Nombre Completo: JEAN PAUL FRANCOIS SIGAL BARILLAS Id Interno: 27113 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004777 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
TAX SUPPORT
Nombre Completo: TAX SUPPORT Id Interno: 23991 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004791 Id Fuente: Panama Papers
KAREN CRUZ
Nombre Completo: KAREN CRUZ Id Interno: 26645 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004811 Id Fuente: Panama Papers
JOSEPH O’CONNOR
Nombre Completo: JOSEPH O’CONNOR Id Interno: 24210 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004796 Id Fuente: Panama Papers
MRS. CHANTAL REICHMUTH
Nombre Completo: MRS. CHANTAL REICHMUTH Id Interno: 27119 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004778 Id Fuente: Panama Papers
WILLIAM DONALD SMITH
Nombre Completo: WILLIAM DONALD SMITH Id Interno: 23999 Dirección: WILLIAM DONALD SMITH 6117 ASCOT DRIVE OAKLAND, CALIFORNIA 94611 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004792 Id Fuente: Panama Papers
MAYRA JEANNET VILLAGRAN VELÁSQUEZ
Nombre Completo: MAYRA JEANNET VILLAGRAN VELÁSQUEZ Id Interno: 26648 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004812 Id Fuente: Panama Papers
DIETER TIEDE / NANCY A. TIEDE
Nombre Completo: DIETER TIEDE / NANCY A. TIEDE Id Interno: 25970 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004761 Id Fuente: Panama Papers
MORGAN & MORGAN (PANAMA)
Nombre Completo: MORGAN & MORGAN (PANAMA) Id Interno: 2712 Dirección: MORGAN & MORGAN APDO. 0832-00232 WORLD TRADE CENTER REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004779 Id Fuente: Panama Papers
ROBERT KENNEDY & DESMOND SHEERAN
Nombre Completo: ROBERT KENNEDY & DESMOND SHEERAN Id Interno: 24101 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004793 Id Fuente: Panama Papers
ABSA PRIVATE BANK
Nombre Completo: ABSA PRIVATE BANK Id Interno: 27160 Dirección: ABSA PRIVATE BANK TYGERBERG OFFICE PARK 163 HENDRIK VERWOERD DRIVE PLATTEKLOOF – CAPE TOWN SOUTH AFRICA 7500 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004813 Id Fuente: Panama Papers
JUAN FERNANDO ALMEIDA
Nombre Completo: JUAN FERNANDO ALMEIDA Id Interno: 26043 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004765 Id Fuente: Panama Papers
STUDIO LEGALE BAJOCCHI & RAIMONDI
Nombre Completo: STUDIO LEGALE BAJOCCHI & RAIMONDI Id Interno: 25998 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004762 Id Fuente: Panama Papers
COFIMO SAM – CONSEIL FINANCIER MONACO
Nombre Completo: COFIMO SAM – CONSEIL FINANCIER MONACO Id Interno: 27155 Dirección: COFIMO SAM – CONSEIL FINANCIER MONACO LES BOULINGRINS 5TH FLOOR 5 BIS, AVENUE PRINCESSE-ALICE 98000 PRINCIPALITY OF MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004780 Id Fuente: Panama Papers
MAX FUX
Nombre Completo: MAX FUX Id Interno: 24159 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004795 Id Fuente: Panama Papers
ARQ. ALFONSO ESPINOSA F.
Nombre Completo: ARQ. ALFONSO ESPINOSA F. Id Interno: 27277 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004816 Id Fuente: Panama Papers
ISTHMUS PRIVATE CLIENTS S.A.
Nombre Completo: ISTHMUS PRIVATE CLIENTS S.A. Id Interno: 26166 Dirección: ISTHMUS PRIVATE CLIENTS S.A. 50TH AND 54TH EAST STREET MOSSFON BUILDING; THIRD FLOOR; OFFICE #2 MARBELLA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004782 Id Fuente: Panama Papers
PRAXIS FIDUCIARIES LIMITED GUERNSEY
Nombre Completo: PRAXIS FIDUCIARIES LIMITED GUERNSEY Id Interno: 26014 Dirección: PRAXIS FIDUCIARIES LIMITED GUERNSEY SARNIA HOUSE; LE TRUCHOT REGISTERED COMPANY NUMBER – 22546 ST PETER PORT; GUERNSEY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004763 Id Fuente: Panama Papers
HONGKONG WANYU REGISTRY CO., LIMITED
Nombre Completo: HONGKONG WANYU REGISTRY CO., LIMITED Id Interno: 26158 Dirección: HONGKONG WANYU REGISTRY CO.; LIMITED UNIT E; 15/F.; CHEUK NANG PLAZA 250 HENNESSY ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004781 Id Fuente: Panama Papers
SANIN Y DUQUE ASOCIADOS LTDA.
