Nombre Completo: SUN HUNG KWONG GROUP (HOLDINGS) LTD. Id Interno: 24112 Dirección: SUN HUNG KWONG GROUP (HOLDINGS) LTD. 33/F1., 118 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005082 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
HFL LIMITED
Nombre Completo: HFL LIMITED Id Interno: 27118 Dirección: HFL LIMITED SUITE 1; FIRST FLOOR; THE ENERGY CENTRE ADMIRAL PARK ST. PETER PORT GY1 2BB; GUERNSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005108 Id Fuente: Panama Papers
ST. GALLER KANTONALBANK
Nombre Completo: ST. GALLER KANTONALBANK Id Interno: 23818 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005052 Id Fuente: Panama Papers
BISCAYNE CAPITAL (ECU)
Nombre Completo: BISCAYNE CAPITAL (ECU) Id Interno: 26102 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005066 Id Fuente: Panama Papers
FRANK RICHARD DARLING /LORNA FARRANT
Nombre Completo: FRANK RICHARD DARLING /LORNA FARRANT Id Interno: 24136 Dirección: FRANK RICHARD DARLING 550 N EL CAMINO REAL #350 SAN CLEMENTE CA. 92672 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005084 Id Fuente: Panama Papers
MRS. DANIELA GRILLON
Nombre Completo: MRS. DANIELA GRILLON Id Interno: 27125 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005109 Id Fuente: Panama Papers
MARCEL A. AITORO
Nombre Completo: MARCEL A. AITORO Id Interno: 23832 Dirección: MARCEL AITORO 10 Ogden Cres. CANADA ONTARIO STOUFFVILLE L4A 1P1 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005053 Id Fuente: Panama Papers
SCHWEIZERWEG FINANZ SARL
Nombre Completo: SCHWEIZERWEG FINANZ SARL Id Interno: 26103 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005067 Id Fuente: Panama Papers
COUTTS TRUSTEES AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: COUTTS TRUSTEES AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 24318 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005087 Id Fuente: Panama Papers
MODERN CENTURY CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: MODERN CENTURY CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 24934 Dirección: MODERN CENTURY CONSULTANTS LIMITED UNIT 604; 6/F.; BONHAM TRADE CENTRE 50 BONHAM STRAND SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005110 Id Fuente: Panama Papers
MOVIX PANAMA S.A.
Nombre Completo: MOVIX PANAMA S.A. Id Interno: 31133 Dirección: MOVIX PANAMA S.A. AVENIDA BALBOA EDIFICIO BALBOA PLAZA; OFICINA 321 PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: INACTIVE Id Nodo: 11005046 Id Fuente: Panama Papers
WOOD BUSINESS
Nombre Completo: WOOD BUSINESS Id Interno: 23894 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005054 Id Fuente: Panama Papers
DR. CECIL HUME
Nombre Completo: DR. CECIL HUME Id Interno: 26116 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005068 Id Fuente: Panama Papers
FIDAALI M. MITHIBORWALA
Nombre Completo: FIDAALI M. MITHIBORWALA Id Interno: 24333 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005088 Id Fuente: Panama Papers
MVI SUPPORT SA
Nombre Completo: MVI SUPPORT SA Id Interno: 23951 Dirección: MVI SUPPORT SA 31; RUE DE LAUSANNE MORGES CH-1110; VAUD SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005055 Id Fuente: Panama Papers
MEGAPOLIS CONSULTING
Nombre Completo: MEGAPOLIS CONSULTING Id Interno: 26118 Dirección: MEGAPOLIS CONSULTING 6, PUSHKINSKAYA STR. ST.PETERSURG 191040 RUSSIA S.I. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005069 Id Fuente: Panama Papers
ROBERT MYRON MCGREGOR
Nombre Completo: ROBERT MYRON MCGREGOR Id Interno: 24335 Dirección: ROBERT MYRON MCGREGOR 4 MACDONALD AVENUE THOROLD, ONTARIO L2V 3E4 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005089 Id Fuente: Panama Papers
RICHARD WYNNS AND JOHANNA WYNNS
Nombre Completo: RICHARD WYNNS AND JOHANNA WYNNS Id Interno: 23956 Dirección: RICHARD & JOHANNA WYNNS 9089 PASEO DE VALENCIA ST. FORT MYERS; FLORIDA; 33908 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005057 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL GROUP MANAGEMENT LTD.
Nombre Completo: INTERNATIONAL GROUP MANAGEMENT LTD. Id Interno: 26137 Dirección: INTERNATIONAL GROUP MANAGEMENT LTD. ANGLO INTERNATIONAL HOUSE; LORD STREET; DOUGLAS ISLE OF MAN; IM1 4LN DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005070 Id Fuente: Panama Papers
FUNDACION NATURA
Nombre Completo: FUNDACION NATURA Id Interno: 24337 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005090 Id Fuente: Panama Papers
KBH KAANUUN
Nombre Completo: KBH KAANUUN Id Interno: 23996 Dirección: KBH KAANUUN DUBAI INTERNATIONAL FINANCIAL CENTRE GATE VILLAGE 7, LEVEL 2 PO BOX 506546 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005058 Id Fuente: Panama Papers
MICHEL BOILEAU RAPPENNE
Nombre Completo: MICHEL BOILEAU RAPPENNE Id Interno: 26913 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005071 Id Fuente: Panama Papers
CRÉDIT PRIVÉ DE PLACEMENT ET D’INTERMÉDIATION S.A.
