Nombre Completo: ROSMARIE MALDONADO Id Interno: 26624 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004571 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
ESTUDIO VANRELL
Nombre Completo: ESTUDIO VANRELL Id Interno: 21879 Dirección: MARCO BRUTO 1005, ESC 506; MONTEVIDEO; URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004589 Id Fuente: Panama Papers
MIRNA VERONICA ANDREA PIERRI FAJARDO
Nombre Completo: MIRNA VERONICA ANDREA PIERRI FAJARDO Id Interno: 26790 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004610 Id Fuente: Panama Papers
RAMI HAVIV
Nombre Completo: RAMI HAVIV Id Interno: 22643 Dirección: GIBOR SPORT» TOWER 7 BEGIN RD RAMAT GAN 5268102, ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004554 Id Fuente: Panama Papers
CORPORATION ACCOUNTING AND SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CORPORATION ACCOUNTING AND SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 22782 Dirección: CORPORATION ACCOUNTING AND SECRETARIAL SERVICES LIMITED 14/F; WEST WING; SINCERE INSURANCE BUILDING 4-6 HENNESSY ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004558 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDO HURTADO TEJEDA
Nombre Completo: FERNANDO HURTADO TEJEDA Id Interno: 26629 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: PROSPECT Id Nodo: 11004572 Id Fuente: Panama Papers
LUIS RICARDO QUIÑONEZ MAZARIEGOS
Nombre Completo: LUIS RICARDO QUIÑONEZ MAZARIEGOS Id Interno: 26700 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004590 Id Fuente: Panama Papers
ENRIQUE ANTONIO DEGENHART ASTURIAS
Nombre Completo: ENRIQUE ANTONIO DEGENHART ASTURIAS Id Interno: 26791 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004611 Id Fuente: Panama Papers
MR. RODOLFO POZZOLI (LUGANO CLIENT)
Nombre Completo: MR. RODOLFO POZZOLI (LUGANO CLIENT) Id Interno: 22821 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004559 Id Fuente: Panama Papers
GEORGE THOMAS GARLAND JR.
Nombre Completo: GEORGE THOMAS GARLAND JR. Id Interno: 26633 Dirección: GEORGE THOMAS GARLAND JR. 2702 CHERRY LANE AUSTIN, TEXAS 78703 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004573 Id Fuente: Panama Papers
MARIO ORREGO
Nombre Completo: MARIO ORREGO Id Interno: 26721 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004591 Id Fuente: Panama Papers
RUDOLF WALTER JACOBS AST
Nombre Completo: RUDOLF WALTER JACOBS AST Id Interno: 26820 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004612 Id Fuente: Panama Papers
JOEY LEVY
Nombre Completo: JOEY LEVY Id Interno: 22829 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004560 Id Fuente: Panama Papers
DAVID COFFEY APARICIO
Nombre Completo: DAVID COFFEY APARICIO Id Interno: 26651 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004574 Id Fuente: Panama Papers
ETCHEVERS CAZEAUX , JUAN PEDRO
Nombre Completo: ETCHEVERS CAZEAUX , JUAN PEDRO Id Interno: 21821 Dirección: ETCHEVERS CAZEAUX , JUAN PEDRO GABOTO 1408/303 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004587 Id Fuente: Panama Papers
GABRIEL DELGADO AYAU
Nombre Completo: GABRIEL DELGADO AYAU Id Interno: 26822 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004613 Id Fuente: Panama Papers
MATIAS RODRIGO DE TEZANOS POSSE
Nombre Completo: MATIAS RODRIGO DE TEZANOS POSSE Id Interno: 26698 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004579 Id Fuente: Panama Papers
GEE KAY SYSTEMS & ACCOUNTING LTD.
Nombre Completo: GEE KAY SYSTEMS & ACCOUNTING LTD. Id Interno: 22859 Dirección: GEE KAY SYSTEMS & ACCOUNTING LTD. ROOM 1308; 13/F; CEO TOWER; 77 WING HONG STREET; CHEUNG SHA WAN; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004561 Id Fuente: Panama Papers
JORGE CHANG
Nombre Completo: JORGE CHANG Id Interno: 26655 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004575 Id Fuente: Panama Papers
LE BOLSHA
Nombre Completo: LE BOLSHA Id Interno: 26780 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004597 Id Fuente: Panama Papers
GUILLERMO BALLEZA
Nombre Completo: GUILLERMO BALLEZA Id Interno: 26826 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004614 Id Fuente: Panama Papers
JAMES PANTON
Nombre Completo: JAMES PANTON Id Interno: 22871 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004562 Id Fuente: Panama Papers
JOSE FONT
Nombre Completo: JOSE FONT Id Interno: 26677 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004576 Id Fuente: Panama Papers
FAUSO ARIMANY RUIZ
Nombre Completo: FAUSO ARIMANY RUIZ Id Interno: 26781 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004598 Id Fuente: Panama Papers
VELASQUEZ Y ASOCIADOS
Nombre Completo: VELASQUEZ Y ASOCIADOS Id Interno: 26837 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004615 Id Fuente: Panama Papers
GZI REAL ESTATE SALES & MARKETING
Nombre Completo: GZI REAL ESTATE SALES & MARKETING Id Interno: 23890 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004547 Id Fuente: Panama Papers
KLEINWORT BENSON (JERSEY) TRUSTEES LTD.