Nombre Completo: SANIN Y DUQUE ASOCIADOS LTDA. Id Interno: 24284 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004797 Id Fuente: Panama Papers
DR. ANGEL RAMOS BRUSILOFF
Nombre Completo: DR. ANGEL RAMOS BRUSILOFF Id Interno: 27294 Dirección: DR. ANGEL RAMOS BRUSILOFF CALLE ALMACIGO NO. 1 PUNTA CANA VILLAGE REPÚBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004818 Id Fuente: Panama Papers
KHALID SUHAIL YOUSEF NAHHAS
Nombre Completo: KHALID SUHAIL YOUSEF NAHHAS Id Interno: 26027 Dirección: KHALID SUHAIL YOUSEF NAHHAS PO BOX 142859 AMMAN, 11814 JORDAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JOR País: Jordan Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004764 Id Fuente: Panama Papers
ANDREAS ROMANOS
Nombre Completo: ANDREAS ROMANOS Id Interno: 26176 Dirección: ANDREAS ROMANOS 24 RUE DU MARCHE AUX PORCS; 1000 BRUSSELS; BELGIUM BRUSSELS (BRUXELLES) BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004783 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO JURIDICO PLAZA PLAZA Y PLAZA
Nombre Completo: ESTUDIO JURIDICO PLAZA PLAZA Y PLAZA Id Interno: 24356 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004798 Id Fuente: Panama Papers
SIEGFRIED, RIVERA,LERNER, DE LA TORRE & SOBEL, P.A.
Nombre Completo: SIEGFRIED, RIVERA,LERNER, DE LA TORRE & SOBEL, P.A. Id Interno: 27374 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004821 Id Fuente: Panama Papers
TELEEYE HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: TELEEYE HOLDINGS LIMITED Id Interno: 27034 Dirección: TELEEYE HOLDINGS LIMITED FLAT 202-203; FLOOR 2 LAFORD CENTRE 838 LAI CHI KOK ROAD KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004773 Id Fuente: Panama Papers
VIP INTERNATIONAL REAL ESTATE GROUP, LLC
Nombre Completo: VIP INTERNATIONAL REAL ESTATE GROUP, LLC Id Interno: 24227 Dirección: VIP INTERNATIONAL REAL ESTATE GROUP; LLC 2332 GALIANO STREET SUITE 206 CORAL GABLES; FLORIDA 33134 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004707 Id Fuente: Panama Papers
BP SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: BP SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 23442 Dirección: BP SECRETARIAL SERVICES LIMITED RM 1802; 18/F.; SUNBEAM COMMERCIAL BLDG.; 469-471 NATHAN RD.; KLN.; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004728 Id Fuente: Panama Papers
BRATSCHI WIEDERKEHR & BUOB
Nombre Completo: BRATSCHI WIEDERKEHR & BUOB Id Interno: 30223 Dirección: BRATSCHI WIEDERKEHR & BUOB RECHTSANWAELTE – ATTORNEYS-AT-LAW BAHNHOFSTRASSE 70 POSTFACH 1130 CH-8021 ZURICH Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004745 Id Fuente: Panama Papers
CHARLTON & BENGTSSON SNC.
Nombre Completo: CHARLTON & BENGTSSON SNC. Id Interno: 3014 Dirección: CHARLTON & BENGTSSON SNC. C/O M. R. CHARLTON LE ROQUEVILLE 20 BD. PRINCESSE CHARLOTTE MONTECARLO 98000, MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004688 Id Fuente: Panama Papers
VITERI Y VITERI ABOGADOS Y NOTARIOS
Nombre Completo: VITERI Y VITERI ABOGADOS Y NOTARIOS Id Interno: 26863 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004708 Id Fuente: Panama Papers
ARIZAGA & CO
Nombre Completo: ARIZAGA & CO Id Interno: 23561 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004729 Id Fuente: Panama Papers
CONDE Y DE PORRES
Nombre Completo: CONDE Y DE PORRES Id Interno: 30251 Dirección: CONDE Y DE PORRES C/GOYA NO. 111, 5TA. PLANTA 28009 MADRID ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004747 Id Fuente: Panama Papers
NOVEL CONSULTING LIMITED LIABILITY COMPANY
Nombre Completo: NOVEL CONSULTING LIMITED LIABILITY COMPANY Id Interno: 23901 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004737 Id Fuente: Panama Papers
RELPH, C. R.
Nombre Completo: RELPH, C. R. Id Interno: 3015 Dirección: MR. C. R. RELPH C/O ROAN FINANCIAL SERVICES LTD. BUCKINGHAM HOUSE 6 BUCKINGHAM STREET LONDON WC2N 6BU ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004689 Id Fuente: Panama Papers
JUAN PABLO GARCIA CASTRO
Nombre Completo: JUAN PABLO GARCIA CASTRO Id Interno: 26882 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004709 Id Fuente: Panama Papers
HSBC LEBANON
Nombre Completo: HSBC LEBANON Id Interno: 23569 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004730 Id Fuente: Panama Papers
ERIC WARD NEIMAN
Nombre Completo: ERIC WARD NEIMAN Id Interno: 30280 Dirección: ERIC WARD NEIMAN LAS LADERAS 664; DPTO 502; URB. LAS CASUARINAS; SURCO – LIMA; PERU LIMA PERU Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PER País: Peru Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004748 Id Fuente: Panama Papers
MARIA EUGENIA JUNQUEIRA DE FREITAS E SILVA
Nombre Completo: MARIA EUGENIA JUNQUEIRA DE FREITAS E SILVA Id Interno: 23432 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004727 Id Fuente: Panama Papers
HILAL AL EMARAT GENERAL TRADING-DUBAI
Nombre Completo: HILAL AL EMARAT GENERAL TRADING-DUBAI Id Interno: 22086 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004690 Id Fuente: Panama Papers