Nombre Completo: INTERNATIONAL PROFESSIONAL CONSULTANTS CO. LTD Id Interno: 21738 Dirección: INTERNATIONAL PROFESSIONAL CONSULTANTS CO. LTD LAU’S & CO UNIT B; 1/F XIU HUA COMMERCIAL BUILDING 211-213 JAFFE ROAD; WANCHAI HONG KONG; S.A.R. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004532 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
AMOND & SMITH LTD (MOSCOW)
Nombre Completo: AMOND & SMITH LTD (MOSCOW) Id Interno: 20920 Dirección: AMOND & SMITH LTD (MOSCOW) 9/26; BUILDING 1; ENTRANCE 3; OFFICE 1 SCHIPOK STREET MOSCOW; 115054 RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004478 Id Fuente: Panama Papers
SA SILOS DE BONNIERES-S-SEINE
Nombre Completo: SA SILOS DE BONNIERES-S-SEINE Id Interno: 24711 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004496 Id Fuente: Panama Papers
NOREEN JAMEEL
Nombre Completo: NOREEN JAMEEL Id Interno: 21439 Dirección: NOREEN JAMEEL P.O BOX 23127 DOHA, QATAR MIDDLE EAST Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: QAT País: Qatar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004518 Id Fuente: Panama Papers
MF CORPORATE SERVICES INTERNATIONAL
Nombre Completo: MF CORPORATE SERVICES INTERNATIONAL Id Interno: 21759 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004533 Id Fuente: Panama Papers
SUTEC S.A.
Nombre Completo: SUTEC S.A. Id Interno: 20930 Dirección: SUTEC S.A. CASTRO 1260 (C1237AAD) CAPITAL FEDERAL BUENOS AIRES ARGENTINA *S.I* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004479 Id Fuente: Panama Papers
VERFIDES
Nombre Completo: VERFIDES Id Interno: 24728 Dirección: VERFIDES 5TH FLOOR, 86 JERMYN STREET LONDON SW1Y 6AW ENGLAND UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004497 Id Fuente: Panama Papers
TOMECEK MILAN
Nombre Completo: TOMECEK MILAN Id Interno: 21484 Dirección: TOMECEK MILAN NOHAVICOVA 6 61600 BRNO CZECH REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CZE País: Czech Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004520 Id Fuente: Panama Papers
HERVE BERNARD FABRICE GORDON
Nombre Completo: HERVE BERNARD FABRICE GORDON Id Interno: 21763 Dirección: HERVE BERNARD FABRICE GORDON CALLE A PH: CALLE DEL PALACIO APTO. 3B SAN FELIPE, PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;MEX País: Panama;Mexico Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004534 Id Fuente: Panama Papers
JON WHALE
Nombre Completo: JON WHALE Id Interno: 26596 Dirección: JON WHALE PO BOX 31 SEATON, DEVON EX12 2YB ENGLAND UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004477 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Nombre Completo: FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A. Id Interno: 29284 Dirección: FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A. 16, ALLÉE MARCONI L-2120 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004426 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT SUISSE AG HONG KONG BRANCH
Nombre Completo: CREDIT SUISSE AG HONG KONG BRANCH Id Interno: 24353 Dirección: CREDIT SUISSE AG HONG KONG BRANCH 88/F; INTERNATIONAL COMMERCE CENTRE; NO.1 AUSTIN ROAD WEST; TSIM SHA TSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004446 Id Fuente: Panama Papers
AMARAL OVERSEAS, S.A.