Nombre Completo: KLEINWORT BENSON (JERSEY) TRUSTEES LTD. Id Interno: 2114 Dirección: KLEINWORT BENSON (JERSEY) TRUSTEES LTD. P.O. BOX 76 KLEINWORT BENSON HOUSE WESTS CENTRE ST. HELIER, JERSEY JE4 8PQ CHANNEL ISLANDS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004487 Id Fuente: Panama Papers
MAYFAIR TRUST GROUP
Nombre Completo: MAYFAIR TRUST GROUP Id Interno: 24821 Dirección: MAYFAIR TRUST GROUP OLIAJI RACHE STREET PO BOX 1312 VICTORIA MAHE SEYCHELLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SYC País: Seychelles Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004510 Id Fuente: Panama Papers
KOSSILON CORPORATE SERVICES
Nombre Completo: KOSSILON CORPORATE SERVICES Id Interno: 21543 Dirección: KOSSILON CORPORATE SERVICES 10/F; KWONG FAT HONG BUILDING 1 RUMSEY STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004525 Id Fuente: Panama Papers
STANDARD BANK OFFSHORE TRUST COMPANY JERSEY LIMITED
Nombre Completo: STANDARD BANK OFFSHORE TRUST COMPANY JERSEY LIMITED Id Interno: 2115 Dirección: STANDARD BANK TRUST COMPANY (MAURITIUS) LIMITED 6TH FLOOR, MEDINE MEWS BUILDING LA CHAUSSEE STREET PORT LOUIS MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS;GBR País: Mauritius;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004500 Id Fuente: Panama Papers
JAN GEZICI
Nombre Completo: JAN GEZICI Id Interno: 24453 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004488 Id Fuente: Panama Papers
MAN LEAD SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: MAN LEAD SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 24849 Dirección: MAN LEAD SECRETARIAL SERVICES LIMITED 8/F, GOLD & SILVER COMM. BLDG. 12-18 MERCER STREET CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004511 Id Fuente: Panama Papers
DANIELLE CZIKAN
Nombre Completo: DANIELLE CZIKAN Id Interno: 21574 Dirección: DANIELLE CZIKAN GALERIA LA HELICONIA AVENIDA PASTOR DIAZ Y CALLE COCAL PLAYA JACO PUNTARENAS COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004526 Id Fuente: Panama Papers
VALORFIN
Nombre Completo: VALORFIN Id Interno: 23985 Dirección: VALORFIN S.A. VIA F.PELLI 13 B 6900 LUGANO SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004550 Id Fuente: Panama Papers
HILL SAMUEL (CHANNEL ISLANDS) TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: HILL SAMUEL (CHANNEL ISLANDS) TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 2111 Dirección: HILL SAMUEL (CHANNEL ISLANDS) TRUST CO. LTD. P.O. BOX 63 7 BOND STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 8PH CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004485 Id Fuente: Panama Papers
PHILLIP BRIAN POINDEXTER
Nombre Completo: PHILLIP BRIAN POINDEXTER Id Interno: 24488 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004489 Id Fuente: Panama Papers
PROPERTY AND FINANCIAL HOLDINGS LTD
Nombre Completo: PROPERTY AND FINANCIAL HOLDINGS LTD Id Interno: 24875 Dirección: PROPERTY AND FINANCIAL HOLDINGS LTD. P.O. BOX 53817; CY- 3312 LIMASSOL; CYPRUS LIMERICK CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004512 Id Fuente: Panama Papers
WEALTHY VISION LIMITED
Nombre Completo: WEALTHY VISION LIMITED Id Interno: 21595 Dirección: WEALTHY VISION LIMITED UNIT 158; 1/F.; SEVEN SEAS COMMERCIAL CENTRE; 121 KING¿S ROAD NORTH POINT HONG KONG; S.A.R. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004527 Id Fuente: Panama Papers
DALIAN RICONG ENTERPRISE CONSULTING CO., LTD.
Nombre Completo: DALIAN RICONG ENTERPRISE CONSULTING CO., LTD. Id Interno: 23802 Dirección: DALIAN RICONG ENTERPRISE CONSULTING CO., LTD. 1-802 NO. 34 ZHONGCHANGDONG FORTH STREET SHA HE KOU DISTRICT DALIAN LIAONING PRC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004543 Id Fuente: Panama Papers
PAN YUNFEI
Nombre Completo: PAN YUNFEI Id Interno: 24568 Dirección: PAN YUNFEI FLOOR16; KEMPINSKIN OFFICETOWER SHENYANG NO.109 QINGNIAN BIG STREET SHEHE DISTRICT SHENYANG CITY; LIAO NING PROVINCE P.R. CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004490 Id Fuente: Panama Papers