Nombre Completo: ROBERTO CARLOS AVILA DEL CID Id Interno: 26777 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004596 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
SODITIC & CO LTD
Nombre Completo: SODITIC & CO LTD Id Interno: 23876 Dirección: SODITIC & CO LTD 27 HILL STREET ST HELIER JERSEY JE2 4UA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004546 Id Fuente: Panama Papers
MAXIMUS COLMORE ROW LIMITED
Nombre Completo: MAXIMUS COLMORE ROW LIMITED Id Interno: 21521 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004524 Id Fuente: Panama Papers
DU XIAO PENG
Nombre Completo: DU XIAO PENG Id Interno: 29497 Dirección: DU XIAO PENG MING CUI JU 2-19B; SHUIXIEHUADU; XIANGMEI ROAD; FUTIAN DISTRICT; SHENZHEN CITY; GUANG DONG PROVINCE; PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004537 Id Fuente: Panama Papers
HENGDELI HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: HENGDELI HOLDINGS LIMITED Id Interno: 21449 Dirección: HENGDELI HOLDINGS LIMITED FLAT 301; 3/F; LIPPO SUN PLAZA; 28 CANTON ROAD; TSIM SHA TSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004519 Id Fuente: Panama Papers
KLEINWORT BENSON (JERSEY) TRUSTEES LTD.
Nombre Completo: KLEINWORT BENSON (JERSEY) TRUSTEES LTD. Id Interno: 2114 Dirección: KLEINWORT BENSON (JERSEY) TRUSTEES LTD. P.O. BOX 76 KLEINWORT BENSON HOUSE WESTS CENTRE ST. HELIER, JERSEY JE4 8PQ CHANNEL ISLANDS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004487 Id Fuente: Panama Papers
MAYFAIR TRUST GROUP
Nombre Completo: MAYFAIR TRUST GROUP Id Interno: 24821 Dirección: MAYFAIR TRUST GROUP OLIAJI RACHE STREET PO BOX 1312 VICTORIA MAHE SEYCHELLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SYC País: Seychelles Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004510 Id Fuente: Panama Papers
KOSSILON CORPORATE SERVICES
Nombre Completo: KOSSILON CORPORATE SERVICES Id Interno: 21543 Dirección: KOSSILON CORPORATE SERVICES 10/F; KWONG FAT HONG BUILDING 1 RUMSEY STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004525 Id Fuente: Panama Papers
GZI REAL ESTATE SALES & MARKETING
Nombre Completo: GZI REAL ESTATE SALES & MARKETING Id Interno: 23890 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004547 Id Fuente: Panama Papers
JAN GEZICI
Nombre Completo: JAN GEZICI Id Interno: 24453 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004488 Id Fuente: Panama Papers
MAN LEAD SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: MAN LEAD SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 24849 Dirección: MAN LEAD SECRETARIAL SERVICES LIMITED 8/F, GOLD & SILVER COMM. BLDG. 12-18 MERCER STREET CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004511 Id Fuente: Panama Papers
DANIELLE CZIKAN
Nombre Completo: DANIELLE CZIKAN Id Interno: 21574 Dirección: DANIELLE CZIKAN GALERIA LA HELICONIA AVENIDA PASTOR DIAZ Y CALLE COCAL PLAYA JACO PUNTARENAS COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004526 Id Fuente: Panama Papers
STANDARD BANK OFFSHORE TRUST COMPANY JERSEY LIMITED
Nombre Completo: STANDARD BANK OFFSHORE TRUST COMPANY JERSEY LIMITED Id Interno: 2115 Dirección: STANDARD BANK TRUST COMPANY (MAURITIUS) LIMITED 6TH FLOOR, MEDINE MEWS BUILDING LA CHAUSSEE STREET PORT LOUIS MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS;GBR País: Mauritius;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004500 Id Fuente: Panama Papers
PHILLIP BRIAN POINDEXTER