Nombre Completo: AMARAL OVERSEAS, S.A. Id Interno: 22609 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004467 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL PROTECTOR GROUP LIMITED
Nombre Completo: INTERNATIONAL PROTECTOR GROUP LIMITED Id Interno: 22499 Dirección: INTERNATIONAL PROTECTOR GROUP LIMITED P.O. BOX N-3924 NASSAU, THE BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004464 Id Fuente: Panama Papers
UNION BANCAIRE PRIVÉE UBP (SWITZERLAND)
Nombre Completo: UNION BANCAIRE PRIVÉE UBP (SWITZERLAND) Id Interno: 29286 Dirección: UNION BANCAIRE PRIVÉE UBP (SWITZERLAND) ATTN: MR. FABIEN DE FRAIPONT RUE DU RHÔNE 96-98 CP 1320 CH-1211 GENEVA 1 SWITZERLAND GENEVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004427 Id Fuente: Panama Papers
TAMAYO MARTINEZ
Nombre Completo: TAMAYO MARTINEZ Id Interno: 24402 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004448 Id Fuente: Panama Papers
DIEGO EFRAÍN MEJÍA CARRILLO
Nombre Completo: DIEGO EFRAÍN MEJÍA CARRILLO Id Interno: 26454 Dirección: DIEGO EFRAÍN MEJÍA CARRILLO CUMBAYÁ; PASAJE 3 Y CHIMBORAZO; CONJ. REMANSO; CASA 19 QUITO; ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004468 Id Fuente: Panama Papers
GM SERVICES LIMITED
Nombre Completo: GM SERVICES LIMITED Id Interno: 22465 Dirección: GM SERVICES LIMITED SUITE 618; HOLLYWOOD PLAZA; 610 NATHAN ROAD MONGKOK; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004460 Id Fuente: Panama Papers
INYA MANAGEMENT S.A.
Nombre Completo: INYA MANAGEMENT S.A. Id Interno: 20897 Dirección: INYA MANAGEMENT S.A. SARANDI 268 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004441 Id Fuente: Panama Papers
CHEMOIL CORPORATION
Nombre Completo: CHEMOIL CORPORATION Id Interno: 24149 Dirección: CHEMOIL CORPORATION FOUR EMBARCADERO CENTER; 34TH FLOOR SAN FRANCISCO; CALIFORNIA; 94111-4187 UNITED STATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004409 Id Fuente: Panama Papers
DELTA 9 TECNICAS AUXILIARES DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A.
Nombre Completo: DELTA 9 TECNICAS AUXILIARES DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. Id Interno: 29327 Dirección: DELTA 9 TECNICAS AUXILIARES DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. SECTOR P.P. 12 EL LIMON P.G.O.U. MNZ-1 PCL 2-3 PAL PLG C/TORRE DE LOS HERBEROS R-11 41700 DOS HEMANAS SEVILLA ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id […]
GARY LYONS
Nombre Completo: GARY LYONS Id Interno: 24441 Dirección: GARY LYONS APARTADI 3813 ALMANCIL ALGARVE PORTUGAL 8135-909 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004449 Id Fuente: Panama Papers
STAEHELIN HAFTER JAGMETTI LUTZ & PARTNERS
Nombre Completo: STAEHELIN HAFTER JAGMETTI LUTZ & PARTNERS Id Interno: 2648 Dirección: STAEHELIN HAFTER JAGMETTI LUTZ & PARTNERS 58 BLEICHERWEG ZURICH 8027 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004469 Id Fuente: Panama Papers
LAURENCE WIZEL FAMILY OFFICE
Nombre Completo: LAURENCE WIZEL FAMILY OFFICE Id Interno: 29342 Dirección: LAURENCE WIZEL FAMILY OFFICE REHOV HAKIDMA 34 HERZLIA PITUACH ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004430 Id Fuente: Panama Papers
MR. LIU SIK FAI
Nombre Completo: MR. LIU SIK FAI Id Interno: 24444 Dirección: MR. LIU SIK FAI C/O MS. GRACE LI; CREDIT AGRICOLE(SUISSE) S.A. 29/F1.; TWO PACIFIC PLACE; 88 QUEENSWAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004450 Id Fuente: Panama Papers
HUGH COCHRANE
Nombre Completo: HUGH COCHRANE Id Interno: 26490 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004470 Id Fuente: Panama Papers
MELVIN IRVIN, JR.
