Nombre Completo: COFIMO SAM – CONSEIL FINANCIER MONACO Id Interno: 27155 Dirección: COFIMO SAM – CONSEIL FINANCIER MONACO LES BOULINGRINS 5TH FLOOR 5 BIS, AVENUE PRINCESSE-ALICE 98000 PRINCIPALITY OF MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004780 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
MAX FUX
Nombre Completo: MAX FUX Id Interno: 24159 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004795 Id Fuente: Panama Papers
ARQ. ALFONSO ESPINOSA F.
Nombre Completo: ARQ. ALFONSO ESPINOSA F. Id Interno: 27277 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004816 Id Fuente: Panama Papers
ISTHMUS PRIVATE CLIENTS S.A.
Nombre Completo: ISTHMUS PRIVATE CLIENTS S.A. Id Interno: 26166 Dirección: ISTHMUS PRIVATE CLIENTS S.A. 50TH AND 54TH EAST STREET MOSSFON BUILDING; THIRD FLOOR; OFFICE #2 MARBELLA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004782 Id Fuente: Panama Papers
PRAXIS FIDUCIARIES LIMITED GUERNSEY
Nombre Completo: PRAXIS FIDUCIARIES LIMITED GUERNSEY Id Interno: 26014 Dirección: PRAXIS FIDUCIARIES LIMITED GUERNSEY SARNIA HOUSE; LE TRUCHOT REGISTERED COMPANY NUMBER – 22546 ST PETER PORT; GUERNSEY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004763 Id Fuente: Panama Papers
HONGKONG WANYU REGISTRY CO., LIMITED
Nombre Completo: HONGKONG WANYU REGISTRY CO., LIMITED Id Interno: 26158 Dirección: HONGKONG WANYU REGISTRY CO.; LIMITED UNIT E; 15/F.; CHEUK NANG PLAZA 250 HENNESSY ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004781 Id Fuente: Panama Papers
SANIN Y DUQUE ASOCIADOS LTDA.
Nombre Completo: SANIN Y DUQUE ASOCIADOS LTDA. Id Interno: 24284 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004797 Id Fuente: Panama Papers
DR. ANGEL RAMOS BRUSILOFF
Nombre Completo: DR. ANGEL RAMOS BRUSILOFF Id Interno: 27294 Dirección: DR. ANGEL RAMOS BRUSILOFF CALLE ALMACIGO NO. 1 PUNTA CANA VILLAGE REPÚBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004818 Id Fuente: Panama Papers
TELEEYE HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: TELEEYE HOLDINGS LIMITED Id Interno: 27034 Dirección: TELEEYE HOLDINGS LIMITED FLAT 202-203; FLOOR 2 LAFORD CENTRE 838 LAI CHI KOK ROAD KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004773 Id Fuente: Panama Papers
KHALID SUHAIL YOUSEF NAHHAS
Nombre Completo: KHALID SUHAIL YOUSEF NAHHAS Id Interno: 26027 Dirección: KHALID SUHAIL YOUSEF NAHHAS PO BOX 142859 AMMAN, 11814 JORDAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JOR País: Jordan Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004764 Id Fuente: Panama Papers
ANDREAS ROMANOS
Nombre Completo: ANDREAS ROMANOS Id Interno: 26176 Dirección: ANDREAS ROMANOS 24 RUE DU MARCHE AUX PORCS; 1000 BRUSSELS; BELGIUM BRUSSELS (BRUXELLES) BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004783 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO JURIDICO PLAZA PLAZA Y PLAZA
Nombre Completo: ESTUDIO JURIDICO PLAZA PLAZA Y PLAZA Id Interno: 24356 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004798 Id Fuente: Panama Papers
SIEGFRIED, RIVERA,LERNER, DE LA TORRE & SOBEL, P.A.
Nombre Completo: SIEGFRIED, RIVERA,LERNER, DE LA TORRE & SOBEL, P.A. Id Interno: 27374 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004821 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL MEISER
Nombre Completo: MICHAEL MEISER Id Interno: 26089 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004767 Id Fuente: Panama Papers
JEANNETTE STRAATMAN
Nombre Completo: JEANNETTE STRAATMAN Id Interno: 26179 Dirección: NTW ADVISORY SERVICES LTD SCHOTTEGATWEG OOST 13 D CURAÇAO [CITY] CURAÇAO ISLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CUW País: Curaçao Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004784 Id Fuente: Panama Papers
KLAUS SCHAFFLER AND MARGIT SCHAFFLER-LEJA
Nombre Completo: KLAUS SCHAFFLER AND MARGIT SCHAFFLER-LEJA Id Interno: 24386 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004799 Id Fuente: Panama Papers
JERRY TEN BRINK
Nombre Completo: JERRY TEN BRINK Id Interno: 27398 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004822 Id Fuente: Panama Papers
EDUARDO KAWAS
Nombre Completo: EDUARDO KAWAS Id Interno: 26106 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004768 Id Fuente: Panama Papers
CORBETTI & PARTNERS
Nombre Completo: CORBETTI & PARTNERS Id Interno: 26181 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004785 Id Fuente: Panama Papers
PETER LE SEELLEUR
Nombre Completo: PETER LE SEELLEUR Id Interno: 24417 Dirección: PETER LE SEELLEUR CLOVERLEY GRANDE ROUTE DE FALDOUET ST MARTIN JERSEY JE3 6JD UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004800 Id Fuente: Panama Papers
VELEIRO, MIHALITSIANOS & DE LA ESPRIELLA
Nombre Completo: VELEIRO, MIHALITSIANOS & DE LA ESPRIELLA Id Interno: 27260 Dirección: VELEIRO; MIHALITSIANOS & DE LA ESPRIELLA EDIFICIO OCEAN BUSINESS; PISO 14; OFICINA 14-09 / 04 CALLE AQUILINO DE LA GUARDIA; MARBELLA; CIUDAD PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: INACTIVE Id Nodo: 11004815 Id Fuente: Panama Papers
VIKTOR IZAKOWICZ
Nombre Completo: VIKTOR IZAKOWICZ Id Interno: 26115 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004769 Id Fuente: Panama Papers
GREEN FOOD INTERNATIONAL LTD
Nombre Completo: GREEN FOOD INTERNATIONAL LTD Id Interno: 26314 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004787 Id Fuente: Panama Papers
MARIANNE LIEROW DUNDORF.
