Nombre Completo: BANQUE CRAMER & CIE SA Id Interno: 25094 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004631 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
MARLIYN KARINA PEREZ GALINDO
Nombre Completo: MARLIYN KARINA PEREZ GALINDO Id Interno: 26970 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004715 Id Fuente: Panama Papers
UB & COMPANY LIMITED
Nombre Completo: UB & COMPANY LIMITED Id Interno: 21828 Dirección: UB & COMPANY LIMITED NO555 PUDONG AVENUE EAST TOWER (TOWER B); OFFICE 701 PUDONG; SHANGHAI PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004674 Id Fuente: Panama Papers
PENINSULA INVESTMENTS GROUP INC.
Nombre Completo: PENINSULA INVESTMENTS GROUP INC. Id Interno: 25491 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004653 Id Fuente: Panama Papers
WANG NAN
Nombre Completo: WANG NAN Id Interno: 22250 Dirección: WANG NAN 1806RM B BUILDING 20# GANGWANG STREET ZHONGSHAN DISTRICT DALIAN PRC. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004648 Id Fuente: Panama Papers
LARRY H. POGUE
Nombre Completo: LARRY H. POGUE Id Interno: 25129 Dirección: 2174 ESTEVEZ DRIVE THE VILLAGES, FL 32159 UNITED STATES OF AMERICA GREENFIELD USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004632 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS ESQUIVEL BERNARD
Nombre Completo: CARLOS ESQUIVEL BERNARD Id Interno: 26983 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004716 Id Fuente: Panama Papers
SHOHET ET CIE S.A.
Nombre Completo: SHOHET ET CIE S.A. Id Interno: 25163 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004634 Id Fuente: Panama Papers
AMG
Nombre Completo: AMG Id Interno: 25657 Dirección: AMG URB LOS PINOS DE ALOHA GOLF 16 29660 MARBELLA SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11004656 Id Fuente: Panama Papers
DUANE BURKE
Nombre Completo: DUANE BURKE Id Interno: 26984 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004717 Id Fuente: Panama Papers
VOLCONSA CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS, S.A.
Nombre Completo: VOLCONSA CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS, S.A. Id Interno: 25160 Dirección: VOLCONSA CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS, S.A. CERRITO 1266 4º OFICINA 18 Y 19 CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES DP 10 ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004633 Id Fuente: Panama Papers
RICARD TAKESHI AKAGAWA
Nombre Completo: RICARD TAKESHI AKAGAWA Id Interno: 22431 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004669 Id Fuente: Panama Papers
PINTO PARRA, HIPOLITO
Nombre Completo: PINTO PARRA, HIPOLITO Id Interno: 252 Dirección: SR. HIPOLITO PINTO PARRA VIA DE LAS DOS CASTILLAS 25 PISO 2F POZUELO DE ALARCÓN 28224 – MADRID – ESPAÑA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004635 Id Fuente: Panama Papers
MARIA ROSA MIGUEL
Nombre Completo: MARIA ROSA MIGUEL Id Interno: 25755 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004657 Id Fuente: Panama Papers
SUNBRIGHT GLOBE BUSINESS CONSULTANTS (BEIJING)LIMITED
Nombre Completo: SUNBRIGHT GLOBE BUSINESS CONSULTANTS (BEIJING)LIMITED Id Interno: 22394 Dirección: SUNBRIGHT GLOBE BUSINESS CONSULTANTS (BEIJING)LIMITED ROOM 608(RED BUILDING) SOHO XIANDAI PLAZA NO.88 JIANGUO ROAD CHAO YANG DISTRICT BEI JING THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004668 Id Fuente: Panama Papers
AT HOME ABROAD S.A.
Nombre Completo: AT HOME ABROAD S.A. Id Interno: 25269 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004636 Id Fuente: Panama Papers
MICHELLE ANN COUTURE-SOUVENIR
Nombre Completo: MICHELLE ANN COUTURE-SOUVENIR Id Interno: 25832 Dirección: HEAR4U HOSPITAL CHIRIQUÍ; AVENIDA 3RA Y CALLE CENTRAL CONSULTORIO # 305 Y #306 DAVID APARTADO POSTAL 0426-01141; CHIRIQUI PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;USA País: Panama;United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004658 Id Fuente: Panama Papers
BRUCE CAMERON DAWES
Nombre Completo: BRUCE CAMERON DAWES Id Interno: 22453 Dirección: BRUCE CAMERON DAWES/BARBARA F HIGGINS CAMBARA INTERNATIONAL INC. 1110-10221 TUSCANY BLVD. NW. CALGARY; ALBERTA; CANADA T3L 0A3 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004670 Id Fuente: Panama Papers
LEGAL BUREAU CONSULTANT
Nombre Completo: LEGAL BUREAU CONSULTANT Id Interno: 21993 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004623 Id Fuente: Panama Papers
ZINA KOSSOY
Nombre Completo: ZINA KOSSOY Id Interno: 25390 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004651 Id Fuente: Panama Papers
ALPLA MÉXICO S.A.
