Nombre Completo: GABRIEL DELGADO AYAU Id Interno: 26822 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004613 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
GEE KAY SYSTEMS & ACCOUNTING LTD.
Nombre Completo: GEE KAY SYSTEMS & ACCOUNTING LTD. Id Interno: 22859 Dirección: GEE KAY SYSTEMS & ACCOUNTING LTD. ROOM 1308; 13/F; CEO TOWER; 77 WING HONG STREET; CHEUNG SHA WAN; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004561 Id Fuente: Panama Papers
JORGE CHANG
Nombre Completo: JORGE CHANG Id Interno: 26655 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004575 Id Fuente: Panama Papers
LE BOLSHA
Nombre Completo: LE BOLSHA Id Interno: 26780 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004597 Id Fuente: Panama Papers
GUILLERMO BALLEZA
Nombre Completo: GUILLERMO BALLEZA Id Interno: 26826 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004614 Id Fuente: Panama Papers
JAMES PANTON
Nombre Completo: JAMES PANTON Id Interno: 22871 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004562 Id Fuente: Panama Papers
JOSE FONT
Nombre Completo: JOSE FONT Id Interno: 26677 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004576 Id Fuente: Panama Papers
FAUSO ARIMANY RUIZ
Nombre Completo: FAUSO ARIMANY RUIZ Id Interno: 26781 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004598 Id Fuente: Panama Papers
VELASQUEZ Y ASOCIADOS
Nombre Completo: VELASQUEZ Y ASOCIADOS Id Interno: 26837 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004615 Id Fuente: Panama Papers
TEAM CONCEPT CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: TEAM CONCEPT CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 22929 Dirección: TEAM CONCEPT CONSULTANTS LIMITED 15D; CAMERON PLAZA; 23 CAMERON ROAD; TSIMSHATSUI KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004563 Id Fuente: Panama Papers
JORGE FRANCISCO CANALE NANNE
Nombre Completo: JORGE FRANCISCO CANALE NANNE Id Interno: 26684 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004577 Id Fuente: Panama Papers
OSCAR ARROLLO ARZU
Nombre Completo: OSCAR ARROLLO ARZU Id Interno: 26782 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004599 Id Fuente: Panama Papers
EDGAR ALBERTO REYES CASTELLANOS
Nombre Completo: EDGAR ALBERTO REYES CASTELLANOS Id Interno: 26839 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004616 Id Fuente: Panama Papers
GREYSTONE TRUST COMPANY
Nombre Completo: GREYSTONE TRUST COMPANY Id Interno: 22934 Dirección: GREYSTONE TRUST COMPANY 18 ATHOL STREET DOUGLAS, ISLE OF MAN IM1 1JA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004564 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS ALBERTO GONZALEZ CAMPO MENCOS
Nombre Completo: CARLOS ALBERTO GONZALEZ CAMPO MENCOS Id Interno: 26694 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004578 Id Fuente: Panama Papers
YEHUDA GRADY
Nombre Completo: YEHUDA GRADY Id Interno: 29592 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004600 Id Fuente: Panama Papers
MACRO INVERSIONES, S.A.
Nombre Completo: MACRO INVERSIONES, S.A. Id Interno: 26840 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004617 Id Fuente: Panama Papers
JUAN TAUBER
Nombre Completo: JUAN TAUBER Id Interno: 23070 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004565 Id Fuente: Panama Papers
ERWIN PEZZAROSSI FIGUEROA
Nombre Completo: ERWIN PEZZAROSSI FIGUEROA Id Interno: 26699 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004580 Id Fuente: Panama Papers
M.A.A.C.C EVERS
Nombre Completo: M.A.A.C.C EVERS Id Interno: 29625 Dirección: M.A.A.C.C EVERS KERYNEIAS 10B 4529 PYRGOS LIMASSOL CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004601 Id Fuente: Panama Papers
JESUS HUMBERTO MEDINA ALVA
Nombre Completo: JESUS HUMBERTO MEDINA ALVA Id Interno: 26851 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HND País: Honduras Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004618 Id Fuente: Panama Papers
JUAN MANUEL AGUIRRE
Nombre Completo: JUAN MANUEL AGUIRRE Id Interno: 23077 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004566 Id Fuente: Panama Papers
FS FINANCE SUISSE GMBH
Nombre Completo: FS FINANCE SUISSE GMBH Id Interno: 21708 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004581 Id Fuente: Panama Papers
DAVID HOWARD
Nombre Completo: DAVID HOWARD Id Interno: 29630 Dirección: DAVID HOWARD TRIBLEY ASSET MANAGEMENT LTD. 7 REID STREET, SUITE 406 P.O. BOX 2508 HMGX HAMILTON BERMUDA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BMU País: Bermuda Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004602 Id Fuente: Panama Papers
MCM CONSEIL S.A.