Nombre Completo: MELVIN IRVIN, JR. Id Interno: 24249 Dirección: MELVIN IRVIN; JR. P.O. BOX 1626 GONZALES; LOUISIANA 70707 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: INACTIVE Id Nodo: 11004413 Id Fuente: Panama Papers
AFTRADE SA
Nombre Completo: AFTRADE SA Id Interno: 29360 Dirección: ANA DORING 4TH FLOOR 4 PLACE DU MOLARD CH-1204 GENEVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE;GBR País: Switzerland;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004431 Id Fuente: Panama Papers
CLIFFORD CHANCE (LONDON)
Nombre Completo: CLIFFORD CHANCE (LONDON) Id Interno: 263 Dirección: CLIFFORD CHANCE (LONDON) 200 ALDERSGATE STREET LONDON EC1A 4JJ ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: CLIENT IN REPRESENTATIVE TERRITORY Id Nodo: 11004451 Id Fuente: Panama Papers
CHRISTOPHER CHARLES SHERRIFF HARBORNE
Nombre Completo: CHRISTOPHER CHARLES SHERRIFF HARBORNE Id Interno: 26498 Dirección: CHRISTOPHER CHARLES SHERRIFF HARBORNE 23F M THAI TOWER; ALL SEASONS PLACE; 87 WIRELESS ROAD; BANGKOK 10330; THAILAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004471 Id Fuente: Panama Papers
WONG BROTHERS & CO.
Nombre Completo: WONG BROTHERS & CO. Id Interno: 2426 Dirección: WONG BROTHERS & CO. RM. 1902; 19/F.; MASSMUTUAL TOWER 38 GLOUCESTER ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004414 Id Fuente: Panama Papers
ATLAS INTERACTIVE GROUP
Nombre Completo: ATLAS INTERACTIVE GROUP Id Interno: 29365 Dirección: ATLAS INTERACTIVE GROUP 47B WELBECK STREET LONDON W1G 9XA UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004432 Id Fuente: Panama Papers
KWAN & CHOW, SOLICITORS
Nombre Completo: KWAN & CHOW, SOLICITORS Id Interno: 26506 Dirección: KWAN & CHOW; SOLICITORS 16TH FLOOR; WELLINGTON PLACE 2-8 WELLINGTON STREET CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004472 Id Fuente: Panama Papers
MAXIMILIANO NOGUEIRA GARCIA
Nombre Completo: MAXIMILIANO NOGUEIRA GARCIA Id Interno: 21417 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004415 Id Fuente: Panama Papers
ALLIED CORPORATE SERVICES BV
Nombre Completo: ALLIED CORPORATE SERVICES BV Id Interno: 20764 Dirección: ALLIED CORPORATE SERVICES BV P.O. BOX 58176 1040 HD AMSTERDAM THE NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004433 Id Fuente: Panama Papers
ÂNGELO CRICA
Nombre Completo: ÂNGELO CRICA Id Interno: 26394 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004455 Id Fuente: Panama Papers
GTS GLOBAL TRUST SERVICES LIMITED (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: GTS GLOBAL TRUST SERVICES LIMITED (ZURICH CLIENT) Id Interno: 26507 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004473 Id Fuente: Panama Papers
KENNETH CHUKWUEMEKA WORGU
Nombre Completo: KENNETH CHUKWUEMEKA WORGU Id Interno: 21438 Dirección: KENNETH CHUKWUEMEKA WORGU- OIL & INDUSTRIAL SERVICES LTD. 8/10 DANJUMA DRIVE; TRANS AMADI INDUSTRIAL LAYOUT; PORT HARCOURT P.O BOX 7458; RIVERS STATE NIGERIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NGA País: Nigeria Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004416 Id Fuente: Panama Papers
SIGMUND, FRIEDRICH GEORG WALTER
Nombre Completo: SIGMUND, FRIEDRICH GEORG WALTER Id Interno: 20796 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004435 Id Fuente: Panama Papers
MERK VERMÖGENSVERWALTUNG AG
Nombre Completo: MERK VERMÖGENSVERWALTUNG AG Id Interno: 22456 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004459 Id Fuente: Panama Papers