Nombre Completo: MARTHA LUCIA BURAYE Id Interno: 24574 Dirección: MARTHA LUCIA BURAYE TRANSVERSAL 5 NO. 87-31 APTO. 801 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004908 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
CALATEL PANAMA, S.A.
Nombre Completo: CALATEL PANAMA, S.A. Id Interno: 25193 Dirección: CALATEL PANAMA; S.A. BALBOA PLAZA 2° NIVEL; OFICINA 208 BELLA VISTA; AV. BALBOA PANAMÁ; REPÚBLICA DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE LEGAL Id Nodo: 11004927 Id Fuente: Panama Papers
CLIFFORD ROSEN
Nombre Completo: CLIFFORD ROSEN Id Interno: 27475 Dirección: ROSEN ASSOCIATES GRAND BAY TOWER 2665 SOUTH BAYSHORE DRIVE SUITE 701 MIAMI, FLORIDA 33133 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004945 Id Fuente: Panama Papers
JAMES LEE MESOJEDEC
Nombre Completo: JAMES LEE MESOJEDEC Id Interno: 23044 Dirección: JAMES LEE MESOJEDEC & LINDA SUSAN STEARNS 1529 TAMARAE DR. GOLDEN CO 80401 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004963 Id Fuente: Panama Papers
THOMAS RAISS
Nombre Completo: THOMAS RAISS Id Interno: 24617 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004910 Id Fuente: Panama Papers
ANGLO SWISS
Nombre Completo: ANGLO SWISS Id Interno: 253 Dirección: ANGLO SWISS SUITE 925A P.O. BOX 441 EUROPORT BLOCK 9 2ND FLOOR GIBRALTAR GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004929 Id Fuente: Panama Papers
INSTRUMENTOS Y CONTROLES S.A.
Nombre Completo: INSTRUMENTOS Y CONTROLES S.A. Id Interno: 27636 Dirección: INSTRUMENTOS Y CONTROLES S.A. CALLE 39 NO.24-45 BARRIO LA SOLEDAD BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004949 Id Fuente: Panama Papers
ROBERTO MOLINA BARRETO
Nombre Completo: ROBERTO MOLINA BARRETO Id Interno: 30800 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004965 Id Fuente: Panama Papers
FRANCISCO FERMIN MENES DIAZ
Nombre Completo: FRANCISCO FERMIN MENES DIAZ Id Interno: 26881 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004942 Id Fuente: Panama Papers
ALLIANCE BUSINESS SERVICES LIMITED
Nombre Completo: ALLIANCE BUSINESS SERVICES LIMITED Id Interno: 24757 Dirección: ALLIANCE BUSINESS SERVICES LIMITED 3/F, MAY GAR COMMERICAL BUILDING 288 RECLAMATION STREET KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004913 Id Fuente: Panama Papers
MR PAUL VAN NESTE
Nombre Completo: MR PAUL VAN NESTE Id Interno: 25300 Dirección: PETER VAN NESTE 77 KENMARE ROAD LIVERPOOL L15 3HQ UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004930 Id Fuente: Panama Papers
ANGEL LARRINAGA CASTILLO
Nombre Completo: ANGEL LARRINAGA CASTILLO Id Interno: 27659 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004951 Id Fuente: Panama Papers
ALMURS & ASOCIADOS
Nombre Completo: ALMURS & ASOCIADOS Id Interno: 30888 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004968 Id Fuente: Panama Papers
HAMILTON TRUST COMPANY (NEVIS) LIMITED
Nombre Completo: HAMILTON TRUST COMPANY (NEVIS) LIMITED Id Interno: 22652 Dirección: HAMILTON TRUST COMPANY (NEVIS) LIMITED P O BOX 583 MORTON HOUSE; GOVERNMENT ROAD CHARLESTOWN NEVIS; WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KNA País: Saint Kitts and Nevis Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004892 Id Fuente: Panama Papers
DAVID FRANK
Nombre Completo: DAVID FRANK Id Interno: 22292 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004837 Id Fuente: Panama Papers
KJETIL SOLBERG
Nombre Completo: KJETIL SOLBERG Id Interno: 24776 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004856 Id Fuente: Panama Papers
ANDRES CORDERO TORRES
Nombre Completo: ANDRES CORDERO TORRES Id Interno: 22961 Dirección: ESTUDIO JURIDICO CORDERO & ASOCIADOS AVENIDA REMIGIO ROMERO 555 Y REMIGIO TAMARIZ EDIFICIO ALBORADA; PLANTA BAJA CUENCA; ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004877 Id Fuente: Panama Papers
LIC. GUILLERMO SOSA
Nombre Completo: LIC. GUILLERMO SOSA Id Interno: 22666 Dirección: LIC. GUILLERMO SOSA CALLE AZAROLA 2259; (11500) MONTEVIDEO; URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004894 Id Fuente: Panama Papers
CREA CONSULTING, S.A.