Nombre Completo: PHILLIP BRIAN POINDEXTER Id Interno: 24488 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004489 Id Fuente: Panama Papers
PROPERTY AND FINANCIAL HOLDINGS LTD
Nombre Completo: PROPERTY AND FINANCIAL HOLDINGS LTD Id Interno: 24875 Dirección: PROPERTY AND FINANCIAL HOLDINGS LTD. P.O. BOX 53817; CY- 3312 LIMASSOL; CYPRUS LIMERICK CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004512 Id Fuente: Panama Papers
WEALTHY VISION LIMITED
Nombre Completo: WEALTHY VISION LIMITED Id Interno: 21595 Dirección: WEALTHY VISION LIMITED UNIT 158; 1/F.; SEVEN SEAS COMMERCIAL CENTRE; 121 KING¿S ROAD NORTH POINT HONG KONG; S.A.R. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004527 Id Fuente: Panama Papers
VALORFIN
Nombre Completo: VALORFIN Id Interno: 23985 Dirección: VALORFIN S.A. VIA F.PELLI 13 B 6900 LUGANO SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004550 Id Fuente: Panama Papers
HILL SAMUEL (CHANNEL ISLANDS) TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: HILL SAMUEL (CHANNEL ISLANDS) TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 2111 Dirección: HILL SAMUEL (CHANNEL ISLANDS) TRUST CO. LTD. P.O. BOX 63 7 BOND STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 8PH CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004485 Id Fuente: Panama Papers
PAN YUNFEI
Nombre Completo: PAN YUNFEI Id Interno: 24568 Dirección: PAN YUNFEI FLOOR16; KEMPINSKIN OFFICETOWER SHENYANG NO.109 QINGNIAN BIG STREET SHEHE DISTRICT SHENYANG CITY; LIAO NING PROVINCE P.R. CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004490 Id Fuente: Panama Papers
OPIFID SAGL
Nombre Completo: OPIFID SAGL Id Interno: 24887 Dirección: OPIFID SAGL VIA MAGGIO 1B 6900 LUGANO SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004513 Id Fuente: Panama Papers
EVERATTS SOLICITORS
Nombre Completo: EVERATTS SOLICITORS Id Interno: 21606 Dirección: SHILAN N SHAH / EVERATT’S SOLICITORS FIRST FLOOR OFFICES; 17 ST ANN’S ROAD HARROW; MIDDLESEX HARROW UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004528 Id Fuente: Panama Papers
DALIAN RICONG ENTERPRISE CONSULTING CO., LTD.
Nombre Completo: DALIAN RICONG ENTERPRISE CONSULTING CO., LTD. Id Interno: 23802 Dirección: DALIAN RICONG ENTERPRISE CONSULTING CO., LTD. 1-802 NO. 34 ZHONGCHANGDONG FORTH STREET SHA HE KOU DISTRICT DALIAN LIAONING PRC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004543 Id Fuente: Panama Papers
FOWLER, WHITE, BURNETT P.A. – FLORIDA
Nombre Completo: FOWLER, WHITE, BURNETT P.A. – FLORIDA Id Interno: 24635 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004491 Id Fuente: Panama Papers
CHARLES JOHN WOODWARD FISHER
Nombre Completo: CHARLES JOHN WOODWARD FISHER Id Interno: 25016 Dirección: CHARLES JOHN WOODWARD FISHER ROSE DE FRANCE (BLOC A); 17 BOULEVARD DE SUISSE; MC98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004514 Id Fuente: Panama Papers
CARSTEN NORGAARD
Nombre Completo: CARSTEN NORGAARD Id Interno: 21640 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004529 Id Fuente: Panama Papers
NATRAL INVESTIMENTS COMPANY
Nombre Completo: NATRAL INVESTIMENTS COMPANY Id Interno: 24636 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004492 Id Fuente: Panama Papers
KIWAL TREUHAND- UND VEWALTUNGS-ANSTALT
Nombre Completo: KIWAL TREUHAND- UND VEWALTUNGS-ANSTALT Id Interno: 25056 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004515 Id Fuente: Panama Papers
QINGDAO FUBO LOGISTICS CO., LTD.
