Nombre Completo: ALEXANDER AND HANAN WAKSMAN Id Interno: 23455 Dirección: ALEXANDER AND HANAN WAKSMAN 3831 LOST SPRINGS DR CALABASAS CA 91301 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: PROSPECT Id Nodo: 11004997 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
F. VAN LANSCHOT BANKIERS (SUISSE) S.A.
Nombre Completo: F. VAN LANSCHOT BANKIERS (SUISSE) S.A. Id Interno: 23382 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004990 Id Fuente: Panama Papers
GUANGDONG VICTOR LAW FIRM
Nombre Completo: GUANGDONG VICTOR LAW FIRM Id Interno: 23680 Dirección: GUANGDONG VICTOR LAW FIRM UNIT 2701; EVERBRIGHT INTERNATIONAL TRADE CENTER HAIBIN SOUTH ROAD; ZHUHAI CITY GUANGDONG PROVINCE PEOPLE`S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005009 Id Fuente: Panama Papers
YOUNG VISION COMPANY LIMITED
Nombre Completo: YOUNG VISION COMPANY LIMITED Id Interno: 24900 Dirección: YOUNG VISION COMPANY LIMITED UNIT D 9/F, ETON BUILDING 288 DES VOEUX ROAD CENTRAL SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005029 Id Fuente: Panama Papers
WANG DAYONG
Nombre Completo: WANG DAYONG Id Interno: 24823 Dirección: MR. WANG DAYONG FLOOR5; BEIJING CAPITAL HOTEL; 3 QIAN MEN EAST STREET; BEIJING 100006; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005024 Id Fuente: Panama Papers
S&N CONSULTANTS LTD
Nombre Completo: S&N CONSULTANTS LTD Id Interno: 31026 Dirección: S&N CONSULTANTS LTD UNIT D; 21/F.; MAX SHARE CENTRE; 373 KING’S ROAD; NORTH POINT; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004973 Id Fuente: Panama Papers
JONES, EDGAR
Nombre Completo: JONES, EDGAR Id Interno: 234 Dirección: SR. EDGAR JONES APARTADO AEREO AA101246 BOGOTA 10 COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: INACTIVE Id Nodo: 11004992 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL VUYTOWECZ
Nombre Completo: MICHAEL VUYTOWECZ Id Interno: 23788 Dirección: MICHAEL VUYTOWECZ 508 BEAUMONT DR. VISTA, CA. 92084 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005010 Id Fuente: Panama Papers
HUGO MINDERHOUD / ZAFAR KHASIMOV
Nombre Completo: HUGO MINDERHOUD / ZAFAR KHASIMOV Id Interno: 24904 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005031 Id Fuente: Panama Papers
GEM, TORRES & ASOCIADOS
Nombre Completo: GEM, TORRES & ASOCIADOS Id Interno: 25413 Dirección: GEM; TORRES & ASOCIADOS CALLE 50 EDIFICIO ST. GEORGES BANK PISO 10; OFICINA 3 PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004974 Id Fuente: Panama Papers
DON DAVIS
Nombre Completo: DON DAVIS Id Interno: 23408 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004993 Id Fuente: Panama Papers
ASSISTGLOBAL COUNSULTING GROUP
Nombre Completo: ASSISTGLOBAL COUNSULTING GROUP Id Interno: 23640 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005011 Id Fuente: Panama Papers
KONFIGURA CAPITAL LTDA
Nombre Completo: KONFIGURA CAPITAL LTDA Id Interno: 25636 Dirección: KONFIGURA CAPITAL LTDA NIT 900209295-1; (RUC) CALLE 72; NO. 7-82; OFICINA 502 BOGOTÁ – COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005032 Id Fuente: Panama Papers
DYLMAR HOFFMANN DE SOUZA JUNIOR
Nombre Completo: DYLMAR HOFFMANN DE SOUZA JUNIOR Id Interno: 23451 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004995 Id Fuente: Panama Papers
IMARA TRUST COMPANY (MAURITIUS) LIMITED
Nombre Completo: IMARA TRUST COMPANY (MAURITIUS) LIMITED Id Interno: 23782 Dirección: IMARA TRUST COMPANY (MAURITIUS) LIMITED 1001 ALEXANDER HOUSE 35 EBENE CYBERCITY REPUBLIC OF MAURITIUS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005013 Id Fuente: Panama Papers
ALPADIS S.A.
