Nombre Completo: DANIELLE CZIKAN Id Interno: 21574 Dirección: DANIELLE CZIKAN GALERIA LA HELICONIA AVENIDA PASTOR DIAZ Y CALLE COCAL PLAYA JACO PUNTARENAS COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004526 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
HILL SAMUEL (CHANNEL ISLANDS) TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: HILL SAMUEL (CHANNEL ISLANDS) TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 2111 Dirección: HILL SAMUEL (CHANNEL ISLANDS) TRUST CO. LTD. P.O. BOX 63 7 BOND STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 8PH CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004485 Id Fuente: Panama Papers
PHILLIP BRIAN POINDEXTER
Nombre Completo: PHILLIP BRIAN POINDEXTER Id Interno: 24488 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004489 Id Fuente: Panama Papers
PROPERTY AND FINANCIAL HOLDINGS LTD
Nombre Completo: PROPERTY AND FINANCIAL HOLDINGS LTD Id Interno: 24875 Dirección: PROPERTY AND FINANCIAL HOLDINGS LTD. P.O. BOX 53817; CY- 3312 LIMASSOL; CYPRUS LIMERICK CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004512 Id Fuente: Panama Papers
WEALTHY VISION LIMITED
Nombre Completo: WEALTHY VISION LIMITED Id Interno: 21595 Dirección: WEALTHY VISION LIMITED UNIT 158; 1/F.; SEVEN SEAS COMMERCIAL CENTRE; 121 KING¿S ROAD NORTH POINT HONG KONG; S.A.R. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004527 Id Fuente: Panama Papers
VALORFIN
Nombre Completo: VALORFIN Id Interno: 23985 Dirección: VALORFIN S.A. VIA F.PELLI 13 B 6900 LUGANO SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004550 Id Fuente: Panama Papers
PAN YUNFEI
Nombre Completo: PAN YUNFEI Id Interno: 24568 Dirección: PAN YUNFEI FLOOR16; KEMPINSKIN OFFICETOWER SHENYANG NO.109 QINGNIAN BIG STREET SHEHE DISTRICT SHENYANG CITY; LIAO NING PROVINCE P.R. CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004490 Id Fuente: Panama Papers
OPIFID SAGL
Nombre Completo: OPIFID SAGL Id Interno: 24887 Dirección: OPIFID SAGL VIA MAGGIO 1B 6900 LUGANO SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004513 Id Fuente: Panama Papers
EVERATTS SOLICITORS
Nombre Completo: EVERATTS SOLICITORS Id Interno: 21606 Dirección: SHILAN N SHAH / EVERATT’S SOLICITORS FIRST FLOOR OFFICES; 17 ST ANN’S ROAD HARROW; MIDDLESEX HARROW UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004528 Id Fuente: Panama Papers
DALIAN RICONG ENTERPRISE CONSULTING CO., LTD.
Nombre Completo: DALIAN RICONG ENTERPRISE CONSULTING CO., LTD. Id Interno: 23802 Dirección: DALIAN RICONG ENTERPRISE CONSULTING CO., LTD. 1-802 NO. 34 ZHONGCHANGDONG FORTH STREET SHA HE KOU DISTRICT DALIAN LIAONING PRC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004543 Id Fuente: Panama Papers
ROLAND KICKINGER
Nombre Completo: ROLAND KICKINGER Id Interno: 21568 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004420 Id Fuente: Panama Papers
JUDY YEUNG YUK YING
Nombre Completo: JUDY YEUNG YUK YING Id Interno: 20839 Dirección: JUDY YEUNG YUK YING 300 LOCKHART ROAD KIM FU COMMERCIAL BUILDING 14/F; OFFICE B WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: PROSPECT Id Nodo: 11004438 Id Fuente: Panama Papers
REGENTWISE LIMITED
Nombre Completo: REGENTWISE LIMITED Id Interno: 26404 Dirección: REGENTWISE LIMITED ROOM 1807; NANFUNG CENTRE; 264-298 CASTLE PEAK ROAD; TSUEN WAN; N.T. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004456 Id Fuente: Panama Papers
VIRTUS TRUST LIMITED
Nombre Completo: VIRTUS TRUST LIMITED Id Interno: 20786 Dirección: VIRTUS TRUST LIMITED PO BOX 634 BORDEAUX COURT; LES ECHELONS ST PETER PORT; GUERNSEY; GY1 3DR UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004434 Id Fuente: Panama Papers
CRANVEST FINANCE LIMITED
Nombre Completo: CRANVEST FINANCE LIMITED Id Interno: 21597 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004421 Id Fuente: Panama Papers
THALASSA TRUST SA
Nombre Completo: THALASSA TRUST SA Id Interno: 20842 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004439 Id Fuente: Panama Papers
GECKO CORPORATE SERVICES
Nombre Completo: GECKO CORPORATE SERVICES Id Interno: 26406 Dirección: GECKO CORPORATE SERVICES LIMITED 8 MOUNT PLEASANT DOUGLAS IM1 2PM, ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004457 Id Fuente: Panama Papers
MURRAY HOLDING S A
Nombre Completo: MURRAY HOLDING S A Id Interno: 21284 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004505 Id Fuente: Panama Papers
STEVEN DUONG
Nombre Completo: STEVEN DUONG Id Interno: 21623 Dirección: STEVEN DUONG SUITE 8320 APDO 0823-05280 PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004422 Id Fuente: Panama Papers
CARDENAS, BUSTAMANTE Y ASOCIADOS
Nombre Completo: CARDENAS, BUSTAMANTE Y ASOCIADOS Id Interno: 20861 Dirección: CARDENAS; BUSTAMANTE Y ASOCIADOS EDIF. BALBOA PLAZA OFICINA 317 AVE. BALBOA PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004440 Id Fuente: Panama Papers
TOPVIEW INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD.
