Nombre Completo: JESUS BARDERAS Id Interno: 24160 Dirección: JESUS BARDERAS PUNTA PACÍFICA; CALLE PUNTA DARIÉN Y PUNTA PACÍFICA; EDIFICIO TORRE DE LAS AMÉRICAS; TORRE A PISO NO. 16; OFICINA 01 PANAMA PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004703 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
KARE SERVICES CORP. (KSC)
Nombre Completo: KARE SERVICES CORP. (KSC) Id Interno: 22220 Dirección: AXIS CODESA SARL 74; BLD D’ITALIE LE MONTE CARLO SUN MC 98000; MONTE CARLO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004697 Id Fuente: Panama Papers
RAINER NOLVAK
Nombre Completo: RAINER NOLVAK Id Interno: 23255 Dirección: RAINER NOLVAK PIKK 67-3 TALLINN ESTONIA 10133 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EST País: Estonia Estado: PROSPECT Id Nodo: 11004718 Id Fuente: Panama Papers
SHANGHAI MEGA FORTUNE INVESTMENT CO.LTD.
Nombre Completo: SHANGHAI MEGA FORTUNE INVESTMENT CO.LTD. Id Interno: 23845 Dirección: SHANGHAI MEGA FORTUNE INVESTMENT CO.LTD. NO.16-602; GATE 877 SHENJIANONG ROAD PUDONG; SHANGHAI P.R.C Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004735 Id Fuente: Panama Papers
WATSON MANAGEMENT SERVICES, LTD
Nombre Completo: WATSON MANAGEMENT SERVICES, LTD Id Interno: 22601 Dirección: WATSON MANAGEMENT SERVICES; LTD. APARTADO POSTAL 0823-00015 PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: INACTIVE Id Nodo: 11004754 Id Fuente: Panama Papers
ANDREA KAY CROSSMAN MOSS
Nombre Completo: ANDREA KAY CROSSMAN MOSS Id Interno: 22232 Dirección: ANDREA KAY CROSSMAN MOSS CIUDAD DE BOQUETE VOLCANCITO-SANTA LUCIA 336 CALLE 6 PROVINCIA DE CHIRIQUI PANAMA REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004698 Id Fuente: Panama Papers
DR. JUAN CARLOS RECALDE REAL
Nombre Completo: DR. JUAN CARLOS RECALDE REAL Id Interno: 23263 Dirección: DR. JUAN CARLOS RECALDE REAL VEINTIMILLA E4-151 Y AV. AMAZONAS EF. VEGA HNOS; MEZANINE QUITO; ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11004719 Id Fuente: Panama Papers
BBVA SUIZA
Nombre Completo: BBVA SUIZA Id Interno: 23882 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004736 Id Fuente: Panama Papers
ESC. MARGARITA FACIO
Nombre Completo: ESC. MARGARITA FACIO Id Interno: 22641 Dirección: ESC. MARGARITA FACIO COOPER 2047 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004755 Id Fuente: Panama Papers
GUY LEON CAMMERMANS
Nombre Completo: GUY LEON CAMMERMANS Id Interno: 22880 Dirección: GUY LEON CAMMERMANS PLACE DES MARTYRS 15; B1000 BRUSSELS; BELGIUM BRUSSELS (BRUXELLES) BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004758 Id Fuente: Panama Papers
ENRIQUE MADURERI
Nombre Completo: ENRIQUE MADURERI Id Interno: 24052 Dirección: ENRIQUE MADURERI CALLE 29 ENTRE CARRERA 4 & 5 DE LA ZONA INDUSTRIAL 1 GALPÓN NO.37 BARQUISIMETO, VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004699 Id Fuente: Panama Papers
S.N. HARACOGLOU
Nombre Completo: S.N. HARACOGLOU Id Interno: 2331 Dirección: S. N. HARACOGLOU P.O. BOX 70 132 16 674 ATHENS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004720 Id Fuente: Panama Papers
RORY BRENNAN
Nombre Completo: RORY BRENNAN Id Interno: 23984 Dirección: RORY BRENNAN 3840 GREYSTONE AVENUE APARTAMENT 4I BRONX, NEW YORK 10463 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004738 Id Fuente: Panama Papers
SHEN ZHEN HONG DA INVESTMENT CONSULTANT LTD.
