Nombre Completo: JAN W. DUNCAN Id Interno: 24993 Dirección: JAN W. DUNCAN 711 W. COLLEGE ST.; SUITE 625 LOS ANGELES; CA 90012 UNITED STATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004863 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
CORONEL & PEREZ
Nombre Completo: CORONEL & PEREZ Id Interno: 23104 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004882 Id Fuente: Panama Papers
EQUIOM CORPORATE SERVICES (HONG KONG) LIMITED
Nombre Completo: EQUIOM CORPORATE SERVICES (HONG KONG) LIMITED Id Interno: 30497 Dirección: AFP CORPORATE SERVICES LIMITED 27TH FLOOR; TESBURY CENTRE 28 QUEEN’S ROAD EAST WANCHAI HONG KONG CHINA; SAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004900 Id Fuente: Panama Papers
RONALD JONES AND MARION ALLEBRAND
Nombre Completo: RONALD JONES AND MARION ALLEBRAND Id Interno: 22420 Dirección: RONALD JONES AND MARION ALLEBRAND KALLESTRASSE 11 60320 FRANKFURT-MAIN GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004844 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG (SUISSE) SA
Nombre Completo: BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG (SUISSE) SA Id Interno: 25028 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004864 Id Fuente: Panama Papers
SR. CESAR CAMPANA
Nombre Completo: SR. CESAR CAMPANA Id Interno: 23181 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004883 Id Fuente: Panama Papers
BRUCE LEE MASTERS
Nombre Completo: BRUCE LEE MASTERS Id Interno: 26794 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004854 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE THALER SA
Nombre Completo: BANQUE THALER SA Id Interno: 22442 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004845 Id Fuente: Panama Papers
ANGELA WADLEY
Nombre Completo: ANGELA WADLEY Id Interno: 25042 Dirección: ANGELA WADLEY 89A BOUNDARY ROAD HOVE BRIGHTON BN3 7GA, EAST SUSSEX UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004866 Id Fuente: Panama Papers
JEAN MARIE LAGRANGE
Nombre Completo: JEAN MARIE LAGRANGE Id Interno: 23187 Dirección: JEAN MARIE LAGRANGE NACIONES UNIDAS DOSCIENTOS METROS OESTE CASA N° 54 PUNTARENAS COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004884 Id Fuente: Panama Papers
JEFFRY SCOTT PAUL
Nombre Completo: JEFFRY SCOTT PAUL Id Interno: 26755 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004851 Id Fuente: Panama Papers
EDWIN ESCOBAR
Nombre Completo: EDWIN ESCOBAR Id Interno: 26659 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004846 Id Fuente: Panama Papers
PEREZ BUSTAMANTE & PONCE
Nombre Completo: PEREZ BUSTAMANTE & PONCE Id Interno: 24281 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004868 Id Fuente: Panama Papers
HARPER MEYER PEREZ & FERRER,LLP
Nombre Completo: HARPER MEYER PEREZ & FERRER,LLP Id Interno: 2323 Dirección: HARPER MEYER PEREZ & FERRER; LLP. 1650 BANK OF AMERICA 701 BRICKELL AVENUE MIAMI; FLORIDA 33131; USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004885 Id Fuente: Panama Papers
ALDO ARTHUR SIVIERO
Nombre Completo: ALDO ARTHUR SIVIERO Id Interno: 24931 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: PROSPECT Id Nodo: 11004861 Id Fuente: Panama Papers
MARIO JOSE CABRERA ROPERTI
Nombre Completo: MARIO JOSE CABRERA ROPERTI Id Interno: 26681 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004847 Id Fuente: Panama Papers
DRAGON GROUP
Nombre Completo: DRAGON GROUP Id Interno: 24292 Dirección: DRAGON GROUP 22 GROSVENOR SQUARE LONDON W1K 6LF ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004869 Id Fuente: Panama Papers
BERNARDO DÁVALOS
Nombre Completo: BERNARDO DÁVALOS Id Interno: 23274 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004886 Id Fuente: Panama Papers
CONSTANTINOU & SAVERIADES LAW OFFICE
Nombre Completo: CONSTANTINOU & SAVERIADES LAW OFFICE Id Interno: 24432 Dirección: CONSTANTINOU & SAVERIADES LAW OFFICE P.O. BOX 22622; P.C.: CY1523; NICOSIA; CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004825 Id Fuente: Panama Papers
DIAZ DURAN Y ASOCIADOS
Nombre Completo: DIAZ DURAN Y ASOCIADOS Id Interno: 26688 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004848 Id Fuente: Panama Papers
HANGZHOU PUHUA INVESTMENT & MANAGEMENT LTD.