Nombre Completo: QINGDAO FUBO LOGISTICS CO., LTD. Id Interno: 21707 Dirección: QINGDAO FUBO LOGISTICS CO.; LTD D117 ROOM ZHONG LIAN JIAN YE 122 NANJING ROAD; QINGDAO SHANDONG; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004530 Id Fuente: Panama Papers
AFREX SAL
Nombre Completo: AFREX SAL Id Interno: 24691 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004494 Id Fuente: Panama Papers
EGBERT YVAN FERDINAND KOOLMAN AND EVARINA XIOMARA DEBORAH HART KOOLMAN
Nombre Completo: EGBERT YVAN FERDINAND KOOLMAN AND EVARINA XIOMARA DEBORAH HART KOOLMAN Id Interno: 25062 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004516 Id Fuente: Panama Papers
RHA CONSULTING LTD
Nombre Completo: RHA CONSULTING LTD Id Interno: 21730 Dirección: RHA CONSULTING LTD 9/F.; BANK OF COMMUNICATIONS BUILDINGS NO. 368 HENNESSY ROAD WANCHAI HONG KONG; S.A.R. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004531 Id Fuente: Panama Papers
CAREY NOVA SA
Nombre Completo: CAREY NOVA SA Id Interno: 24692 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004495 Id Fuente: Panama Papers
PHILIP LEUNG & CO. LIMITED
Nombre Completo: PHILIP LEUNG & CO. LIMITED Id Interno: 21340 Dirección: PHILIP LEUNG & CO. LIMITED UNIT 2; LG2/F; KAI WONG COMMERCIAL BUILDING; 222 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004517 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL PROFESSIONAL CONSULTANTS CO. LTD
Nombre Completo: INTERNATIONAL PROFESSIONAL CONSULTANTS CO. LTD Id Interno: 21738 Dirección: INTERNATIONAL PROFESSIONAL CONSULTANTS CO. LTD LAU’S & CO UNIT B; 1/F XIU HUA COMMERCIAL BUILDING 211-213 JAFFE ROAD; WANCHAI HONG KONG; S.A.R. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004532 Id Fuente: Panama Papers
AMOND & SMITH LTD (MOSCOW)
Nombre Completo: AMOND & SMITH LTD (MOSCOW) Id Interno: 20920 Dirección: AMOND & SMITH LTD (MOSCOW) 9/26; BUILDING 1; ENTRANCE 3; OFFICE 1 SCHIPOK STREET MOSCOW; 115054 RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004478 Id Fuente: Panama Papers
SA SILOS DE BONNIERES-S-SEINE
Nombre Completo: SA SILOS DE BONNIERES-S-SEINE Id Interno: 24711 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004496 Id Fuente: Panama Papers
NOREEN JAMEEL
Nombre Completo: NOREEN JAMEEL Id Interno: 21439 Dirección: NOREEN JAMEEL P.O BOX 23127 DOHA, QATAR MIDDLE EAST Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: QAT País: Qatar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004518 Id Fuente: Panama Papers
MF CORPORATE SERVICES INTERNATIONAL
Nombre Completo: MF CORPORATE SERVICES INTERNATIONAL Id Interno: 21759 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004533 Id Fuente: Panama Papers
SUTEC S.A.
Nombre Completo: SUTEC S.A. Id Interno: 20930 Dirección: SUTEC S.A. CASTRO 1260 (C1237AAD) CAPITAL FEDERAL BUENOS AIRES ARGENTINA *S.I* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004479 Id Fuente: Panama Papers
VERFIDES
Nombre Completo: VERFIDES Id Interno: 24728 Dirección: VERFIDES 5TH FLOOR, 86 JERMYN STREET LONDON SW1Y 6AW ENGLAND UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004497 Id Fuente: Panama Papers