Nombre Completo: CRÉDIT PRIVÉ DE PLACEMENT ET D’INTERMÉDIATION S.A. Id Interno: 31325 Dirección: CRÉDIT PRIVÉ DE PLACEMENT ET D’INTERMÉDIATION S.A. VIA LUGANETTO 3 6962 VIGANELLO / LUGANO SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005092 Id Fuente: Panama Papers
JACOB VIGODA
Nombre Completo: JACOB VIGODA Id Interno: 31287 Dirección: JACOB VIGODA 108/186 RAINTREE VILLA SUKHUMVIT 53 BANGKOK 10110 THAILAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005049 Id Fuente: Panama Papers
ALAN JOSEPH BROWNE
Nombre Completo: ALAN JOSEPH BROWNE Id Interno: 24046 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005059 Id Fuente: Panama Papers
CRISTINA DE SMITH
Nombre Completo: CRISTINA DE SMITH Id Interno: 26921 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005072 Id Fuente: Panama Papers
LATITUDE & PARTNERS LIMITED
Nombre Completo: LATITUDE & PARTNERS LIMITED Id Interno: 31433 Dirección: LATITUDE & PARTNERS LIMITED UNITS 605-6; 6TH FLOOR; KOWLOON CENTRE; 29-39 ASHLEY ROAD; TSIMSHATSUI; KOWLOON; HONG KONG S.A.R. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005094 Id Fuente: Panama Papers
CASTELAR INTERNATIONAL S.A.
Nombre Completo: CASTELAR INTERNATIONAL S.A. Id Interno: 23954 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005056 Id Fuente: Panama Papers
YUAN DAOPING
Nombre Completo: YUAN DAOPING Id Interno: 24053 Dirección: YUAN DAOPING 1 ROOM; 5UNIT; 3BUILDING; NO.9 YUAN TIAN CUN SHAN NAN LU (TIAN CUN SHAN ZHUANG) HAIDIAN DIST.; BEIJING CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005060 Id Fuente: Panama Papers
EDGAR MONZON EGGEMBERGER
Nombre Completo: EDGAR MONZON EGGEMBERGER Id Interno: 26922 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005073 Id Fuente: Panama Papers
ERIC M. LEVINE
Nombre Completo: ERIC M. LEVINE Id Interno: 31505 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005098 Id Fuente: Panama Papers
ROMERO RAAD ABOGADOS
Nombre Completo: ROMERO RAAD ABOGADOS Id Interno: 25845 Dirección: ROMERO RAAD ABOGADOS CALLE 72 NO. 10-03 OFICINA 301 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005041 Id Fuente: Panama Papers
EFISAN SA
Nombre Completo: EFISAN SA Id Interno: 25935 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005061 Id Fuente: Panama Papers
MARCOS CORREA C.
Nombre Completo: MARCOS CORREA C. Id Interno: 26927 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005074 Id Fuente: Panama Papers
DAVID EDMONDS
Nombre Completo: DAVID EDMONDS Id Interno: 31521 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005099 Id Fuente: Panama Papers
AMAURI CARDOSO MARQUES
Nombre Completo: AMAURI CARDOSO MARQUES Id Interno: 24131 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005083 Id Fuente: Panama Papers
ZINPI INT’L INTELLECTUAL PROPERTY AGENCE INC.
Nombre Completo: ZINPI INT’L INTELLECTUAL PROPERTY AGENCE INC. Id Interno: 23166 Dirección: ZINPI INT’L INTELLECTUAL PROPERTY AGENCE INC. ROOM.1504-B IN NO.D; YUANYANGINT’L CENTER; CHAOYANG; BEIJING; 100025; CHINA. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004985 Id Fuente: Panama Papers
AMBER BUSINESS LIMITED
Nombre Completo: AMBER BUSINESS LIMITED Id Interno: 24798 Dirección: AMBER BUSINESS LIMITED ROYAL TRUST HOUSE 60 ATHOL STREET DOUGLAS IM1 1JD ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005023 Id Fuente: Panama Papers
CONFLUENCE MANAGEMENT CONSULTING LIMITED
Nombre Completo: CONFLUENCE MANAGEMENT CONSULTING LIMITED Id Interno: 30996 Dirección: CONFLUENCE MANAGEMENT CONSULTING LIMITED 12/F, KAM SANG BLDG. 255-257 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004971 Id Fuente: Panama Papers
XIN YI DA COMMERCIAL SERVICES CO., LIMITED
Nombre Completo: XIN YI DA COMMERCIAL SERVICES CO., LIMITED Id Interno: 23172 Dirección: XIN YI DA COMMERCIAL SERVICES CO.; LIMITED SUITE 908; WANLI BUILDING; NO; 289; SOUTH YINPEN ROAD; YUE LU DISTRICT; CHANG SHA CITY; HU NAN PROVICE; PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004986 […]