MR. ANTONY WONG MESSRS. HASTINGS & CO. SOLICITORS AND NOTARIES 5TH FLOOR; GLOUCESTER TOWER; THE LANDMOARK; 11 PEDDER STREET CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004396 Id Fuente: Panama Papers
EXPIGO INTERNATIONAL CORPORATION LLC
Nombre Completo: EXPIGO INTERNATIONAL CORPORATION LLC Id Interno: 20463 Dirección: EXPIGO INTERNATIONAL CORPORATION LLC P.O.BOX 09-01-8382 GUAYAQUIL ¿ ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11004369 Id Fuente: Panama Papers
WAI CHUN COMPANY
Nombre Completo: WAI CHUN COMPANY Id Interno: 26148 Dirección: WAI CHUN COMPANY FLAT A; 1/F.; WINNER MANSION; 691A NATHAN ROAD; MONGKOK; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004356 Id Fuente: Panama Papers
TORBEN DAL
Nombre Completo: TORBEN DAL Id Interno: 29010 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004343 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLIENT) NEWHAVEN GROUP LIMITED
Nombre Completo: (PMA CLIENT) NEWHAVEN GROUP LIMITED Id Interno: 20749 Dirección: NEWHAVEN GROUP LIMITED 3RD FLOOR 35 SOHO SQUARE LONDON W1D 3QX UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004374 Id Fuente: Panama Papers
INTERHOLD AG
Nombre Completo: INTERHOLD AG Id Interno: 21062 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004397 Id Fuente: Panama Papers
KAPPA INTERNATIONAL GROUP LLC
Nombre Completo: KAPPA INTERNATIONAL GROUP LLC Id Interno: 20578 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004372 Id Fuente: Panama Papers
HUGO LARREA ARGUDO
Nombre Completo: HUGO LARREA ARGUDO Id Interno: 29204 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004381 Id Fuente: Panama Papers
CHOW GRIFFITHS & CHAN
Nombre Completo: CHOW GRIFFITHS & CHAN Id Interno: 29077 Dirección: TANG AND LEE ROOM 3704; 37TH FLOOR; HOPEWELL CENTRE; 183 QUEEN’S ROAD EAST WANCHAI; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004375 Id Fuente: Panama Papers
MARY UGNAT
Nombre Completo: MARY UGNAT Id Interno: 21114 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004398 Id Fuente: Panama Papers
PAUL RICHARD BELL
Nombre Completo: PAUL RICHARD BELL Id Interno: 20531 Dirección: PAUL RICHARD BELL SUITE 1707; THE BAUHINIA 119-120 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG HONG KONG SAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004370 Id Fuente: Panama Papers
ISMAEL PEREZ
Nombre Completo: ISMAEL PEREZ Id Interno: 29242 Dirección: ISMAEL PEREZ CALLE 53 MARBELLA, EDIFICIO QUANTUM CERAGEM – LOCAL 2B PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004382 Id Fuente: Panama Papers
DANSKE BANK INTERNATIONAL S.A.
Nombre Completo: DANSKE BANK INTERNATIONAL S.A. Id Interno: 29078 Dirección: DANSKE BANK INTERNATIONAL S.A. 13, RUE EDWARD STEICHEN L-2540 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004376 Id Fuente: Panama Papers
CHAFIC NEHME
Nombre Completo: CHAFIC NEHME Id Interno: 21143 Dirección: DR. CHAFIC NEHME NEHME LAW OFFICE P.O. BOX 175-101 55; YOUSSEF SURSOCK ST.; RMEIL ST. GEORGES HOSPITAL BEIRUT; LEBANON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004399 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.