Nombre Completo: MCM CONSEIL S.A. Id Interno: 21892 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004619 Id Fuente: Panama Papers
FOWLER, WHITE, BURNETT P.A. – FLORIDA
Nombre Completo: FOWLER, WHITE, BURNETT P.A. – FLORIDA Id Interno: 24635 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004491 Id Fuente: Panama Papers
CHARLES JOHN WOODWARD FISHER
Nombre Completo: CHARLES JOHN WOODWARD FISHER Id Interno: 25016 Dirección: CHARLES JOHN WOODWARD FISHER ROSE DE FRANCE (BLOC A); 17 BOULEVARD DE SUISSE; MC98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004514 Id Fuente: Panama Papers
CARSTEN NORGAARD
Nombre Completo: CARSTEN NORGAARD Id Interno: 21640 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004529 Id Fuente: Panama Papers
NATRAL INVESTIMENTS COMPANY
Nombre Completo: NATRAL INVESTIMENTS COMPANY Id Interno: 24636 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004492 Id Fuente: Panama Papers
KIWAL TREUHAND- UND VEWALTUNGS-ANSTALT
Nombre Completo: KIWAL TREUHAND- UND VEWALTUNGS-ANSTALT Id Interno: 25056 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004515 Id Fuente: Panama Papers
QINGDAO FUBO LOGISTICS CO., LTD.
Nombre Completo: QINGDAO FUBO LOGISTICS CO., LTD. Id Interno: 21707 Dirección: QINGDAO FUBO LOGISTICS CO.; LTD D117 ROOM ZHONG LIAN JIAN YE 122 NANJING ROAD; QINGDAO SHANDONG; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004530 Id Fuente: Panama Papers
AFREX SAL
Nombre Completo: AFREX SAL Id Interno: 24691 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004494 Id Fuente: Panama Papers
EGBERT YVAN FERDINAND KOOLMAN AND EVARINA XIOMARA DEBORAH HART KOOLMAN
Nombre Completo: EGBERT YVAN FERDINAND KOOLMAN AND EVARINA XIOMARA DEBORAH HART KOOLMAN Id Interno: 25062 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004516 Id Fuente: Panama Papers
RHA CONSULTING LTD
Nombre Completo: RHA CONSULTING LTD Id Interno: 21730 Dirección: RHA CONSULTING LTD 9/F.; BANK OF COMMUNICATIONS BUILDINGS NO. 368 HENNESSY ROAD WANCHAI HONG KONG; S.A.R. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004531 Id Fuente: Panama Papers
CAREY NOVA SA
Nombre Completo: CAREY NOVA SA Id Interno: 24692 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004495 Id Fuente: Panama Papers
PHILIP LEUNG & CO. LIMITED
Nombre Completo: PHILIP LEUNG & CO. LIMITED Id Interno: 21340 Dirección: PHILIP LEUNG & CO. LIMITED UNIT 2; LG2/F; KAI WONG COMMERCIAL BUILDING; 222 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004517 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL PROFESSIONAL CONSULTANTS CO. LTD
Nombre Completo: INTERNATIONAL PROFESSIONAL CONSULTANTS CO. LTD Id Interno: 21738 Dirección: INTERNATIONAL PROFESSIONAL CONSULTANTS CO. LTD LAU’S & CO UNIT B; 1/F XIU HUA COMMERCIAL BUILDING 211-213 JAFFE ROAD; WANCHAI HONG KONG; S.A.R. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004532 Id Fuente: Panama Papers
AMOND & SMITH LTD (MOSCOW)
Nombre Completo: AMOND & SMITH LTD (MOSCOW) Id Interno: 20920 Dirección: AMOND & SMITH LTD (MOSCOW) 9/26; BUILDING 1; ENTRANCE 3; OFFICE 1 SCHIPOK STREET MOSCOW; 115054 RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004478 Id Fuente: Panama Papers
SA SILOS DE BONNIERES-S-SEINE
Nombre Completo: SA SILOS DE BONNIERES-S-SEINE Id Interno: 24711 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004496 Id Fuente: Panama Papers
NOREEN JAMEEL
Nombre Completo: NOREEN JAMEEL Id Interno: 21439 Dirección: NOREEN JAMEEL P.O BOX 23127 DOHA, QATAR MIDDLE EAST Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: QAT País: Qatar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004518 Id Fuente: Panama Papers