Intermediarios 466 - Papeles de Panamá

JUAN PABLO CARRASCO DE GROOTE

Nombre Completo: JUAN PABLO CARRASCO DE GROOTE Id Interno: 26953 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004714 Id Fuente: Panama Papers

SERGII AVDAKOV

Nombre Completo: SERGII AVDAKOV Id Interno: 24083 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004700 Id Fuente: Panama Papers

RAYMOND JESSIE BROWN

Nombre Completo: RAYMOND JESSIE BROWN Id Interno: 23315 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004721 Id Fuente: Panama Papers

TOMAS HOFFMANN

Nombre Completo: TOMAS HOFFMANN Id Interno: 23989 Dirección: TOMAS HOFFMANN 5858 SW 81 ST MIAMI; FLORIDA; 33143 UNITED STATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004739 Id Fuente: Panama Papers

APIC HOLDING

Nombre Completo: APIC HOLDING Id Interno: 22931 Dirección: APIC HOLDING P.O. BOX 941489 AMMAN 11194, JORDAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JOR País: Jordan Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004759 Id Fuente: Panama Papers

LOPAG LOUIS OEHRI & PARTNER TRUST REG. (ZURICH CLIENT)

Nombre Completo: LOPAG LOUIS OEHRI & PARTNER TRUST REG. (ZURICH CLIENT) Id Interno: 24123 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004701 Id Fuente: Panama Papers

WARREN GRANT

Nombre Completo: WARREN GRANT Id Interno: 23343 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004722 Id Fuente: Panama Papers

GENEVA FINANCIAL SERVICES

Nombre Completo: GENEVA FINANCIAL SERVICES Id Interno: 30166 Dirección: GENEVA FINANCIAL SERVICES 118 RUE DU RHÔNE CH-1204 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004740 Id Fuente: Panama Papers

FRANCISCO TUDE

Nombre Completo: FRANCISCO TUDE Id Interno: 25958 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004760 Id Fuente: Panama Papers

ZISIN & ASSOCIATES

Nombre Completo: ZISIN & ASSOCIATES Id Interno: 24150 Dirección: ZISIN & ASSOCIATES 1 KOTLIAKOVSKY PROEZD BUILDING 2A, OFFICE 223 MOSCOW RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004702 Id Fuente: Panama Papers

GONZALO TIRADO & ASOCIADOS

Nombre Completo: GONZALO TIRADO & ASOCIADOS Id Interno: 23402 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004723 Id Fuente: Panama Papers

ALISTAIR MCMILLAN

Nombre Completo: ALISTAIR MCMILLAN Id Interno: 30170 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004741 Id Fuente: Panama Papers

MARTEN HANS KLOOSTRA

Nombre Completo: MARTEN HANS KLOOSTRA Id Interno: 30311 Dirección: MARTEN HANS KLOOSTRA RÉSIDENCE LA CLAIRIÈRE NC 23 BOULEVARD DE LA LIBERTÉ 13380 PLAN DE CUQUES FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004750 Id Fuente: Panama Papers

NERCI WARKEN

Nombre Completo: NERCI WARKEN Id Interno: 24191 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004704 Id Fuente: Panama Papers

JOHN E. FAULKNER & MARIAN E. FAULKNER

Nombre Completo: JOHN E. FAULKNER & MARIAN E. FAULKNER Id Interno: 23409 Dirección: JOHN E. FAULKNER 722 BOUNTY SQUARE DRIVE DANIEL ISLAND; SOUTH CAROLINA 29492; UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004724 Id Fuente: Panama Papers

FERNANDO ADOLFO DOLANDE DUARTE

Nombre Completo: FERNANDO ADOLFO DOLANDE DUARTE Id Interno: 30173 Dirección: FERNANDO A. DOLANDE D. P.H. GLORIA ISABEL VIA PORRAS, APTO. 4-A CIUDAD DE PANAMÁ REPÚBLICA DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004742 Id Fuente: Panama Papers

HURLEY TRADING S.A.

Nombre Completo: HURLEY TRADING S.A. Id Interno: 30232 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004746 Id Fuente: Panama Papers

ORANGEFIELD MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED

Nombre Completo: ORANGEFIELD MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED Id Interno: 24222 Dirección: ORANGEFIELD MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED 6TH FLOOR; ST. JOHN’S BUILDING; 33 GARDEN ROAD; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004705 Id Fuente: Panama Papers

QUALITY COMMERCIAL SERVICES CO.

Nombre Completo: QUALITY COMMERCIAL SERVICES CO. Id Interno: 23417 Dirección: QUALITY COMMERCIAL SERVICES CO. ROOM 1510; 15/F WEALTH COMMERCIAL CENTRE NO.48 KWONG WA STREET MONGKOK; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004725 Id Fuente: Panama Papers

BRICO LAW FIRM

Nombre Completo: BRICO LAW FIRM Id Interno: 30211 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004743 Id Fuente: Panama Papers

CORPOINDUSTRIAS, S.A.

