Nombre Completo: VINCENT GIROD & ALEXIS JABARIT Id Interno: 31020 Dirección: VINCENT GIROD & ALEXIS JABARIT URBANIZACION EL CANGREJO EDIFICIO SOLARIS APTO. 22-B BELLA VISTA, PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004972 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
WERNER FRANKENBERG
Nombre Completo: WERNER FRANKENBERG Id Interno: 23342 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004988 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIARIA INCAMM S.A. (LUGANO CLIENT)
Nombre Completo: FIDUCIARIA INCAMM S.A. (LUGANO CLIENT) Id Interno: 23673 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005008 Id Fuente: Panama Papers
BELLOMY-LAWSON AVIATION INC.
Nombre Completo: BELLOMY-LAWSON AVIATION INC. Id Interno: 249 Dirección: BELLOMY-LAWSON AVIATION INC. P. O. BOX 522760 MIAMI, FLORIDA 33152 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005028 Id Fuente: Panama Papers
OLGA MARIA CABRERA DE BALTONADO
Nombre Completo: OLGA MARIA CABRERA DE BALTONADO Id Interno: 23453 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004996 Id Fuente: Panama Papers
F. VAN LANSCHOT BANKIERS (SUISSE) S.A.
Nombre Completo: F. VAN LANSCHOT BANKIERS (SUISSE) S.A. Id Interno: 23382 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004990 Id Fuente: Panama Papers
GUANGDONG VICTOR LAW FIRM
Nombre Completo: GUANGDONG VICTOR LAW FIRM Id Interno: 23680 Dirección: GUANGDONG VICTOR LAW FIRM UNIT 2701; EVERBRIGHT INTERNATIONAL TRADE CENTER HAIBIN SOUTH ROAD; ZHUHAI CITY GUANGDONG PROVINCE PEOPLE`S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005009 Id Fuente: Panama Papers
YOUNG VISION COMPANY LIMITED
Nombre Completo: YOUNG VISION COMPANY LIMITED Id Interno: 24900 Dirección: YOUNG VISION COMPANY LIMITED UNIT D 9/F, ETON BUILDING 288 DES VOEUX ROAD CENTRAL SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005029 Id Fuente: Panama Papers
ALEXANDER AND HANAN WAKSMAN
Nombre Completo: ALEXANDER AND HANAN WAKSMAN Id Interno: 23455 Dirección: ALEXANDER AND HANAN WAKSMAN 3831 LOST SPRINGS DR CALABASAS CA 91301 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: PROSPECT Id Nodo: 11004997 Id Fuente: Panama Papers
JONES, EDGAR
Nombre Completo: JONES, EDGAR Id Interno: 234 Dirección: SR. EDGAR JONES APARTADO AEREO AA101246 BOGOTA 10 COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: INACTIVE Id Nodo: 11004992 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL VUYTOWECZ
Nombre Completo: MICHAEL VUYTOWECZ Id Interno: 23788 Dirección: MICHAEL VUYTOWECZ 508 BEAUMONT DR. VISTA, CA. 92084 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005010 Id Fuente: Panama Papers
HUGO MINDERHOUD / ZAFAR KHASIMOV
Nombre Completo: HUGO MINDERHOUD / ZAFAR KHASIMOV Id Interno: 24904 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005031 Id Fuente: Panama Papers
WANG DAYONG
Nombre Completo: WANG DAYONG Id Interno: 24823 Dirección: MR. WANG DAYONG FLOOR5; BEIJING CAPITAL HOTEL; 3 QIAN MEN EAST STREET; BEIJING 100006; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005024 Id Fuente: Panama Papers
S&N CONSULTANTS LTD
Nombre Completo: S&N CONSULTANTS LTD Id Interno: 31026 Dirección: S&N CONSULTANTS LTD UNIT D; 21/F.; MAX SHARE CENTRE; 373 KING’S ROAD; NORTH POINT; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004973 Id Fuente: Panama Papers
DON DAVIS
Nombre Completo: DON DAVIS Id Interno: 23408 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004993 Id Fuente: Panama Papers
ASSISTGLOBAL COUNSULTING GROUP
Nombre Completo: ASSISTGLOBAL COUNSULTING GROUP Id Interno: 23640 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005011 Id Fuente: Panama Papers
KONFIGURA CAPITAL LTDA
Nombre Completo: KONFIGURA CAPITAL LTDA Id Interno: 25636 Dirección: KONFIGURA CAPITAL LTDA NIT 900209295-1; (RUC) CALLE 72; NO. 7-82; OFICINA 502 BOGOTÁ – COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005032 Id Fuente: Panama Papers
GEM, TORRES & ASOCIADOS
Nombre Completo: GEM, TORRES & ASOCIADOS Id Interno: 25413 Dirección: GEM; TORRES & ASOCIADOS CALLE 50 EDIFICIO ST. GEORGES BANK PISO 10; OFICINA 3 PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004974 Id Fuente: Panama Papers
INTERTREUHAND AKTIENGESELLSCHAFT (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: INTERTREUHAND AKTIENGESELLSCHAFT (ZURICH CLIENT) Id Interno: 23414 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004994 Id Fuente: Panama Papers
INTERSERVICES TRUST S.A. (LUGANO CLIENT)
Nombre Completo: INTERSERVICES TRUST S.A. (LUGANO CLIENT) Id Interno: 23752 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005012 Id Fuente: Panama Papers
VANESSA BRON
Nombre Completo: VANESSA BRON Id Interno: 25639 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005033 Id Fuente: Panama Papers
DYLMAR HOFFMANN DE SOUZA JUNIOR
Nombre Completo: DYLMAR HOFFMANN DE SOUZA JUNIOR Id Interno: 23451 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004995 Id Fuente: Panama Papers
IMARA TRUST COMPANY (MAURITIUS) LIMITED
Nombre Completo: IMARA TRUST COMPANY (MAURITIUS) LIMITED Id Interno: 23782 Dirección: IMARA TRUST COMPANY (MAURITIUS) LIMITED 1001 ALEXANDER HOUSE 35 EBENE CYBERCITY REPUBLIC OF MAURITIUS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005013 Id Fuente: Panama Papers
ALPADIS S.A.
