Nombre Completo: JORGE FRANCISCO CANALE NANNE Id Interno: 26684 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004577 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
OSCAR ARROLLO ARZU
Nombre Completo: OSCAR ARROLLO ARZU Id Interno: 26782 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004599 Id Fuente: Panama Papers
EDGAR ALBERTO REYES CASTELLANOS
Nombre Completo: EDGAR ALBERTO REYES CASTELLANOS Id Interno: 26839 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004616 Id Fuente: Panama Papers
GREYSTONE TRUST COMPANY
Nombre Completo: GREYSTONE TRUST COMPANY Id Interno: 22934 Dirección: GREYSTONE TRUST COMPANY 18 ATHOL STREET DOUGLAS, ISLE OF MAN IM1 1JA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004564 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS ALBERTO GONZALEZ CAMPO MENCOS
Nombre Completo: CARLOS ALBERTO GONZALEZ CAMPO MENCOS Id Interno: 26694 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004578 Id Fuente: Panama Papers
YEHUDA GRADY
Nombre Completo: YEHUDA GRADY Id Interno: 29592 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004600 Id Fuente: Panama Papers
MACRO INVERSIONES, S.A.
Nombre Completo: MACRO INVERSIONES, S.A. Id Interno: 26840 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004617 Id Fuente: Panama Papers
JUAN TAUBER
Nombre Completo: JUAN TAUBER Id Interno: 23070 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004565 Id Fuente: Panama Papers
ERWIN PEZZAROSSI FIGUEROA
Nombre Completo: ERWIN PEZZAROSSI FIGUEROA Id Interno: 26699 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004580 Id Fuente: Panama Papers
M.A.A.C.C EVERS
Nombre Completo: M.A.A.C.C EVERS Id Interno: 29625 Dirección: M.A.A.C.C EVERS KERYNEIAS 10B 4529 PYRGOS LIMASSOL CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004601 Id Fuente: Panama Papers
JESUS HUMBERTO MEDINA ALVA
Nombre Completo: JESUS HUMBERTO MEDINA ALVA Id Interno: 26851 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HND País: Honduras Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004618 Id Fuente: Panama Papers
JUAN MANUEL AGUIRRE
Nombre Completo: JUAN MANUEL AGUIRRE Id Interno: 23077 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004566 Id Fuente: Panama Papers
FS FINANCE SUISSE GMBH
Nombre Completo: FS FINANCE SUISSE GMBH Id Interno: 21708 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004581 Id Fuente: Panama Papers
DAVID HOWARD
Nombre Completo: DAVID HOWARD Id Interno: 29630 Dirección: DAVID HOWARD TRIBLEY ASSET MANAGEMENT LTD. 7 REID STREET, SUITE 406 P.O. BOX 2508 HMGX HAMILTON BERMUDA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BMU País: Bermuda Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004602 Id Fuente: Panama Papers
MCM CONSEIL S.A.
Nombre Completo: MCM CONSEIL S.A. Id Interno: 21892 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004619 Id Fuente: Panama Papers
TERESA DELMY SAFIE
Nombre Completo: TERESA DELMY SAFIE Id Interno: 29708 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004604 Id Fuente: Panama Papers
MR BRIAN CLARKE
Nombre Completo: MR BRIAN CLARKE Id Interno: 23806 Dirección: MR BRIAN CLARKE L’AUBEPINE ROUTE DE LISLE ST BRELADE JERSEY JE3 8BF Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004544 Id Fuente: Panama Papers
JULIO DIAZ
Nombre Completo: JULIO DIAZ Id Interno: 26725 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004592 Id Fuente: Panama Papers
BIONERSIS S.A.