Nombre Completo: ALPLA MÉXICO S.A. Id Interno: 25292 Dirección: ALPLA MÉXICO S.A. DE C.V. MANZANA 3 LOTE 6, PARQUE IND. EXPORTEC 1 TOLUCA ESTADO DE MÉXICO C.P. 50200 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004637 Id Fuente: Panama Papers
METRO MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: METRO MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 25841 Dirección: METRO MANAGEMENT LIMITED 6/F CNT COMMERCIAL BUILDING; 302 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004659 Id Fuente: Panama Papers
AMEDIA PARTNERS S.L.
Nombre Completo: AMEDIA PARTNERS S.L. Id Interno: 21772 Dirección: AMEDIA PARTNERS S.L. PASEO JOAN DE BORBÓN; 16-18 ENTRESUELO; 2A; 08003 BARCELONA SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004671 Id Fuente: Panama Papers
ALLAN WU
Nombre Completo: ALLAN WU Id Interno: 25359 Dirección: ALLAN WU ROOM203; UNIT3; BUILDING NO.3 YINHU SHANZHUANG; FUTIAN DISTRICT; SHENZHEN; GUANGDONG; PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004638 Id Fuente: Panama Papers
PROFESSIONAL TRUST & VERWALTUNG AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: PROFESSIONAL TRUST & VERWALTUNG AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 25860 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004660 Id Fuente: Panama Papers
HELGE RASMUSSEN / KARI KLEVENBERG
Nombre Completo: HELGE RASMUSSEN / KARI KLEVENBERG Id Interno: 21775 Dirección: KARI KLEVENBERG / HELGE RASMUSSEN HUK AVENY 13 0287 OSLO, NORWAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NOR País: Norway Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004672 Id Fuente: Panama Papers
SHEMIGONOV VIATCHESLAV FEDOROVICH
Nombre Completo: SHEMIGONOV VIATCHESLAV FEDOROVICH Id Interno: 22045 Dirección: SHEMIGONOV VIATCHESLAV FEDOROVICH KRASNODAR AREA BELORECENSK TOWN LUCENKO STR.; NO. 334 KRASNODAR; RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004628 Id Fuente: Panama Papers
CHARLES SEYFERTH
Nombre Completo: CHARLES SEYFERTH Id Interno: 22073 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004639 Id Fuente: Panama Papers
JOCA
Nombre Completo: JOCA Id Interno: 25957 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004661 Id Fuente: Panama Papers
CRAIG LEWIS
Nombre Completo: CRAIG LEWIS Id Interno: 21816 Dirección: GRAIG LEWIS P.O. BOX SS-5985 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004673 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS RAUL NIELLA CENTURION
Nombre Completo: CARLOS RAUL NIELLA CENTURION Id Interno: 22186 Dirección: EE.UU 650 CASI AZARA ASUNCION, PARAGUAY ASUNCION PARAGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRY País: Paraguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004645 Id Fuente: Panama Papers
ERICK HUGO CRUZ SEPULVEDA
Nombre Completo: ERICK HUGO CRUZ SEPULVEDA Id Interno: 22105 Dirección: ERICK HUGO CRUZ SEPULVEDA 3ERA CALLE 8 AVE. CASA 88, BLOQUE 9 RESIDENCIAL EL BARRIAL SAN PEDRO SULA HONDURAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HND;GTM País: Honduras;Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004640 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS EDGAR DE SOUZA PEREIRA LOPES
Nombre Completo: CARLOS EDGAR DE SOUZA PEREIRA LOPES Id Interno: 22278 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004662 Id Fuente: Panama Papers
MARIO CARL GRAF BEISSEL
Nombre Completo: MARIO CARL GRAF BEISSEL Id Interno: 21864 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004675 Id Fuente: Panama Papers
KJERSTEN LEE VAN HORN
Nombre Completo: KJERSTEN LEE VAN HORN Id Interno: 22044 Dirección: KJERSTEN LEE VAN HORN BQOUETE -VALLE ESCONDIDO VILLA # 10 PROVINCIA DE CHIRIQUÍ PANAMA REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004627 Id Fuente: Panama Papers
RAVEN ODIO ALBERTO
Nombre Completo: RAVEN ODIO ALBERTO Id Interno: 21925 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004621 Id Fuente: Panama Papers
CONSTANTINO PAPASAKELARIOU
Nombre Completo: CONSTANTINO PAPASAKELARIOU Id Interno: 22113 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004641 Id Fuente: Panama Papers
TREMACO
Nombre Completo: TREMACO Id Interno: 22284 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004663 Id Fuente: Panama Papers
WHITMAN BREED ABBOTT & MORGAN
Nombre Completo: WHITMAN BREED ABBOTT & MORGAN Id Interno: 2203 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004679 Id Fuente: Panama Papers
SANTILLAN ABOGADOS
Nombre Completo: SANTILLAN ABOGADOS Id Interno: 24021 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004551 Id Fuente: Panama Papers