Nombre Completo: MARIANNE LIEROW DUNDORF. Id Interno: 24426 Dirección: MARIANNE LIEROW DUNDORF SAN RAFAEL DE ESCAZÚ CONDOMINIO VALLE ARRIBA SAN JOSÉ COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004801 Id Fuente: Panama Papers
T & T SECORP LIMITED
Nombre Completo: T & T SECORP LIMITED Id Interno: 2735 Dirección: T & T SECORP LIMITED 5/F; HONG KONG TRADE CENTRE; 161-167 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004820 Id Fuente: Panama Papers
RICARDO PELÁEZ ANTELO
Nombre Completo: RICARDO PELÁEZ ANTELO Id Interno: 24443 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004826 Id Fuente: Panama Papers
HILAL AL EMARAT GENERAL TRADING-DUBAI
Nombre Completo: HILAL AL EMARAT GENERAL TRADING-DUBAI Id Interno: 22086 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004690 Id Fuente: Panama Papers
MARIO ENRIQUE GARCIA
Nombre Completo: MARIO ENRIQUE GARCIA Id Interno: 26894 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004710 Id Fuente: Panama Papers
VALLARINO, VALLARINO & GARCIA MARITANO
Nombre Completo: VALLARINO, VALLARINO & GARCIA MARITANO Id Interno: 23612 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004731 Id Fuente: Panama Papers
AALL & ZYLEMAN COMPANY LTD.
Nombre Completo: AALL & ZYLEMAN COMPANY LTD. Id Interno: 3031 Dirección: AALL & ZYLEMAN COMPANY LTD. 3/F.; JONSIM PLACE 228 QUEEN’S ROAD EAST WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004749 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO SEVRINI & ASOCIADOS
Nombre Completo: ESTUDIO SEVRINI & ASOCIADOS Id Interno: 22149 Dirección: BRASIL 1743,; SALTO; URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004694 Id Fuente: Panama Papers
SONIA HERNANDEZ
Nombre Completo: SONIA HERNANDEZ Id Interno: 26912 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004711 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE DE DEPOTS ET DE GESTION (LUGANO CLIENT)
Nombre Completo: BANQUE DE DEPOTS ET DE GESTION (LUGANO CLIENT) Id Interno: 23702 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004732 Id Fuente: Panama Papers
LOH MEOW YEW (PHILIP)
Nombre Completo: LOH MEOW YEW (PHILIP) Id Interno: 22478 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004751 Id Fuente: Panama Papers
CHINA PRIMARY RESOURCES HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: CHINA PRIMARY RESOURCES HOLDINGS LIMITED Id Interno: 22180 Dirección: CHINA PRIMARY RESOURCES HOLDINGS LIMITED SUITE 1415; OCEAN CENTRE; 5 CANTON ROAD; TSIMSHATSUI; KOWLOON; HONGKONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004695 Id Fuente: Panama Papers
OSCAR HERNAN TORRES TOWNSON
Nombre Completo: OSCAR HERNAN TORRES TOWNSON Id Interno: 26916 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004712 Id Fuente: Panama Papers
GILBERT AZAMBUJA FILHO
Nombre Completo: GILBERT AZAMBUJA FILHO Id Interno: 23804 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004733 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIARY PARTNERS AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: FIDUCIARY PARTNERS AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 22544 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004752 Id Fuente: Panama Papers
ANDREAS EGGENBERG
Nombre Completo: ANDREAS EGGENBERG Id Interno: 22877 Dirección: ANDREAS EGGENBERG EMPRESAS ECOS CIUDAD DEL SABER CALLE GONZALO CRANCE; EDIF.176 CLAYTON PANAMÁ; REPÚBLIC A DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004757 Id Fuente: Panama Papers
NAWSON PROPERTIES LIMITED.
Nombre Completo: NAWSON PROPERTIES LIMITED. Id Interno: 22213 Dirección: NAWSON PROPERTIES LIMITED. MILLBANK HOUSE ARKLE ROAD SANDYFORD IND. ESTATE DUBLIN 18, IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004696 Id Fuente: Panama Papers