Nombre Completo: BIONERSIS S.A. Id Interno: 21712 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004582 Id Fuente: Panama Papers
DAVID HAUSMANN
Nombre Completo: DAVID HAUSMANN Id Interno: 29690 Dirección: DAVID HAUSMANN 3101 S. OCEAN DR; APT 2903 HOLLYWOOD; FL 33019 HOLLYWOOD USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA;COL País: United States;Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004603 Id Fuente: Panama Papers
PHILIP VAN NESTE
Nombre Completo: PHILIP VAN NESTE Id Interno: 21896 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004620 Id Fuente: Panama Papers
SHUTTLE CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: SHUTTLE CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 23837 Dirección: SHUTTLE CORPORATE SERVICES LIMITED UNIT 1201; 12/F.; PILKEM COMMERCIAL CENTRE; 8 PILKEM STREET; JORDAN; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004545 Id Fuente: Panama Papers
ARTURO ALVARADO
Nombre Completo: ARTURO ALVARADO Id Interno: 26726 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004593 Id Fuente: Panama Papers
CORPORATE MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: CORPORATE MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 2274 Dirección: CORPORATE MANAGEMENT LIMITED P. O. BOX 178 HOUMET HOUSE LA RUE DES HOUMETS; CASTEL GUERNSEY; CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11004556 Id Fuente: Panama Papers
SANTILLAN ABOGADOS
Nombre Completo: SANTILLAN ABOGADOS Id Interno: 24021 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004551 Id Fuente: Panama Papers
GUILLERMO SICARD SANCHEZ
Nombre Completo: GUILLERMO SICARD SANCHEZ Id Interno: 23136 Dirección: GUILLERMO SICARD SANCHEZ EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA; S.A. AV. WINSTON CHURCHILL; NO. 77. EDIFICIO COMIRESA; PISO 5. SANTO DOMINGO; REPUBILCA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004567 Id Fuente: Panama Papers
GOLDEN HARVEST ACCOUNTING AND SECRETARIAL LIMITED
Nombre Completo: GOLDEN HARVEST ACCOUNTING AND SECRETARIAL LIMITED Id Interno: 21724 Dirección: GOLDEN HARVEST ACCOUNTING AND SECRETARIAL LIMITED ROOM 1603B 16/F NAN FUNG CENTRE 264-298 CASTLE PEAK ROAD TSUEN WAN, NEW TERRITORIES HONG KONG S.A.R. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004584 Id Fuente: Panama Papers
LEGAL UNION CONSULTANTS
Nombre Completo: LEGAL UNION CONSULTANTS Id Interno: 29724 Dirección: LEGAL UNION CONSULTANTS ABOGADOS CONSULTORES GUSTAVO MEJÍA RICART #59 EDIFICIO MATILDE; SUITE 206 ENSANCHE NACO SANTO DOMINGO; DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004606 Id Fuente: Panama Papers
SHEN ZHEN ANGLIAN BUSINESS CONSULTING SERVICES LIMITED
Nombre Completo: SHEN ZHEN ANGLIAN BUSINESS CONSULTING SERVICES LIMITED Id Interno: 22628 Dirección: SHEN ZHEN ANGLIAN BUSINESS CONSULTING SERVICES LIMITED ROOM 1506; STUDENT ABROAD CHUANG YE BUILDING; KE YUAN SOTH ROAD; SCIENCE PARK NAN SHAN DISTRICT; SHEN ZHEN CITY; THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE […]
MELHADO, WILLIAMS Y WEBSTER
Nombre Completo: MELHADO, WILLIAMS Y WEBSTER Id Interno: 23197 Dirección: MELHADO; WILLIAMS Y WEBSTER AVE. BALBOA Y CL. 40 P.H. BALBOA POINT 101 OFICINA NO. 7-A; CIUDAD DE PANAMÁ; REP. DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004568 Id Fuente: Panama Papers
SALAZAR RIVEROS & FONSECA
Nombre Completo: SALAZAR RIVEROS & FONSECA Id Interno: 21802 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004585 Id Fuente: Panama Papers
MARTINEZ Y MARTINEZ ABOGADOS CIA LTDA.
Nombre Completo: MARTINEZ Y MARTINEZ ABOGADOS CIA LTDA. Id Interno: 29730 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004607 Id Fuente: Panama Papers
B2B SOLUTIONS LTD.
Nombre Completo: B2B SOLUTIONS LTD. Id Interno: 22635 Dirección: C/O DIGITAL PRINT B2B SOLUTIONS LTD. TALLINNAS 94; RIGA LV-1009; LATVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LVA País: Latvia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004553 Id Fuente: Panama Papers
MARKLAW ABOGADOS
Nombre Completo: MARKLAW ABOGADOS Id Interno: 23202 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004569 Id Fuente: Panama Papers
KINDNOON TRADING LIMITED
Nombre Completo: KINDNOON TRADING LIMITED Id Interno: 21805 Dirección: KINDNOON TRADING LIMITED ROOM 2801-02; 28/F; WORKINGTON TOWER; 78 BONHAM STRAND E SHEUNG WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11004586 Id Fuente: Panama Papers
DIEGO POLINI
Nombre Completo: DIEGO POLINI Id Interno: 29731 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004608 Id Fuente: Panama Papers
ESC. MARÍA EUGENIA GUADALUPE
Nombre Completo: ESC. MARÍA EUGENIA GUADALUPE Id Interno: 22647 Dirección: ESC. MARÍA EUGENIA GUADALUPE BEYROUTH 1405, ESQ. LARGHERO C.P.: 11.400 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004555 Id Fuente: Panama Papers
DR. RUPERT GILDENHUYS
Nombre Completo: DR. RUPERT GILDENHUYS Id Interno: 21876 Dirección: 13F MALAHON CENTRE; 10-12 Stanley Street; HONG KONG; CENTRAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004588 Id Fuente: Panama Papers
PALOMO + PALOMO
Nombre Completo: PALOMO + PALOMO Id Interno: 26786 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004609 Id Fuente: Panama Papers
RAMI HAVIV
Nombre Completo: RAMI HAVIV Id Interno: 22643 Dirección: GIBOR SPORT» TOWER 7 BEGIN RD RAMAT GAN 5268102, ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004554 Id Fuente: Panama Papers