Nombre Completo: MF CORPORATE SERVICES INTERNATIONAL Id Interno: 21759 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004533 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
JON WHALE
Nombre Completo: JON WHALE Id Interno: 26596 Dirección: JON WHALE PO BOX 31 SEATON, DEVON EX12 2YB ENGLAND UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004477 Id Fuente: Panama Papers
SUTEC S.A.
Nombre Completo: SUTEC S.A. Id Interno: 20930 Dirección: SUTEC S.A. CASTRO 1260 (C1237AAD) CAPITAL FEDERAL BUENOS AIRES ARGENTINA *S.I* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004479 Id Fuente: Panama Papers
VERFIDES
Nombre Completo: VERFIDES Id Interno: 24728 Dirección: VERFIDES 5TH FLOOR, 86 JERMYN STREET LONDON SW1Y 6AW ENGLAND UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004497 Id Fuente: Panama Papers
TOMECEK MILAN
Nombre Completo: TOMECEK MILAN Id Interno: 21484 Dirección: TOMECEK MILAN NOHAVICOVA 6 61600 BRNO CZECH REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CZE País: Czech Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004520 Id Fuente: Panama Papers
HERVE BERNARD FABRICE GORDON
Nombre Completo: HERVE BERNARD FABRICE GORDON Id Interno: 21763 Dirección: HERVE BERNARD FABRICE GORDON CALLE A PH: CALLE DEL PALACIO APTO. 3B SAN FELIPE, PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;MEX País: Panama;Mexico Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004534 Id Fuente: Panama Papers
FITRUST, FIDUCIARE ET TRUSTEE SA
Nombre Completo: FITRUST, FIDUCIARE ET TRUSTEE SA Id Interno: 248 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004498 Id Fuente: Panama Papers
MR ZHANG YUXIN
Nombre Completo: MR ZHANG YUXIN Id Interno: 21493 Dirección: MR ZHANG YUXIN FLAT 1604 B; B TOWER JINYING MASSION 1518; MINSHENG ROAD PUDONG NEW DISTRICT SHANGHAI; PRC CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004521 Id Fuente: Panama Papers
UNION BANCAIRE PRIVÉE UBP (SWITZERLAND) 2
Nombre Completo: UNION BANCAIRE PRIVÉE UBP (SWITZERLAND) 2 Id Interno: 29424 Dirección: CREDIT BANCAIRE PRIVÉE UBP RUE DU RHÔNE 96-98 CP 1320 SWITZERLAND GENEVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004535 Id Fuente: Panama Papers
DERRY COLE
Nombre Completo: DERRY COLE Id Interno: 21005 Dirección: DERRY COLE 495 MARINA DRIVE P.O. BOX 1950 PORT ARANSAS, TEXAS 78373 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004481 Id Fuente: Panama Papers
LEGACON ANSTALT (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: LEGACON ANSTALT (ZURICH CLIENT) Id Interno: 21141 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004499 Id Fuente: Panama Papers
ILEX TRUST LUGANO SA (GENEVA CLIENT)
Nombre Completo: ILEX TRUST LUGANO SA (GENEVA CLIENT) Id Interno: 21495 Dirección: ILEX TRUST (LUGANO) SA P.O. BOX 6504 VIA PIODA 12 CH – 6901 LUGANO / TI SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: INACTIVE Id Nodo: 11004522 Id Fuente: Panama Papers
DR. CARLOS LARREATEGUI NARDI
Nombre Completo: DR. CARLOS LARREATEGUI NARDI Id Interno: 29508 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004538 Id Fuente: Panama Papers
PHILP GLANFIELD
Nombre Completo: PHILP GLANFIELD Id Interno: 21058 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004482 Id Fuente: Panama Papers
CORNELIUS FRANCIS HARRINGTON III
Nombre Completo: CORNELIUS FRANCIS HARRINGTON III Id Interno: 21192 Dirección: CORNELIUS FRANCIS HARRIGTON III 10701 S. EASTERN AVE. APT.1913 HENDERSON , NV 89052 UNITED STATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004501 Id Fuente: Panama Papers
JOÃO CARLOS DIAS PISSI
Nombre Completo: JOÃO CARLOS DIAS PISSI Id Interno: 21507 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004523 Id Fuente: Panama Papers
CABINET DELANDMETER
Nombre Completo: CABINET DELANDMETER Id Interno: 29584 Dirección: CABINET DELANDMETER ATTN: JEAN-MARIE FOURQUIN B.P. 1727 L-1017 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004540 Id Fuente: Panama Papers
BARRETO & PARTNERS SÀRL
Nombre Completo: BARRETO & PARTNERS SÀRL Id Interno: 21098 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004483 Id Fuente: Panama Papers
NEXIA PANAMA
Nombre Completo: NEXIA PANAMA Id Interno: 21195 Dirección: NEXIA PANAMA VIA BRAZIL AL LADO DEL IDAAN DETRAS DEL REST. AL FUEGO EDIF. BRAZIL 405 SEXTO PISO PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004502 Id Fuente: Panama Papers
CORPORACION DE LO ALTO, S. A.
Nombre Completo: CORPORACION DE LO ALTO, S. A. Id Interno: 26746 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004594 Id Fuente: Panama Papers
ARMANDO ARCILA SERRANO
Nombre Completo: ARMANDO ARCILA SERRANO Id Interno: 29585 Dirección: ARMANDO ARCILA SERRANO CALLE 66A NO 71- 16 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004541 Id Fuente: Panama Papers
CLUSTER ENTERPRISES LTD. INC.
