Nombre Completo: JONATHAN DAVID NAGEL / JEFFREY WILLIAM BOPP Id Interno: 25766 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005039 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
ALLIED TRUST COMPANY LIMITED – JERSEY
Nombre Completo: ALLIED TRUST COMPANY LIMITED – JERSEY Id Interno: 25614 Dirección: ALLIED TRUST COMPANY LIMITED – JERSEY PO BOX 858; 5 BOND STREET; ST HELIER; JERSEY JE4 0YU CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004982 Id Fuente: Panama Papers
GATTO & CUNEO ABOGADOS
Nombre Completo: GATTO & CUNEO ABOGADOS Id Interno: 23433 Dirección: GATTO & CUNEO ABOGADOS PARRA DEL RIEGO 989 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005003 Id Fuente: Panama Papers
BUFETE PINTO S.A.
Nombre Completo: BUFETE PINTO S.A. Id Interno: 24 Dirección: BUFETE PINTO S. A. C/O LIC. ALVARO PINTO APARTADO 4373 1000 SAN JOSE COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005021 Id Fuente: Panama Papers
GEMMA TARODO RODRIGUEZ
Nombre Completo: GEMMA TARODO RODRIGUEZ Id Interno: 25767 Dirección: GEMMA TARODO RODRIGUEZ CALLE RICARDO SORIANO NO. 34 SEGUNDO PISO, PUERTA 7. 29601 MARBELLA. ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005040 Id Fuente: Panama Papers
ALDEMAR TOLEDO
Nombre Completo: ALDEMAR TOLEDO Id Interno: 23125 Dirección: ALDEMAR TOLEDO 7340 LITTLE RIVER LANE THE PLAINS, VA 20198 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004984 Id Fuente: Panama Papers
KLAUS GRAU
Nombre Completo: KLAUS GRAU Id Interno: 23447 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005004 Id Fuente: Panama Papers
MARIA ANGELES MEIXNER
Nombre Completo: MARIA ANGELES MEIXNER Id Interno: 24796 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005022 Id Fuente: Panama Papers
ZINPI INT’L INTELLECTUAL PROPERTY AGENCE INC.
Nombre Completo: ZINPI INT’L INTELLECTUAL PROPERTY AGENCE INC. Id Interno: 23166 Dirección: ZINPI INT’L INTELLECTUAL PROPERTY AGENCE INC. ROOM.1504-B IN NO.D; YUANYANGINT’L CENTER; CHAOYANG; BEIJING; 100025; CHINA. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004985 Id Fuente: Panama Papers
AMBER BUSINESS LIMITED
Nombre Completo: AMBER BUSINESS LIMITED Id Interno: 24798 Dirección: AMBER BUSINESS LIMITED ROYAL TRUST HOUSE 60 ATHOL STREET DOUGLAS IM1 1JD ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005023 Id Fuente: Panama Papers
CONFLUENCE MANAGEMENT CONSULTING LIMITED
Nombre Completo: CONFLUENCE MANAGEMENT CONSULTING LIMITED Id Interno: 30996 Dirección: CONFLUENCE MANAGEMENT CONSULTING LIMITED 12/F, KAM SANG BLDG. 255-257 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004971 Id Fuente: Panama Papers
XIN YI DA COMMERCIAL SERVICES CO., LIMITED
Nombre Completo: XIN YI DA COMMERCIAL SERVICES CO., LIMITED Id Interno: 23172 Dirección: XIN YI DA COMMERCIAL SERVICES CO.; LIMITED SUITE 908; WANLI BUILDING; NO; 289; SOUTH YINPEN ROAD; YUE LU DISTRICT; CHANG SHA CITY; HU NAN PROVICE; PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004986 […]
ESGUERRA BARRERA ARRIAGA
Nombre Completo: ESGUERRA BARRERA ARRIAGA Id Interno: 23556 Dirección: ESGUERRA BARRERA ARRIAGA CALLE 72; NO. 6 – 30; PISO 12 BOGOTA; COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005006 Id Fuente: Panama Papers
MARCO AURELIO CANTIZANI
Nombre Completo: MARCO AURELIO CANTIZANI Id Interno: 24862 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005025 Id Fuente: Panama Papers
VINCENT GIROD & ALEXIS JABARIT
Nombre Completo: VINCENT GIROD & ALEXIS JABARIT Id Interno: 31020 Dirección: VINCENT GIROD & ALEXIS JABARIT URBANIZACION EL CANGREJO EDIFICIO SOLARIS APTO. 22-B BELLA VISTA, PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004972 Id Fuente: Panama Papers
HOLY AND ASSOCIATES LIMTIED
Nombre Completo: HOLY AND ASSOCIATES LIMTIED Id Interno: 23277 Dirección: HOLY AND ASSOCIATES LIMTIED ROOM 605; 6/F BANK OF AMERICA TOWER 12 HARCOURT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004987 Id Fuente: Panama Papers
CARDIGAN, S.A.
Nombre Completo: CARDIGAN, S.A. Id Interno: 23613 Dirección: CARDIGAN; S.A. AVENIDA REFORMA 8-60; ZONA 9 EDIFICIO GALERIAS REFORMA; TORRE I; OFICINA 413 GUATEMALA; REP. DE GUATEMALA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11005007 Id Fuente: Panama Papers
ALFREDO ROSA PEINADO
Nombre Completo: ALFREDO ROSA PEINADO Id Interno: 24892 Dirección: ALFREDO ROSA PEINADO CABEZA DEL REY DON PEDRO, 30 41004 SEVILLA ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11005027 Id Fuente: Panama Papers
OLGA MARIA CABRERA DE BALTONADO
Nombre Completo: OLGA MARIA CABRERA DE BALTONADO Id Interno: 23453 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004996 Id Fuente: Panama Papers
WERNER FRANKENBERG
Nombre Completo: WERNER FRANKENBERG Id Interno: 23342 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004988 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIARIA INCAMM S.A. (LUGANO CLIENT)
Nombre Completo: FIDUCIARIA INCAMM S.A. (LUGANO CLIENT) Id Interno: 23673 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005008 Id Fuente: Panama Papers
BELLOMY-LAWSON AVIATION INC.
