Nombre Completo: KYS FM Id Interno: 30954 Dirección: OSVALDO YEPES AVENIDA 12 DE OCTUBRE PLAZA HISPANIDAD LOCAL 8 AL LADO DE BLOCKBUSTER REPUBLIC OF PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004969 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
EUGENE NOTKIN
Nombre Completo: EUGENE NOTKIN Id Interno: 23074 Dirección: EUGENE NOTKIN DELPHI TRADING COMPANY 29 PLACE CORONET LAVAL, MONTREAL H7W 4E4 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004964 Id Fuente: Panama Papers
EASEWAY BUSINESS CONSULTING LIMITED
Nombre Completo: EASEWAY BUSINESS CONSULTING LIMITED Id Interno: 30629 Dirección: EASEWAY BUSINESS CONSULTING LIMITED UNIT 716; SIMIKE BUILDING; NO.1090; CENTURY BOULEVARD ROAD(NO.800 SHANG CHENG ROAD) PU DONG DISTRICT; SHANGHAI CITY; PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004915 Id Fuente: Panama Papers
DIEGO PATRICIO SÁNCHEZ SILVA
Nombre Completo: DIEGO PATRICIO SÁNCHEZ SILVA Id Interno: 25371 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004932 Id Fuente: Panama Papers
ANDRÉS ELOY GARCÍA ARZOLA
Nombre Completo: ANDRÉS ELOY GARCÍA ARZOLA Id Interno: 27761 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004953 Id Fuente: Panama Papers
THEMIS EXECUTIVE
Nombre Completo: THEMIS EXECUTIVE Id Interno: 30961 Dirección: THEMIS EXECUTIVE 8, AVENUE BERTIE ALBRECHT F-75008 PARIS FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004970 Id Fuente: Panama Papers
FIRST ISLAND TRUST COMPANY LTD
Nombre Completo: FIRST ISLAND TRUST COMPANY LTD Id Interno: 30632 Dirección: FIRST ISLAND TRUST COMPANY LTD SUITE 308; ST. JAMES COURT; ST. DENIS STREET PORT-LOUIS MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004916 Id Fuente: Panama Papers
SR. FABIAN DURAN
Nombre Completo: SR. FABIAN DURAN Id Interno: 25397 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004933 Id Fuente: Panama Papers
DELTA QUEST GROUP
Nombre Completo: DELTA QUEST GROUP Id Interno: 27568 Dirección: DELTA QUEST GROUP CORNER OF AGIOU ANDREOU AND ELEFTHERIOU VENIZELOU STREET; VASHIOTIS AGIOU ANDREOU BUSINESS CENTER 1ST FLOOR; P.C. 3035; LIMASSOL; CYPRUS LIMERICK CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004946 Id Fuente: Panama Papers
MERIDIAN CORPORATE SERVICES
Nombre Completo: MERIDIAN CORPORATE SERVICES Id Interno: 27590 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004948 Id Fuente: Panama Papers
CASA VOGUE
Nombre Completo: CASA VOGUE Id Interno: 30670 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004917 Id Fuente: Panama Papers
ROEMMERS INTERNACIONAL S.A.
Nombre Completo: ROEMMERS INTERNACIONAL S.A. Id Interno: 254 Dirección: ROEMMERS INTERNACIONAL S. A. APARTADO 0818-0294 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004934 Id Fuente: Panama Papers
HONIA LIMITED
Nombre Completo: HONIA LIMITED Id Interno: 2758 Dirección: HONIA LIMITED 5TH FLOOR; HO LEE COMMERCIAL BUILDING 38-44 D’AGUILAR STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004947 Id Fuente: Panama Papers
CORPOLAW
Nombre Completo: CORPOLAW Id Interno: 30671 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004918 Id Fuente: Panama Papers
IMPORTADORA UNIVERSAL, S.A.
