Nombre Completo: QINO TRUST AG Id Interno: 24477 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004906 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
VON DER GOLTZ SCHNETZLER, CARL ANDREAS FREIHERR
Nombre Completo: VON DER GOLTZ SCHNETZLER, CARL ANDREAS FREIHERR Id Interno: 25081 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004925 Id Fuente: Panama Papers
LUIS MONTERROSO
Nombre Completo: LUIS MONTERROSO Id Interno: 26892 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004943 Id Fuente: Panama Papers
ABN AMRO BANK (SUISSE) S.A.
Nombre Completo: ABN AMRO BANK (SUISSE) S.A. Id Interno: 2294 Dirección: ABN AMRO BANK (SUISSE) S.A. BOITE POSTALE 39 CH-1211 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004961 Id Fuente: Panama Papers
VIRGINIA ANN SCARLES
Nombre Completo: VIRGINIA ANN SCARLES Id Interno: 24503 Dirección: VIRGINIA ANN SCARLES 48 CHENIES AVENUE LITTLE CHALFONT, BUCKINGHAMSHIRE HP6 6PP UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004907 Id Fuente: Panama Papers
HAWK MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: HAWK MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 25172 Dirección: HAWK MANAGEMENT SERVICES LIMITED P.O. BOX 900 HAVEN COURT 5 LIBRARY RAMP GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004926 Id Fuente: Panama Papers
ROBETO CARLOS AVILA
Nombre Completo: ROBETO CARLOS AVILA Id Interno: 26901 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004944 Id Fuente: Panama Papers
C. P. YOUNG (SECRETARIAL) LTD.
Nombre Completo: C. P. YOUNG (SECRETARIAL) LTD. Id Interno: 23032 Dirección: C. P. YOUNG (SECRETARIAL) LTD. OFFICE C; 2/F.; MAN LOK BUILDING 89-93 BONHAM STRAND SHEUNG WANG; HONG KONG SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004962 Id Fuente: Panama Papers
MARTHA LUCIA BURAYE
Nombre Completo: MARTHA LUCIA BURAYE Id Interno: 24574 Dirección: MARTHA LUCIA BURAYE TRANSVERSAL 5 NO. 87-31 APTO. 801 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004908 Id Fuente: Panama Papers
CALATEL PANAMA, S.A.
Nombre Completo: CALATEL PANAMA, S.A. Id Interno: 25193 Dirección: CALATEL PANAMA; S.A. BALBOA PLAZA 2° NIVEL; OFICINA 208 BELLA VISTA; AV. BALBOA PANAMÁ; REPÚBLICA DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE LEGAL Id Nodo: 11004927 Id Fuente: Panama Papers
CLIFFORD ROSEN
Nombre Completo: CLIFFORD ROSEN Id Interno: 27475 Dirección: ROSEN ASSOCIATES GRAND BAY TOWER 2665 SOUTH BAYSHORE DRIVE SUITE 701 MIAMI, FLORIDA 33133 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004945 Id Fuente: Panama Papers
JAMES LEE MESOJEDEC
Nombre Completo: JAMES LEE MESOJEDEC Id Interno: 23044 Dirección: JAMES LEE MESOJEDEC & LINDA SUSAN STEARNS 1529 TAMARAE DR. GOLDEN CO 80401 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004963 Id Fuente: Panama Papers
THOMAS RAISS
Nombre Completo: THOMAS RAISS Id Interno: 24617 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004910 Id Fuente: Panama Papers
ANGLO SWISS
Nombre Completo: ANGLO SWISS Id Interno: 253 Dirección: ANGLO SWISS SUITE 925A P.O. BOX 441 EUROPORT BLOCK 9 2ND FLOOR GIBRALTAR GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004929 Id Fuente: Panama Papers
INSTRUMENTOS Y CONTROLES S.A.