Nombre Completo: ALPADIS S.A. Id Interno: 25420 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004975 Id Fuente: Panama Papers
INTERTREUHAND AKTIENGESELLSCHAFT (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: INTERTREUHAND AKTIENGESELLSCHAFT (ZURICH CLIENT) Id Interno: 23414 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004994 Id Fuente: Panama Papers
INTERSERVICES TRUST S.A. (LUGANO CLIENT)
Nombre Completo: INTERSERVICES TRUST S.A. (LUGANO CLIENT) Id Interno: 23752 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005012 Id Fuente: Panama Papers
VANESSA BRON
Nombre Completo: VANESSA BRON Id Interno: 25639 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005033 Id Fuente: Panama Papers
GABRIEL GOTLIB
Nombre Completo: GABRIEL GOTLIB Id Interno: 23835 Dirección: GABRIEL GOTLIB LEANDRO N. ALEM 928 THIRD FLOOR; (1001) BUENOS AIRES; ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005015 Id Fuente: Panama Papers
GONZALEZ & COISCOU
Nombre Completo: GONZALEZ & COISCOU Id Interno: 25438 Dirección: GONZÁLEZ & COISCOU CALLE LAS DAMAS; ESQ. PADRE BILLINI ZONA COLONIAL SANTO DOMINGO; DISTRITO NACIONAL REPÚBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004976 Id Fuente: Panama Papers
BEIJING HONESTY BUSINESS DEVELOPMENT LIMITED
Nombre Completo: BEIJING HONESTY BUSINESS DEVELOPMENT LIMITED Id Interno: 23388 Dirección: BEIJING HONESTY BUSINESS DEVELOPMENT LIMITED 4/F; BUILDING A; WAN TONG CENTER; 6A CHAOWAIDAJIE; CHAOYANG DISTRICT; BEIJING; PRC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004991 Id Fuente: Panama Papers
HANSCHELL & COMPANY
Nombre Completo: HANSCHELL & COMPANY Id Interno: 23826 Dirección: HANSCHELL & COMPANY CROTON COURT CR. PINE & BELMONT ROADS BELLEVILLE; ST. MICHAEL BARBADOS; WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRB País: Barbados Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005014 Id Fuente: Panama Papers
JM CORPORATE SERVICES CO., LIMITED
Nombre Completo: JM CORPORATE SERVICES CO., LIMITED Id Interno: 25645 Dirección: JM CORPORATE SERVICES CO.; LIMITED ROOM 03-04; FLOOR 19; HONG KONG TRADE CENTRE; 161 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005034 Id Fuente: Panama Papers
J.P. MORGAN TRUST COMPANY (BAHAMAS) LIMITED
Nombre Completo: J.P. MORGAN TRUST COMPANY (BAHAMAS) LIMITED Id Interno: 24903 Dirección: J.P. MORGAN TRUST COMPANY (BAHAMAS) LTD BAHAMAS FINANCIAL CENTRE 4 FLOOR 2 SHIRLEY & CHARLOTTE STREETS – PO BOX 4899 N.P. NASSAU, BAHAMAS BH1 – 1000 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005030 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLIENT) CASTELLUM SECRETARIES LTD.
Nombre Completo: (PMA CLIENT) CASTELLUM SECRETARIES LTD. Id Interno: 25462 Dirección: CASTELLUM SECRETARIES LTD. CASTELLUM HOUSE 1A LINE WALL ROAD, PO BOX 822 GIBRALTAR GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004977 Id Fuente: Panama Papers
JOSEPH GREGORY THOMAS
Nombre Completo: JOSEPH GREGORY THOMAS Id Interno: 23511 Dirección: JOSEPH GREGORY THOMAS 7518-A-B´DWAY (N°510) ELMHURST, NY 11373 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004998 Id Fuente: Panama Papers
OLIVER WESLEY LONG
Nombre Completo: OLIVER WESLEY LONG Id Interno: 23839 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005016 Id Fuente: Panama Papers
WANG H L LINDA
Nombre Completo: WANG H L LINDA Id Interno: 25649 Dirección: WANG H L LINDA UNIT E; 17/F.; GOLDEN SUN CENTRE; 59-67 BONHAM STRAND WEST; SHEUNG WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005035 Id Fuente: Panama Papers
ROMEU CURI CASSIA
Nombre Completo: ROMEU CURI CASSIA Id Interno: 25478 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004978 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO DMP – DENTONE, MOLINOLO & PEREYRA
Nombre Completo: ESTUDIO DMP – DENTONE, MOLINOLO & PEREYRA Id Interno: 23521 Dirección: ESTUDIO DMP – DENTONE; MOLINOLO & PEREYRA EDIFICIO PUERTO MADERO RAMBLA 25 DE AGOSTO NO. 508; PISO 3 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004999 Id Fuente: Panama Papers
HOWARD WENZEL, EDGAR
Nombre Completo: HOWARD WENZEL, EDGAR Id Interno: 239 Dirección: SR. EDGAR HOWARD WENZEL APARTADO 0823-00964 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005017 Id Fuente: Panama Papers
PAIZ, SERGIO
Nombre Completo: PAIZ, SERGIO Id Interno: 257 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: CLIENT IN REPRESENTATIVE TERRITORY Id Nodo: 11005036 Id Fuente: Panama Papers
CENTRAL CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CENTRAL CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 25562 Dirección: CENTRAL CORPORATE SERVICES LIMITED CENTRAL CHAMBERS 6 VICTORIA STREET DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 2LH DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004979 Id Fuente: Panama Papers
POWER CAPITAL CORP.
Nombre Completo: POWER CAPITAL CORP. Id Interno: 23602 Dirección: POWER CAPITAL CORP. ROOM 1201; BANK CENTER; NO.189; XIAHE ROAD; XIAMEN CITY; FUJIAN PROVINCE; BEIJING (PEKING) THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005000 Id Fuente: Panama Papers
CR. ERNESTO OSVALDO LOPEZ
Nombre Completo: CR. ERNESTO OSVALDO LOPEZ Id Interno: 23924 Dirección: CR. ERNESTO OSVALDO LOPEZ MELINCUÉ 2690 – PISO 4 BUENOS AIRES (1417) ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005018 Id Fuente: Panama Papers
M&O TREUHAND AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: M&O TREUHAND AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 25737 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005037 Id Fuente: Panama Papers
DIRK BRAUER
Nombre Completo: DIRK BRAUER Id Interno: 24890 Dirección: DIRK BRAUER MOSSFON BUILDING 54TH STREET; THIRD FLOOR PANAMA; REP. OF PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005026 Id Fuente: Panama Papers
BLANCHE, MOLINA Y CÍA
Nombre Completo: BLANCHE, MOLINA Y CÍA Id Interno: 25596 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004980 Id Fuente: Panama Papers
DARREN WALSH
Nombre Completo: DARREN WALSH Id Interno: 23327 Dirección: DARREN WALSH CLEARIESTOWN CO. WEXFORD IRELAND **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005001 Id Fuente: Panama Papers