Nombre Completo: IMPORTADORA UNIVERSAL, S.A. Id Interno: 26797 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004935 Id Fuente: Panama Papers
YUHANG LIU
Nombre Completo: YUHANG LIU Id Interno: 27798 Dirección: YUHANG LIU M5; 1 JIUXIANQIAO EAST ROAD; CHAOYANG DISTRICT; BEIJING CHINA PRC 100016 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004954 Id Fuente: Panama Papers
MERELEC GLOBAL CORPORATION
Nombre Completo: MERELEC GLOBAL CORPORATION Id Interno: 30840 Dirección: MERELEC GLOBAL CORPORATION EDIFICIO TEQUENDAMA; LOCAL 10-2 21 AV. NORTE Y AUTOPISTA NORTE; COL LAYCO SAN SALVADOR; EL SALVADOR; C. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV País: El Salvador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004966 Id Fuente: Panama Papers
PETER SAUBIER
Nombre Completo: PETER SAUBIER Id Interno: 30682 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004919 Id Fuente: Panama Papers
MARIA DE LOS ANGELES BAILLAS
Nombre Completo: MARIA DE LOS ANGELES BAILLAS Id Interno: 26801 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004936 Id Fuente: Panama Papers
ALLAN MARK STEINSAPIR SCHWARTZ
Nombre Completo: ALLAN MARK STEINSAPIR SCHWARTZ Id Interno: 27819 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004955 Id Fuente: Panama Papers
GESTION DE PATRIMOINE DU RHONE S.A. (2)
Nombre Completo: GESTION DE PATRIMOINE DU RHONE S.A. (2) Id Interno: 30503 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004901 Id Fuente: Panama Papers
GERALDINA R. DE WALKER
Nombre Completo: GERALDINA R. DE WALKER Id Interno: 307 Dirección: SRA. GERALDINA R. DE WALKER LAS NIEVES 3405 DEPTO 1002 VITACURA SANTIAGO, CHILE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: INACTIVE Id Nodo: 11004920 Id Fuente: Panama Papers
SALVADOR BENEITEZ DE LA PIEDAD
Nombre Completo: SALVADOR BENEITEZ DE LA PIEDAD Id Interno: 26817 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004937 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO. (QUITO) LTD
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. (QUITO) LTD Id Interno: 22751 Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (QUITO) LTD GASPAR DE VILLARROEL Y AV. 6 DE DICIEMBRE CONJ. PARQUE REAL; TORRE 6; PISO 4 OFC.44 QUITO; ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004956 Id Fuente: Panama Papers
RSM UNITY
Nombre Completo: RSM UNITY Id Interno: 30517 Dirección: CORPORATE CONSULTING SA RUTA 8 KM 17500 EDIF. 300 LOCAL 310-002 ZONAMÉRICA – MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004902 Id Fuente: Panama Papers
ALEJANDRO GIL RIVERO
Nombre Completo: ALEJANDRO GIL RIVERO Id Interno: 30719 Dirección: ALEJANDRO GIL RIVERO 2101 BRICKELL AVE APT 3001 MAIMI-FLORIDA. 33129 UNITED STATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004921 Id Fuente: Panama Papers
ALEJANDRO JOSE SCHWANK PEÑA
Nombre Completo: ALEJANDRO JOSE SCHWANK PEÑA Id Interno: 26824 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004938 Id Fuente: Panama Papers
ROLANDO BAZAIL
Nombre Completo: ROLANDO BAZAIL Id Interno: 22796 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004957 Id Fuente: Panama Papers
DESIRE OBADIA
Nombre Completo: DESIRE OBADIA Id Interno: 24705 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004912 Id Fuente: Panama Papers
FXINVEST (EUROPE)
Nombre Completo: FXINVEST (EUROPE) Id Interno: 30541 Dirección: FXINVEST (EUROPE) FINANCIAL ADVISORS C/PAU CASALS 2; EDIFICI EMPRIVAT; 6-1 ANDORRA LA VELLA; AD500 PRINCIPALITY OF ANDORRA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AND País: Andorra Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004903 Id Fuente: Panama Papers
ALEJANDRO JOSE URRUTIA VILLALOBOS
Nombre Completo: ALEJANDRO JOSE URRUTIA VILLALOBOS Id Interno: 26825 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004939 Id Fuente: Panama Papers
DE LA GARZA, RODOLFO
Nombre Completo: DE LA GARZA, RODOLFO Id Interno: 228 Dirección: SR. RODOLFO DE LA GARZA APARTADO 257 SAN PEDRO SULA HONDURAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HND País: Honduras Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004958 Id Fuente: Panama Papers
BAY HARBOUR ASSETS LIMITED
Nombre Completo: BAY HARBOUR ASSETS LIMITED Id Interno: 24597 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004909 Id Fuente: Panama Papers
CONFIANCE LIMITED
Nombre Completo: CONFIANCE LIMITED Id Interno: 24433 Dirección: CONFIANCE LIMITED PO BOX 191; ELIZABETH HOUSE RUETTER BRAYES; ST PETER PORT GUERNSEY GY1 4HW CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004904 Id Fuente: Panama Papers
HERACLIO HENRIQUEZ
Nombre Completo: HERACLIO HENRIQUEZ Id Interno: 25051 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004923 Id Fuente: Panama Papers
DIAZ REYES & ASOCIADOS
Nombre Completo: DIAZ REYES & ASOCIADOS Id Interno: 26847 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004940 Id Fuente: Panama Papers
MIRKO VISCO
Nombre Completo: MIRKO VISCO Id Interno: 22855 Dirección: MIRKO VISCO C/O GENERATION ALFA 36; CH. DU GRAND VOIRET 1228 PLAN-LES-OUATES CP 3231; 1211 GENÈVE 3 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004959 Id Fuente: Panama Papers
SHWAN MOUSAWI
Nombre Completo: SHWAN MOUSAWI Id Interno: 30850 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004967 Id Fuente: Panama Papers
NADIA JORDAN SERRANO
Nombre Completo: NADIA JORDAN SERRANO Id Interno: 24448 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: INACTIVE Id Nodo: 11004905 Id Fuente: Panama Papers
MIRABAUD FINANCIAL PLANNING LIMITED (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: MIRABAUD FINANCIAL PLANNING LIMITED (ZURICH CLIENT) Id Interno: 25055 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004924 Id Fuente: Panama Papers