Nombre Completo: MS LYNETTE GOW Id Interno: 23925 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005019 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
GVA CLIENT – ILS FIDUCIAIRES (SWITZERLAND) SARL
Nombre Completo: GVA CLIENT – ILS FIDUCIAIRES (SWITZERLAND) SARL Id Interno: 25738 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005038 Id Fuente: Panama Papers
JOAQUÍN JOSÉ QUINTAS RODRÍGUEZ
Nombre Completo: JOAQUÍN JOSÉ QUINTAS RODRÍGUEZ Id Interno: 23106 Dirección: JOAQUÍN JOSÉ QUINTAS RODRIGUEZ EDIFICIO MONTEMAR APTO. 30B CALLE 65, SAN FRANCISCO CIUDAD DE PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004983 Id Fuente: Panama Papers
QUORUM CORPORATE LIMITED (SECRETARY)
Nombre Completo: QUORUM CORPORATE LIMITED (SECRETARY) Id Interno: 25609 Dirección: QUORUM CORPORATE LIMITED (SECRETARY) THISTLE HOUSE, 4 BURNABY STREET HAMILTON HM 11 PO BOX HM 796 HAMILTON HM CX BERMUDA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BMU País: Bermuda Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004981 Id Fuente: Panama Papers
JAMES O’BRIEN
Nombre Completo: JAMES O’BRIEN Id Interno: 23424 Dirección: JAMES O’BRIEN RATHKENNY DRANGAN THURLES CO TIPPERARY IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005002 Id Fuente: Panama Papers
SARAH JANE BOOTH
Nombre Completo: SARAH JANE BOOTH Id Interno: 23949 Dirección: SARAH JANE BOOTH 317-2300 BENVOULIN RD KELOWNA, BC V1W 2C6 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: PROSPECT Id Nodo: 11005020 Id Fuente: Panama Papers
JONATHAN DAVID NAGEL / JEFFREY WILLIAM BOPP
Nombre Completo: JONATHAN DAVID NAGEL / JEFFREY WILLIAM BOPP Id Interno: 25766 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005039 Id Fuente: Panama Papers
ALLIED TRUST COMPANY LIMITED – JERSEY
Nombre Completo: ALLIED TRUST COMPANY LIMITED – JERSEY Id Interno: 25614 Dirección: ALLIED TRUST COMPANY LIMITED – JERSEY PO BOX 858; 5 BOND STREET; ST HELIER; JERSEY JE4 0YU CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004982 Id Fuente: Panama Papers
GATTO & CUNEO ABOGADOS
Nombre Completo: GATTO & CUNEO ABOGADOS Id Interno: 23433 Dirección: GATTO & CUNEO ABOGADOS PARRA DEL RIEGO 989 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005003 Id Fuente: Panama Papers
BUFETE PINTO S.A.
Nombre Completo: BUFETE PINTO S.A. Id Interno: 24 Dirección: BUFETE PINTO S. A. C/O LIC. ALVARO PINTO APARTADO 4373 1000 SAN JOSE COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005021 Id Fuente: Panama Papers
GEMMA TARODO RODRIGUEZ
Nombre Completo: GEMMA TARODO RODRIGUEZ Id Interno: 25767 Dirección: GEMMA TARODO RODRIGUEZ CALLE RICARDO SORIANO NO. 34 SEGUNDO PISO, PUERTA 7. 29601 MARBELLA. ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005040 Id Fuente: Panama Papers
ALDEMAR TOLEDO
Nombre Completo: ALDEMAR TOLEDO Id Interno: 23125 Dirección: ALDEMAR TOLEDO 7340 LITTLE RIVER LANE THE PLAINS, VA 20198 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004984 Id Fuente: Panama Papers
KLAUS GRAU
Nombre Completo: KLAUS GRAU Id Interno: 23447 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005004 Id Fuente: Panama Papers
MARIA ANGELES MEIXNER
Nombre Completo: MARIA ANGELES MEIXNER Id Interno: 24796 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005022 Id Fuente: Panama Papers
ZINPI INT’L INTELLECTUAL PROPERTY AGENCE INC.
Nombre Completo: ZINPI INT’L INTELLECTUAL PROPERTY AGENCE INC. Id Interno: 23166 Dirección: ZINPI INT’L INTELLECTUAL PROPERTY AGENCE INC. ROOM.1504-B IN NO.D; YUANYANGINT’L CENTER; CHAOYANG; BEIJING; 100025; CHINA. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004985 Id Fuente: Panama Papers
AMBER BUSINESS LIMITED
Nombre Completo: AMBER BUSINESS LIMITED Id Interno: 24798 Dirección: AMBER BUSINESS LIMITED ROYAL TRUST HOUSE 60 ATHOL STREET DOUGLAS IM1 1JD ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005023 Id Fuente: Panama Papers
CONFLUENCE MANAGEMENT CONSULTING LIMITED
Nombre Completo: CONFLUENCE MANAGEMENT CONSULTING LIMITED Id Interno: 30996 Dirección: CONFLUENCE MANAGEMENT CONSULTING LIMITED 12/F, KAM SANG BLDG. 255-257 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004971 Id Fuente: Panama Papers
XIN YI DA COMMERCIAL SERVICES CO., LIMITED
Nombre Completo: XIN YI DA COMMERCIAL SERVICES CO., LIMITED Id Interno: 23172 Dirección: XIN YI DA COMMERCIAL SERVICES CO.; LIMITED SUITE 908; WANLI BUILDING; NO; 289; SOUTH YINPEN ROAD; YUE LU DISTRICT; CHANG SHA CITY; HU NAN PROVICE; PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004986 […]
ESGUERRA BARRERA ARRIAGA
Nombre Completo: ESGUERRA BARRERA ARRIAGA Id Interno: 23556 Dirección: ESGUERRA BARRERA ARRIAGA CALLE 72; NO. 6 – 30; PISO 12 BOGOTA; COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005006 Id Fuente: Panama Papers
MARCO AURELIO CANTIZANI
Nombre Completo: MARCO AURELIO CANTIZANI Id Interno: 24862 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005025 Id Fuente: Panama Papers
VINCENT GIROD & ALEXIS JABARIT
Nombre Completo: VINCENT GIROD & ALEXIS JABARIT Id Interno: 31020 Dirección: VINCENT GIROD & ALEXIS JABARIT URBANIZACION EL CANGREJO EDIFICIO SOLARIS APTO. 22-B BELLA VISTA, PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004972 Id Fuente: Panama Papers
HOLY AND ASSOCIATES LIMTIED
Nombre Completo: HOLY AND ASSOCIATES LIMTIED Id Interno: 23277 Dirección: HOLY AND ASSOCIATES LIMTIED ROOM 605; 6/F BANK OF AMERICA TOWER 12 HARCOURT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004987 Id Fuente: Panama Papers
CARDIGAN, S.A.