Nombre Completo: TOPVIEW INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD. Id Interno: 26422 Dirección: TOPVIEW INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD. UNIT 6101; THE CENTER; 99 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004458 Id Fuente: Panama Papers
SCITECH SYSTEMS
Nombre Completo: SCITECH SYSTEMS Id Interno: 21307 Dirección: SCITECH SYSTEMS AL-BORJ BUILDING, 4TH FLOOR MARTYRS SQUARE P.O.BOX: 11-4353 BEIRUT- LEBANON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004506 Id Fuente: Panama Papers
MATHEW WHANT
Nombre Completo: MATHEW WHANT Id Interno: 24362 Dirección: MR. MATHEW WHANT LAGOON CABIN SUNSET POINT CALLE 3ERA; ISLA COLÓN BOCAS DEL TORO; REPÚBLICA DE PANAMÁ *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004447 Id Fuente: Panama Papers
DR. PABLO BAEZA
Nombre Completo: DR. PABLO BAEZA Id Interno: 21646 Dirección: DR. PABLO BAEZA EJIDO 1341 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004423 Id Fuente: Panama Papers
CUSTÓDIO ANDRADE DE ABREU CASTRO
Nombre Completo: CUSTÓDIO ANDRADE DE ABREU CASTRO Id Interno: 20912 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004442 Id Fuente: Panama Papers
UBS (MONACO) SA
Nombre Completo: UBS (MONACO) SA Id Interno: 22480 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004463 Id Fuente: Panama Papers
TRINITY GROUP PARTNERS
Nombre Completo: TRINITY GROUP PARTNERS Id Interno: 26587 Dirección: TRINITY GROUP PARTNERS 303; 3RD FLOOR; GROSVENOR HOUSE COMMERCIAL TOWER; SHEIKH ZAYED ROAD; P.O. BOX 58562; DUBAI; UNITED ARAB EMIRATES. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004476 Id Fuente: Panama Papers
WILLIAM H. KEIM
Nombre Completo: WILLIAM H. KEIM Id Interno: 21445 Dirección: WILLIAM H. KEIM VALLE ESCONDIDO BOQUETE, PROV. DE CHIRIQUI REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004417 Id Fuente: Panama Papers
TITANIUM FINANCE SA
Nombre Completo: TITANIUM FINANCE SA Id Interno: 21674 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004424 Id Fuente: Panama Papers
EVERCHEER DEVELOPMENT LIMITED
Nombre Completo: EVERCHEER DEVELOPMENT LIMITED Id Interno: 24273 Dirección: EVERCHEER DEVELOPMENT LIMITED 29/F, THE GALLERIA 9 QUEEN’S ROAD CENTRAL CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004443 Id Fuente: Panama Papers
MANFRED LEUTHARD
Nombre Completo: MANFRED LEUTHARD Id Interno: 22518 Dirección: MANFRED LEUTHARD BOQUETE PROVINCIA DE CHIRIQUI PANAMA REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;USA País: Panama;United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004465 Id Fuente: Panama Papers
MAMA.LU
Nombre Completo: MAMA.LU Id Interno: 29283 Dirección: MARITIME MANAGEMENT LUXEMBOURG 1, PLACE DU THÉATRE L-2613 LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004425 Id Fuente: Panama Papers
LIC. JOSE ABO
Nombre Completo: LIC. JOSE ABO Id Interno: 24344 Dirección: LIC. JOSE ABO ENRIQUE AZAROLA 2375 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004445 Id Fuente: Panama Papers
POZIOMEK & ASOCIADOS
Nombre Completo: POZIOMEK & ASOCIADOS Id Interno: 22598 Dirección: POZIOMEK & ASOCIADOS YAGUARON 1407 OF. 507 TELÉFONO: 2902 7383 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004466 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL PROTECTOR GROUP LIMITED
Nombre Completo: INTERNATIONAL PROTECTOR GROUP LIMITED Id Interno: 22499 Dirección: INTERNATIONAL PROTECTOR GROUP LIMITED P.O. BOX N-3924 NASSAU, THE BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004464 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Nombre Completo: FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A. Id Interno: 29284 Dirección: FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A. 16, ALLÉE MARCONI L-2120 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004426 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT SUISSE AG HONG KONG BRANCH
Nombre Completo: CREDIT SUISSE AG HONG KONG BRANCH Id Interno: 24353 Dirección: CREDIT SUISSE AG HONG KONG BRANCH 88/F; INTERNATIONAL COMMERCE CENTRE; NO.1 AUSTIN ROAD WEST; TSIM SHA TSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004446 Id Fuente: Panama Papers
AMARAL OVERSEAS, S.A.
Nombre Completo: AMARAL OVERSEAS, S.A. Id Interno: 22609 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004467 Id Fuente: Panama Papers
GM SERVICES LIMITED
Nombre Completo: GM SERVICES LIMITED Id Interno: 22465 Dirección: GM SERVICES LIMITED SUITE 618; HOLLYWOOD PLAZA; 610 NATHAN ROAD MONGKOK; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004460 Id Fuente: Panama Papers
INYA MANAGEMENT S.A.
Nombre Completo: INYA MANAGEMENT S.A. Id Interno: 20897 Dirección: INYA MANAGEMENT S.A. SARANDI 268 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004441 Id Fuente: Panama Papers