Nombre Completo: KAPPA INTERNATIONAL GROUP LLC Id Interno: 20578 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004372 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
HUGO LARREA ARGUDO
Nombre Completo: HUGO LARREA ARGUDO Id Interno: 29204 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004381 Id Fuente: Panama Papers
CHOW GRIFFITHS & CHAN
Nombre Completo: CHOW GRIFFITHS & CHAN Id Interno: 29077 Dirección: TANG AND LEE ROOM 3704; 37TH FLOOR; HOPEWELL CENTRE; 183 QUEEN’S ROAD EAST WANCHAI; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004375 Id Fuente: Panama Papers
MARY UGNAT
Nombre Completo: MARY UGNAT Id Interno: 21114 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004398 Id Fuente: Panama Papers
PAUL RICHARD BELL
Nombre Completo: PAUL RICHARD BELL Id Interno: 20531 Dirección: PAUL RICHARD BELL SUITE 1707; THE BAUHINIA 119-120 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG HONG KONG SAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004370 Id Fuente: Panama Papers
ISMAEL PEREZ
Nombre Completo: ISMAEL PEREZ Id Interno: 29242 Dirección: ISMAEL PEREZ CALLE 53 MARBELLA, EDIFICIO QUANTUM CERAGEM – LOCAL 2B PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004382 Id Fuente: Panama Papers
DANSKE BANK INTERNATIONAL S.A.
Nombre Completo: DANSKE BANK INTERNATIONAL S.A. Id Interno: 29078 Dirección: DANSKE BANK INTERNATIONAL S.A. 13, RUE EDWARD STEICHEN L-2540 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004376 Id Fuente: Panama Papers
CHAFIC NEHME
Nombre Completo: CHAFIC NEHME Id Interno: 21143 Dirección: DR. CHAFIC NEHME NEHME LAW OFFICE P.O. BOX 175-101 55; YOUSSEF SURSOCK ST.; RMEIL ST. GEORGES HOSPITAL BEIRUT; LEBANON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004399 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.
Nombre Completo: BANQUE DE LUXEMBOURG S.A. Id Interno: 29277 Dirección: BANQUE DE LUXEMBOURG S.A. FUND-MARKET S.A. 103, GRAND RUE L- 1661 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004383 Id Fuente: Panama Papers
OSCH & ARENDT
Nombre Completo: OSCH & ARENDT Id Interno: 29082 Dirección: OSCH & ARENDT 25C BOULEVARD ROYAL L2449, LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004377 Id Fuente: Panama Papers
ALEJANDRO CARLO GIOLITO CARPANZANO
Nombre Completo: ALEJANDRO CARLO GIOLITO CARPANZANO Id Interno: 21172 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004400 Id Fuente: Panama Papers
ZHUCHENG WINCREDIT FOREIGN BUSINESS AND CONSULTING CO., LTD
Nombre Completo: ZHUCHENG WINCREDIT FOREIGN BUSINESS AND CONSULTING CO., LTD Id Interno: 28911 Dirección: ZHUCHENG WINCREDIT FOREIGN BUSINESS AND CONSULTING CO.; LTD ROOM 302; UNIT 4; NO. 16 HUANCUI BUILDING; DONGPO DISTRICT; 262200 ZHUCHENG; SHANDONG CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004339 Id Fuente: Panama Papers
PREMIER INTERNATIONAL CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: PREMIER INTERNATIONAL CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 26207 Dirección: PREMIER INTERNATIONAL CORPORATE SERVICES LIMITED 5 SECRETARY’S LANE, 1ST FLOOR PO BOX 1454 GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004357 Id Fuente: Panama Papers
MGI SALIM RAJKOTWALA & ASSOCIATES
Nombre Completo: MGI SALIM RAJKOTWALA & ASSOCIATES Id Interno: 29090 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004379 Id Fuente: Panama Papers
ANTONIA RIERA SERVERA
Nombre Completo: ANTONIA RIERA SERVERA Id Interno: 21189 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004401 Id Fuente: Panama Papers
RODOLFO PRADA SERRANO
Nombre Completo: RODOLFO PRADA SERRANO Id Interno: 23497 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004391 Id Fuente: Panama Papers
CHENG LANHAI
Nombre Completo: CHENG LANHAI Id Interno: 28973 Dirección: CHENG LANHAI BUILDING C; SOHO XIANDAICHENG; NO.88 JIANGUO ROAD; CHAOYANG DISTRICT BEIJING; CHINA 100022 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004340 Id Fuente: Panama Papers
ALESSANDRO DESSIMONI
Nombre Completo: ALESSANDRO DESSIMONI Id Interno: 26220 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004358 Id Fuente: Panama Papers
JAIME ARIAS MOLINA & ABOGADOS
Nombre Completo: JAIME ARIAS MOLINA & ABOGADOS Id Interno: 29107 Dirección: JAIME ARIAS MOLINA & ABOGADOS CALLE 7 NO 39 – 215 OFC. 507 EDIF. BBVA. MEDELLIN COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004380 Id Fuente: Panama Papers
C H HAUSMANN & CO.
