Nombre Completo: ARNDT FRIEDRICH HUELSHOFF Id Interno: 26586 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004475 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
DAVRO ASSET MANAGEMENT SA
Nombre Completo: DAVRO ASSET MANAGEMENT SA Id Interno: 21502 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004419 Id Fuente: Panama Papers
BEIJING HATI BUSINESS CONSULTANT LIMITED
Nombre Completo: BEIJING HATI BUSINESS CONSULTANT LIMITED Id Interno: 20830 Dirección: BEIJING HATI BUSINESS CONSULTANT LIMITED ROOM 2508; NO.3 BUILDING XIAN DAI CHENG; NO.88 JIAN GUO ROAD; CHAO YANG DISTRICT; BEIJING (PEKING) PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004437 Id Fuente: Panama Papers
PROFESSIONAL TRUST LTD.
Nombre Completo: PROFESSIONAL TRUST LTD. Id Interno: 26391 Dirección: PROFESSIONAL TRUST LTD. P. H. PLAZA COMERCIAL SAN FERNANDO FIRST FLOOR; OFFICE NO.41 VIA ESPAÑA; URB. LA LOMA PANAMA CITY; REP. OF PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004454 Id Fuente: Panama Papers
ROLAND KICKINGER
Nombre Completo: ROLAND KICKINGER Id Interno: 21568 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004420 Id Fuente: Panama Papers
JUDY YEUNG YUK YING
Nombre Completo: JUDY YEUNG YUK YING Id Interno: 20839 Dirección: JUDY YEUNG YUK YING 300 LOCKHART ROAD KIM FU COMMERCIAL BUILDING 14/F; OFFICE B WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: PROSPECT Id Nodo: 11004438 Id Fuente: Panama Papers
REGENTWISE LIMITED
Nombre Completo: REGENTWISE LIMITED Id Interno: 26404 Dirección: REGENTWISE LIMITED ROOM 1807; NANFUNG CENTRE; 264-298 CASTLE PEAK ROAD; TSUEN WAN; N.T. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004456 Id Fuente: Panama Papers
CRANVEST FINANCE LIMITED
Nombre Completo: CRANVEST FINANCE LIMITED Id Interno: 21597 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004421 Id Fuente: Panama Papers
THALASSA TRUST SA
Nombre Completo: THALASSA TRUST SA Id Interno: 20842 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004439 Id Fuente: Panama Papers
GECKO CORPORATE SERVICES
Nombre Completo: GECKO CORPORATE SERVICES Id Interno: 26406 Dirección: GECKO CORPORATE SERVICES LIMITED 8 MOUNT PLEASANT DOUGLAS IM1 2PM, ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004457 Id Fuente: Panama Papers
MURRAY HOLDING S A
Nombre Completo: MURRAY HOLDING S A Id Interno: 21284 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004505 Id Fuente: Panama Papers
VIRTUS TRUST LIMITED
Nombre Completo: VIRTUS TRUST LIMITED Id Interno: 20786 Dirección: VIRTUS TRUST LIMITED PO BOX 634 BORDEAUX COURT; LES ECHELONS ST PETER PORT; GUERNSEY; GY1 3DR UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004434 Id Fuente: Panama Papers
STEVEN DUONG
Nombre Completo: STEVEN DUONG Id Interno: 21623 Dirección: STEVEN DUONG SUITE 8320 APDO 0823-05280 PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004422 Id Fuente: Panama Papers
CARDENAS, BUSTAMANTE Y ASOCIADOS
Nombre Completo: CARDENAS, BUSTAMANTE Y ASOCIADOS Id Interno: 20861 Dirección: CARDENAS; BUSTAMANTE Y ASOCIADOS EDIF. BALBOA PLAZA OFICINA 317 AVE. BALBOA PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004440 Id Fuente: Panama Papers
TOPVIEW INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD.