Nombre Completo: INSTRUMENTOS Y CONTROLES S.A. Id Interno: 27636 Dirección: INSTRUMENTOS Y CONTROLES S.A. CALLE 39 NO.24-45 BARRIO LA SOLEDAD BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004949 Id Fuente: Panama Papers
ROBERTO MOLINA BARRETO
Nombre Completo: ROBERTO MOLINA BARRETO Id Interno: 30800 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004965 Id Fuente: Panama Papers
FRANCISCO FERMIN MENES DIAZ
Nombre Completo: FRANCISCO FERMIN MENES DIAZ Id Interno: 26881 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004942 Id Fuente: Panama Papers
ALLIANCE BUSINESS SERVICES LIMITED
Nombre Completo: ALLIANCE BUSINESS SERVICES LIMITED Id Interno: 24757 Dirección: ALLIANCE BUSINESS SERVICES LIMITED 3/F, MAY GAR COMMERICAL BUILDING 288 RECLAMATION STREET KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004913 Id Fuente: Panama Papers
MR PAUL VAN NESTE
Nombre Completo: MR PAUL VAN NESTE Id Interno: 25300 Dirección: PETER VAN NESTE 77 KENMARE ROAD LIVERPOOL L15 3HQ UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004930 Id Fuente: Panama Papers
ANGEL LARRINAGA CASTILLO
Nombre Completo: ANGEL LARRINAGA CASTILLO Id Interno: 27659 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004951 Id Fuente: Panama Papers
ALMURS & ASOCIADOS
Nombre Completo: ALMURS & ASOCIADOS Id Interno: 30888 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004968 Id Fuente: Panama Papers
EUGENE NOTKIN
Nombre Completo: EUGENE NOTKIN Id Interno: 23074 Dirección: EUGENE NOTKIN DELPHI TRADING COMPANY 29 PLACE CORONET LAVAL, MONTREAL H7W 4E4 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004964 Id Fuente: Panama Papers
EQUITY TRUST BAHAMAS LIMITED
Nombre Completo: EQUITY TRUST BAHAMAS LIMITED Id Interno: 30554 Dirección: EQUITY TRUST HOUSE CAVES VILLAGE; WEST BAY STREET; P.O. BOX N-10697 NASSAU; BAHAMAS NASSAU BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004914 Id Fuente: Panama Papers
ELPIDIO SANCHEZ MARCOS
Nombre Completo: ELPIDIO SANCHEZ MARCOS Id Interno: 25335 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004931 Id Fuente: Panama Papers
GALO MANCHENO
Nombre Completo: GALO MANCHENO Id Interno: 27758 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004952 Id Fuente: Panama Papers
KYS FM
Nombre Completo: KYS FM Id Interno: 30954 Dirección: OSVALDO YEPES AVENIDA 12 DE OCTUBRE PLAZA HISPANIDAD LOCAL 8 AL LADO DE BLOCKBUSTER REPUBLIC OF PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004969 Id Fuente: Panama Papers
EASEWAY BUSINESS CONSULTING LIMITED
Nombre Completo: EASEWAY BUSINESS CONSULTING LIMITED Id Interno: 30629 Dirección: EASEWAY BUSINESS CONSULTING LIMITED UNIT 716; SIMIKE BUILDING; NO.1090; CENTURY BOULEVARD ROAD(NO.800 SHANG CHENG ROAD) PU DONG DISTRICT; SHANGHAI CITY; PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004915 Id Fuente: Panama Papers
DIEGO PATRICIO SÁNCHEZ SILVA
Nombre Completo: DIEGO PATRICIO SÁNCHEZ SILVA Id Interno: 25371 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004932 Id Fuente: Panama Papers
ANDRÉS ELOY GARCÍA ARZOLA
Nombre Completo: ANDRÉS ELOY GARCÍA ARZOLA Id Interno: 27761 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004953 Id Fuente: Panama Papers
THEMIS EXECUTIVE
Nombre Completo: THEMIS EXECUTIVE Id Interno: 30961 Dirección: THEMIS EXECUTIVE 8, AVENUE BERTIE ALBRECHT F-75008 PARIS FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004970 Id Fuente: Panama Papers
MERIDIAN CORPORATE SERVICES
Nombre Completo: MERIDIAN CORPORATE SERVICES Id Interno: 27590 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004948 Id Fuente: Panama Papers
FIRST ISLAND TRUST COMPANY LTD
Nombre Completo: FIRST ISLAND TRUST COMPANY LTD Id Interno: 30632 Dirección: FIRST ISLAND TRUST COMPANY LTD SUITE 308; ST. JAMES COURT; ST. DENIS STREET PORT-LOUIS MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004916 Id Fuente: Panama Papers
SR. FABIAN DURAN
Nombre Completo: SR. FABIAN DURAN Id Interno: 25397 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004933 Id Fuente: Panama Papers
DELTA QUEST GROUP
Nombre Completo: DELTA QUEST GROUP Id Interno: 27568 Dirección: DELTA QUEST GROUP CORNER OF AGIOU ANDREOU AND ELEFTHERIOU VENIZELOU STREET; VASHIOTIS AGIOU ANDREOU BUSINESS CENTER 1ST FLOOR; P.C. 3035; LIMASSOL; CYPRUS LIMERICK CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004946 Id Fuente: Panama Papers
CASA VOGUE
Nombre Completo: CASA VOGUE Id Interno: 30670 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004917 Id Fuente: Panama Papers
ROEMMERS INTERNACIONAL S.A.
Nombre Completo: ROEMMERS INTERNACIONAL S.A. Id Interno: 254 Dirección: ROEMMERS INTERNACIONAL S. A. APARTADO 0818-0294 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004934 Id Fuente: Panama Papers
HONIA LIMITED
Nombre Completo: HONIA LIMITED Id Interno: 2758 Dirección: HONIA LIMITED 5TH FLOOR; HO LEE COMMERCIAL BUILDING 38-44 D’AGUILAR STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004947 Id Fuente: Panama Papers
CORPOLAW
Nombre Completo: CORPOLAW Id Interno: 30671 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004918 Id Fuente: Panama Papers
IMPORTADORA UNIVERSAL, S.A.
Nombre Completo: IMPORTADORA UNIVERSAL, S.A. Id Interno: 26797 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004935 Id Fuente: Panama Papers
YUHANG LIU
Nombre Completo: YUHANG LIU Id Interno: 27798 Dirección: YUHANG LIU M5; 1 JIUXIANQIAO EAST ROAD; CHAOYANG DISTRICT; BEIJING CHINA PRC 100016 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004954 Id Fuente: Panama Papers