Nombre Completo: HANGZHOU PUHUA INVESTMENT & MANAGEMENT LTD. Id Interno: 22448 Dirección: ZHEJIANG PUHUA TIANQIN EQUITY INVESTMENT MANAGEMENT CO.; LTD. 4/F; SOUTH D SUIT; XIHU INTERNATIONAL SCIENCE & TECHNOLOGY NO.391; WEN’ER ROAD; HANGZHOU PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004887 Id Fuente: Panama Papers
BONDSFORD INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD.
Nombre Completo: BONDSFORD INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. Id Interno: 24251 Dirección: BONDSFORD INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. ROOM C-D; 1 FLOOR; UWA BUILDING; 18-19 CONNAUGHT ROAD WEST; SHEUNG WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004867 Id Fuente: Panama Papers
WOLSTER ASSOCIATES PLUS LTD
Nombre Completo: WOLSTER ASSOCIATES PLUS LTD Id Interno: 24535 Dirección: RENAUD CAMBE 366/106 MAJESTIC RESIDENCE; KHAOPRATAMNAK MOO 12 NONGRPUE; BANGLAMUNG NA JONTIEN 20150; CHON BURI THAILAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004829 Id Fuente: Panama Papers
JOSE LUIS RENE ABULARACH ABULARACH
Nombre Completo: JOSE LUIS RENE ABULARACH ABULARACH Id Interno: 26690 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004849 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO JURIDICO VIVANCO & VIVANCO
Nombre Completo: ESTUDIO JURIDICO VIVANCO & VIVANCO Id Interno: 24325 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004872 Id Fuente: Panama Papers
ZHEJIANG FOREIGN SERVICE CORP.
Nombre Completo: ZHEJIANG FOREIGN SERVICE CORP. Id Interno: 22454 Dirección: ZHEJIANG FOREIGN SERVICE CORP. 4F 250 ZHONG HE ZHONG ROAD HANGZHOU CITY ZHEJIANG PROVINCE THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004888 Id Fuente: Panama Papers
MAURO LUIZ ZYNGIER
Nombre Completo: MAURO LUIZ ZYNGIER Id Interno: 25030 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004865 Id Fuente: Panama Papers
PRICEWATERHOUSE COOPERS (JERSEY)
Nombre Completo: PRICEWATERHOUSE COOPERS (JERSEY) Id Interno: 2459 Dirección: PRICEWATERHOUSE COOPERS (JERSEY) TWENTY TWO COLOMBERIE ST. HELIER, JERSEY JE1 4XA CHANNEL ISLANDS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004831 Id Fuente: Panama Papers
GRUPO TIR
Nombre Completo: GRUPO TIR Id Interno: 26741 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004850 Id Fuente: Panama Papers
VTM TRUST AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: VTM TRUST AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 24327 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004873 Id Fuente: Panama Papers
MR. GUILLAUME GALLAS
Nombre Completo: MR. GUILLAUME GALLAS Id Interno: 22467 Dirección: MR. GUILLAUME GALLAS F&B DEPARTMENT BURJ AL ARAB P.O.BOX 74147 DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11004889 Id Fuente: Panama Papers
CHRYSALIS MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: CHRYSALIS MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 22726 Dirección: CHRYSALIS MANAGEMENT LIMITED LEVEL 46; UOB PLAZA 1 80 RAFFLES PLACE 048624; SINGAPORE SINGAPORE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004895 Id Fuente: Panama Papers
CORBETTI PEZZOTTI & QUIJANO
Nombre Completo: CORBETTI PEZZOTTI & QUIJANO Id Interno: 24713 Dirección: CORBETTI PEZZOTTI & QUIJANO CALLE NICANOR DE OBARRIO (CALLE 50); EDIFICIO F&F TOWER; PISO 16-A PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004834 Id Fuente: Panama Papers
GRUPO FAQUIN
Nombre Completo: GRUPO FAQUIN Id Interno: 26763 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004852 Id Fuente: Panama Papers
SIA CONSULTING (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: SIA CONSULTING (ZURICH CLIENT) Id Interno: 24328 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004874 Id Fuente: Panama Papers
ROSSIER, MARI & ASSOCIATES LTD. (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: ROSSIER, MARI & ASSOCIATES LTD. (ZURICH CLIENT) Id Interno: 22566 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004890 Id Fuente: Panama Papers
GONZALEZ PEÑAHERRERA & ASOCIADOS
Nombre Completo: GONZALEZ PEÑAHERRERA & ASOCIADOS Id Interno: 22298 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004840 Id Fuente: Panama Papers
ACH SECURITIES S.A.
Nombre Completo: ACH SECURITIES S.A. Id Interno: 22261 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004835 Id Fuente: Panama Papers
RICARDO CALVO
Nombre Completo: RICARDO CALVO Id Interno: 26793 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004853 Id Fuente: Panama Papers
YAO CHENG
Nombre Completo: YAO CHENG Id Interno: 24361 Dirección: YAO CHENG 36/F LT SQUARE NO.500 CHENGDU NORTH ROAD SHANGHAI Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004875 Id Fuente: Panama Papers