Nombre Completo: MARTA DE PILON Id Interno: 26937 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005078 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
ROBERTO JOSE RODRIGUEZ MENDEZ
Nombre Completo: ROBERTO JOSE RODRIGUEZ MENDEZ Id Interno: 26975 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005104 Id Fuente: Panama Papers
ENRIQUE SARAVIA TORIELLO
Nombre Completo: ENRIQUE SARAVIA TORIELLO Id Interno: 26948 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005080 Id Fuente: Panama Papers
IVAN JOSE FERNANDEZ V.
Nombre Completo: IVAN JOSE FERNANDEZ V. Id Interno: 31211 Dirección: IVAN JOSE FERNANDEZ V. 1245 SOUTH POWERLINE ROAD,#234 POMPANO BEACH FLORIDA 33069 FLORIDA[USA] USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA;VEN País: United States;Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005048 Id Fuente: Panama Papers
ALEX PAZ Y MIÑO
Nombre Completo: ALEX PAZ Y MIÑO Id Interno: 31434 Dirección: INVESTA S.A. ALEX PAZ Y MIÑO AVE 10 DE AGOSTO 13205 Y LOS CEREZOS QUITO, ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005095 Id Fuente: Panama Papers
LOUVRE TRUST (SUISSE) SÀRL
Nombre Completo: LOUVRE TRUST (SUISSE) SÀRL Id Interno: 26941 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005079 Id Fuente: Panama Papers
CONSULADO GENERAL DE PANAMA EN HAMBURGO
Nombre Completo: CONSULADO GENERAL DE PANAMA EN HAMBURGO Id Interno: 27 Dirección: CONSULADO GENERAL DE PANAMA EN HAMBURGO GAENSEMARKT 44V 20354 HAMBURGO GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005105 Id Fuente: Panama Papers
MAYFAIR TRUST MANAGEMENT AG
Nombre Completo: MAYFAIR TRUST MANAGEMENT AG Id Interno: 31298 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005050 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT SUISSE AG (RUE DE LA MONNAIE, GVE)
Nombre Completo: CREDIT SUISSE AG (RUE DE LA MONNAIE, GVE) Id Interno: 31460 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005096 Id Fuente: Panama Papers
SOLUTIONS AVOCATS
Nombre Completo: SOLUTIONS AVOCATS Id Interno: 24009 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005081 Id Fuente: Panama Papers
CENTURION MANAGEMENT (MAURITIUS) LIMITED
Nombre Completo: CENTURION MANAGEMENT (MAURITIUS) LIMITED Id Interno: 27003 Dirección: CENTURION MANAGEMENT (MAURITIUS) LIMITED KENSINGTON PALMS, SUITE 1 SIR GUY FORGET AVENUE; QUATRE BORNES MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005106 Id Fuente: Panama Papers
KEVIN FIALKO
Nombre Completo: KEVIN FIALKO Id Interno: 31503 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005097 Id Fuente: Panama Papers
WILHELMUS JOHANNES ROODHOF
Nombre Completo: WILHELMUS JOHANNES ROODHOF Id Interno: 31522 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005100 Id Fuente: Panama Papers
IMT SUISSE AG
Nombre Completo: IMT SUISSE AG Id Interno: 26048 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005064 Id Fuente: Panama Papers
CP SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CP SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 23817 Dirección: CP SECRETARIAL SERVICES LIMITED ROOM 1520; 15/F; LEIGHTON CENTRE; 77 LEIGHTON ROAD; CAUSEWAY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005051 Id Fuente: Panama Papers
SHANGHAI BISHEN INDUSTRY LIMITED COMPANY
Nombre Completo: SHANGHAI BISHEN INDUSTRY LIMITED COMPANY Id Interno: 26078 Dirección: SHANGHAI BISHEN INDUSTRY LIMITED COMPANY ROOM 1002; NO.187; LANE 187 JU FENGYUAN ROAD BAO SHAN DISTRICT SHANGHAI Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005065 Id Fuente: Panama Papers
SUN HUNG KWONG GROUP (HOLDINGS) LTD.