Nombre Completo: CREA CONSULTING, S.A. Id Interno: 22293 Dirección: CREA CONSULTING; S.A. TORRE ADR -9TH FLOOR; AV. SAMUEL LEWIS ESQ CALLE 58; OBARRIO; PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004838 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO CHADICOV
Nombre Completo: ESTUDIO CHADICOV Id Interno: 24788 Dirección: ESTUDIO CHADICOV URUGUAY 872, ESC. 501; MONTEVIDEO; URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004857 Id Fuente: Panama Papers
CONSTANCE MARGARETA LOUISE PFEFFER
Nombre Completo: CONSTANCE MARGARETA LOUISE PFEFFER Id Interno: 22972 Dirección: CONSTANCE MARGARETA LOUISE PFEFFER 7301 E-THIRD AVE. UNIT 305 SCOTTSDALE ,ARIZONA 85251 U.S.A. *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004878 Id Fuente: Panama Papers
SWISS INTERNATIONAL DISTRIBUTION SA
Nombre Completo: SWISS INTERNATIONAL DISTRIBUTION SA Id Interno: 30328 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: INACTIVE Id Nodo: 11004896 Id Fuente: Panama Papers
THERESA GRAY
Nombre Completo: THERESA GRAY Id Interno: 22296 Dirección: JAY HARTZ/THERESA GRAY P.O. BOX 685 SANTA MONICA, CA 90406-0685 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004839 Id Fuente: Panama Papers
U.S. PHARMACY SYSTEM INC.
Nombre Completo: U.S. PHARMACY SYSTEM INC. Id Interno: 24829 Dirección: U.S. PHARMACY SYSTEM INC. COSTA DEL ESTE AVENIDA CENTENARIO NO. 31 PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004858 Id Fuente: Panama Papers
OSWALDO COLOMBINI JR.
Nombre Completo: OSWALDO COLOMBINI JR. Id Interno: 23049 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004879 Id Fuente: Panama Papers
LOGUT, JEAN-CLAUDE
Nombre Completo: LOGUT, JEAN-CLAUDE Id Interno: 3038 Dirección: MR. JEAN-CLAUDE LOGUT LE ROXANE 4 AVENUE MAURICE LEMERAY 06600 ANTIBES FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004897 Id Fuente: Panama Papers
SCHOONBEEK, W.
Nombre Completo: SCHOONBEEK, W. Id Interno: 223 Dirección: W.SCHOONBEEK 1.HAFENSTRASSE 12 D-21079 HAMBURG GERMANY *S.I* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004841 Id Fuente: Panama Papers
ROCKY SHEK SECRETARIAL LIMITED
Nombre Completo: ROCKY SHEK SECRETARIAL LIMITED Id Interno: 24929 Dirección: ROCKY SHEK SECRETARIAL LIMITED ROOM 901 YIP FUNG BUILDING; 2-12 D’AGUILAR STREET; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004860 Id Fuente: Panama Papers
CONSORCIO FONDO DE BIENES PANAMEÑO PANBIENES S.A.
Nombre Completo: CONSORCIO FONDO DE BIENES PANAMEÑO PANBIENES S.A. Id Interno: 23067 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004880 Id Fuente: Panama Papers
BTT FIDUCIARY SERVICES (SUISSE) S.A.
Nombre Completo: BTT FIDUCIARY SERVICES (SUISSE) S.A. Id Interno: 30477 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004899 Id Fuente: Panama Papers
JOSE LUIS CAMACHO MISERENDINO
Nombre Completo: JOSE LUIS CAMACHO MISERENDINO Id Interno: 24865 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004859 Id Fuente: Panama Papers
VENTURES PARTNERS CPA LIMITED
Nombre Completo: VENTURES PARTNERS CPA LIMITED Id Interno: 22374 Dirección: VENTURES PARTNERS CPA LIMITED SUITE 5504 CENTRAL PLAZA; 18 HARBOUR ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004842 Id Fuente: Panama Papers
FUCHS & ASSOCIES FINANCE (SUISSE) SA
Nombre Completo: FUCHS & ASSOCIES FINANCE (SUISSE) SA Id Interno: 24957 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004862 Id Fuente: Panama Papers
LANCASTER TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: LANCASTER TRUSTEES LIMITED Id Interno: 23069 Dirección: LANCASTER TRUSTEES LIMITED PO BOX 260 2ND FLOOR; WEST WING; DOREY COURT ADMIRAL PARK; ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 4LL CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004881 Id Fuente: Panama Papers
URALKALI TRADING FERTILIZANTES PANAMA
Nombre Completo: URALKALI TRADING FERTILIZANTES PANAMA Id Interno: 30451 Dirección: URALKALI TRADING FERTILIZANTES PANAMA INC. VÍA BRASIL Y VÍA ACUEDUCTO, PH BRAZIL 405 OF. 15 G PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004898 Id Fuente: Panama Papers
MR. CARLO ROVEGNO
Nombre Completo: MR. CARLO ROVEGNO Id Interno: 22395 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004843 Id Fuente: Panama Papers
JAN W. DUNCAN
Nombre Completo: JAN W. DUNCAN Id Interno: 24993 Dirección: JAN W. DUNCAN 711 W. COLLEGE ST.; SUITE 625 LOS ANGELES; CA 90012 UNITED STATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004863 Id Fuente: Panama Papers
CORONEL & PEREZ
Nombre Completo: CORONEL & PEREZ Id Interno: 23104 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004882 Id Fuente: Panama Papers
EQUIOM CORPORATE SERVICES (HONG KONG) LIMITED
Nombre Completo: EQUIOM CORPORATE SERVICES (HONG KONG) LIMITED Id Interno: 30497 Dirección: AFP CORPORATE SERVICES LIMITED 27TH FLOOR; TESBURY CENTRE 28 QUEEN’S ROAD EAST WANCHAI HONG KONG CHINA; SAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004900 Id Fuente: Panama Papers
BRUCE LEE MASTERS
Nombre Completo: BRUCE LEE MASTERS Id Interno: 26794 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004854 Id Fuente: Panama Papers