Nombre Completo: CHRYSALIS MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 22726 Dirección: CHRYSALIS MANAGEMENT LIMITED LEVEL 46; UOB PLAZA 1 80 RAFFLES PLACE 048624; SINGAPORE SINGAPORE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004895 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
DOMINIK ANDRE STEINER
Nombre Completo: DOMINIK ANDRE STEINER Id Interno: 27109 Dirección: DOMINIK ANDRÉ STEINER 2-39-6 TOMIGAYA SHIBUYA-KU TOKYO, 151-0063 JAPAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JPN País: Japan Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004776 Id Fuente: Panama Papers
ING ASIA PRIVATE BANK LTD
Nombre Completo: ING ASIA PRIVATE BANK LTD Id Interno: 26413 Dirección: K DASWANI ROOM 503 CAR PO COMMERCIAL BUILDING 18-24 LYNDHURST TERRACE CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004790 Id Fuente: Panama Papers
QUISERTEC, S.A.
Nombre Completo: QUISERTEC, S.A. Id Interno: 26635 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004810 Id Fuente: Panama Papers
JEAN PAUL FRANCOIS SIGAL BARILLAS
Nombre Completo: JEAN PAUL FRANCOIS SIGAL BARILLAS Id Interno: 27113 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004777 Id Fuente: Panama Papers
TAX SUPPORT
Nombre Completo: TAX SUPPORT Id Interno: 23991 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004791 Id Fuente: Panama Papers
KAREN CRUZ
Nombre Completo: KAREN CRUZ Id Interno: 26645 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004811 Id Fuente: Panama Papers
JOSEPH O’CONNOR
Nombre Completo: JOSEPH O’CONNOR Id Interno: 24210 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004796 Id Fuente: Panama Papers
MRS. CHANTAL REICHMUTH
Nombre Completo: MRS. CHANTAL REICHMUTH Id Interno: 27119 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004778 Id Fuente: Panama Papers
WILLIAM DONALD SMITH
Nombre Completo: WILLIAM DONALD SMITH Id Interno: 23999 Dirección: WILLIAM DONALD SMITH 6117 ASCOT DRIVE OAKLAND, CALIFORNIA 94611 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004792 Id Fuente: Panama Papers
MAYRA JEANNET VILLAGRAN VELÁSQUEZ
Nombre Completo: MAYRA JEANNET VILLAGRAN VELÁSQUEZ Id Interno: 26648 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004812 Id Fuente: Panama Papers
DIETER TIEDE / NANCY A. TIEDE
Nombre Completo: DIETER TIEDE / NANCY A. TIEDE Id Interno: 25970 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004761 Id Fuente: Panama Papers
MORGAN & MORGAN (PANAMA)
Nombre Completo: MORGAN & MORGAN (PANAMA) Id Interno: 2712 Dirección: MORGAN & MORGAN APDO. 0832-00232 WORLD TRADE CENTER REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004779 Id Fuente: Panama Papers
ROBERT KENNEDY & DESMOND SHEERAN
Nombre Completo: ROBERT KENNEDY & DESMOND SHEERAN Id Interno: 24101 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004793 Id Fuente: Panama Papers
ABSA PRIVATE BANK
Nombre Completo: ABSA PRIVATE BANK Id Interno: 27160 Dirección: ABSA PRIVATE BANK TYGERBERG OFFICE PARK 163 HENDRIK VERWOERD DRIVE PLATTEKLOOF – CAPE TOWN SOUTH AFRICA 7500 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004813 Id Fuente: Panama Papers
JUAN FERNANDO ALMEIDA
Nombre Completo: JUAN FERNANDO ALMEIDA Id Interno: 26043 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004765 Id Fuente: Panama Papers
STUDIO LEGALE BAJOCCHI & RAIMONDI
Nombre Completo: STUDIO LEGALE BAJOCCHI & RAIMONDI Id Interno: 25998 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004762 Id Fuente: Panama Papers
COFIMO SAM – CONSEIL FINANCIER MONACO
Nombre Completo: COFIMO SAM – CONSEIL FINANCIER MONACO Id Interno: 27155 Dirección: COFIMO SAM – CONSEIL FINANCIER MONACO LES BOULINGRINS 5TH FLOOR 5 BIS, AVENUE PRINCESSE-ALICE 98000 PRINCIPALITY OF MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004780 Id Fuente: Panama Papers
MAX FUX
Nombre Completo: MAX FUX Id Interno: 24159 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004795 Id Fuente: Panama Papers
ARQ. ALFONSO ESPINOSA F.
Nombre Completo: ARQ. ALFONSO ESPINOSA F. Id Interno: 27277 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004816 Id Fuente: Panama Papers
ISTHMUS PRIVATE CLIENTS S.A.