Nombre Completo: SUN HUNG KWONG GROUP (HOLDINGS) LTD. Id Interno: 24112 Dirección: SUN HUNG KWONG GROUP (HOLDINGS) LTD. 33/F1., 118 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005082 Id Fuente: Panama Papers
HFL LIMITED
Nombre Completo: HFL LIMITED Id Interno: 27118 Dirección: HFL LIMITED SUITE 1; FIRST FLOOR; THE ENERGY CENTRE ADMIRAL PARK ST. PETER PORT GY1 2BB; GUERNSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005108 Id Fuente: Panama Papers
ST. GALLER KANTONALBANK
Nombre Completo: ST. GALLER KANTONALBANK Id Interno: 23818 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005052 Id Fuente: Panama Papers
BISCAYNE CAPITAL (ECU)
Nombre Completo: BISCAYNE CAPITAL (ECU) Id Interno: 26102 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005066 Id Fuente: Panama Papers
FRANK RICHARD DARLING /LORNA FARRANT
Nombre Completo: FRANK RICHARD DARLING /LORNA FARRANT Id Interno: 24136 Dirección: FRANK RICHARD DARLING 550 N EL CAMINO REAL #350 SAN CLEMENTE CA. 92672 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005084 Id Fuente: Panama Papers
MRS. DANIELA GRILLON
Nombre Completo: MRS. DANIELA GRILLON Id Interno: 27125 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005109 Id Fuente: Panama Papers
MARCEL A. AITORO
Nombre Completo: MARCEL A. AITORO Id Interno: 23832 Dirección: MARCEL AITORO 10 Ogden Cres. CANADA ONTARIO STOUFFVILLE L4A 1P1 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005053 Id Fuente: Panama Papers
SCHWEIZERWEG FINANZ SARL
Nombre Completo: SCHWEIZERWEG FINANZ SARL Id Interno: 26103 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005067 Id Fuente: Panama Papers
COUTTS TRUSTEES AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: COUTTS TRUSTEES AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 24318 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005087 Id Fuente: Panama Papers
MODERN CENTURY CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: MODERN CENTURY CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 24934 Dirección: MODERN CENTURY CONSULTANTS LIMITED UNIT 604; 6/F.; BONHAM TRADE CENTRE 50 BONHAM STRAND SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005110 Id Fuente: Panama Papers
MOVIX PANAMA S.A.
Nombre Completo: MOVIX PANAMA S.A. Id Interno: 31133 Dirección: MOVIX PANAMA S.A. AVENIDA BALBOA EDIFICIO BALBOA PLAZA; OFICINA 321 PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: INACTIVE Id Nodo: 11005046 Id Fuente: Panama Papers
WOOD BUSINESS
Nombre Completo: WOOD BUSINESS Id Interno: 23894 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005054 Id Fuente: Panama Papers
DR. CECIL HUME
Nombre Completo: DR. CECIL HUME Id Interno: 26116 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005068 Id Fuente: Panama Papers
FIDAALI M. MITHIBORWALA
Nombre Completo: FIDAALI M. MITHIBORWALA Id Interno: 24333 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005088 Id Fuente: Panama Papers
MVI SUPPORT SA
Nombre Completo: MVI SUPPORT SA Id Interno: 23951 Dirección: MVI SUPPORT SA 31; RUE DE LAUSANNE MORGES CH-1110; VAUD SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005055 Id Fuente: Panama Papers
MEGAPOLIS CONSULTING
Nombre Completo: MEGAPOLIS CONSULTING Id Interno: 26118 Dirección: MEGAPOLIS CONSULTING 6, PUSHKINSKAYA STR. ST.PETERSURG 191040 RUSSIA S.I. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005069 Id Fuente: Panama Papers
ROBERT MYRON MCGREGOR
Nombre Completo: ROBERT MYRON MCGREGOR Id Interno: 24335 Dirección: ROBERT MYRON MCGREGOR 4 MACDONALD AVENUE THOROLD, ONTARIO L2V 3E4 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005089 Id Fuente: Panama Papers
RICHARD WYNNS AND JOHANNA WYNNS
Nombre Completo: RICHARD WYNNS AND JOHANNA WYNNS Id Interno: 23956 Dirección: RICHARD & JOHANNA WYNNS 9089 PASEO DE VALENCIA ST. FORT MYERS; FLORIDA; 33908 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005057 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL GROUP MANAGEMENT LTD.
Nombre Completo: INTERNATIONAL GROUP MANAGEMENT LTD. Id Interno: 26137 Dirección: INTERNATIONAL GROUP MANAGEMENT LTD. ANGLO INTERNATIONAL HOUSE; LORD STREET; DOUGLAS ISLE OF MAN; IM1 4LN DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005070 Id Fuente: Panama Papers
FUNDACION NATURA
Nombre Completo: FUNDACION NATURA Id Interno: 24337 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005090 Id Fuente: Panama Papers
BLANCHE, MOLINA Y CÍA
Nombre Completo: BLANCHE, MOLINA Y CÍA Id Interno: 25596 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004980 Id Fuente: Panama Papers
DARREN WALSH
Nombre Completo: DARREN WALSH Id Interno: 23327 Dirección: DARREN WALSH CLEARIESTOWN CO. WEXFORD IRELAND **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005001 Id Fuente: Panama Papers
MS LYNETTE GOW
Nombre Completo: MS LYNETTE GOW Id Interno: 23925 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005019 Id Fuente: Panama Papers
GVA CLIENT – ILS FIDUCIAIRES (SWITZERLAND) SARL
Nombre Completo: GVA CLIENT – ILS FIDUCIAIRES (SWITZERLAND) SARL Id Interno: 25738 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005038 Id Fuente: Panama Papers