Nombre Completo: SHEN ZHEN HONG DA INVESTMENT CONSULTANT LTD. Id Interno: 22873 Dirección: SHEN ZHEN HONG DA INVESTMENT CONSULTANT LTD. ROOM FGH; 27/F; A BLOCK; ZHENYE BUILDING; BAO’AN NAN ROAD; LUOHU DISTRICT; SHENZHEN CITY; GUANG DONG PROVINCE; PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004756 Id […]
PRITCHARD ENGLEFIELD SOLICITORS
Nombre Completo: PRITCHARD ENGLEFIELD SOLICITORS Id Interno: 22 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: CLIENT IN REPRESENTATIVE TERRITORY Id Nodo: 11004624 Id Fuente: Panama Papers
C.F.M. S.A.M.
Nombre Completo: C.F.M. S.A.M. Id Interno: 22199 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004646 Id Fuente: Panama Papers
ONEWORLD LIMITED
Nombre Completo: ONEWORLD LIMITED Id Interno: 22353 Dirección: ONEWORLD LIMITED 70 JF KENNEDY AVENUE, 1ST FLOOR PAPABASILIOU HOUSE PO BOX 27007 CY1641 NICOSIA CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004665 Id Fuente: Panama Papers
DEKA BANK LUXEMBOURG S.A
Nombre Completo: DEKA BANK LUXEMBOURG S.A Id Interno: 29756 Dirección: DEKA BANK LUXEMBOURG S.A 38, AVENUE JOHN F. KENNEDY 1855 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004681 Id Fuente: Panama Papers
ELP FINANCIAL CONSULTANCY LIMITED
Nombre Completo: ELP FINANCIAL CONSULTANCY LIMITED Id Interno: 22009 Dirección: ELP FINANCIAL CONSULTANCY LIMITED 1603; 16/F.; ISLAND PLACE TOWER; 510 KING’S ROAD; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004678 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: INTERNATIONAL MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 21924 Dirección: INTERNATIONAL MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED OFFICE 1-2; 14/F.; RIGHTFUL CENTRE; 11-12 TAK HING STREET; YAU MA TEI; KOWLOON; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004676 Id Fuente: Panama Papers
SANIPEX GROUP
Nombre Completo: SANIPEX GROUP Id Interno: 22010 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004625 Id Fuente: Panama Papers
ASIAN-BIZ CENTER & CONSULTING
Nombre Completo: ASIAN-BIZ CENTER & CONSULTING Id Interno: 22144 Dirección: ASIAN-BIZ CENTER & CONSULTING 26/F; 333 TIAN YAO QIAO ROAD; ASCENDAS PLAZA; SHANGHAI; P.R. OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004644 Id Fuente: Panama Papers
JUNIUS C.T. LUNG & CO. CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
Nombre Completo: JUNIUS C.T. LUNG & CO. CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS Id Interno: 22357 Dirección: JUNIUS C.T. LUNG & CO. CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS UNITS A & B; 21/F.; WORLD TRUST TOWER; 50 STANLEY STREET; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004666 Id Fuente: Panama Papers
RAUL GARCÍA
Nombre Completo: RAUL GARCÍA Id Interno: 29812 Dirección: RAUL GARCÍA CALLE AQUILINO DE LA GUARDIA; C/C 47 EDIFICIO OCEAN PLAZA; PISO 16; OFICINA 1602 PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004682 Id Fuente: Panama Papers
AUGUSTO PEREZ GOMEZ
Nombre Completo: AUGUSTO PEREZ GOMEZ Id Interno: 22012 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004626 Id Fuente: Panama Papers
NEVERMANN WEBER HELGA
Nombre Completo: NEVERMANN WEBER HELGA Id Interno: 222 Dirección: NEVERMANN WEBER HELGA CURRID GRANADILLA D TALLER WABE 700 N.E. D DIAGON TALLER MECÁNICO KSA PA SAN JOSE COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004647 Id Fuente: Panama Papers