Nombre Completo: ISTHMUS PRIVATE CLIENTS S.A. Id Interno: 26166 Dirección: ISTHMUS PRIVATE CLIENTS S.A. 50TH AND 54TH EAST STREET MOSSFON BUILDING; THIRD FLOOR; OFFICE #2 MARBELLA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004782 Id Fuente: Panama Papers
PRAXIS FIDUCIARIES LIMITED GUERNSEY
Nombre Completo: PRAXIS FIDUCIARIES LIMITED GUERNSEY Id Interno: 26014 Dirección: PRAXIS FIDUCIARIES LIMITED GUERNSEY SARNIA HOUSE; LE TRUCHOT REGISTERED COMPANY NUMBER – 22546 ST PETER PORT; GUERNSEY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004763 Id Fuente: Panama Papers
HONGKONG WANYU REGISTRY CO., LIMITED
Nombre Completo: HONGKONG WANYU REGISTRY CO., LIMITED Id Interno: 26158 Dirección: HONGKONG WANYU REGISTRY CO.; LIMITED UNIT E; 15/F.; CHEUK NANG PLAZA 250 HENNESSY ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004781 Id Fuente: Panama Papers
SANIN Y DUQUE ASOCIADOS LTDA.
Nombre Completo: SANIN Y DUQUE ASOCIADOS LTDA. Id Interno: 24284 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004797 Id Fuente: Panama Papers
DR. ANGEL RAMOS BRUSILOFF
Nombre Completo: DR. ANGEL RAMOS BRUSILOFF Id Interno: 27294 Dirección: DR. ANGEL RAMOS BRUSILOFF CALLE ALMACIGO NO. 1 PUNTA CANA VILLAGE REPÚBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004818 Id Fuente: Panama Papers
KHALID SUHAIL YOUSEF NAHHAS
Nombre Completo: KHALID SUHAIL YOUSEF NAHHAS Id Interno: 26027 Dirección: KHALID SUHAIL YOUSEF NAHHAS PO BOX 142859 AMMAN, 11814 JORDAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JOR País: Jordan Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004764 Id Fuente: Panama Papers
ANDREAS ROMANOS
Nombre Completo: ANDREAS ROMANOS Id Interno: 26176 Dirección: ANDREAS ROMANOS 24 RUE DU MARCHE AUX PORCS; 1000 BRUSSELS; BELGIUM BRUSSELS (BRUXELLES) BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004783 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO JURIDICO PLAZA PLAZA Y PLAZA
Nombre Completo: ESTUDIO JURIDICO PLAZA PLAZA Y PLAZA Id Interno: 24356 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004798 Id Fuente: Panama Papers
SIEGFRIED, RIVERA,LERNER, DE LA TORRE & SOBEL, P.A.
Nombre Completo: SIEGFRIED, RIVERA,LERNER, DE LA TORRE & SOBEL, P.A. Id Interno: 27374 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004821 Id Fuente: Panama Papers
TELEEYE HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: TELEEYE HOLDINGS LIMITED Id Interno: 27034 Dirección: TELEEYE HOLDINGS LIMITED FLAT 202-203; FLOOR 2 LAFORD CENTRE 838 LAI CHI KOK ROAD KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004773 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL MEISER
Nombre Completo: MICHAEL MEISER Id Interno: 26089 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004767 Id Fuente: Panama Papers
JEANNETTE STRAATMAN
Nombre Completo: JEANNETTE STRAATMAN Id Interno: 26179 Dirección: NTW ADVISORY SERVICES LTD SCHOTTEGATWEG OOST 13 D CURAÇAO [CITY] CURAÇAO ISLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CUW País: Curaçao Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004784 Id Fuente: Panama Papers
KLAUS SCHAFFLER AND MARGIT SCHAFFLER-LEJA
Nombre Completo: KLAUS SCHAFFLER AND MARGIT SCHAFFLER-LEJA Id Interno: 24386 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004799 Id Fuente: Panama Papers
JERRY TEN BRINK
Nombre Completo: JERRY TEN BRINK Id Interno: 27398 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004822 Id Fuente: Panama Papers
EDUARDO KAWAS
Nombre Completo: EDUARDO KAWAS Id Interno: 26106 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004768 Id Fuente: Panama Papers
CORBETTI & PARTNERS
Nombre Completo: CORBETTI & PARTNERS Id Interno: 26181 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004785 Id Fuente: Panama Papers
PETER LE SEELLEUR
Nombre Completo: PETER LE SEELLEUR Id Interno: 24417 Dirección: PETER LE SEELLEUR CLOVERLEY GRANDE ROUTE DE FALDOUET ST MARTIN JERSEY JE3 6JD UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004800 Id Fuente: Panama Papers
VELEIRO, MIHALITSIANOS & DE LA ESPRIELLA
Nombre Completo: VELEIRO, MIHALITSIANOS & DE LA ESPRIELLA Id Interno: 27260 Dirección: VELEIRO; MIHALITSIANOS & DE LA ESPRIELLA EDIFICIO OCEAN BUSINESS; PISO 14; OFICINA 14-09 / 04 CALLE AQUILINO DE LA GUARDIA; MARBELLA; CIUDAD PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: INACTIVE Id Nodo: 11004815 Id Fuente: Panama Papers
VIKTOR IZAKOWICZ
Nombre Completo: VIKTOR IZAKOWICZ Id Interno: 26115 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004769 Id Fuente: Panama Papers
GREEN FOOD INTERNATIONAL LTD
Nombre Completo: GREEN FOOD INTERNATIONAL LTD Id Interno: 26314 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004787 Id Fuente: Panama Papers