Nombre Completo: BELLOMY-LAWSON AVIATION INC. Id Interno: 249 Dirección: BELLOMY-LAWSON AVIATION INC. P. O. BOX 522760 MIAMI, FLORIDA 33152 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005028 Id Fuente: Panama Papers
ALEXANDER AND HANAN WAKSMAN
Nombre Completo: ALEXANDER AND HANAN WAKSMAN Id Interno: 23455 Dirección: ALEXANDER AND HANAN WAKSMAN 3831 LOST SPRINGS DR CALABASAS CA 91301 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: PROSPECT Id Nodo: 11004997 Id Fuente: Panama Papers
F. VAN LANSCHOT BANKIERS (SUISSE) S.A.
Nombre Completo: F. VAN LANSCHOT BANKIERS (SUISSE) S.A. Id Interno: 23382 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004990 Id Fuente: Panama Papers
GUANGDONG VICTOR LAW FIRM
Nombre Completo: GUANGDONG VICTOR LAW FIRM Id Interno: 23680 Dirección: GUANGDONG VICTOR LAW FIRM UNIT 2701; EVERBRIGHT INTERNATIONAL TRADE CENTER HAIBIN SOUTH ROAD; ZHUHAI CITY GUANGDONG PROVINCE PEOPLE`S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005009 Id Fuente: Panama Papers
YOUNG VISION COMPANY LIMITED
Nombre Completo: YOUNG VISION COMPANY LIMITED Id Interno: 24900 Dirección: YOUNG VISION COMPANY LIMITED UNIT D 9/F, ETON BUILDING 288 DES VOEUX ROAD CENTRAL SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005029 Id Fuente: Panama Papers
WANG DAYONG
Nombre Completo: WANG DAYONG Id Interno: 24823 Dirección: MR. WANG DAYONG FLOOR5; BEIJING CAPITAL HOTEL; 3 QIAN MEN EAST STREET; BEIJING 100006; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005024 Id Fuente: Panama Papers
S&N CONSULTANTS LTD
Nombre Completo: S&N CONSULTANTS LTD Id Interno: 31026 Dirección: S&N CONSULTANTS LTD UNIT D; 21/F.; MAX SHARE CENTRE; 373 KING’S ROAD; NORTH POINT; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004973 Id Fuente: Panama Papers
JONES, EDGAR
Nombre Completo: JONES, EDGAR Id Interno: 234 Dirección: SR. EDGAR JONES APARTADO AEREO AA101246 BOGOTA 10 COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: INACTIVE Id Nodo: 11004992 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL VUYTOWECZ
Nombre Completo: MICHAEL VUYTOWECZ Id Interno: 23788 Dirección: MICHAEL VUYTOWECZ 508 BEAUMONT DR. VISTA, CA. 92084 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005010 Id Fuente: Panama Papers
HUGO MINDERHOUD / ZAFAR KHASIMOV
Nombre Completo: HUGO MINDERHOUD / ZAFAR KHASIMOV Id Interno: 24904 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005031 Id Fuente: Panama Papers
GEM, TORRES & ASOCIADOS
Nombre Completo: GEM, TORRES & ASOCIADOS Id Interno: 25413 Dirección: GEM; TORRES & ASOCIADOS CALLE 50 EDIFICIO ST. GEORGES BANK PISO 10; OFICINA 3 PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004974 Id Fuente: Panama Papers
DON DAVIS
Nombre Completo: DON DAVIS Id Interno: 23408 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004993 Id Fuente: Panama Papers
ASSISTGLOBAL COUNSULTING GROUP
Nombre Completo: ASSISTGLOBAL COUNSULTING GROUP Id Interno: 23640 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005011 Id Fuente: Panama Papers
KONFIGURA CAPITAL LTDA
Nombre Completo: KONFIGURA CAPITAL LTDA Id Interno: 25636 Dirección: KONFIGURA CAPITAL LTDA NIT 900209295-1; (RUC) CALLE 72; NO. 7-82; OFICINA 502 BOGOTÁ – COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005032 Id Fuente: Panama Papers
DYLMAR HOFFMANN DE SOUZA JUNIOR
Nombre Completo: DYLMAR HOFFMANN DE SOUZA JUNIOR Id Interno: 23451 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004995 Id Fuente: Panama Papers
IMARA TRUST COMPANY (MAURITIUS) LIMITED
Nombre Completo: IMARA TRUST COMPANY (MAURITIUS) LIMITED Id Interno: 23782 Dirección: IMARA TRUST COMPANY (MAURITIUS) LIMITED 1001 ALEXANDER HOUSE 35 EBENE CYBERCITY REPUBLIC OF MAURITIUS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005013 Id Fuente: Panama Papers
ALPADIS S.A.
Nombre Completo: ALPADIS S.A. Id Interno: 25420 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004975 Id Fuente: Panama Papers
INTERTREUHAND AKTIENGESELLSCHAFT (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: INTERTREUHAND AKTIENGESELLSCHAFT (ZURICH CLIENT) Id Interno: 23414 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004994 Id Fuente: Panama Papers
INTERSERVICES TRUST S.A. (LUGANO CLIENT)
Nombre Completo: INTERSERVICES TRUST S.A. (LUGANO CLIENT) Id Interno: 23752 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005012 Id Fuente: Panama Papers