Nombre Completo: CORPOINDUSTRIAS, S.A. Id Interno: 30065 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004686 Id Fuente: Panama Papers

BT ARQUITECTOS, S. A.

Nombre Completo: BT ARQUITECTOS, S. A. Id Interno: 24225 Dirección: BT ARQUITECTOS; S. A. ST. GEORGES BANK TOWER; PISO 4 CALLE 50 Y 53 OBARRIO PANAMA; REPUBLIC OF PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004706 Id Fuente: Panama Papers

CARDILLO & CORBETT

Nombre Completo: CARDILLO & CORBETT Id Interno: 2343 Dirección: CARDILLO & CORBETT 29 BROADWAY NEW YORK, NY 10006 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004726 Id Fuente: Panama Papers

BANQUE SAFDIE SA (ZURICH CLIENT)

Nombre Completo: BANQUE SAFDIE SA (ZURICH CLIENT) Id Interno: 30216 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004744 Id Fuente: Panama Papers

VIP INTERNATIONAL REAL ESTATE GROUP, LLC

Nombre Completo: VIP INTERNATIONAL REAL ESTATE GROUP, LLC Id Interno: 24227 Dirección: VIP INTERNATIONAL REAL ESTATE GROUP; LLC 2332 GALIANO STREET SUITE 206 CORAL GABLES; FLORIDA 33134 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004707 Id Fuente: Panama Papers

BP SECRETARIAL SERVICES LIMITED

Nombre Completo: BP SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 23442 Dirección: BP SECRETARIAL SERVICES LIMITED RM 1802; 18/F.; SUNBEAM COMMERCIAL BLDG.; 469-471 NATHAN RD.; KLN.; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004728 Id Fuente: Panama Papers

BRATSCHI WIEDERKEHR & BUOB

Nombre Completo: BRATSCHI WIEDERKEHR & BUOB Id Interno: 30223 Dirección: BRATSCHI WIEDERKEHR & BUOB RECHTSANWAELTE – ATTORNEYS-AT-LAW BAHNHOFSTRASSE 70 POSTFACH 1130 CH-8021 ZURICH Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004745 Id Fuente: Panama Papers

CHARLTON & BENGTSSON SNC.

Nombre Completo: CHARLTON & BENGTSSON SNC. Id Interno: 3014 Dirección: CHARLTON & BENGTSSON SNC. C/O M. R. CHARLTON LE ROQUEVILLE 20 BD. PRINCESSE CHARLOTTE MONTECARLO 98000, MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004688 Id Fuente: Panama Papers

VITERI Y VITERI ABOGADOS Y NOTARIOS

Nombre Completo: VITERI Y VITERI ABOGADOS Y NOTARIOS Id Interno: 26863 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004708 Id Fuente: Panama Papers

ARIZAGA & CO

Nombre Completo: ARIZAGA & CO Id Interno: 23561 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004729 Id Fuente: Panama Papers

CONDE Y DE PORRES

Nombre Completo: CONDE Y DE PORRES Id Interno: 30251 Dirección: CONDE Y DE PORRES C/GOYA NO. 111, 5TA. PLANTA 28009 MADRID ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004747 Id Fuente: Panama Papers

NOVEL CONSULTING LIMITED LIABILITY COMPANY

Nombre Completo: NOVEL CONSULTING LIMITED LIABILITY COMPANY Id Interno: 23901 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004737 Id Fuente: Panama Papers

MARIA EUGENIA JUNQUEIRA DE FREITAS E SILVA

Nombre Completo: MARIA EUGENIA JUNQUEIRA DE FREITAS E SILVA Id Interno: 23432 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004727 Id Fuente: Panama Papers

RELPH, C. R.

Nombre Completo: RELPH, C. R. Id Interno: 3015 Dirección: MR. C. R. RELPH C/O ROAN FINANCIAL SERVICES LTD. BUCKINGHAM HOUSE 6 BUCKINGHAM STREET LONDON WC2N 6BU ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004689 Id Fuente: Panama Papers

JUAN PABLO GARCIA CASTRO

Nombre Completo: JUAN PABLO GARCIA CASTRO Id Interno: 26882 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004709 Id Fuente: Panama Papers

HSBC LEBANON

Nombre Completo: HSBC LEBANON Id Interno: 23569 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004730 Id Fuente: Panama Papers

ERIC WARD NEIMAN

Nombre Completo: ERIC WARD NEIMAN Id Interno: 30280 Dirección: ERIC WARD NEIMAN LAS LADERAS 664; DPTO 502; URB. LAS CASUARINAS; SURCO – LIMA; PERU LIMA PERU Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PER País: Peru Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004748 Id Fuente: Panama Papers