Nombre Completo: ALPADIS S.A. Id Interno: 25420 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004975 Id Fuente: Panama Papers
SHWAN MOUSAWI
Nombre Completo: SHWAN MOUSAWI Id Interno: 30850 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004967 Id Fuente: Panama Papers
CONFIANCE LIMITED
Nombre Completo: CONFIANCE LIMITED Id Interno: 24433 Dirección: CONFIANCE LIMITED PO BOX 191; ELIZABETH HOUSE RUETTER BRAYES; ST PETER PORT GUERNSEY GY1 4HW CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004904 Id Fuente: Panama Papers
HERACLIO HENRIQUEZ
Nombre Completo: HERACLIO HENRIQUEZ Id Interno: 25051 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004923 Id Fuente: Panama Papers
DIAZ REYES & ASOCIADOS
Nombre Completo: DIAZ REYES & ASOCIADOS Id Interno: 26847 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004940 Id Fuente: Panama Papers
MIRKO VISCO
Nombre Completo: MIRKO VISCO Id Interno: 22855 Dirección: MIRKO VISCO C/O GENERATION ALFA 36; CH. DU GRAND VOIRET 1228 PLAN-LES-OUATES CP 3231; 1211 GENÈVE 3 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004959 Id Fuente: Panama Papers
RENATO DE ARRUDA HELLMEISTER
Nombre Completo: RENATO DE ARRUDA HELLMEISTER Id Interno: 24621 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: PROSPECT Id Nodo: 11004911 Id Fuente: Panama Papers
NADIA JORDAN SERRANO
Nombre Completo: NADIA JORDAN SERRANO Id Interno: 24448 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: INACTIVE Id Nodo: 11004905 Id Fuente: Panama Papers
MIRABAUD FINANCIAL PLANNING LIMITED (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: MIRABAUD FINANCIAL PLANNING LIMITED (ZURICH CLIENT) Id Interno: 25055 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004924 Id Fuente: Panama Papers
FLOR DE MAYO PACHECO
Nombre Completo: FLOR DE MAYO PACHECO Id Interno: 26879 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004941 Id Fuente: Panama Papers
SUNSET POINT BOCAS
Nombre Completo: SUNSET POINT BOCAS Id Interno: 22869 Dirección: MR. ROSS HAGEN 16601 AMAZON LANE // FORT MYERS 33908, FLORIDA[USA] USA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA;PAN País: United States;Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004960 Id Fuente: Panama Papers
TERENCE JOSEPH ST. AMAND
Nombre Completo: TERENCE JOSEPH ST. AMAND Id Interno: 27644 Dirección: MR. TERENCE JOSEPH ST. AMAND 6 DOBBIE ROAD THOROLD ONTARIO, CANADA L2V4R7 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004950 Id Fuente: Panama Papers
MICHELE PARADISO
Nombre Completo: MICHELE PARADISO Id Interno: 25285 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004928 Id Fuente: Panama Papers
QINO TRUST AG
Nombre Completo: QINO TRUST AG Id Interno: 24477 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004906 Id Fuente: Panama Papers
VON DER GOLTZ SCHNETZLER, CARL ANDREAS FREIHERR
Nombre Completo: VON DER GOLTZ SCHNETZLER, CARL ANDREAS FREIHERR Id Interno: 25081 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004925 Id Fuente: Panama Papers
LUIS MONTERROSO
Nombre Completo: LUIS MONTERROSO Id Interno: 26892 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004943 Id Fuente: Panama Papers
ABN AMRO BANK (SUISSE) S.A.
Nombre Completo: ABN AMRO BANK (SUISSE) S.A. Id Interno: 2294 Dirección: ABN AMRO BANK (SUISSE) S.A. BOITE POSTALE 39 CH-1211 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004961 Id Fuente: Panama Papers