Nombre Completo: C H HAUSMANN & CO. Id Interno: 2133 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004403 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIARE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG SÀRL
Nombre Completo: FIDUCIARE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG SÀRL Id Interno: 29023 Dirección: FIDUCIAIRE DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG SÀRL 29 BOULEVARD PRINCE HENRI L-1724 LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004344 Id Fuente: Panama Papers
MR. MUNRO DUNCAN
Nombre Completo: MR. MUNRO DUNCAN Id Interno: 26269 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004360 Id Fuente: Panama Papers
FRANCISCO FIERRO TAMARIT
Nombre Completo: FRANCISCO FIERRO TAMARIT Id Interno: 23304 Dirección: FRANCISCO FIERRO TAMARIT JUNIN 114 Y PANAMA MEZZANINE; OFIC. 4 GUAYAQUIL; ECUADOR *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11004384 Id Fuente: Panama Papers
ZHEJIANG YUFENG LAW FIRM
Nombre Completo: ZHEJIANG YUFENG LAW FIRM Id Interno: 21370 Dirección: ZHEJIANG YU FENG LAW FIRM ROOM A311; TIAN RUN SHANG ZUO; NO.737; ZHONG XING RD.; JIANGDONG DISTRICT SHENGZHOU PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004405 Id Fuente: Panama Papers
RAMSES OWENS
Nombre Completo: RAMSES OWENS Id Interno: 23357 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004386 Id Fuente: Panama Papers
BUFETE LOPEZ ALVARADO Y ASOCIADOS
Nombre Completo: BUFETE LOPEZ ALVARADO Y ASOCIADOS Id Interno: 29073 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004345 Id Fuente: Panama Papers
MR. RAYMOND ENKIRI
Nombre Completo: MR. RAYMOND ENKIRI Id Interno: 26270 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004361 Id Fuente: Panama Papers
STEVEN CURTIS HACKETT
Nombre Completo: STEVEN CURTIS HACKETT Id Interno: 23349 Dirección: STEVEN CURTIS HACKETT 4985 STONEY FALLS DRIVE AUBURN, CA 95602 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004385 Id Fuente: Panama Papers
FIRST NAMES GROUP (CYPRUS)
Nombre Completo: FIRST NAMES GROUP (CYPRUS) Id Interno: 24056 Dirección: ATLANTIQUE (BVI) LIMITED 3RD FLOOR; 37 ESPLANADE; CHANNEL ISLANDS ST. HELIER JE2 3QA; JERSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;CYP País: Jersey;Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004406 Id Fuente: Panama Papers
LMC HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: LMC HOLDINGS LIMITED Id Interno: 20769 Dirección: LMC HOLDINGS LIMITED PO BOX 1419 SUITE 834 EUROPORT GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004346 Id Fuente: Panama Papers
MR. MARC GRANDJEAN
Nombre Completo: MR. MARC GRANDJEAN Id Interno: 26272 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004362 Id Fuente: Panama Papers
CONSTRUCCIONES GENERALES DE COSTA RICA, S.A.
Nombre Completo: CONSTRUCCIONES GENERALES DE COSTA RICA, S.A. Id Interno: 23421 Dirección: CONSTRUCCIONES GENERALES DE COSTA RICA; S.A. APDO. 272-1260 ESCAZÚ SAN JOSÉ; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004387 Id Fuente: Panama Papers
POLARIS FINANCIAL SERVICES LTD (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: POLARIS FINANCIAL SERVICES LTD (ZURICH CLIENT) Id Interno: 24124 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004407 Id Fuente: Panama Papers
ANTONIO YAMMINE
Nombre Completo: ANTONIO YAMMINE Id Interno: 29084 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004378 Id Fuente: Panama Papers
CR. JUAN RODRIGUEZ SIRI
Nombre Completo: CR. JUAN RODRIGUEZ SIRI Id Interno: 20784 Dirección: CR. JUAN RODRIGUEZ CONVENCIÓN 1343/403 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004347 Id Fuente: Panama Papers
MR. DIMITRI TEBOUL
Nombre Completo: MR. DIMITRI TEBOUL Id Interno: 26273 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004363 Id Fuente: Panama Papers
LARREATEGUI MEYTHALER & ZAMBRANO
Nombre Completo: LARREATEGUI MEYTHALER & ZAMBRANO Id Interno: 23436 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004388 Id Fuente: Panama Papers
MONOECI MANAGEMENT S.A.M.
Nombre Completo: MONOECI MANAGEMENT S.A.M. Id Interno: 24125 Dirección: MONOECI MANAGEMENT S.A.M. LES VILLAS DEL SOLE 47-49 BLVD D’ITALIE 98000 MONTE CARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004408 Id Fuente: Panama Papers
TH INDUSTRY II LIMITED
Nombre Completo: TH INDUSTRY II LIMITED Id Interno: 20795 Dirección: TH INDUSTRY II LIMITED 20F; HYUNDAI MOTOR TOWER NO.38 XIAOYUN ROAD CHAOYANG DISTRICT BEIJING; P.R.CHINA 100027 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004349 Id Fuente: Panama Papers
SANDEEP RAJKUMAR GUPTA
Nombre Completo: SANDEEP RAJKUMAR GUPTA Id Interno: 24220 Dirección: SANDEEP GUPTA AARTI IMPEX INC. 22 KELWAYS CIRCLE BRAMPTON, ON L6T 0G6 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004411 Id Fuente: Panama Papers