Nombre Completo: CLUSTER ENTERPRISES LTD. INC. Id Interno: 211 Dirección: CLUSTER ENTERPRISES LTD. INC. C/O TRANS-SEABULK CONSULTANTS INC. 29 BROADWAY; SUITE 1612 NEW YORK; N. Y. 10006 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004484 Id Fuente: Panama Papers
JUAN ALFONSO SOLARES CAMACHO/ALEJANDRO ARTURO DUEÑAS SOLER
Nombre Completo: JUAN ALFONSO SOLARES CAMACHO/ALEJANDRO ARTURO DUEÑAS SOLER Id Interno: 21334 Dirección: JUAN ALFONSO SOLARES CAMACHO/ ALEJANDRO ARTURO DUEÑAS SOLER 1A. CALLE 14-17; ZONA 18; COLONIA LAVARREDA; GUATEMALA; REPUBLICA DE GUATEMALA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004507 Id Fuente: Panama Papers
MEHDI RASHIDI
Nombre Completo: MEHDI RASHIDI Id Interno: 26765 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004595 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLIENT) HECTOR SAAD, RICARDO SAAD Y ENRIQUE SAAD
Nombre Completo: (PMA CLIENT) HECTOR SAAD, RICARDO SAAD Y ENRIQUE SAAD Id Interno: 29586 Dirección: HECTOR SAAD, RICARDO SAAD Y ENRIQUE SAAD INTENDENTE NEYER 3991 BECCAR BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004542 Id Fuente: Panama Papers
MAXIMUS COLMORE ROW LIMITED
Nombre Completo: MAXIMUS COLMORE ROW LIMITED Id Interno: 21521 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004524 Id Fuente: Panama Papers
DU XIAO PENG
Nombre Completo: DU XIAO PENG Id Interno: 29497 Dirección: DU XIAO PENG MING CUI JU 2-19B; SHUIXIEHUADU; XIANGMEI ROAD; FUTIAN DISTRICT; SHENZHEN CITY; GUANG DONG PROVINCE; PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004537 Id Fuente: Panama Papers
HENGDELI HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: HENGDELI HOLDINGS LIMITED Id Interno: 21449 Dirección: HENGDELI HOLDINGS LIMITED FLAT 301; 3/F; LIPPO SUN PLAZA; 28 CANTON ROAD; TSIM SHA TSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004519 Id Fuente: Panama Papers
ISABELA PEREIRA BULCÃO DE FIGUEIREDO
Nombre Completo: ISABELA PEREIRA BULCÃO DE FIGUEIREDO Id Interno: 24681 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004493 Id Fuente: Panama Papers
DEUTSCHE BANK (SUISSE) S.A. (GESTIONNAIRES)
Nombre Completo: DEUTSCHE BANK (SUISSE) S.A. (GESTIONNAIRES) Id Interno: 21135 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004486 Id Fuente: Panama Papers
V&C AVIATION CONSULTANT
Nombre Completo: V&C AVIATION CONSULTANT Id Interno: 24811 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004509 Id Fuente: Panama Papers
ROBERTO CARLOS AVILA DEL CID
Nombre Completo: ROBERTO CARLOS AVILA DEL CID Id Interno: 26777 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004596 Id Fuente: Panama Papers
SODITIC & CO LTD
Nombre Completo: SODITIC & CO LTD Id Interno: 23876 Dirección: SODITIC & CO LTD 27 HILL STREET ST HELIER JERSEY JE2 4UA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004546 Id Fuente: Panama Papers
KLEINWORT BENSON (JERSEY) TRUSTEES LTD.
Nombre Completo: KLEINWORT BENSON (JERSEY) TRUSTEES LTD. Id Interno: 2114 Dirección: KLEINWORT BENSON (JERSEY) TRUSTEES LTD. P.O. BOX 76 KLEINWORT BENSON HOUSE WESTS CENTRE ST. HELIER, JERSEY JE4 8PQ CHANNEL ISLANDS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004487 Id Fuente: Panama Papers
MAYFAIR TRUST GROUP
Nombre Completo: MAYFAIR TRUST GROUP Id Interno: 24821 Dirección: MAYFAIR TRUST GROUP OLIAJI RACHE STREET PO BOX 1312 VICTORIA MAHE SEYCHELLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SYC País: Seychelles Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004510 Id Fuente: Panama Papers
KOSSILON CORPORATE SERVICES
Nombre Completo: KOSSILON CORPORATE SERVICES Id Interno: 21543 Dirección: KOSSILON CORPORATE SERVICES 10/F; KWONG FAT HONG BUILDING 1 RUMSEY STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004525 Id Fuente: Panama Papers
GZI REAL ESTATE SALES & MARKETING
Nombre Completo: GZI REAL ESTATE SALES & MARKETING Id Interno: 23890 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004547 Id Fuente: Panama Papers
STANDARD BANK OFFSHORE TRUST COMPANY JERSEY LIMITED
Nombre Completo: STANDARD BANK OFFSHORE TRUST COMPANY JERSEY LIMITED Id Interno: 2115 Dirección: STANDARD BANK TRUST COMPANY (MAURITIUS) LIMITED 6TH FLOOR, MEDINE MEWS BUILDING LA CHAUSSEE STREET PORT LOUIS MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS;GBR País: Mauritius;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004500 Id Fuente: Panama Papers
JAN GEZICI
Nombre Completo: JAN GEZICI Id Interno: 24453 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004488 Id Fuente: Panama Papers
MAN LEAD SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: MAN LEAD SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 24849 Dirección: MAN LEAD SECRETARIAL SERVICES LIMITED 8/F, GOLD & SILVER COMM. BLDG. 12-18 MERCER STREET CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004511 Id Fuente: Panama Papers