Nombre Completo: CARDIGAN, S.A. Id Interno: 23613 Dirección: CARDIGAN; S.A. AVENIDA REFORMA 8-60; ZONA 9 EDIFICIO GALERIAS REFORMA; TORRE I; OFICINA 413 GUATEMALA; REP. DE GUATEMALA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11005007 Id Fuente: Panama Papers
ALFREDO ROSA PEINADO
Nombre Completo: ALFREDO ROSA PEINADO Id Interno: 24892 Dirección: ALFREDO ROSA PEINADO CABEZA DEL REY DON PEDRO, 30 41004 SEVILLA ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11005027 Id Fuente: Panama Papers
MERELEC GLOBAL CORPORATION
Nombre Completo: MERELEC GLOBAL CORPORATION Id Interno: 30840 Dirección: MERELEC GLOBAL CORPORATION EDIFICIO TEQUENDAMA; LOCAL 10-2 21 AV. NORTE Y AUTOPISTA NORTE; COL LAYCO SAN SALVADOR; EL SALVADOR; C. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV País: El Salvador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004966 Id Fuente: Panama Papers
CORPOLAW
Nombre Completo: CORPOLAW Id Interno: 30671 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004918 Id Fuente: Panama Papers
IMPORTADORA UNIVERSAL, S.A.
Nombre Completo: IMPORTADORA UNIVERSAL, S.A. Id Interno: 26797 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004935 Id Fuente: Panama Papers
YUHANG LIU
Nombre Completo: YUHANG LIU Id Interno: 27798 Dirección: YUHANG LIU M5; 1 JIUXIANQIAO EAST ROAD; CHAOYANG DISTRICT; BEIJING CHINA PRC 100016 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004954 Id Fuente: Panama Papers
PETER SAUBIER
Nombre Completo: PETER SAUBIER Id Interno: 30682 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004919 Id Fuente: Panama Papers
MARIA DE LOS ANGELES BAILLAS
Nombre Completo: MARIA DE LOS ANGELES BAILLAS Id Interno: 26801 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004936 Id Fuente: Panama Papers
ALLAN MARK STEINSAPIR SCHWARTZ
Nombre Completo: ALLAN MARK STEINSAPIR SCHWARTZ Id Interno: 27819 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004955 Id Fuente: Panama Papers
GESTION DE PATRIMOINE DU RHONE S.A. (2)
Nombre Completo: GESTION DE PATRIMOINE DU RHONE S.A. (2) Id Interno: 30503 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004901 Id Fuente: Panama Papers
GERALDINA R. DE WALKER
Nombre Completo: GERALDINA R. DE WALKER Id Interno: 307 Dirección: SRA. GERALDINA R. DE WALKER LAS NIEVES 3405 DEPTO 1002 VITACURA SANTIAGO, CHILE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: INACTIVE Id Nodo: 11004920 Id Fuente: Panama Papers
SALVADOR BENEITEZ DE LA PIEDAD
Nombre Completo: SALVADOR BENEITEZ DE LA PIEDAD Id Interno: 26817 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004937 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO. (QUITO) LTD
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. (QUITO) LTD Id Interno: 22751 Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (QUITO) LTD GASPAR DE VILLARROEL Y AV. 6 DE DICIEMBRE CONJ. PARQUE REAL; TORRE 6; PISO 4 OFC.44 QUITO; ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004956 Id Fuente: Panama Papers
DESIRE OBADIA
Nombre Completo: DESIRE OBADIA Id Interno: 24705 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004912 Id Fuente: Panama Papers
RSM UNITY
Nombre Completo: RSM UNITY Id Interno: 30517 Dirección: CORPORATE CONSULTING SA RUTA 8 KM 17500 EDIF. 300 LOCAL 310-002 ZONAMÉRICA – MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004902 Id Fuente: Panama Papers
ALEJANDRO GIL RIVERO
Nombre Completo: ALEJANDRO GIL RIVERO Id Interno: 30719 Dirección: ALEJANDRO GIL RIVERO 2101 BRICKELL AVE APT 3001 MAIMI-FLORIDA. 33129 UNITED STATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004921 Id Fuente: Panama Papers
ALEJANDRO JOSE SCHWANK PEÑA
Nombre Completo: ALEJANDRO JOSE SCHWANK PEÑA Id Interno: 26824 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004938 Id Fuente: Panama Papers
ROLANDO BAZAIL
Nombre Completo: ROLANDO BAZAIL Id Interno: 22796 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004957 Id Fuente: Panama Papers