TANG WONG & PARTNERS
Nombre Completo: TANG WONG & PARTNERS Id Interno: 22359 Dirección: TANG WONG & PARTNERS 9/F CHINACHEM HOLLYWOOD CENTRE 1-13 HOLLYWOOD ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004667 Id Fuente: Panama Papers
LUIS EMIRO URDANETA FUENMAYOR
Nombre Completo: LUIS EMIRO URDANETA FUENMAYOR Id Interno: 29918 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004683 Id Fuente: Panama Papers
GAMOLIN QUINN VYZHLOV, LLP
Nombre Completo: GAMOLIN QUINN VYZHLOV, LLP Id Interno: 25415 Dirección: GAMOLIN QUINN VYZHLOV; LLP SUITE 5806; 42/5 LENINSKY PROSPEKT MOSCOW 119119 RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004652 Id Fuente: Panama Papers
TOPSHANGWU.COM LIMITED
Nombre Completo: TOPSHANGWU.COM LIMITED Id Interno: 22072 Dirección: TOPSHANGWU.COM LIMITED ROOM B153; 4/F TAIDA TOWER; NO.15 YARD GUANG HUA ROAD; CHAO YANG DISTRICT; BEIJING; CHINA. 100026. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004629 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL SALES GROUP LLC
Nombre Completo: INTERNATIONAL SALES GROUP LLC Id Interno: 22256 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004649 Id Fuente: Panama Papers
LEWIS COHEN
Nombre Completo: LEWIS COHEN Id Interno: 22095 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004691 Id Fuente: Panama Papers
ATT PROPERTIES (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: ATT PROPERTIES (JERSEY) LIMITED Id Interno: 30003 Dirección: ATT PROPERTIES (JERSEY) LIMITED VAUVERT; LA RUE DE BEL AIR ST. MARY; JERSEY JE3 3ED CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004684 Id Fuente: Panama Papers
OMEGA ENGINEERING,S.E.
Nombre Completo: OMEGA ENGINEERING,S.E. Id Interno: 25064 Dirección: OMEGA ENGINEERING; S.E. PO BOX 363823 SAN JUAN; PUERTO RICO 00936-3823 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRI País: Puerto Rico Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004630 Id Fuente: Panama Papers
OLIVER FONTANA
Nombre Completo: OLIVER FONTANA Id Interno: 22112 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004692 Id Fuente: Panama Papers
BARRILERO, J.
Nombre Completo: BARRILERO, J. Id Interno: 3003 Dirección: MR. J. BARRILERO ANTONIO MAURA 8-3 IZDA 28014 MADRID SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004685 Id Fuente: Panama Papers
UB & COMPANY LIMITED
Nombre Completo: UB & COMPANY LIMITED Id Interno: 21828 Dirección: UB & COMPANY LIMITED NO555 PUDONG AVENUE EAST TOWER (TOWER B); OFFICE 701 PUDONG; SHANGHAI PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004674 Id Fuente: Panama Papers
PENINSULA INVESTMENTS GROUP INC.
Nombre Completo: PENINSULA INVESTMENTS GROUP INC. Id Interno: 25491 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004653 Id Fuente: Panama Papers
WANG NAN
Nombre Completo: WANG NAN Id Interno: 22250 Dirección: WANG NAN 1806RM B BUILDING 20# GANGWANG STREET ZHONGSHAN DISTRICT DALIAN PRC. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004648 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE CRAMER & CIE SA
Nombre Completo: BANQUE CRAMER & CIE SA Id Interno: 25094 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004631 Id Fuente: Panama Papers