Nombre Completo: BANQUE DE LUXEMBOURG S.A. Id Interno: 29277 Dirección: BANQUE DE LUXEMBOURG S.A. FUND-MARKET S.A. 103, GRAND RUE L- 1661 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004383 Id Fuente: Panama Papers
OSCH & ARENDT
Nombre Completo: OSCH & ARENDT Id Interno: 29082 Dirección: OSCH & ARENDT 25C BOULEVARD ROYAL L2449, LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004377 Id Fuente: Panama Papers
ALEJANDRO CARLO GIOLITO CARPANZANO
Nombre Completo: ALEJANDRO CARLO GIOLITO CARPANZANO Id Interno: 21172 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004400 Id Fuente: Panama Papers
ZHUCHENG WINCREDIT FOREIGN BUSINESS AND CONSULTING CO., LTD
Nombre Completo: ZHUCHENG WINCREDIT FOREIGN BUSINESS AND CONSULTING CO., LTD Id Interno: 28911 Dirección: ZHUCHENG WINCREDIT FOREIGN BUSINESS AND CONSULTING CO.; LTD ROOM 302; UNIT 4; NO. 16 HUANCUI BUILDING; DONGPO DISTRICT; 262200 ZHUCHENG; SHANDONG CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004339 Id Fuente: Panama Papers
PREMIER INTERNATIONAL CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: PREMIER INTERNATIONAL CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 26207 Dirección: PREMIER INTERNATIONAL CORPORATE SERVICES LIMITED 5 SECRETARY’S LANE, 1ST FLOOR PO BOX 1454 GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004357 Id Fuente: Panama Papers
MGI SALIM RAJKOTWALA & ASSOCIATES
Nombre Completo: MGI SALIM RAJKOTWALA & ASSOCIATES Id Interno: 29090 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004379 Id Fuente: Panama Papers
ANTONIA RIERA SERVERA
Nombre Completo: ANTONIA RIERA SERVERA Id Interno: 21189 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004401 Id Fuente: Panama Papers
RODOLFO PRADA SERRANO
Nombre Completo: RODOLFO PRADA SERRANO Id Interno: 23497 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004391 Id Fuente: Panama Papers
CHENG LANHAI
Nombre Completo: CHENG LANHAI Id Interno: 28973 Dirección: CHENG LANHAI BUILDING C; SOHO XIANDAICHENG; NO.88 JIANGUO ROAD; CHAOYANG DISTRICT BEIJING; CHINA 100022 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004340 Id Fuente: Panama Papers
ALESSANDRO DESSIMONI
Nombre Completo: ALESSANDRO DESSIMONI Id Interno: 26220 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004358 Id Fuente: Panama Papers
JAIME ARIAS MOLINA & ABOGADOS
Nombre Completo: JAIME ARIAS MOLINA & ABOGADOS Id Interno: 29107 Dirección: JAIME ARIAS MOLINA & ABOGADOS CALLE 7 NO 39 – 215 OFC. 507 EDIF. BBVA. MEDELLIN COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004380 Id Fuente: Panama Papers
C H HAUSMANN & CO.
Nombre Completo: C H HAUSMANN & CO. Id Interno: 2133 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004403 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIARE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG SÀRL
Nombre Completo: FIDUCIARE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG SÀRL Id Interno: 29023 Dirección: FIDUCIAIRE DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG SÀRL 29 BOULEVARD PRINCE HENRI L-1724 LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004344 Id Fuente: Panama Papers
MR. MUNRO DUNCAN
Nombre Completo: MR. MUNRO DUNCAN Id Interno: 26269 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004360 Id Fuente: Panama Papers
FRANCISCO FIERRO TAMARIT
Nombre Completo: FRANCISCO FIERRO TAMARIT Id Interno: 23304 Dirección: FRANCISCO FIERRO TAMARIT JUNIN 114 Y PANAMA MEZZANINE; OFIC. 4 GUAYAQUIL; ECUADOR *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11004384 Id Fuente: Panama Papers
ZHEJIANG YUFENG LAW FIRM
Nombre Completo: ZHEJIANG YUFENG LAW FIRM Id Interno: 21370 Dirección: ZHEJIANG YU FENG LAW FIRM ROOM A311; TIAN RUN SHANG ZUO; NO.737; ZHONG XING RD.; JIANGDONG DISTRICT SHENGZHOU PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004405 Id Fuente: Panama Papers
RAMSES OWENS
Nombre Completo: RAMSES OWENS Id Interno: 23357 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004386 Id Fuente: Panama Papers