Nombre Completo: TOPVIEW INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD. Id Interno: 26422 Dirección: TOPVIEW INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD. UNIT 6101; THE CENTER; 99 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004458 Id Fuente: Panama Papers
SCITECH SYSTEMS
Nombre Completo: SCITECH SYSTEMS Id Interno: 21307 Dirección: SCITECH SYSTEMS AL-BORJ BUILDING, 4TH FLOOR MARTYRS SQUARE P.O.BOX: 11-4353 BEIRUT- LEBANON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004506 Id Fuente: Panama Papers
DR. PABLO BAEZA
Nombre Completo: DR. PABLO BAEZA Id Interno: 21646 Dirección: DR. PABLO BAEZA EJIDO 1341 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004423 Id Fuente: Panama Papers
CUSTÓDIO ANDRADE DE ABREU CASTRO
Nombre Completo: CUSTÓDIO ANDRADE DE ABREU CASTRO Id Interno: 20912 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004442 Id Fuente: Panama Papers
UBS (MONACO) SA
Nombre Completo: UBS (MONACO) SA Id Interno: 22480 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004463 Id Fuente: Panama Papers
TRINITY GROUP PARTNERS
Nombre Completo: TRINITY GROUP PARTNERS Id Interno: 26587 Dirección: TRINITY GROUP PARTNERS 303; 3RD FLOOR; GROSVENOR HOUSE COMMERCIAL TOWER; SHEIKH ZAYED ROAD; P.O. BOX 58562; DUBAI; UNITED ARAB EMIRATES. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004476 Id Fuente: Panama Papers
MATHEW WHANT
Nombre Completo: MATHEW WHANT Id Interno: 24362 Dirección: MR. MATHEW WHANT LAGOON CABIN SUNSET POINT CALLE 3ERA; ISLA COLÓN BOCAS DEL TORO; REPÚBLICA DE PANAMÁ *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004447 Id Fuente: Panama Papers
TITANIUM FINANCE SA
Nombre Completo: TITANIUM FINANCE SA Id Interno: 21674 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004424 Id Fuente: Panama Papers
EVERCHEER DEVELOPMENT LIMITED
Nombre Completo: EVERCHEER DEVELOPMENT LIMITED Id Interno: 24273 Dirección: EVERCHEER DEVELOPMENT LIMITED 29/F, THE GALLERIA 9 QUEEN’S ROAD CENTRAL CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004443 Id Fuente: Panama Papers
MANFRED LEUTHARD
Nombre Completo: MANFRED LEUTHARD Id Interno: 22518 Dirección: MANFRED LEUTHARD BOQUETE PROVINCIA DE CHIRIQUI PANAMA REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;USA País: Panama;United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004465 Id Fuente: Panama Papers
WILLIAM H. KEIM
Nombre Completo: WILLIAM H. KEIM Id Interno: 21445 Dirección: WILLIAM H. KEIM VALLE ESCONDIDO BOQUETE, PROV. DE CHIRIQUI REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004417 Id Fuente: Panama Papers
MAMA.LU
Nombre Completo: MAMA.LU Id Interno: 29283 Dirección: MARITIME MANAGEMENT LUXEMBOURG 1, PLACE DU THÉATRE L-2613 LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004425 Id Fuente: Panama Papers
LIC. JOSE ABO
Nombre Completo: LIC. JOSE ABO Id Interno: 24344 Dirección: LIC. JOSE ABO ENRIQUE AZAROLA 2375 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004445 Id Fuente: Panama Papers
POZIOMEK & ASOCIADOS
Nombre Completo: POZIOMEK & ASOCIADOS Id Interno: 22598 Dirección: POZIOMEK & ASOCIADOS YAGUARON 1407 OF. 507 TELÉFONO: 2902 7383 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004466 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Nombre Completo: FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A. Id Interno: 29284 Dirección: FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A. 16, ALLÉE MARCONI L-2120 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004426 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT SUISSE AG HONG KONG BRANCH
Nombre Completo: CREDIT SUISSE AG HONG KONG BRANCH Id Interno: 24353 Dirección: CREDIT SUISSE AG HONG KONG BRANCH 88/F; INTERNATIONAL COMMERCE CENTRE; NO.1 AUSTIN ROAD WEST; TSIM SHA TSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004446 Id Fuente: Panama Papers
AMARAL OVERSEAS, S.A.
Nombre Completo: AMARAL OVERSEAS, S.A. Id Interno: 22609 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004467 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL PROTECTOR GROUP LIMITED
Nombre Completo: INTERNATIONAL PROTECTOR GROUP LIMITED Id Interno: 22499 Dirección: INTERNATIONAL PROTECTOR GROUP LIMITED P.O. BOX N-3924 NASSAU, THE BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004464 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS MATA HANZE
Nombre Completo: CARLOS MATA HANZE Id Interno: 23448 Dirección: CARLOS MATA HANZE URBANIZACION LA RIBERA DE BATAN NO. 130; CALLE 6TA AL LAGO KM 8 VÍA GUAYAQUIL – SAMBORONDON GUAYAQUIL; ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004389 Id Fuente: Panama Papers
EAST ASIA CORPORATE SERVICES LTD.
Nombre Completo: EAST ASIA CORPORATE SERVICES LTD. Id Interno: 20811 Dirección: EAST ASIA CORPORATE SERVICES LTD. ROOM B; 16TH FLOOR; YAM TZE COMMERCIAL BUILDING; 23 THOMSON ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11004350 Id Fuente: Panama Papers
ROCK TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: ROCK TRUSTEES LIMITED Id Interno: 26287 Dirección: ROCK TRUSTEES LIMITED ROCK HOUSE SARK GY9 0SA CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004364 Id Fuente: Panama Papers
GREG CALLEGARI
Nombre Completo: GREG CALLEGARI Id Interno: 23484 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004390 Id Fuente: Panama Papers
JIM BENTHAM
Nombre Completo: JIM BENTHAM Id Interno: 24228 Dirección: JIM BENTHAM WOODLANDS 24 SECOND AVENUE DOUGLAS ISLE OF MAN M2 6AP Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: PROSPECT Id Nodo: 11004412 Id Fuente: Panama Papers
TH INDUSTRY II LIMITED
Nombre Completo: TH INDUSTRY II LIMITED Id Interno: 20795 Dirección: TH INDUSTRY II LIMITED 20F; HYUNDAI MOTOR TOWER NO.38 XIAOYUN ROAD CHAOYANG DISTRICT BEIJING; P.R.CHINA 100027 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004349 Id Fuente: Panama Papers
SANDEEP RAJKUMAR GUPTA
Nombre Completo: SANDEEP RAJKUMAR GUPTA Id Interno: 24220 Dirección: SANDEEP GUPTA AARTI IMPEX INC. 22 KELWAYS CIRCLE BRAMPTON, ON L6T 0G6 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004411 Id Fuente: Panama Papers
SMC ASSET MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: SMC ASSET MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 20836 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004351 Id Fuente: Panama Papers